Tài liệu HỆ THỐNG PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG NĂM 2013 docx

HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG
1. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16/06/2010.
2. Luật các tổ chức tín dụng ngày 16/06/2010.
3. Luật các công cụ chuyển nhượng ngày 29/11/2005
4. Luật bảo hiểm tiền gửi ngày 13/6/2012
5. Pháp lệnh ngoại hối ngày 13/12/2005
6. Nghị định 160/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp
lệnh Ngoại hối.
7. Nghị định 96/2008/NĐ-CP ngày 26/08/2008 quy định về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN VN.
8. Thông tư số 01/2012/TT-NHNN ngay 16/02/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam quy định về việc chiết khấu giấy tờ co giá của Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam đối với cac tổ chức tin dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
9. Thông tư 15/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về
việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo
hồ sơ tín dụng đối với các tổ chức tín dụng
10.Thông tư 17/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về
việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam đối với tổ chức tín dụng.
11.Thông tư 37/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi,
bổ sung một số điều của Thông tư 17/2011/TT-NHNN ngày 18/08/2011 quy định
về cho vay có đảm bảo bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam đối với các tổ chức tín dụng.
12.Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối
với các TCTD.
13.Quyết định 1130/2005/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự
trữ bắt buộc đối với các TCTD ban hành kèm theo Quyết định 581/2003/QĐ-
NHNN .
14.Thông tư 27/2011/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế
dự trữ bắt buộc đối với các TCTD ban hành kèm theo Quyết định 581/2003/QĐ-
NHNN .

15.Quyết định 01/2007/QĐ-NHNN ngày 05/01/2007 ban hành Quy chế nghiệp vụ thị
trường mở.
16.Quyết định 27/2008/QĐ-NHNN ngày 30/9/2008 sửa đổi, bổ sung Quy chế nghiệp
vụ thị trường mở ban hành theo Quyết định 01/2007/QĐ-NHNN ngày 05/01/2007.
17.Nghị định 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.
18.Nghị định 95/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng
19.Nghị định 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 về tổ chức và hoạt động của ngân hàng
thương mại.
20.Thông tư 40/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc
cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức
nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.
21.Nghị định 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 về tổ chức và hoạt động của chi
nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước
ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.
22.Nghi định 79/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 về tổ chức và họat động của công ty
tài chính.
23.Nghị định 81/2008/NĐ-CP ngày 29/07/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghi định 79/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 về tổ chức và họat động của công ty
tài chính.
24.Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 về tổ chức và họat động của công ty
cho thuê tài chính.
25.Nghị định 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 quy định về việc sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 về tổ chức và họat động
của công ty cho thuê tài chính.
26.Nghị định 95/2008/NĐ-CP ngày 25/08/2008 sửa đổi, bổ sung Nghị định
16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài

chính.
27.Quyết định 07/2008/QĐ-NHNN ngày 24/03/2008 ban hành Quy chế phát hành
giấy tờ có giá trong nước của các tổ chức tín dụng.
28.Thông tư 16/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung
một số điều của Quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng
ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-NHNN ngày 24/03/2008 của
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có
giá trong nước của tổ chức tín dụng.
29.Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN ngày 13/9/2004 v/v ban hành Quy chế về
tiền gửi tiết kiệm.
30.Quyết định số 47/2006/QĐ-NHNN Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy
chế về tiền gửi tiết kiệm ban hành kèm theo Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN
ngày 13/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
31.Quyết định 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/9/2004 ban hành Quy chế hoạt động
bao thanh toán của các tổ chức tín dụng.
32.Quyết định số 30/2008/QĐ-NHNN ngày 16/10/2008 sửa đổi, bổ sung Quy chế
hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng được ban hành theo Quyết định
1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/9/2004.
33.Thông tư 24/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực thi
phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân
hàng theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc
phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
34.Thông tư 28/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo
lãnh ngân hàng.
35.Thông tư số 04/2013/TT-NHNN ngày 1/3/2013 Quy định về hoạt động chiết khấu
công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài đối với khách hàng.
36.Thông tư 21/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về
hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

37.Thông tư 01/2013/TT-NHNN về sửa đổi bổ sung một số điều tại TT 21/2012/TT-
NHNN của Thống đốc NHNN quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có
kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
38.Thông tư 08/2010/TT-NHNN quy định về Kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín
dụng.
39.Thông tư 06/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho
vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng
40.Thông tư 12/2010/TT-NHNN về hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng
Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thoả thuận.
41.Nghị định 05/2010/NĐ-CP về áp dụng luật phá sản đối với tổ chức tín dụng.
42.Thông tư 13/2010/TT-NHNN quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong tổ chức tín
dụng.
43.Thông tư số 22/2011/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 của Thống đốc NHNN quy định về các tỷ lệ
bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD.
44.Thông tư 33/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi,
bổ sung một số điều của Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 quy định
về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng và Quy chế cho
vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định
1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
45.Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 về Quy chế cho vay của tổ
chức tín dụng đối với khách hàng.
46.Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 sửa đổi, bổ sung Quy chế cho
vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng được ban hành theo Quyết định
1627/2001/QĐ-NHNN.
47.Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch đảm bảo.
48.Nghị định 11/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo
đảm.
49.Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm.

50.Nghị định 101/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2012 về việc
thanh toán không dùng tiền mặt.
51.Nghị định 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 quy định về thanh toán bằng tiền
mặt.
52.Quyết định 30/2006/QĐ-NHNN ngày 11/07/2006 ban hành Quy chế cung ứng và
sử dụng séc.
53.Thông tư 23/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực thi
phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động thanh toán và các
lĩnh vực khác theo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
54.Quyết định 20/2007/ QĐ-NHNN ban hành quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng
và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng.
55.Quyết định 226/2002/QĐ-NHNN Về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh toán
qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.