Tài liệu Bản báo cáo bạch: Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức pdf

z













Bản báo cáo bạch: Công ty cổ phần
phát triển nhà Thủ Đức

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ
VIỆC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN
QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU
NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.

BẢN CÁO BẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
(Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103000457 do Sở KHĐT TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu
ngày 15 tháng 06 năm 2001 và đăng ký thay đổi lần 05 ngày 21 tháng 07 năm 2006)


CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số
239

/ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày
30
tháng
11
năm 2007)



BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
Trụ sở: 384 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM
ĐT: (84.8) 896 6676 – Fax: (84.8) 896 1123 – Website: thuduchouse.com

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
Trụ sở: Tòa nhà Capital Place, Lầu 2, Số 6 Thái Văn Lung, Quận 1, TP.HCM
ĐT: (84.8) 8 233 299 – Fax: (84.8) 8 233 301


PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN
Họ tên: NGUYỄN KHẮC SƠN
Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM
ĐT: (84.8) 896 6676 – Fax: (84.8) 896 1123

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
(Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103000457 do Sở KHĐT TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu
ngày 15 tháng 06 năm 2001 và đăng ký thay đổi lần 05 ngày 21 tháng 07 năm 2006)


CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

o Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
o Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
o Giá bán:
 Cổ đông hiện hữu: 50.000 đồng/cổ phần
 Đối tác chiến lược: Không thấp hơn 75% giá đóng cửa bình quân 5
phiên liền kề sau ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức và quyền
mua cổ phiếu phát hành thêm.
o Tổng số lượng chào bán: 6.000.000 cổ phần. Trong đó:
 Phát hành 3.400.000 cổ phần dùng để chia cổ tức đợt 4 năm 2006 theo
tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phần sẽ được chia 1 cổ phần).
 Phát hành 1.700.000 cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ
10:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần có 1 quyền, 10 quyền được mua 1 cổ
phần mới trong đợt chào bán này).
 Phát hành 900.000 cổ phần chào bán cho đối tác chiến lược.
o Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ)
đồng.

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN
CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)
Trụ sở: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP.HCM
ĐT: (84.8) 820 5944 – Fax: (84.8) 820 5942

TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH (HSC)
Trụ sở: Tòa nhà Capital Place, Lầu 2, Số 6 Thái Văn Lung, Quận 1, TP.HCM
ĐT: (84.8) 8233 299 – Fax: (84.8) 8233 301 – Website:
www.hsc.com.vn

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE

BẢN CÁO BẠCH 1/76
MỤC LỤC
PHẦN I: CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 3
1. Rủi ro về kinh tế 3
2. Rủi ro về luật pháp 3
3. Rủi ro đặc thù (ngành, Công ty, lĩnh vực hoạt động) 4
4. Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán 5
5. Rủi ro khác 5
PHẦN II: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO
BẠCH
6
PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM 7
PHẦN IV: TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 9
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 9
2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 12
3. Cơ cấu bộ máy quản lý điều hành của Công ty 14
4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm
04/04/2007
18
5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành; danh
sách những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ
phần chi phối, danh sách những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi
phối đối với tổ chức phát hành :
19
6. Hoạt động kinh doanh 20
7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất 35
8. Vị thế của THUDUC HOUSE so với các doanh nghiệp khác cùng ngành 37
9. Chính sách đối với người lao động 40
10. Chính sách cổ tức 41
11. Tình hình hoạt động tài chính 41

12. Danh sách và sơ yếu lý lịch của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám
đốc, Kế toán trưởng
46

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE

BẢN CÁO BẠCH 2/76
12.1 Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị 46
12.2 Danh sách thành viên Ban Kiểm Soát 52
12.3 Danh sách Thành viên Ban Tổng Giám Đốc 56
12.4 Danh sách và sơ yếu lý lịch Kế toán trưởng 57
13. Tài sản 58
14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2007 – 2010 58
15. Đánh giá của Tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 61
16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành 61
17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh
hưởng đến giá cả chứng khoán chào bán
61
PHẦN V: CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 62
PHẦN VI: MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 68
PHẦN VIII: CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN 73
PHẦN IX : PHỤ LỤC 74

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE

BẢN CÁO BẠCH 3/76
PHẦN I: CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
1. Rủi ro về kinh tế
Mức độ tăng trưởng của nền kinh tế là một nhân tố quan trọng quyết định tốc độ tăng trưởng
của ngành kinh doanh địa ốc, xây dựng… Như vậy một nền kinh tế tăng trưởng mạnh và ổn

định sẽ kéo theo nhu cầu nhà ở, thuê văn phòng, cao ốc sẽ gia tăng… và ngược lại, nền kinh
tế phát triển trì trệ sẽ ảnh hưở
ng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của ngành kinh doanh
bất động sản, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Do vậy, tốc độ và việc duy trì tăng
trưởng kinh tế của Việt Nam có tác động mạnh mẽ đến việc kinh doanh địa ốc, đầu tư xây
dựng công trình, công nghiệp và dân dụng.
Việt Nam có tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định: Năm 2003 đạt 7,23%, năm 2004 đạt
7,7%, năm 2005 đạt 8,4% và nă
m 2006 Việt Nam tiếp tục duy trì mức tăng trưởng kinh tế
vượt bậc trong 7 năm liên tiếp, GDP năm 2006 đạt 8,17% và GDP 9 tháng đầu năm 2007 đạt
8,16% là mức tăng trưởng hàng đầu trong khu vực. Mức tăng trưởng cao có được nhờ sự
tăng trưởng vững chắc trong tất cả các ngành công nghiệp, như ngành xây dựng và công
nghiệp (tăng trưởng 10,37%), ngành dịch vụ (8,39%) và ngành nông lâm thủy sản (3,4%). Với
sự lạc quan vào triển vọ
ng phát triển trong tương lai, các nguồn vốn đầu tư đang được huy
động mạnh mẽ để đầu tư vào nền kinh tế. Trong năm 2006, Việt Nam đã thu hút tổng cộng
khoảng 10,2 tỷ USD từ đầu tư trực tiếp nước ngoài và trong năm 2007 tính đến ngày
22/06/2007, Việt Nam đã thu hút khoảng 4,8 tỷ USD từ đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đây là
mức khá cao so với cùng kỳ các năm trước và là mức cao kỷ
lục kể từ khi Luật đầu tư nước
ngoài chính thức ban hành năm 1987. Nguồn vốn đầu tư nội địa cũng tăng đến mức kỷ lục, ở
mức 399 nghìn tỉ đồng và chiếm 41% GDP. Sự phát triển lạc quan của nền kinh tế có ảnh
hưởng đến sự phát triển của ngành kinh doanh bất động sản, xây dựng và hoạt động kinh
doanh của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Th
ủ Đức.
2. Rủi ro về luật pháp
Hệ thống pháp luật của Việt nam hiện nay thiếu tính ổn định và không nhất quán, các văn bản
hướng dẫn thi hành không đầy đủ, thiếu tính cập nhật, chồng chéo. Việc áp dụng pháp luật
vào thực tế cuộc sống còn nhiều bất cập, tính thực thi không cao, do vậy sẽ ảnh hưởng đến
công tác hoạch định chiến lược phát triển dài hạn. Minh chứng cho tình tr

ạng chỉnh đốn chậm
chạp trước kia thì giờ đây nhiều bộ luật về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân,
những người mong muốn được mua bất động sản để đầu tư hoặc cho mục đích cá nhân đã
được sửa đổi như: Luật Nhà ở Việt Nam, Luật Chứng khoán, Luật Đầu tư, và các quy định về
quản lý ngoại tệ …
Luật nhà ở là một bước tiến lớn nhằm đảm bảo việc giao dịch hợp pháp về bất động sản và
bảo vệ quyền lợi của người sở hữu nhà. Luật pháp càng minh bạch thì càng khuyến khích
nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường bất động sản Việt Nam.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE

BẢN CÁO BẠCH 4/76
Bên cạnh đó, Luật chứng khoán có hiệu lực vào ngày 1/1/2007, nhằm kiềm chế những rủi ro
trên thị trường chứng khoán bằng những qui định về giao dịch chứng khoán, niêm yết và
những dịch vụ khác liên quan đến chứng khoán. Luật gồm có những điều khoản nhằm đảm
bảo sự minh bạch trong những công ty niêm yết, công ty đại chúng để bảo vệ nhà đầu tư.
Mặc dù đã có nhiều b
ước tiến để cải cách đầu tư bất động sản và luật thuế ở Việt Nam,
nhưng chính phủ vẫn quyết tâm lớn để duy trì việc quản lý chặt chẽ về đất. Điều này gây khó
khăn cho những nhà đầu tư tiềm năng, bởi vì tất cả những ai muốn thâm nhập vào xây dựng
và đầu tư bất động sản sẽ phải thông qua tình trạng rối r
ắm của luật và những quy định trước
khi họ có thể tiếp cận vào thị trường đang tăng trưởng một cách nhanh chóng.
3. Rủi ro đặc thù (ngành, Công ty, lĩnh vực hoạt động)
Thị trường bất động sản cả nước nói chung và tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng phải chịu
một áp lực lớn do hàng loạt chính sách điều tiết của Nhà nước. Tác động của Luật đất đai
m
ới và nghị định 181/CP, đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh bất động sản cần
phải có qui mô lớn về vốn. Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước đối với thị trường này
còn nhiều điều bất cập, một mặt có quá nhiều quy định phức tạp, mặt khác lại không kiểm

soát và điều tiết được thị trường giao dịch ngầm.
Trong hoạt động xây dựng cơ
bản, thời gian thi công của các công trình thường kéo dài, việc
nghiệm thu, bàn giao được thực hiện từng phần và tại Việt Nam hiện nay việc giải ngân vốn
thường chậm, quá trình hoàn tất hồ sơ thi công cũng như thống nhất phê duyệt quyết toán
giữa chủ đầu tư và nhà thầu thường mất rất nhiều thời gian. Do vậy, đã có những ảnh hưởng
không nhỏ đến tình hình tài chính của các công ty xây dựng, đặc bi
ệt là tình hình công nợ
phải thu, phải trả và dòng tiền hoạt động.
Tình trạng quá tải và việc kiểm soát chất lượng là những vần đề đang diễn ra nóng bỏng.
Theo dự đoán thì những công ty lớn trả giá cao hơn cho các dự án sẽ giành thắng lợi. Còn lại
là những công ty nhỏ sẽ nắm giữ những công trình loại thấp hơn.
Trong thị trường bất động sản còn thiếu sự minh bạch và nh
ững thủ tục cấp phép cho những
dự án ở Việt Nam vẫn còn rất phức tạp và tốn nhiều thời gian. Vì thế nhiều nhà đầu tư đang
mong chờ rằng Việt Nam sẽ sớm có những cải cách luật pháp với hy vọng là tiến trình của
việc đầu tư vào bất động sản sẽ nhanh hơn và minh bạch hơn. Tuy nhiên, những mong chờ
này đã chưa thể thành sự thậ
t và thủ tục pháp lý vẫn còn rắc rối trong thị trường bất động
sản. Chính vì điều này có thể làm giảm sự quan tâm của nhà đầu tư vào Việt Nam.
Giá cả các yếu tố đầu vào của ngành xây dựng, đặc biệt là thép đang ở mức cao và còn có
xu hướng tăng làm ảnh hưởng đến chi phí của Công ty, làm tăng giá vốn đối với sản phẩm
kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, nền kinh tế đang tăng trưởng cao, nhu c
ầu về nhà ở, thuê
cao ốc, văn phòng và đầu tư hạ tầng cơ sở đang tăng cao. Công ty đã có uy tín trong ngành,
kinh nghiệm trong đấu thầu và đông đảo khách hàng truyền thống nên việc đảm bảo được kế
hoạch doanh thu và lợi nhuận đặt ra là khả thi.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE

BẢN CÁO BẠCH 5/76
4. Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán
Khi cổ phiếu của Công ty được phát hành và niêm yết trên thị trường chứng khoán, giá cổ
phiếu sẽ được xác định dựa trên quan hệ cung cầu trên thị trường và chịu ảnh hưởng bởi các
yếu tố: tình hình hoạt động kinh doanh của công ty; tình hình kinh tế, chính trị, xã hội; những
thay đổi về quy định chứng khoán và thị trường ch
ứng khoán cũng có thể ảnh hưởng đến giá
cả chứng khoán của Công ty; yếu tố tâm lý của nhà đầu tư… Do đó, giá cổ phiếu của Công ty
trên thị trường chứng khoán có khả năng biến động lớn và ảnh hưởng đến hình ảnh, giá trị
của Công ty; tâm lý của cán bộ, công nhân viên; hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Nếu thị trường chứng khoán có những biến động bất lợi, đợ
t chào bán cổ phiếu lần này và
hiệu quả sử dụng số vốn huy động được sẽ bị ảnh hưởng.
Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty lần này không có bảo lãnh phát
hành, nên có khả năng không thành công do yếu tố không phân phối hết số lượng cổ phiếu
chào bán cho các cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược. Tuy nhiên, đối tượng phân phối
của đợt phát hành là cổ đông hiện hữu được mua v
ới giá ưu đãi và qua thăm dò nhu cầu của
các đối tác chiến lược cùng với việc đưa ra mức giá chào bán dự kiến tối thiểu tương đối thấp
so với giá thị trường nên khả năng không thành công là rất thấp.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các dự án, Công ty có thể gặp một số khó khăn
như vấn đề cấp phép, tính thực thi của dự án và những biến động của môi trường xung
quanh làm ảnh h
ưởng đến việc triển khai dự án. Do vậy, tính thành bại của các dự án có ảnh
hưởng đến sự biến động giá cổ phiếu của Công ty khi giao dịch trên thị trường.
Trong trường hợp không thu đủ số tiền như dự kiến Hội đồng quản trị chủ động tìm
kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác (vay từ các tổ chức tài chính hoặc thực hiện dự án theo
phương thức liên doanh vớ
i các đơn vị khác) để đảm bảo huy động đủ vốn phục vụ kế hoạch
kinh doanh và thực hiện dự án theo đúng tiến độ

5. Rủi ro khác
Ngoài các rủi ro đã trình bày trên, giá cổ phiếu của Công ty cũng chịu ảnh hưởng của thiên tai
như động đất, lũ lụt, mà khi xảy ra có thể gây thiệt hại tài sản của Công ty như động đất làm
sập nhà cửa, lũ cuốn trôi các phươ
ng tiện thi công, Đây là những rủi ro ít gặp trong thực tế
nhưng khi xảy ra thường gây thiệt hại rất lớn về vật chất mà không thể ngăn chặn được, sẽ
gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động kinh doanh chung của Công ty.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE

BẢN CÁO BẠCH 6/76
PHẦN II: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN
CÁO BẠCH
1. Tổ chức phát hành:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
 Ông: LÊ CHÍ HIẾU
Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc
 Ông: QUAN MINH TUẤN
Chức vụ: Kế toán trưởng
 Ông: NGUYỄN HƯNG LONG
Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực
tế mà chúng tôi được biết, hoặc đ
ã điều tra, thu thập một cách hợp lý.
2. Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
 Đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Minh Phương
Chức vụ: Quyền Tổng giám đốc
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty Cổ phần Chứng

khoán TP. HCM tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Phát triển Nhà
Thủ Đức.
Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn t
ừ trên Bản cáo bạch này
đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do
Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức cung cấp.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE

BẢN CÁO BẠCH 7/76
PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM
Các khái niệm
1. “Công ty” hay “THUDUC HOUSE”: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức được
thành lập theo giấy phép số 4103000457 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM cấp, đăng
ký lần đầu vào ngày 15 tháng 06 năm 2001; đăng ký thay đổi lần 5 vào ngày 21 tháng
07 năm 2006
2. “Bản cáo bạch”: Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động
kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho công chúng đầu tư đánh giá và đưa ra các
quyết định đầu tư chứng khoán
3. “Cổ phần”
: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau
4. “Cổ phiếu”: Chứng chỉ do THUDUC HOUSE phát hành xác nhận quyền sở hữu một
hoặc một số cổ phần của THUDUC HOUSE
5. “Cổ đông”: Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần đã phát hành của
THUDUC HOUSE
6. “Cổ tức”: Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi c
ổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài
sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài
chính
7. “Đại Hội đồng Cổ đông”: Là Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà

Thủ Đức
8. “Hội đồng Quản trị”: Là Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Phát tri
ển Nhà Thủ
Đức
9. “Ban Kiểm Soát”: Là Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
10. “Ban Tổng Giám Đốc”: Là Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà
Thủ Đức
11. “Vốn điều lệ”: Là vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
12. “Tổ chức phát hành”: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
13. “Tổ chức tư vấ
n”: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM
14. “Tổ chức kiểm toán”: Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản cáo bạch này có nội dung như sau:
 ĐHĐCĐ : Đại Hội đồng Cổ đông
 HĐQT : Hội đồng Quản trị
 BKS : Ban Kiểm soát

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE

BẢN CÁO BẠCH 8/76
 BTGĐ : Ban Tổng Giám đốc
 CB-CNV : Cán bộ công nhân viên
 TNHH : Trách nhiệm hữu hạn
 UBND : Ủy ban Nhân dân
 NSTP : Nông sản thực phẩm
 LD : Liên doanh
 TTTM : Trung tâm thương mại
 TSCĐ : Tài sản cố định
 THUDUC HOUSE / TDH : Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE

BẢN CÁO BẠCH 9/76
PHẦN IV: TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, tiền thân là Công ty Quản lý và Phát triển Nhà
Huyện Thủ Đức được thành lập theo Quyết định số 57/QĐ-UB cấp ngày 02/02/1990 của
UBND TP.HCM.
Ngày 05/10/1996 Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ký quyết định số 4569/QĐ-UBKT
cho Công ty Quản lý và Phát triển Nhà Huyện Thủ Đức được đổi tên thành Công ty Phát triển
Nhà và Dịch vụ Khu công nghiệp Thủ Đức.
Ngày 24/11/2000 Ủy ban Nhân dân Thành Phố H
ồ Chí Minh ký Quyết định số 7967/QĐ-UB-
CNN chuyển Công ty Phát triển Nhà và Dịch vụ Khu Công nghiệp Thủ Đức thành Công ty Cổ
phần Phát triển Nhà Thủ Đức với số Vốn điều lệ là 15.000.000.000 đồng.
Ngày 15/06/2001 Công ty chính thức đi vào hoạt động với Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh số 4103000457 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.
Từ khi cổ phần hóa cho đến nay Công ty đã đẩy mạnh
đầu tư vào các hoạt động chủ yếu
như: kinh doanh địa ốc, chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật,
khu công nghiệp, khu dân cư, xây dựng và quản lý chợ, trung tâm thương mại, các hoạt động
liên doanh, liên kết đầu tư tài chính khác. Hoạt động của Công ty cho đến 30/06/2007 đã có
những thay đổi rõ rệt: tổng giá trị tài sản tăng gấp 15,38 lần, nguồn vốn chủ sở
hữu tăng
23,59 lần, lợi nhuận trước thuế tăng 18,43 lần so với năm 2001.
Do nhu cầu tăng vốn để thực hiện đầu tư các dự án, xây dựng địa ốc mở rộng hoạt động kinh
doanh đầu tư tài chính - ngân hàng và tham gia thành lập các Công ty thành viên và liên
doanh nên THUDUC HOUSE đã phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ 3 lần từ 15 tỷ lên
30 tỷ đồng, từ 30 tỷ lên 100 tỷ đồng và từ

100 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng.
Với những tiến bộ và các thành quả đạt được như trên, Công ty đã nhận được các bằng khen
tặng có giá trị như:
 Năm 2007:
- Cup vàng "Sản phẩm Việt Uy tín chất lượng năm 2007" được Hội sở hữu Trí tuệ Việt
Nam, Ban thi đua khen thưởng Trung ương và Hiệp hội DN nhỏ & vừa bình chọn.
- Cup vàng "Thương hiệu Việt Uy tín chất lượng"
- SAO VÀNG ĐẤT VI
ỆT 2007 do Hội Các Nhà Doanh Nghiệp Trẻ Việt Nam bình chọn.
 Năm 2006:
- Ngày 19/8/2006, THUDUC HOUSE đoạt giải thưởng SAO VÀNG ĐẤT VIỆT 2006 do
Hội Các Nhà Doanh Nghiệp Trẻ Việt Nam bình chọn.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE

BẢN CÁO BẠCH 10/76
- Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam chứng nhận sản phẩm Dịch vụ KD BĐS đầu
tư tài chính của Công ty đạt Cúp vàng sản phẩm Việt uy tín - chất lượng năm 2006.
- Mạng thương hiệu Việt chứng nhận thương hiệu Công ty Cổ phần Phát triển Nhà
Thủ Đức đạt Cúp vàng Topten ngành hàng thương hiệu Việt uy tín - chất lượng.
 Năm 2005:
- Ngày 27/11/2005, thương hiệu THUDUC HOUSE đã được tôn vinh là một trong 30
thương hiệu mạnh và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và nhà ở
(VITOPBUILD) do Bộ Xây Dựng bình chọn.
- Ủy Ban Quốc Gia về Hợp Tác Kinh Tế tặng Bằng khen cho Công ty Cổ phần Phát
triển Nhà Thủ Đức đã có thành tích xuất sắc trong phát triển sản phẩm và thương
hiệu tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.
- Bằng khen của Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Hồ Chí Minh ký ngày 26 tháng 01 năm
2005 trao tặng cho Công ty Cổ Phần Phát tri
ển Nhà Thủ Đức về việc thực hiện tốt

chế độ - chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động năm 2004.
- Giấy khen của Ủy ban Nhân dân Quận Thủ Đức ký ngày 22 tháng 07 năm 2002 trao
tặng cho Công ty Cổ Phần Phát triển nhà Thủ Đức vì “đã tích cực thực hiện các
phong trào đền ơn đáp nghĩa góp phần chăm lo đời sống các diện chính sách”.
- Bằng khen của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam ký ngày 29 tháng 03 n
ăm 2002
trao tặng cho Công ty Cổ Phần Phát triển Nhà Thủ Đức vì “đã có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn” năm 2001.
- Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng cho Công ty Cổ
phần Phát triển Nhà Thủ Đức vì “đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”
trong ba năm liền 2002, 2003, 2004.
1.2 Giới thiệu về Công ty
 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

 Tên giao dịch quốc tế: THU DUC HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION
 Tên viết tắt: THUDUC HOUSE
 Trụ sở chính: 384 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. HCM
 Điện thoại: (84.8) 8966 676 – 7225 099 - 8972 799 – 7220 407
 Fax: (84.8) 8961 123
 Email:

 Website:
www.thuduchouse.com


CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE

BẢN CÁO BẠCH 11/76

 Logo:

 Vốn điều lệ hiện tại: 170.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ đồng)
Quá trình tăng vốn điều lệ như sau:
Đơn vị tính: Ngàn đồng
Thời điểm
Vốn
tăng thêm
Nguồn tăng
Vốn
điều lệ
Khi thành lập
(06/2001)
15.000.000
Lần 1 (07/2005) 15.000.000 Phát hành cổ phiếu thưởng 30.000.000
Lần 2 (06/2006) 70.000.000
- Phát hành cổ phiếu thưởng:
30.000.000
- Phát hành thêm: 40.000.000
100.000.000
Lần 3 (07/2006) 70.000.000
- Phát hành cổ phiếu thưởng:
50.000.000
- Phát hành thêm: 20.000.000
170.000.000
 Giấy CNĐKKD: Số 4103000457 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM cấp, đăng ký lần đầu
vào ngày 15 tháng 06 năm 2001; đăng ký thay đổi lần 5 vào ngày 21 tháng 07 năm
2006.
 Tài khoản: 10201 0000 179229 tại Ngân hàng Công thương CN 14 TP. HCM
 Mã số thuế: 0302346036
 Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:

- Kinh doanh địa ốc, đầu tư phát triển các dự án bất động sản, trung tâm thương mại,
văn phòng cho thuê, chợ đầu mối, khu du lịch nghỉ dưỡng, khu công nghiệp.
- Kinh doanh khai thác các dị
ch vụ về địa ốc, khu đô thị và khu công nghiệp.
- Đầu tư vốn, tài sản vào các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đầu tư kinh doanh
tài chính – chứng khoán và ngân hàng.
- Xây dựng và thiết kế các công trình về nhà ở, công trình công cộng và dân dụng
khác.
- Sản xuất nguyên vật liệu phục vụ xây dựng như: gạch, ngói, gạch bông…
- Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và
khu dân cư.
- Sản xuất, lắp d
ựng khung nhà tiền chế, kệ thép, các cấu kiện thép.
- Kinh doanh các dịch vụ khách sạn, nhà hàng.
- Mua bán, chế biến hàng nông sản thực phẩm.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE

BẢN CÁO BẠCH 12/76
- Cho thuê kho bãi, quảng cáo, bốc dỡ hàng hóa, đóng gói.
2. Cơ cấu tổ chức của Công ty
Các công ty con của THUDUC HOUSE

Diễn giải cơ cấu tổ chức
 Hoạt động của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức
Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ Nông sản Thủ Đức là công ty thành viên do
THUDUC HOUSE sở hữu 100% vốn được thành lập ngày 08/01/2003.
Ngành nghề kinh doanh: Cho thuê mặt bằng chợ, cho thuê văn phòng và cho thuê kho bãi;
Vận chuyển bốc dỡ hàng hóa; Sơ
chế, đóng gói hàng hóa; Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu;

Dịch vụ thương mại, Đại lý ký gởi hàng hóa.
Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Thủ Đức từ khi đưa vào hoạt động ngày 23/10/2003 đã
thật sự trở thành một đầu mối giao thương quan trọng của Thành Phố Hồ Chí Minh, một công
trình trọng điểm góp phần phát triển mạnh hoạt động thươ
ng mại dịch vụ trên địa bàn Quận
Thủ Đức. Đặc biệt việc hình thành và phát triển của chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Thủ
Đức đã tạo thành đầu mối tập kết hàng hóa phân phối cho các khu vực lân cận.
 Công ty TNHH Xây dựng Phong Đức
Công ty TNHH Xây dựng Phong Đức là Công ty liên doanh giữa THUDUC HOUSE (65%) với
Công ty Dệt Phong Phú (35%) và chính thức đi vào hoạt động ngày 11/10/2005. Ngành nghề
kinh doanh chính là thiết kế tổng mặt bằng xây dự
ng công trình công nghiệp, dân dụng, thi
công cơ giới, thủy lợi, cầu đường, hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước, mua bán vật liệu
xây dựng, kinh doanh vận tải hàng hoá đường bộ bằng ô tô và đường thủy.
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
(THUDUC HOUSE)
CTY TNHH
QL&KD CHỢ
NÔNG SẢN
THỦ ĐỨC
(100%)

CTY TNHH
SX NƯỚC
ĐÁ TINH
KHIẾT
ĐÔNG AN
BÌNH
(99,6%)

CTY TNHH
DỊCH VỤ
TAM BÌNH -
THỦ ĐỨC
(70%)

CTY TNHH
XÂY DỰNG
PHONG ĐỨC
(65%)

CTY
CỔ PHẦN
THÔNG ĐỨC
(62%)


CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE

BẢN CÁO BẠCH 13/76
 Công ty Cổ phần Thông Đức
Công ty Cổ phần Thông Đức được thành lập bởi THUDUC HOUSE, Công ty Dệt Phong Phú
và cổ đông khác, trong đó THUDUC HOUSE sở hữu 62%. Trụ sở chính đặt tại số 01 Phan
Chu Trinh, TP. Đà Lạt. Vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Thông Đức thực hiện các
ngành nghề kinh doanh: Hoạt động xây dựng, đầu tư và kinh doanh nhà ở, cho thuê văn
phòng, và xây dựng trung tâm thương mại đáp ứng nhu c
ầu sinh hoạt và giải trí của người
dân địa phương và khách hàng có nhu cầu.
 Công ty TNHH Sản xuất Nước đá tinh khiết Đông An Bình
Công ty TNHH sản xuất nước đá tinh khiết Đông An Bình là Công ty liên doanh giữa

THUDUC HOUSE với Công ty TNHH An Bình và chính thức đi vào hoạt động ngày
01/11/2005. Năm 2006, doanh thu của Công ty Nước đá tinh khiết Đông An Bình đạt 10,30 tỷ
đồng, lợi nhuận đạt 180 triệu đồng, cho thấy hoạt động sản xuất của Công ty cũng d
ần đi vào
ổn định, thương hiệu Nước đá tinh khiết Đông An Bình đã dần đi vào khách hàng và chiếm
lĩnh trên thị trường khu vực Đông Bắc Thành Phố thông qua mạng lưới phân phối là các đại
lý. Sản lượng bình quân đến các đại lý đạt khoảng 4.700 bao/ngày.
Hiện nay công ty vẫn đang tiếp tục củng cố các mặt hoạt động trong sản xuất kinh doanh như
cải tiến và đầu tư nâng cao công suấ
t máy móc, xúc tiến đầu tư thêm một máy đá mi loại 30
tấn nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, đổi mới công tác quản lý điều hành, tăng cường
quảng bá tiếp thị để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 Công ty TNHH Dịch vụ Tam Bình – Thủ Đức
Trước nhu cầu phát triển đa dạng của Chợ đầu mối thì việc hình thành và phát triển mô hình
công ty kho ngay trong chợ đầu mối đã đáp ứng được nhu cầu rất lớn của thương nhân trong
việc sử dụng kho chứa hàng, trữ hàng.
Tuy nhiên, trong năm 2005 và 2006 hoạt động Công ty còn trong giai đoạn triển khai thử
nghiệm, nhằm mục đích đánh giá nhu cầu lưu trữ hàng hóa của thương nhân tại Chợ trước
khi tổ chức đầu tư thực tế.
CÔNG TY CP PHÁT TRIӆN NHÀ THӪ ĈӬC – THUDUC HOUSE

3. Cѫ cҩu bӝ máy quҧn lý ÿiӅu hành cӫa Công ty
ĈɝI H͘I Ĉ͒NG C͔ Ĉ͒NG
H͘I Ĉ͒NG QUɟN TRʇ
T͔NG GIÁM Ĉ͐C
PHÓ T͔NG GIÁM Ĉ͐C
PHÓ T͔NG GIÁM Ĉ͐C
PHÓ T͔NG GIÁM Ĉ͐C
PHÒNG
QUɟN

TRʇ HC
& NHÂN
SͰ
PHÒNG
KINH
DOANH
& TIɻP
THʇ
PHÒNG
Kɻ
TOÁN
NGÂN
QU͸
PHÒNG
ĈɣU TɈ
TÀI
CHÍNH
CÁC
ĈɆN Vʇ
ĈɣU TɈ
TÀI
CHÍNH
PHÒNG
PHÁT
TRIɿN
DͰ ÁN
CÁC
ĈɆN Vʇ
THÀNH
VIÊN

CÁC
ĈɆN Vʇ
LD
TRONG
NɈ͚C
PHÒNG
QUɟN
TRʇ
CHIɻN
LɈ͢C
CÁC
ĈɆN Vʇ
LD
NɈ͚C
NGOÀI
BAN KIɿM SOÁT

BɟN CÁO BɝCH 14/76

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE

BẢN CÁO BẠCH 15/76
Diễn giải bộ máy quản lý điều hành của Công ty
Hệ thống quản lý điều hành và cấu trúc bộ máy được cải tạo liên tục theo chuẩn mực quốc tế,
đã phần nào đáp ứng nhu cầu quản trị và điều hành trong quá trình phát triển của công ty cũng
như tăng khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế.
Đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của H
ĐQT và Ban điều hành là những người có kinh nghiệm lâu
năm trong lĩnh vực quản trị các dự án, hoạt động kinh doanh địa ốc, lĩnh vực tài chính…vừa có
kinh nghiệm kinh doanh vừa có kỹ năng quản trị công ty.

 Đại Hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của THUDUC HOUSE, quyết định
những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quy
ền hạn được Luật pháp và Điều lệ THUDUC HOUSE
quy định.
 Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của THUDUC HOUSE, có toàn quyền nhân danh
THUDUC HOUSE để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của THUDUC
HOUSE, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 Ban Kiể
m soát
Ban kiểm soát là cơ quan kiểm tra hoạt động tài chính; giám sát việc chấp hành chế độ hạch
toán, hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ THUDUC HOUSE.
 Ban Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và
Đại hội đồng Cổ đông về điều hành và quản lý mọi hoạ
t động sản xuất kinh doanh của Công
ty. Phó Tổng Giám đốc có trách nhiệm hỗ trợ Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
 Chức năng các phòng ban
¾ Phòng Kế toán - Ngân quỹ
- Kiểm tra chứng từ thu chi tài chính.
- Công tác kế toán tổng hợp; kế toán quản trị và kế toán chi tiết.
- Kiểm tra việc qu
ản lý, sử dụng tài sản, vốn, tiền mặt, các loại chứng khoán và các
tài sản khác của Công ty.
- Báo cáo đầy đủ - chính xác quá trình kinh doanh, kết quả kinh doanh, phân chia
kết quả kinh doanh đối với các cơ sở hợp tác kinh doanh, công ty thành viên.
- Phối hợp với cơ quan kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài
chính hàng năm để phục vụ cho Đại hội cổ đông thường niên. Phối hợp và hỗ trợ

Ban kiểm soát để thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Công ty.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE

BẢN CÁO BẠCH 16/76
- Quản lý nguồn vốn và triển khai thực hiện quyết toán các khoản thu - chi theo
đúng kế hoạch tài chính hàng tháng, hàng quý, năm đã được Ban Tổng Giám đốc
phê duyệt.
- Tham gia soạn thảo, kiểm tra, đàm phán việc ký kết các loại hợp đồng kinh tế của
Công ty với khách hàng; phối hợp các phòng có liên quan theo dõi kiểm tra tiến
độ thực hiện - nghiệm thu và thanh lý hợp đồng theo quy định.
- Phối hợp Phòng Quản trị - Hành chánh & Nhân sự th
ực hiện đầy đủ các chế độ
về lao động, tiền lương và các khoản khác cho CB-CNV.
- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật, bảo mật số liệu
kế toán tài chính theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Phối hợp với Phòng Quản trị Chiến lược tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo
cáo kế toán thống kê, phân tích hoạt động sản xuất – kinh doanh
để phục vụ cho
việc tổng kết, lập kế hoạch hàng năm phục vụ tổng kết năm và Đại hội cổ đông
theo định kỳ.
- Quan hệ với các cơ quan quản lý tài chính, kho bạc, thuế, hải quan, ngân hàng,
các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính tín dụng khác để thực hiện các công việc và
nghiệp vụ cần thiết liên quan đến hoạt động của Công ty.
-
Kiểm tra kế toán tài chính các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết, liên doanh, kiểm
tra kế toán nội bộ.
¾ Phòng Kinh doanh – Tiếp thị
- Khảo sát, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tình hình thị trường và các đối thủ cạnh
tranh liên quan đến sản phẩm – dịch vụ của Công ty để xây dựng các chiến lược

cạnh tranh tiếp thị, kế hoạch kinh doanh hàng năm; đồng thời đưa ra các đề xuất
về chính sách thương mạ
i phục vụ cho công tác tiêu thụ sản phẩm – dịch vụ của
bộ phận mình.
- Thực hiện các hoạt động tiếp thị, quảng cáo, xúc tiến thương mại và xây dựng
mạng lưới bán hàng nhằm tìm kiếm, thu hút khách hàng sử dụng sản phẩm – dịch
vụ của Công ty.
- Thực hiện bán hàng, theo dõi công nợ, xây dựng và thực hiện chính sách hậu mãi
đối với khách hàng.
- Phối hợp Văn phòng giao d
ịch bất động sản trong công tác quan hệ với báo chí,
tổ chức sự kiện, quảng bá thương hiệu, xử lý khủng hoảng và các vấn đề khác
liên quan đến nội bộ Công ty, kết nối quan hệ nội bộ…
- Hỗ trợ khách hàng các vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý, tư vấn thiết kế mẫu
nhà, xây dựng sửa chữa và thủ tục xin phép xây dựng sửa chữa, quy chế sử

dụng và quản lý chung cư, chăm sóc hậu mãi, xử lý khiếu nại, vay và thế chấp…

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE

BẢN CÁO BẠCH 17/76
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản, trang thiết bị được giao.
- Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc.
¾ Phòng Phát Triển Dự Án
- Thực hiện phát triển dự án, quản lý dự án theo mô hình quy trình quản lý dự án.
- Quản lý các công trình do Công ty nhận thầu từ khâu lập hồ sơ xin đấu thầu, ký
kết hợp đồng, tổ chức thi công đến nghi
ệm thu, hoàn công, thanh lý hợp đồng.
- Xúc tiến đầu tư đối với các dự án trong nước.
- Quan hệ ngoại giao với các ban ngành và địa phương có liên quan.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản, trang thiết bị được giao.
- Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc.
¾ Phòng Đầu tư Tài chính
- Thẩm định phần tài chính các dự án đầu tư trong và ngoài nước, t
ư vấn tài chính
dự án cho khách hàng hoặc các thành viên của Công ty.
- Quản lý cổ phiếu, theo dõi thị trường chứng khoán, lập kế hoạch tài chính, phát
hành trái phiếu, cổ phiếu…
- Tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc công tác quản trị đầu tư tài chính – chứng
khoán & ngân hàng.
- Cập nhật và hệ thống hóa các thông tin, văn bản pháp luật có liên quan đến tài
chính chứng khoán, ngân hàng cho Công ty.
¾ Phòng Quản trị - Hành chánh & Nhân sự
- Quản lý công văn, giấy tờ, sổ
sách hành chánh và con dấu Công ty.
- Công tác lễ tân, công tác hành chánh phục vụ.
- Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc các vấn đề về tổ chức bộ máy và bố trí nhân
sự phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tuyển dụng nhân sự.
- Quản lý nhân sự, phát triển nguồn nhân lực.
- Phối hợp Phòng Kế toán - Ngân quỹ quản lý lao động, tiền lương cán bộ – công
nhân viên.
- Công tác bảo vệ và an ninh.
-
Quản lý thông tin mạng, biên tập, cập nhật web, viết phần mềm phục vụ quản lý,
lưu trữ dữ liệu, bảo mật, bảo trì sửa chữa thiết bị thông tin…

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE

BẢN CÁO BẠCH 18/76

- Quản lý tổng kho và tài sản thuộc quyền quản lý của Công ty, các tài sản khác
theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc.
- Theo dõi lịch công tác, lịch giao ban, hội họp và các kỳ sinh hoạt định kỳ hoặc bất
thường khác của Công ty để có kế hoạch chuẩn bị phù hợp.
¾ Phòng Quản trị Chiến lược
- Hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh.
- Lập kế
hoạch tổng hợp, thực hiện báo cáo thống kê, các báo cáo đột xuất theo
yêu cầu các ngành chức năng, phân tích tình hình hoạt động hàng tháng, hàng
quý.
- Quản lý kho của Công ty; mở sổ sách theo dõi tài sản tồn kho; tổ chức kiểm kê
định kỳ 06 tháng/lần theo theo quy định của Công ty.
- Quản lý, theo dõi tổng hợp hoạt động các đơn vị thành viên, các đơn vị nhận góp
vốn và các đơn vị hợp tác, liên doanh.
- Thực hiện nghiên cứu và phát tri
ển (R&D).
- Cập nhật nghiên cứu chính sách, chế độ, tư vấn về pháp luật cho Tổng Giám
Đốc. Kiểm tra các hợp đồng kinh tế, đề xuất, tổng hợp theo dõi quá trình thực
hiện các chiến lược chung và các chiến lược từng bộ phận.
4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần đến thời điểm 04/04/2007
Bảng 1
Cổ đông Địa chỉ
CMND /
ĐKKD
Số lượng
CP sở hữu
Tỷ lệ
(%)
Quỹ ĐTPT Đô thị
TP.HCM (HIFU)

33–39 Pasteur, Quận 1,
TP.HCM
2437/KHTH 1.800.000 10,59
GRINLING
INTERNATIONAL LIMITED
(DC)
C/o 1901 Mê Linh Point, 2
Ngô Đức Kế, Q.1,
TP HCM
C33 1.678.319 9,87
Trần Quang Nghị
81/7C Đường Lương
Thực,
QTh
ủ Đứ TP HCM
021773291 936.000 5,51


CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE

BẢN CÁO BẠCH 19/76
Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ đến thời điểm 04/04/2007
Bảng 2
Tên Cổ đông sáng lập Địa chỉ
Số lượng
CP sở hữu
Tỷ lệ (%)
Nhà Nước (Quỹ ĐTPT Đô thị
TP.HCM - HIFU quản lý)
33–39 Pasteur, Quận 1,

TP. HCM
1.800.000 10,59
Phạm Đình Kháng
14 Nguyễn Văn Mai, P. 8,
Q.3, TP.HCM
300.000 1,76
Nguyễn Thị Kim Loan
17 Trần Nhật Duật, Phường
Tân Định, Quận 1, TP. HCM
0 0,00
Nguyễn Hữu Tâm
2/19 Kha Vạn Cân, P. Linh
Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM
9.200 0,05
Lê Thị Hiền
493/203 Cách Mạng Tháng
Tám, P. 13, Q. 10, TP. HCM
0 0,00

Cơ cấu cổ đông của Công ty đến thời điểm 04/04/2007
Bảng 3
Cổ đông
Giá trị sở hữu
(đồng)
Số lượng cổ
phần
Tỷ lệ sở
hữu (%)
1. Cổ đông Nhà nước (Quỹ ĐTPT Đô thị
TP. HCM quản lý)

18.000.000.000 1.800.000 10,59
2. HĐQT, BKS, Ban TGĐ 26.180.000.000 2.618.000 15,40
3. Cổ đông là CBCNV 6.004.650.000 600.465 3,53
4. Cổ phiếu quỹ
(1)
6.453.400.000 645.340 3,80
5. Cổ đông ngoài công ty 113.361.950.000 11.336.195 66,68
Cổ đông trong nước 56.238.020.000

5.623.802 33,08

Cổ đông nước ngoài 57.123.930.000

5.712.393 33,60

Tổng cộng 170.000.000.000 17.000.000 100,00
(1)
THUDUC HOUSE đã bán số lượng cổ phiếu quỹ trên ra công chúng, thời gian từ ngày
01/06/2007 đến 26/06/2007 tại TTGDCK TP.HCM thông qua Công ty CP Chứng khoán TP.
HCM.
5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, danh sách
những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi
phối, danh sách những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ
chức phát hành
5.1 Danh sách mà tổ chức phát hành đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối
(từ 50% trở lên tính đến 30/09/2007)

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE

BẢN CÁO BẠCH 20/76
Bảng 4

5.2 Danh sách những tổ chức đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối
với tổ chức phát hành: Không có
6. Hoạt động kinh doanh
6.1 Tổng quan về hoạt động kinh doanh của Công ty
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tập trung vào các lĩnh vực sau:
Lĩnh vực đầu tư và kinh doanh địa ốc: Là hoạt động chủ lực của Công ty. Trong thời gian vừa
qua Công ty đ
ã thực hiện được nhiều dự án nhà ở lớn, xây dựng các khu đô thị mới và cũng
đã đầu tư xây dựng một số chung cư cho CB-CNV và người lao động trên địa bàn Quận 2,
Quận 9, Quận Thủ Đức, TP.HCM. Và trong tương lai, hướng đầu tư của Công ty sẽ được chọn
lọc kỹ nhằm vào các phân khúc thị trường có tiềm năng: Liên doanh với các đối tác trong và
ngoài nước xây dựng các căn hộ từ
mức trung bình tới cao cấp ở nội thành, vùng ven và một
số Tỉnh lớn. Đồng thời, kết hợp đầu tư các dự án nhà thấp tầng xây dựng theo quy hoạch với
tiêu chí đẹp, tiện nghi, góp phần hình thành các khu đô thị mới, hiện đại. Bên cạnh đó, dành
một phần vốn đầu tư xây dựng các chung cư cho người có thu nhập trung bình và thấp.
Thêm vào đó, vấn đề đầu tư và phát triển, đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ nhằm tạo thêm
nhiều nguồn ngân lưu bổ sung cũng được Công ty quan tâm và đầu tư một cách thỏa đáng.
Trong thời gian vừa qua, một số lĩnh vực mới mà Công ty đã quan tâm và đầu tư như: đầu tư
dự án Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Thủ Đức. Đây là một trong những dự án trọng điểm
của Thành phố

, là chợ đầu mối tập trung và phân phối hàng hoá lớn nhất cả nước. Ngoài ra,
Công ty cũng đã đa dạng hoá nhiều hoạt động dịch vụ phục vụ khu Chợ Đầu mối như: Kho,
nhà nghỉ, vận tải… Điều này nhằm khai thác các cơ hội mang lại lợi nhuận cho Công ty, tạo ra
một danh mục đầu tư đa dạng và phân tán được các rủi ro trong kinh doanh.
Một lĩnh vực mà Công ty cũng
đã xác định là mũi nhọn kinh doanh và là chiến lược quan trọng
trong việc phát triển kinh doanh đó là: đầu tư vào lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đầu tư góp
vốn cổ phần vào một số công ty bạn nhằm khai thác tiềm năng của các doanh nghiệp này,
đồng thời thông qua các doanh nghiệp này, Công ty có thể tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới cho
trong tương lai.
Tên công ty Địa chỉ
Tỷ lệ sở
hữu (%)
Công ty TNHH Quản lý và Kinh
doanh Chợ NSTP Thủ Đức
Quốc lộ 1A, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức,
TP. HCM
100,00
Công ty TNHH Sản xuất Nước
đá tinh khiết Đông An Bình
4 Đường số 4, KP 5, P.Tam Bình,
Q.Thủ Đức, TP. HCM
99,60
Công ty TNHH Xây dựng
Phong Đức
40/30 Trần Não, P.Bình An, Quận 2,
TP. HCM
65,00
Công ty TNHH Dịch vụ Tam Bình
– Thủ Đức

Quốc lộ 1A, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức,
TP. HCM
70,00
Công ty Cổ phần Thông Đức
01 Phan Chu Trinh – Đà Lạt – Lâm
Đồng
62,00

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE

BẢN CÁO BẠCH 21/76
Cơ cấu doanh thu
Tổng doanh thu của THUDUC HOUSE trong năm 2005 đạt 268 tỷ đồng, tăng 16% so với năm
2004 và tổng doanh thu năm 2006 đạt 208 tỷ đồng, giảm 22% so với năm 2005 là do đây là
giai đoạn thị trường bất động sản đóng băng.
Cơ cấu doanh thu qua các năm 2004, 2005, 2006 và 9 tháng đầu năm năm 2007
Bảng 5
Đơn vị tính: Triệu đồng
Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006
9 tháng năm
2007
Chỉ tiêu
Giá trị
Tỷ lệ
(%)
Giá trị
Tỷ lệ
(%)
Giá trị
Tỷ lệ

(%)
Giá trị
Tỷ lệ
(%)
Doanh thu bán hàng
& cung cấp dịch vụ
221.103
95,62

247.824
92,36

145.001
69,69
78.682
47,83

Doanh thu hoạt động
tài chính
7.005
3,03

7.179
2,68

11.562
5,56
76.905
46,75

Doanh thu hoạt động
khác
3.131
1,35

13.324
4,96

51.504
24,75
8.924
5,43

Tổng doanh thu
231.239
100
268.327
100
208.067
100
164.511
100
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2004, 2005, 2006 và Báo cáo quyết
toán tài chính 9 tháng đầu năm 2007 của THUDUC HOUSE.
Doanh thu hoạt động đầu tư kinh doanh địa ốc là hoạt động chủ lực của Công ty, luôn chiếm tỷ
trọng lớn trong cơ cấu doanh thu. Tuy nhiên, để đa dạng hóa hoạt động kinh doanh đầu tư,
Công ty đã mở rộng hợp tác liên doanh với các đối tác trong và ngoài nước (Công ty LD
Daewon-Thủ Đức,…) thực hiện các dự án đầu tư có nhu cầu vốn lớn, thành lập các công ty
thành viên hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, dịch v
ụ kho bãi, quản lý chợ… và mở rộng

lĩnh vực đầu tư tài chính. Do vậy, trong năm 2006 và 9 tháng đầu năm 2007, tỷ trọng doanh thu
từ hoạt động tài chính và hoạt động khác tăng cao hơn so với năm 2004 và năm 2005.
6.2 Lĩnh vực đầu tư và kinh doanh địa ốc
Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức đã hoạt động lâu năm và có nhiều kinh nghiệm trong
lĩnh vực kinh doanh địa ốc, đầu tư các d
ự án nhà ở, chung cư, văn phòng, công trình dân
dụng, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, khu chế xuất, xây dựng mô hình chợ, kho bãi….
Đồng thời, Công ty cũng có tiềm năng lớn về tài chính để triển khai cùng lúc nhiều dự án, công
trình trọng điểm.
Lĩnh vực đầu tư và kinh doanh địa ốc được xác định là hoạt động kinh doanh chủ lực của Công
ty. Với bề dày kinh nghiệm trong việc triển khai và thực hiện các dự án về nhà ở
, THUDUC
HOUSE đã thành công trong việc triển khai, khai thác và đưa vào kinh doanh nhiều dự án lớn.
6.3 Góp vốn thành lập các Công ty con và Công ty thành viên

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE

BẢN CÁO BẠCH 22/76
Với phương châm "liên kết cùng phát triển" THUDUC HOUSE đã chủ động hợp tác với nhiều
đơn vị trong và ngoài nước nhằm mở rộng thị phần, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ và quan
trọng hơn là tìm ra hướng đi mới trong chiến lược phát triển.
Đến thời điểm 30/06/2007 Công ty đã đầu tư thành lập hoặc hợp tác thành lập và đi vào hoạt
động các Công ty:
Danh sách công ty tiêu biểu THUDUC HOUSE tham gia góp vốn
đến tính đến 30/09/2007
Bảng 06
STT
Tên các doanh nghiệp
THUDUC HOUSE có đầu tư vốn
Vốn điều lệ ĐVT

Tỷ lệ góp
đăng ký (%)
1
Cty TNHH QLKD Chợ Nông sản
Thực phẩm Thủ Đức
3.000.000.000 Đồng 100,00
2
Cty TNHH Sản xuất Nước đá tinh
khiết Đông An Bình
25.100.000.000 Đồng 99,60
3 Cty TNHH DV Tam Bình – Thủ Đức 22.000.000.000 Đồng 70,00
4 Cty TNHH Xây dựng Phong Đức 10.000.000.000 Đồng 65,00
5 Cty Cổ phần Thông Đức 30.000.000.000 Đồng 62,00
6 Trạm Xăng dầu Tăng Nhơn Phú 1.000.000.000 Đồng 50,00
7
Cty Liên doanh Phát triển Nhà
Daewon – Thủ Đức
10.296.000 USD 40,00
8
Cty CP Đầu tư Phát triển
Phong Phú
100.000.000.000 Đồng 35,00
9 Cty CP BOO Nước Thủ Đức 500.000.000.000 Đồng 10,00
 Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông sản Thực phẩm Thủ Đức (Xem giới
thiệu ở mục “Cơ cấu tổ chức của Công ty”)
 Công ty TNHH Sản xuất Nước đá tinh khiết Đông An Bình (Xem giới thiệu ở mục “Cơ
cấu tổ chức của Công ty”)
 Công ty CP Thông Đức (Xem giới thiệu ở mục “Cơ cấu tổ chức của Công ty”)

Công ty TNHH Xây dựng Phong Đức (Xem giới thiệu ở mục “Cơ cấu tổ chức của Công

ty”)
 Công ty TNHH DV Tam Bình – Thủ Đức (Xem giới thiệu ở mục “Cơ cấu tổ chức của
Công ty”)
 Công ty Liên doanh Phát triển Nhà Daewon – Thủ Đức
Công ty Liên doanh Phát triển Nhà Daewon – Thủ Đức Là công ty liên doanh giữa
THUDUC HOUSE (tỷ lệ vốn góp 40% bằng giá trị quyền sử dụng đất) và Tập đoàn
Daewon – Hàn Quố
c (tỷ lệ vốn góp 60%) theo giấy phép đầu tư 2378/GP ngày
03/02/2004 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp. Mục tiêu hoạt động của Công ty là đầu tư,
xây dựng khu chung cư cao tầng với kiến trúc và công nghệ hiện đại của Hàn Quốc tại