Biên bản họp nhóm đề cử, ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020

Mẫu 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU NHIỆM KỲ 2015 – 2020

-

-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt
Nam thông qua ngày 29/12/2005; Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010
của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu đã được
ĐHĐCĐ thường niên Công ty thông qua ngày 08/04/2014;
Căn cứ Thông báo số
/PLAND-TB-HĐQT ngày
/
/2015 về việc giới
thiệu nhân sự ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công
ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu (PLAND) nhiệm kỳ 2015–2020.

Hôm nay, ngày.................., tại ....................................................................................,
chúng tôi là những cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở
hữu .................. cổ phần (bằng chữ: ............................................. cổ phần), chiếm tỷ lệ
........% số cổ phần có quyền biểu quyết của của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ
hạ tầng Xăng dầu (PLAND) trong thời gian liên tục 06 tháng tính đến ngày
08/03/2015, bao gồm:

ST
T

Tên
Cổ đông

CMND/HỘ
CHIẾU/ĐKKD

Địa chỉ thường trú

Số CP sở
hữu /đại
diện SH

Ký và
ghi rõ họ
tên

Tổng cộng

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành
viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng
Xăng dầu (PLAND) nhiệm kỳ 2015 – 2020, chúng tôi cùng nhất trí đề cử:
STT

Họ tên

CMND/HỘ

Chức vụ đề cử

Ghi


ứng cử viên

CHIẾU/ĐKKD

chú

1.
2.

Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.
Chúng tôi bảo đảm duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần PLAND trong thời hạn yêu
cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc đề cử các ứng cử
viên trên, để ĐHĐCĐ bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty.
3. Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này hồ sơ có liên quan của ứng cử viên
lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của Công ty.
4. Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:
Ông (Bà): ..................................................................................................................
CMND/Hộ chiếu số: .............Ngày cấp: .....................Nơi cấp:.............................
Địa chỉ thường trú:....................................................................................................
Trình độ học vấn:....................................Chuyên ngành:........................................
Hiện đang sở hữu: ............... cổ phần (Bằng chữ:..................................................)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):..................................................................
Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham
gia đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư và
Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu nhiệm kỳ 2015–2020.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ...... /......../........... tại ...............................

CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ