Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi pot

1
CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009

Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm
2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu
đạt được như sau:
• Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng
Bao gồm:
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng.
-
Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng.
• Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng.
Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ
tiêu tài chính như sau:
• Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng.
• Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng.
• Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng.
Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội
đồng cổ đông thố
ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của
Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác
quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008.
Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý
Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008.
Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ
i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức

2008:
• Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng.
• Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng.
Gồm:
- Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng.
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng.
- Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ
ng.
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng.
• Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng
- Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng.
- Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng.

2
• Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng.
• Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng.
• Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng.
• Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng.
Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm
2008 là 204.444.772 đồng.
Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ
i đồng Quản trị và thành viên Ban
kiểm soát năm 2009:
• Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000
đồng/thành viên /tháng.
• Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty :
3.000.000 đồng/thành viên /tháng.
• Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty
kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă
m 2009:
Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi.
Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị
lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty:
Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp
sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời
là Thành viên Hội đồ
ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn
hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ
2004-2008 gồm:

Các thành viên Hội đồng quản trị Các thành viên ban kiểm soát
1. Ông Phan Văn Tạo 1. Bà Mai Thị Thu Lan.
2. Ông Bùi Tấn Hòa 2. Bà Trịnh Thanh Huyền.
3. Ông Nguyễn Thế Bảo. 3. Ông Nguyễn Văn Đạo.
4. Ông Trần Sơn Châu.
5. Ông Nguyễn Việt Dũng.
Điều 11. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban
Kiểm soát nhiệm kỳ 2009 -2013:
Đại hội đã nhất trí bầu những ông bà có tên sau vào HĐQT và Ban Kiểm soát Công
ty nhiệm kỳ 2009-2013:


3
Các thành viên Hội đồng quản trị Các thành viên ban kiểm soát
1. Ông Phan Văn Tạo 1. Bà Mai Thị Thu Lan.

2. Ông Bùi Tấn Hòa 2. Bà Trịnh Thanh Huyền.
3. Ông Cù Mạnh Đạt. 3. Ông Nguyễn Văn Đạo.
4. Ông Trần Sơn Châu.
5. Ông Trương Bình An Sơn.
Điều 12. Tổ chức thực hiện
- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 08/4/2009.
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi nhiệm kỳ 2009-2013 có trách nhiệm
lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gởi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ
phần Cát Lợi.