Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

CONG TY CO PHAN BAO THEM
NGAN HANG NONG NGHltP

s6:4 3 /2015/NQ-ABIC-DHDCD

CONG HOA XA HO' CHU NGHiA VItT NAM
DO 14p - Tv do - Hgth phtic
o0o
Ha Ni, ngay 24 thing 04 nam 2015

NGHI QUYET
KST h9p Bti hi ding c 'Tong thtromg nien dam 2015
BI HO BONG CO BONG THIrtiNG NIEN NAM 2015
CONG TY CO PHAN BAO HIEM NGIN HANG NONG NGHItP
Can cir Ludt doanh nghiep nam 2005 va cac van ban hu.6ng d7dn thi hanh;
Can ar Dieu le td chic va hoat Ong ctia Cong ty Cd phdn Bao hiem Nga'n hang
Nong nghiep(ABIC);
Can cir Bien ban kiem phi& bieu quyet, Bien ban h9p Di hi (fong c d' dong thwang
ni'en nam 2015 cita ABIC cluvc td chic ngay 24/04/2015 1'0 Ha N9i;
QUYET NGHI:
Ditu 1: Phe chuAn vic Hi d6ng span tri (HDQT) b nhiem Thanh vien HDQT 01
1(,*
thay th va bac) can viec HDQT Watt chtk danh Chti tich HDQT

\ON

1.1 DO hi d6ng c6 dong thuOng nien 2015 nhat tri guy& nghi:
a) Phe chuan viec HDQT b6 nhiem Ong Dinh Viet Wong gift chirc danh thanh vien
HDQT ABIC vài nhiem kS/ la died gian con lai cüa nhiem kJ/ HDQT 2012 - 2017.
Vic b6 nhiem c6 hieu luc tir ngay 15 thang 12 nam 2014.
b) Th6ng qua bao cdo cüa HDQT ABIC ve viec bau Ong Dinh Viet Dong, thanh vien

HDQT ABIC, gift chirc danh ChU tich HDQT ABIC vai nhiem IcS7 la thai gian con
lai cUa nhiem k' 2012 - 2017. Vic b6 nhiem c6 hieu 1irc icetr ngay 30 thang 12 nam
2014 can dr van ban phe chuan chirc danh ChU tich HDQT ABIC s6: 19151/BTCQLBH dm BO Tai chinh.
1.2 Dal hOi da bieu quyet th6ng qua vai tS, le 100 % s6 c6 phan c6 quy&I biu guy& dm
c6 dong du h9p.
Ditu 2: -Meng qua Bao cao hot d'gng nam 2014 va k ho#ch hoat Ong nam
2015 cfia HDQT ABIC
2.1 Dai 116i nht tri thong qua Bao cao hoat dOng cUa HDQT nam 2014, Di hOi danh gia
hog dOng cüa HDQT trong nam 2014 dal tuan thu theo cac quy dinh cUa Phap luat va
Dieu 1 ABIC, cac nghi guy& cüa HDQT d to ra nn tang vimg chac de ABIC dat
dugc ket qua cao trong hoat Ong kinh doanh nam 2014 va to tin d ca ban cho cac
nam tier) theo. Nhat tri vai k hoach hoat d6ng cua HDQT ABIC nam 20

1


2.2 Dai hi d bieu guy& thong qua vai tY 1e 100 % s6 Co phdn có quyen bleu quyat cüa
c6 (long dg h9p.
Dieu 3: Phe duyet Wet qua hot Ong kinh doanh ciia ABIC Wain 2014 va Bao
cao guy& toan tai chinh dam 2014 ciia ABIC.
3.1 Dal hi nhAt tri phe duyet ket qua kinh doanh cüa ABIC nam 2014 va nhdt tri thong
qua Bao cao guy& toan tai chinh nam 2014 dä kiem toan vai mOt s6 chi tieu chinh
nhu sau:
SIT

Chi tieu

I
1
2

3
II

Doanh thu ban hang
Phi Bac, hie''m g6c
Phi nh4n tai ba.o hi'm
Doanh thu cfau tix tai chinh
L9i nhulan trmiv thu

TH 2014
VND

ICH 2014
T57 VND

655.50
600.00
13.50
42.00
125.00

TH/KH
2014

700.095.263.959
632.693.721.139
24.201.827.894
43.199.714.926
147.936.283.157

107%
105%
179%
103%
118%

Tang
tru*ng

119%
120%
120%
103%
207%

Cac chi tieu khac chi tiet trong Bao cao cia HDQT ABIC.
3.2 DO hi dä bieu quyet thong qua vi CY 1e 100 % s6 c6 phdn co quyen bieu guy& dm
c6 dong dg h9p.
Dieu 4: Thong qua lie hoach kinh doanh nam 2015 eila ABIC
4.1 Dai hi d6ng ct) Tong nhdt tri phe duyet ké hoach kinh doanh nam 2015 cua ABIC
tren mOt s6 chi tieu ca ban nhu sau:
4.1.1 T6ng doanh thu ban hang: dat 816,5 tY dong, tang truang 17% so vi thgc hien nam
2014, trong do:
- Phi bao hiem gac: Dat 746,5 tf) dang, tang tru.o.ng 18% so val thtec hien 2014.
- Phi nh an tai bac. him: Dcit 25 tf, clang, tang truo.ng 3% so vai Ow hien 2014.
- Doanh thu clau tu. tài chinh: phjn clau clGt 45 tf) cl'ang, tang 4% so vori dux hien 2014.
4.1.2 Lai nhuan truac thue: Thgc hi'en 100 ty.
4.1.3 C6 tdc: 12%/c6 phdn
4.2 Dai hi dal bieu quyet th6ng qua Ice hoach kinh doanh nam 2015 dm ABIC vi ty 1e
100 % s6 c6 phdn co quyen bieu guy& caa c6 clang dg h9p.

Dieu 5: Thong qua Bao cao guy& toan ngfin sach dlla HDQT va Ban kiem soat
(BKS) nam 2014.
5.1 Dai hi d6ng c6 (long nhdt tri thong qua guy& toan ngan sach nam 2014 dm HDQT
va BKS ABIC nhu sau:
- Chi tra thu lao cho HDQT va BKS khong chuyen trach:748.500.000 clang
- Chi phi hoat cl Ong
'
khac:2.341.240.795 clang
- So' con 1Gi chua chi la:943.236.950 clang khong chuyen tiep 11 a191 sau va dd clu.o.c
hach toan vao 191 nhuan nam 2014 ci4a Arnold
2


5.2 DO hOi d bieu guy& thong qua voi tS, 1000 % s6 c6 phAn CO quyen bieu quy6t cda
c6 dong chr hop.
Diu 6: Thong qua Bao cao ktt qua thvc hin phan phi lyi nhu4n nam 2013 va
phtrung An sir dung, phan phoi Içri nhulan nam 2014:
6.1 Di hOi d6ng c6 Tong nhAt tri th6ng qua ke't qua phan ph6i 1çi nhuAn nam 2013 nhu
sau:
a) Loi nhulan chua phan ph6i nam 2013
b) Cac khoan a chi trong nam 2014:

59.879.555.854 dtmg
52.688.610.990 ang
•
•

Chi tra cc dec nam 2013
Trich qu9 thicang quan lj di'eu hanh
Trich guy* khen thwang, pink lçri

Trich Quy' Dcphdng tai chinh
Trich guy' Ddu twphát triin
Chi khac

••

c) Loi nh4n nam 2013 con 10 chum 'Alan phi (c=a-b)

36.841.800.000
500.000.000
9.897.281.548
2.636.057.153
2.636.057.153
177.415.136

ddng
clang
dang
clang
clang
d'ang

7.190.944.864 dtmg

6.2 Di hOi nhAt tri thong qua phucmg an phan phi lqi nhu4'n nam 2014 nhu sau:
a) Loi nhu4n sau tht4 nam 2014
b) Cac khoan dä hach toan trong nam 2013 theo quy dinh
Trich quy Du tit bat buOc nam 2014 (5%/LNST)
c) Loi nhuan chua phan phi nam 2014 chuyen sang
d) Lçri nhu4n can Iti chtra phan phi (d=a-b+c)

e) Dv kin phan ph6i

••
•
•

115.235.860.710
5.761.793.035
5.761.793.035
7.190.944.864
116.665.012.539
73.703.637.595

dling
d'Ong
dông
ding;•0•NG Ty
A

:'so PHAN

dong NGiN

dlingNG NCH1E

44.210.160.000 clang----..,;7_1-c,Chi tra cd tic nam 2014
'npha
theo Nghl quyit so
tY le 12%/01 cd
Tra tic bang tie'n

DHDCD ngay 21/6/2014 voi so co' phdn hien hint la 36.841.800 co' philn theo danh
sach c'd clang chdt ngay 05/03/2015 cia Trung tam lieu kY chirng khoan Viet nam.
500.000.000 clng
Trich qu9 thuy'yng quern lY diu hanh
11.708.098.488 dang
Trich quy khen thwang, phiic ku
5.761.793.036 dang
Trich Quy Du• phong tai chinh
11.523.586.071 dang
Trich guy) Du tuThat trie'n
1)

Lori nhu4n nam 2014 con 1#1 chtra phan ph6i (f=d-e) :

42.961.374.944 d'ong

6.3 Di hOi dã biu quye't thong qua vai tS/ 1e 100 % s6cô ph'an có quyen bieu quy6t cUa
cti citing du hop
Diu 7: Thong qua Bio cao cüa BKS ABIC nam 2014:

7.1 Dai hOi nhAt tri thong qua Bac! cao cüa BKS ABIC, Di hOi nhAt tri danh gia: Hog
dOng cüa BKS ABIC nam 2014 da thuc hien theo dung chirc rang, nhiem vçi theo
quy dinh dm Dieu 1e ABIC. Bao cao cita BKS ABIC dã danh gia trung thvc, chinh
xac tinh hinh hog dOng va lc& qua tai chinh ctila ABIC nam 201
3


7.2 Di hi dã bieu quyet thong qua voi tS7 le 100 % s6 c6 plan c6 quyen bieu guy& dm
c6 dong dv hop.
Dieu 8: Phe duy0 phtrcrng thin Iva chtin COng ty kiêm toan dOc 14

toan cac bao cao tat chinh dam 2015 cita ABIC.

a kie'rn

8.1 DO hOi d6ng ce) &mg nhAt tri üy quyen cho HDQT quyet dinh lva chon don vi kiem
toan theo yeu cu cüa BKS ABIC de thvc hien kiem toan cac bao cao tai chinh nam
2015 dm ABIC.
8.2 Dai hi da Neu guy& th6ng qua voi tS, 1 100 % s6 c6 ph'an c6 quyen bieu guy& dm
c6 (Jong chr hop.
Diu 9: DO hi dOng c oiling thtrimg nien 2015 nhit tri quytt nghi:
9.1 NhAt tri chip thuan Ba To Thi Pl-nrcmg Loan - K toan trtrong ALCII thoi kh6ng
tham gia ABIC.
9.2 Dai hi dä bieu quy6t thong qua vai tS, le 100 % s6 c6 phan c6 quyen Neu guy& cua
c6 dOng dr h9p.
Dieu 10: Di hi dOng c d8ng thuirng nien 2015 nhAt tri guy& nghi:
10.1 Bu Ong nguye'n Ng9c Kien - Chuyen vien Ban kiem soat Agribank giü chirc danh
Thanh vien BKS cUa ABIC va tham gia thanh vien chuyen trach tai BKS ABIC.
10.2 Dai hi dã bieu guy& thong qua vad tS, le 100 % s6 c6 plan c6 quyen bieu guy& cim
c6 Tong dg hop.
Diu 11: Hie duy4 ict hoach ngan sach cita HDQT ya BKS nam 2015
11.1 DO hi d6ng c6 Tong nhat tri phe duyet k hoach ngan sach va thi lao nam 2015 cua
HDQT va BKS nhu• sau:
- Thit lao cho Chit tich HDQT khong chuyen trach la: 17 trieu clOng/thang;
- Thu lao cita thanh vien HDQT kW/1g chuyen trach: 15 trieu cMng/thang/thanh vien;
- Thit lao cho thanh vien BKS khong chuyen trach la: 5 tri'eu clang/thcing /thanh vien.
- D61 vai chic danh Chit tich HDQT chuyen trach, Ph() Chit tich HDQT chuyen trach,
Thanh vien HDQT chuyen trach 'nu co), Tru.dmg BKS chuyen trach va Thanh vien
BKS chuyen trach (nett co), Thu kfl C Ong
' ty khong htremg thit lao ma huffng hwng va
cac ich khac theo quy clinh cita ABIC. Mirc cy the' DHDCD ity quyen cho HDQT

ABIC quyet dfnh.
- Chi phi hocit cl.ong khac: 0,5%/doanh thu phi bao hiem ge.c va doanh thu phi nhan
tai.
11.2 DO hOi d bieu guy& th6ng qua voi t) l 100% s6 c6 plan CO quyen bieu guy& dm
c6 &ling dir h9p.
Diu 12: Nghi guy& Di hi ang c6 dong thuong nien na'm 2015 Cong ty c6 phan
Bao him Ngan hang Nong nghiep c6 hieu lirc Icetr ngay 24/04/t e 5.

4


Dai hi diSng c6 dong thueyng nien nam 2015 giao HDQT, BKS ABIC theo chirc
nang, nh*n vi va quy&I han có trach nhirn ti chirc thvc hin có hi41 qua Nghi quy6t
nay.
TIM DOAN CHU TICH
:7.,z •
"7,- •

Noti nhan:

CH HDQ1Y oiliV

eitc,

- Co dong cong ty;
- HDQT, BKS;
- Ban TGD;
- Luu: TCHC,TKPC,TK ABIC.

I* Bk

\

1, ) \

•41; *

5