Bài thu hoạch hồ sơ hình sự số 7 nguyễn thị như nguyệt

MỤC LỤC
I. NỘI DUNG VỤ ÁN .................................................................Trang 2
II. KẾ HOẠCH XÉT HỎI ..........................................................Trang 5
III. LUẬN CỨ BÀO CHỮA.........................................................Trang 9

1


I. TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN:
Ngày 16/8/2013 phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội đã thực
hiện “Lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính” đối với:
-

Xe ô tô mang biển số 29K- 1676 chủ phương tiện Nguyễn Hùng Chinh và thu
giữ được 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear ( 5.760 gói) trên bao bì
ghi “sản xuất tại Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội, 10 thùng dầu gội
đầu gói nhỏ, nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5.654 gói), trên bao bì ghi “sản xuất tại
Lever-Viso 672-673 Cư Xá, Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh”. Anh
Nguyễn Hùng Chinh khai số dầu gội trên không có hóa đơn hàng hóa, nguồn
gốc chở thuê từ Lạng Sơn về giao cho anh Trịnh Văn Huy trú tại số 1 phố Bảo

-

Linh, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Xe ô tô mang biển kiểm sát số 29K-1206 chủ phương tiện là Cao Thị Sơn thu
giữ được 42 thùng dầu gội đầu gói nhãn hiệu Clear ghi “Sản xuất tại Lever Haso
VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội” trong đó của Bùi Kiều linh có 38 thùng ( 28.608
gói). Còn 4 thùng ( 9.060 gói) của chị Vũ Thị Hòa trú tại 19 xóm Bến Bắc,
phường Tam Thanh, thị xã lạng sơn đem về Hà Nội tiêu thụ.
Cơ quan cảnh sát điều tra – công an thành phố Hà Nội khám xét khẩn cấp
nơi ở của Trịnh Văn Huy thu giữ được 18 thùng dầu gội các loại trong đó có

3.348 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Clear 7ml ghi “sản xuất tại Lever Haso Việt
Nam 233 đường Nguyễn Trãi, Hà Nội”, 3358 gói dầu gội nhãn hiệu Sunsilk 6ml
ghi “sản xuất tại Lever Viso 672-673 cư xá Kiến Thiết – quận 9 thành phố Hồ
Chí Minh” ngoài ra còn có một số loại dầu gội khác như Panetene,
Head&Shouler, Rejoice, sản phẩm của công ty Procter&Gamble ghi bao bì bằng
tiếng nước ngoài. Trong khi thi hành lệnh khám xét cơ quan điều tra còn phát
hiện Ngô Tạo Lợi đang tẩu tán 21 thùng dầu gội đầu các loại từ nhà Huy mang
đi cất giấu (trong đó có 9.024 gói Sunsilk loại 6ml còn lại là các loại dầu gội
khác)
Cơ quan điều tra kết luận:
2


- Từ tháng 4/2013 đến khi bị bắt giữ, Bùi Kiều Linh đã nhiều lần buôn bán
dầu gội giả cá túi nilon nhỏ các loại, trong đó Bùi Kiều Linh mua tại Lạng sơn
của Mã Thị Nhị 174 thùng, mua của bà Dung 500 thùng, mua của chị Đặng
Hồng Oanh 20 thùng. Tổng cộng mua của 3 người 694 thùng dầu gội các loại
trong đó có 660 thùng dầu Sunsilk, 24 thùng Clear và 10 thùng dầu khác đem về
Hà Nội bán cho Trịnh Văn Huy và các đối tượng khác. Tổng cộng giá trị của
694 thùng dầu gội đầu mà Bùi Kiều Linh đã buôn bán tính theo giá trị hàng thật
là 164.832.000 đồng.
Tổng cộng mua của 3 người 694 thùng dầu gội đầu các loại trong đó có 660
thùng dầu Sunsilk, 24 thùng Clear, 10 thùng dầu khác ( Pantene, Rejoice,
Head&Shoulder) bà Bùi Kiều Linh đem về Hà Nội bán cho Trịnh Văn Huy ở số
2 Phúc Tân, bán cho Vũ Thị Thủy ở tập thể nhà máy xe lửa Gia Lâm và Nguyễn
Thúy Oanh ở số 2 Hàng Chai, Hà Nội.
Mỗi thùng dầu gội đầu loại Sunsilk, Clear thường được đóng thành bảng,
mỗi bảng 4 dây, mỗi dây 12 gói. Như vậy mỗi thùng dầu có 12x4x12 = 576 gói
(48 gói).
Trừ đi chi phí vận chuyển, bốc vác mỗi thùng dầu gội đầu được lãi

10.000đ; 694 thùng thu lãi 6.940.000đ. Gia đình Bùi Kiều Linh đã tự nguyện
nộp cho cơ quan điều tra số tiền thu lãi 6.940.000đ.
- Đối với Trịnh Văn Huy: từ tháng 4/2013 đến khi bị bắt giữ, Huy mua tổng
số thùng dầu gội các loại là 1057 thùng. Tổng cộng giá trị các thùng dầu gội mà
Trịnh Văn Huy đã mua tính theo giá trị hàng thật là 345.936.000 đồng.
Số dầu mua được Trịnh Văn Huy bán cho Lê Thị An ở 178 tổ 7 Phúc Tân,
Hoàn Kiếm, Hà Nội; Vũ Hồng Hải ở quầy 124 chợ Đồng Xuân và một số người
ở tỉnh khác về nên không biết tên, địa chỉ. Số tiền thu lợi Trịnh Văn Huy khai trừ
đi chi phí bốc vác, vận chuyển được lãi 2.000đ/thùng. Tổng số lãi 2.114.000 gia
đình Huy đã tự nguyện nộp cho cơ quan điều tra.

3


Ngày 29/11/2013, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết
định truy tố Bùi Kiều Linh và Trịnh Văn Huy về tội buôn bán hàng giả quy định
tại Điểm e, Khoản 2, Điều 156 Bộ Luật Hình sự.

4


II. KẾ HOẠCH XÉT HỎI NHẰM BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO BÙI
KIỀU LINH
Định hướng: Bào chữa cho bị cáo Linh vô tội
1. Hỏi bị cáo Bùi Kiều Linh
- Theo bị cáo, hàng giả là hàng như thế nào?
Dạ thưa bị cáo không biết.
- Tại sao trong một số biên bản hỏi cung trước đây bị cáo có nói đó là hàng
giả?
Dạ thưa, khi bị cáo bị bắt vào ngày 17/08/2013 bị cáo mới biết dầu gội bị

cáo đang bán là hàng giả khi nghe các anh công an nói. Vì vậy nên sau đó khi bị
hỏi cung bị cáo nói đó là hàng giả chứ trước khi bị bắt bị cáo không biết đó là
hàng giả. Nếu biết đó là hàng giả thì không bao giờ bị cáo dám buôn bán.
- Tại địa bàn Lạng Sơn, việc mua bán các loại dầu gội đầu này có phổ biến
không?
Dạ thưa ở Lạng Sơn việc mua bán này diễn ra rất nhiều và công khai.
- Khi mua hàng, bị cáo biết thông tin gì về nguồn hàng này?
Dạ thưa, chủ hàng không nói cho bị cáo về nguồn hàng. Họ chỉ nói là hàng
liên doanh với Trung Quốc và đặc biệt số lượng lớn họ mua lại của Đội quản lý
thị trường tỉnh Lạng Sơn.
- Bị cáo có biết loại dầu gội đầu nhãn tiếng Việt ghi sản xuất tại Việt Nam
là loại hàng chỉ có sản xuất ở trong nước không?
Dạ thưa bị cáo không biết.
- Các cơ quan quản lý thị trường tại thị xã Lạng Sơn có thường xuyên bán
phát mại hàng dầu gội đầu không?
5


Dạ, thưa có.
- Bị cáo đã bao nhiêu lần mua hàng dầu gội phát mại? Số lượng mỗi lần là
bao nhiêu?
Dạ thưa, bị cáo nhớ khoảng tháng 7 bị cáo có chuyển 10 thùng dầu gội mua
của bà Dung về Hà Nội bán đến trạm kiểm soát huyện Tiên Du, Bắc Ninh bị
quản lý thị trưởng giữ cùng với một số hàng hóa khác như quạt thông gió, bát ăn
cơm… sau đó họ bán phát mại với giá là 250đ/gói và đem về Hà Nội bán cho
anh HUY, bị cáo có mượn đăng ký kinh doanh của chị Oanh nhà ở số 4 phố
Hằng Rượu , Hà Nội để mua số hàng phát mại này. Hồ sơ bán hàng phát mại lô
hàng này do con gái bị cáo là Lê Phương Mai ở 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn
đang giữ và nó đã giao cho cơ quan điều tra rồi ạ.
Ngoài ra, bị cáo nhớ ngày 11/8 bị cáo mua phát mại của Đội 8 Tiên Du –

Bắc Ninh 10 thùng Sunsilk bồ kết giá 1.200.000đ (một triệu hai trăm ngàn đồng)
10 thùng này bán lại cho anh Huy 1.400.000đ/10 thùng. Giấy tờ mua phát mại bị
cáo đưa cho chị Trang buôn quạt nhà ở Gia Lâm ngoài ra bị cáo còn có lô hàng
12 thùng (mười hai thùng) dầu nước là hàng mua phát mại của đội 1138 thị xã
Lạng Sơn bị lực lượng Quản lý thị trường và cơ động Đồng Mỏ bắt giữ và nhiều
lần khác nữa bị cáo không nhớ hết ạ.
- Khi bắt giữ hàng của bị cáo thì Đội quản lý thị trường có nói cho bị cáo
biết đây là hàng giả không?
Dạ thưa không, họ chỉ kiểm tra rồi tịch thu.
- Các cơ quan quản lý thị trường Lạng Sơn đã bao giờ tuyên truyền, thông
báo cho người dân ở đây biết đó là hàng giả và cấm buôn bán không?
Dạ thưa không.

6


- Mỗi thùng dầu gội bị cáo mua ở Lạng Sơn về Hà Nội bán được lời bao
nhiêu tiền?
Dạ thưa, sau khi trừ các khoản tiền như tiền bốc bác, tiền thuê xe chở được
lãi từ 5-10.000đ/thùng, tùy thuộc vào giá cả hàng lên xuống.
- Bị cáo và gia đình có sử dụng các dầu gội đầu này không?
Dạ thưa có
- Bị cáo thấy chất lượng dầu gội thế nào?
Dạ bị cáo thấy bình thường, chưa thấy bị hỏng tóc hay như nào cả. Ở đây
mọi người đều dùng mà không thấy ai nói gì.
- Sau khi bị cáo bị bắt, gia đình bị cáo đã khắc phục hậu quả như thế nào?
Dạ thưa, gia đình bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền lời là 6.940.000 đ cho
nhà nước.
- Năm nay bị cáo bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa bị cáo 68 tuổi.

- Trong gia đình bị cáo ai là người lao động chính?
Dạ thưa chồng bị cáo quanh năm bệnh nên bị cáo là người lao động chính
trong gia đình.
- Bị cáo đã bị xử lý hình sự lần nào chưa?
Dạ thưa bị cáo chưa bị xử lý hình sự lần nào.
2. Hỏi bị cáo Trịnh Văn Huy:
- Bị cáo có biết mặt hàng dầu gội mà bị cáo buôn bán là hàng giả không?
7


Dạ thưa không.
- Ngoài những lần mua hàng của bà Linh thì bị cáo có bao giờ trực tiếp
mua hàng phát mại của cơ quan quản lý thị trường Lạng Sơn chưa?
Dạ tôi chưa mua trực tiếp bao giờ nhưng tôi nghe nói bà Linh đã mua hàng
ở đó mấy lần và rất nhiều người dân ở Lạng Sơn cũng đã mua hàng do Cơ quan
quản lý thị trường bán phát mại.
3. Hỏi người làm chứng Bùi Thị Dung
- Tình hình mua bán các loại dầu gội này tại các chợ ở lạng Sơn như thế
nào, có phổ biến không?
Dạ thưa có rất nhiều người buôn bán dầu gội, có cả những người ở dưới
xuôi lên lấy hàng về bán nữa ạ.
- Bà đã bao giờ được người nào hoặc cơ quan chức năng địa phương cho
biết các loại dầu gội này là hàng giả chưa?
Dạ thưa chưa, khi bị bắt thì họ chỉ kêu đóng thuế, tịch thu rồi sau đó đem
bán phát mại thôi.
- Bà có nhận thức và phân biệt được dầu gội đầu giả không ?
Dạ thưa tôi không phân biệt được.
- Bà đã bao giờ mua hàng phát mại của Cơ quan quản lý thị trường chưa?
Dạ thưa chưa, tôi thường mua lại hàng của những người đã mua hàng phát
mại do cơ quan chức năng bán.

- Bà biết được số hàng dầu gội đầu là hàng giả khi nào?
Dạ chỉ khi bị cơ quan công an mời lên làm việc thì tôi mới được nghe các
anh công an nói đó là hàng giả.

8


III. BẢN LUẬN CỨ BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO BÙI KIỀU LINH
Kính thưa Hội đồng xét xử, thưa đại diện Viện kiểm sát, thưa các vị luật sư
đồng nghiệp và toàn thể quý vị có mặt tại phiên toàn ngày hôm nay.
Tôi là luật sư Nguyễn Thị Như Nguyệt thuộc Luật sư của Văn phòng luật
sư T2, Đoàn luật sư K19-KH.
Theo yêu cầu của bị cáo Bùi Kiều Linh (tên thường gọi là Oanh) và được
sự chấp thuận của Hội đồng xét xử (HĐXX), tôi nhận nhiệm vụ bào chữa, bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tôi là bị cáo Bùi Kiều Linh – người
đã bị Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội truy tố về tội “Buôn bán hàng giả” theo
quy định tại điểm c khoản 2 Điều 156 Bộ luật Hình sự trong phiên tòa sơ thẩm
hôm nay.
Thưa HĐXX, sau khi nghiên cứu kỹ những tình tiết, chứng cứ có trong hồ
sơ, thẩm tra những chứng cứ và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa cũng như
cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội, tôi thấy rằng việc VKSND TP
9


Hà Nội dựa vào kết luận điều tra của cơ quan điều tra cho rằng từ tháng 4 năm
2013 thân chủ tôi đã buôn bán các loại dầu gội đầu giả nhãn mác của các công ty
liên doanh Lever Việt Nam và Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam với
số lượng lớn gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của các nhà sản xuất, trị giá số dầu
gội tính theo giá hàng thật của Bùi Kiều Linh là 163.832.000đ và buộc thân chủ
tôi với tội danh buôn bán hàng giả quy định tại điểm c khoản 2 Điều 156 Bộ luật

Hình sự 1999 là không có căn cứ. Tôi xin chứng minh như sau:
Thứ nhất: Thân chủ của tôi – bị cáo Bùi Kiều Linh không nhận thức
được rằng số dầu gội đầu mình đang bán là hàng giả
- Bị cáo Linh cũng như những người buôn bán tại biên giới Lạng Sơn đều
nghĩ rằng đây là hàng trốn thuế do không có giấy tờ hay đó chỉ là hàng liên
doanh với Trung Quốc sản xuất. Tại bút lục số 116 của bản kết luận điều tra
cũng nhận xét rằng: “quá trình điều tra thấy việc nhận thức về hàng giả còn hạn
chế, tại một số địa phương giáp biên giới không được chú trọng để xử lý loại
hàng này, việc thu giữ hàng hóa không có hóa đơn chứng từ sau đó lại tổ chức
bán phát mại. Do vậy bà Linh và anh Huy chưa nhận thức đầy đủ về hành vi
phạm tội của mình”.
Theo như lời khai của những bị cáo khác và những người có liên quan,
người làm chứng thì: Nguồn hàng mà thân chủ tôi cũng như những người buôn
khác có được không chỉ thu gom của những người đi xe đạp, xe thồ chở bán
công khai tại Lạng Sơn, mà trong đó có một số lượng lớn mua hàng phát mại
của chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn (tại bút lục số 116 ghi nhận: Qua
xác minh tại phòng tài chính – giá cả thị xã Lạng Sơn được biết: “hàng dầu gội
đầu các loại được coi như hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam nên
không có giấy tờ sẽ bị tịch thu và bán phát mại. Từ tháng 5 – 9/X phòng tài
chính – giá cả thị xã Lạng Sơn đã nhiều lần bán phát mại với số lượng lớn).
Trong số hàng mà bị cáo Linh mua để mang về Hà Nội bán có hai lô hàng bị cáo
Linh mua của Đội quản lý thị trường huyện Tiên Du, Lạng Sơn (tôi xin được gửi
tới quý HĐXX hồ sơ liên quan đến hai lô hàng này).
10


Như vậy, việc các cơ quan nhà nước mà ở đây là Đội QLTT, một cơ quan
thực thi trách nhiệm chống buôn bán hàng giả lại đi bán phát mại các hàng hóa
bị thu giữ đã khiến cho tất cả người dân trong đó có thân chủ của tôi nghĩ rằng
đây không thể là hàng giả. Đặc biệt ở biên giới Lạng Sơn, hành vi buôn bán mặt

hàng dầu gội nói riêng và các mặt hàng khác nói chung vẫn diễn ra hết sức bình
thường và công khai mà không bị ai xử lý càng khiến cho bị cáo Bùi Kiều Linh
không biết mình đang buôn bán hàng giả và đó là hành vi vi phạm pháp luật.
- Trong mặt chủ quan của tội buôn bán hàng giả cũng ghi nhận rằng tội
phạm biết rõ hành vi buôn bán hàng giả của mình gây thiệt hại, nguy hiểm cho
xã hội. Nếu nói việc bị cáo Linh buôn bán số dầu gội đó gây nguy hiểm cho xã
hội thì sẽ không có việc bị cáo và gia đình chị cũng sử dụng số dầu gội này cho
sinh hoạt hàng ngày. Vì không ai lại muốn gây thiệt hai, nguy hiểm cho chính
mình và người thân trong gia đình mình! Hơn nữa, việc đánh giá chất lượng dầu
gội đầu này đối với những người như bị cáo Linh là điều hết sức khó khăn, thế
thì thân chủ tôi làm sao biết được đó là hàng giả
Chỉ đến khi bị bắt vào ngày 17/08/2013 Bị cáo Linh mới biết đó là hàng giả
khi được các cán bộ điều tra nói ra.
Thứ hai: Không có căn cứ để truy tố thân chủ tôi theo điểm c khoản 2
Điều 156 BLHS:
Ngày 16/8/2013 khi công an kiểm tra xe ô tô mang BKS 29K1026 có 38
thùng dầu gội đầu Clear của thân chủ tôi. Theo cách đóng gói thông thường: mỗi
thùng có 12 bảng, mỗi bảng có 4 dây, mỗi dây có 12 gói.
Tính theo giá hàng thật (giá của Công ty Lever Việt Nam bán buôn cho các
đại lý):
Dầu gội Sunsilk : 4.800 đồng/ dây ( 12 gói)
Dầu gội Clear: 9.000 đồng/ dây ( 12 gói)
Như vậy tính theo giá thực tế tổng giá trị của 38 thùng hàng nhãn hiệu
Clear của bị cáo Linh là 16.416.000đ.
11


Điều 156 của BLHS quy định “ 1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả
tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến
dưới một trăm năm mươi triệu đồng hoặc dưới ba mươi triệu đồng nhưng gây

hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về các hành vi quy định
tại Điều này hoặc tại một trong các Điều 153,154,155,157,158,159 và 161 của
bộ luật này hoặc bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà
còn vi phạm, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba
năm đến mười năm.
……………..
c) Tái phạm nguy hiểm;
………………..
e) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ một trăm
năm mươi triệu đồng đến dưới năm triệu đồng;
………………….”
+ Thân chủ tôi khi bị bắt không cố ý che giấu hành vi của mình, khai báo
toàn bộ quá trình mua bán mặt hàng dầu gội đầu nhãn hiệu Clear, Sunsilk,
nhưng phía Cơ quan điều tra lại chỉ dựa vào lời khai đó của thân chủ tôi để làm
căn cứ buộc tội thân chủ tôi buôn bán 694 thùng dầu gội đầu giả là hoàn toàn
không có cơ sở, thiếu tính thuyết phục. Tại bản kết luận giám định ngày
22/8/2013 Phòng kỹ thuật hình sự của bộ công an đã xác định 24 gói dầu gội
Clear của bị cáo Linh là hàng giả. Như vậy, chỉ có 24 gói dầu gội được xác định
là hàng giả và Cơ quan điều tra đã kết luận toàn bộ số hàng dầu gội đầu mà thân
chủ của tôi buôn bán trước giờ là hàng giả là hoàn toàn không có cơ sở. Còn nếu
cho rằng toàn bộ lô hàng mà thân chủ tôi mua bán trái pháp luật là 38 thùng
hàng tương đương giá trị hàng thật là 16.416.000 đ thì cũng chưa đủ cơ sở để
truy tố thân chủ tôi phạm tội mua bán hàng giả theo điều 156, BLHS.
+ Căn cứ vào khoản 2 điều 49 Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung 2009 quy
định: những trường hợp được coi là tái phạm nguy hiểm a) Đã bị kết án về tội
12


rất nghiêm trọng tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại

phạm tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý; b) Đã tái phạm,
chưa xóa án tích mà lại phạm tội do cố ý.
Bản thân thân chủ tôi chưa có tiền án tiền sự, cũng như chưa bị xử lý lần
nào về tội buôn bán hàng giả, vì vậy càng không có căn cứ để truy tố thân chủ
tôi theo điểm c, khoản 2, điều 156 BLHS.
Thưa Hội đồng xét xử!
Từ những phân tích nêu trên tôi kính đề nghị hội đồng xét xử kiểm tra, xem
xét, đánh giá chứng cứ một cách khách quan, chính xác, xét xử có lý có tình để
từ đó vận dụng khoản 2 điều 107 Bộ luật TTHS “hành vi không cấu thành tội
phạm” tuyên thân chủ tôi vô tội. Kính mong HĐXX công minh phán xử đúng
người đúng tội đúng pháp luật.
Trên đây là phần bào chữa của tôi cho bị cáo Bùi Kiều Linh. Tôi xin cảm
ơn hội đồng xét xử và toàn thể quý vị đã lắng nghe. Tôi tin tưởng vào sự công
minh trong phán quyết của Hội đồng xét xử.

13