nghi-quyet-dai-hoi-co-dong-2008

DIC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2008
Ngày 07/04/2008, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC đã tiến hành họp Đại hội cổ đông
thường niên 2008 tại khách sạn Legend, TPHCM. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại đại
hội chiếm tỷ lệ: 81,64% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Cơng ty.Số phiếu nhất trí thơng qua
Nghị quyết ĐHCĐ chiếm tỷ lệ 100%. Nghị quyết đã thông qua những nội dung sau:
Điều 1. Thơng qua tồn văn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007 với một số chỉ tiêu tài chính cụ thể
như sau:
STT
Các chỉ tiêu chủ yếu
Đơn vị tính
Năm 2007
1
Tổng giá trị tài sản
Triệu đồng
192.857
2
Nguồn vốn chủ sở hữu
Triệu đồng
60,431
+ Vốn góp DIC Group
Triệu đồng
7,560
+ DIC INTRACO tự bổ sung
Triệu đồng
52,871
3
Giá trị tổng sản lượng
Triệu đồng
616,000
4
Doanh thu thuần (b/g TN khác)

Triệu đồng
593,634
5
Lợi nhuận trước thuế
Triệu đồng
15,946
6
Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ
%
47,46
Điều 2. Thông qua toàn văn kế hoạch phát triển năm 2008 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:
STT Chỉ tiêu
Đơn vị tính
KH 2008
Tỷ lệ tăng trưởng
so với năm 2007
1
Giá trị tổng sản lượng
Triệu đồng
708.000
115%
2
Tổng doanh thu
Triệu đồng
665.000
112%
3
Nghĩa vụ nộp NS
Triệu đồng
50.000

115%
4
Lợi nhuận sau thuế
Triệu đồng
30.000
218%
5
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế
%
+LN sau thuế/vốn đ.lệ (78,4 tỷ)
%
38
+Tỷ lệ cổ tức/vốn đ.lệ
%
19
6
Chia cổ tức
Triệu đồng
14.900
Điều 3. Thơng qua Báo cáo tài chính năm 2007 đã kiểm tốn.
Điều 4. Thơng qua việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2007, cụ thể như sau:
STT Chỉ tiêu
Đơn vị tính
Tỷ lệ
Thực hiện
1
Doanh thu
Đồng
595.226.879.390
2

Lợi nhuận trước thuế
Đồng
15.945.978.026
3
Lợi nhuận sau thuế
Đồng
13.713.541.102
4
Quỹ dự phịng tài chính
Đồng
7%
959.947.877
5
Quỹ khen thưởng phúc lợi
Đồng
10%
1.371.354.110
6
Quỹ phát triển sản xuất
Đồng
14%
1.919.895.755
7
Lương HĐQT và BKS
Đồng
153.600.000
8
Tỷ lệ trả cổ tức
%
19

9
Cổ tức
Đồng
6.384.000.000
10
Lợi nhuận để lại
Đồng
3.078.343.360
Điều 5. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản lý Công ty năm 2007.
Điều 6. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm sốt về tình hình hoạt động sản xuất năm 2007.
Điều 7. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2007:
Mức chi thù lao năm 2007 là 153.600.000 đồng.
Điều 8. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008:
Dự kiến mức thù lao năm 2008 là 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng.
Điều 9. Thông qua việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị:


Bà Phạm Thị Minh Hiền – Phó phịng dịch vụ và đầu tư Tài chính chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh, Cơng ty Tài chính
Dầu khí đại diện cho phần vốn góp của PVFC sẽ là ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2005 – 2010, thay thế Ơng Cao
Duy Đơng hiện ngun là ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.
Điều 10. Thơng qua tồn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được sửa đổi, bổ sung thay thế cho Điều lệ tổ
chức và hoạt động hiện hành.
Điều 11. Thông qua Quy chế Quản trị Công ty
Điều 12. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm tốn trong danh sách được Bộ Tài Chính cho phép kiểm
tốn những Cơng ty niêm yết, để kiểm toán cho CTCP Đầu tư và thương mại DIC năm 2008.
Điều 13. Giao Hội đồng quản trị CTCP Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC tổ chức triển khai thực hiện Nghị
quyết của Đại hội.