QT 6 04

VIWASEEN.1 - QT 6.04
Ngày BH : ..................

- Lần BH :01

1. Mục đích:

Quy trình thống nhất phơng pháp lập kế hoạch, triển khai
kế hoạch và theo dõi hoạt động sản xuất KD của Công ty.
2. Phạm vi áp dụng:

Quy định này áp dụng thống nhất cho công tác lập và triển
khai công tác kế hoạch, theo dõi hoạt động sản xuất đối với
Công ty.
3. Tài liệu liên quan:

- Các văn bản pháp quy áp dụng hiện hành của Nhà nớc.
- Các hớng dẫn, quy định, quy chế có liên quan của Công ty
và cơ quan quản lý cấp trên.
4. Định nghĩa:

- Lập kế hoạch là xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị
trên cơ sở xác định các mục tiêu, chỉ tiêu mà đơn vị thực
hiện theo năng lực hiện có của mình và kế hoạch dài hạn của
Công ty nhằm mục đích:
+ Làm cơ sở cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.
+ Kiểm soát, điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh.
5. Nội dung

5.1 Lập kế hoạch năm của Công ty
5.1.1 Lập kế hoạch dự kiến

Kế hoạch năm của Công ty thực hiện theo 02 bớc:
- Bớc 1: Lập kế hoạch dự kiến từ tháng 10 năm trớc
- Bớc 2: Lập kế hoạch chính thức vào tháng 2 năm kế hoạch
Công tác chuẩn bị:
Phòng kế hoạch kỹ thuật công ty:
- Vào tháng 11 của năm, phòng KT-KH công ty tổng hợp tình
hình ớc thực hiện KH năm để xem xét mức độ thực hiện
kế hoạch của toàn công ty, những công trình không có khả
năng thực hiện phải chuyển tiếp sang năm kế hoạch sau.
- Tìm hiểu các dự án đầu t về ngành nớc, xây dựng dân
dụng trong năm kế hoạch của các địa phơng trong cả nớc,
các khu công nghiệp, khu chế xuất, qua các bé ngµnh nh Bé


VIWASEEN.1 - QT 6.04
Ngày BH : ..................

- Lần BH :01

Kế hoạch và Đầu t, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học Công nghệ,
Bộ tài nguyên môi trờng ...
- Kết quả làm việc với các Chủ đầu t, Nhà thầu, các đối tác có
liên quan đến công tác kinh doanh sản xuất của công ty.
- Thu thập, cập nhật các thông tin, dữ liệu có liên quan đến
hoạt động và các sản phẩm của công ty từ các Chủ đầu t,
thị trờng, xà hội ...
Các đơn vị trong công ty:
- Các đơn vị báo cáo công ty về tình hình ớc thực hiện 9
tháng và khả năng thực hiện kế hoạch quí IV và 12 tháng.
Dự kiến kế hoạch năm sau của đơn vị mình. Báo cáo gửi

về phòng KT-KH công ty.
- Sau khi có ý kiến chỉ đạo của

Giám đốc, phòng KT-KH

tổng hợp báo cáo.
5.1.2 Lập kế hoạch của dự án
Phòng KT-KH Tổng công ty thực hiện các công việc bao
gồm:
- Lập kế hoạch triển khai các dự án: Từ khi lập đến khi hoàn
thành dự án, kế hoạch này đợc thể hiện trong báo cáo nghiên
cứu khả thi của dự án.
- Lập kế hoạch chi tiết của từng giai đoạn: Kế hoạch triển khai
các phần việc, công việc, giai đoạn cụ thể trên cơ sở kế hoạch
tổng thể của dự án (Nêu ở phần trên) và các điều kiện cụ thể
khi thực hiện.
Các kế hoạch triển khai dự án đợc Giám đốc phê duyệt,
phòng KT - KH chịu tránh nhiệm đôn đốc các đơn vị thành
viên thực hiện, tổng hợp báo cáo, chuyển kết quả về phòng KT
- KH tổng hợp.
5.1.3 Tổng hợp các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến:
Vào tháng 11 hàng năm, phòng KT-KH công ty xây dựng kế
hoạch dự kiến năm sau trên cơ sở:
- Báo cáo ớc thực hiện năm.


VIWASEEN.1 - QT 6.04
Ngày BH : ..................

- Lần BH :01

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch giải ngân của công
trình đơn vị thi công.
- Báo cáo thực hiện 9 tháng và dự kiến kế hoạch năm sau của
các đơn vị.
- Lập kế hoạch dự kiến năm trên cơ sở nắm bắt thông tin về
công việc của năm sau, và khả năng thực hiện của công ty.
5.1.4 Lập kế hoạch chính thức:
-

Lập kế hoạch năm: Vào cuối tháng 1 (đầu tháng 2 của

năm sau) P.KH-KT rà soát lại các thông tin trên cơ sở khả năng
của Công ty.
-

Lập kế hoạch quí: Vào cuối tháng thứ 2 của quí P.KH-KT

rà soát việc thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh của Công
ty mình từ đầu năm đến kỳ báo cáo. Ước thực hiện tháng tiếp
theo và lập kế hoạch sản xuất quí sau theo mẫu.
-

Lập kế hoạch tháng: Hàng tháng P.KH-KT tổng hợp, thống

kê kết quả hoạt động SXKD của Công ty, trên cơ sở kết quả
hoạt động của các đơn vị, dự kiến kế hoạch tháng sau, gửi về
phòng KT-KH từ ngày 15 ngày 18 hàng tháng.
5.1.5 Lập các báo cáo thực hiện kế hoạch:
-

Hàng tháng, quí ,6 tháng, 12 tháng các đơn vị báo cáo

thống kê kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD của đơn vị mình,
gửi về Phòng KT-KH tổng hợp trình Giám đốc xem xét, kiểm
tra kết quả.
6. Phụ lục

- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý, năm

: BM

6.04.01
- Danh mục công trình kế hoạch SXKD tháng, quý, năm : BM
6.04.02


VIWASEEN.1 - QT 6.04
- Lần BH :01
ST
T

1

2

Ngày BH : ..................

Hồ sơ

- Công trình chuyển
tiếp
- HĐ mới và chuẩn bị
ký
-Công trình dự kiến
từ các nguồn khác
- KH sản lợng
- KH doanh thu
- KH đầu t trang
thiết Bỵ
- BM.6.04.01

Lu đồ

Khảo sát thu thập thông
tin

Kế hoạch SXKD năm

7

- Hồ sơ dự thầu
- Các hồ sơ khác có
liên quan
BM.6.04.02 danh
mục công trình thi
công trong năm

Giám đốc
các đơn vị

Chuyên viên
phòng KH - KT Công
ty

- Trởng phòng KH
- KT Công ty

- Phòng KH - KT và
các Phòng ban có
liên quan

- Trởng phòng KH
- KT Công ty

- Trởng phòng KH KT Công ty

- Trởng phòng KH
- KT Công ty

Duyệt

Giám đốc

Phê duyệt Kế hoạch năm

6 -

KH sản lợng
KH doanh thu
- KH đầu t trang

thiết bị

Kiểm tra

-

5 -

KH sản lợng
KH doanh thu
- KH đầu t trang
thiết bị BM.6.04.01

Trách nhiệm

- Các phòng ban,
Giám đốc
Thực hiện kế hoạch

KH
tham
gia dự

KH
SXK

Các KH
dự kiến
khác

Đơn vị thực hiện

- Trởng phòng KHKT Công ty

-

Trởng
phòng KH-KT
Công ty

- Trởng phòng KHKT Công ty

Giám đốc

Giám đốc


VIWASEEN.1 - QT 6.04
- Lần BH :01

8

9

Ngày BH : ..................

Kế hoạch thực

-

- Trởng phòng KH-Trởng phòng KHKT Công ty
KT Công ty
Các phòng liên quan

-

-

hiện
Quyết định
giao NV BM.1.02.01
Báo cáo
tháng, quý BM
6.04.03

Báo cáo định kỳ
(Tháng, quý)

-

Điều chỉnh
KH về sản lợng,
10 doanh thu, cho
tháng, quý còn lại
theo BM6.04.01

Điều chỉnh KH cho
các quý còn lại

-

Tổng hợp báo
11 cáo thực hiện KH
năm BM.60.04.04

-

Báo cáo thực
hiện kế hoạch năm
12 BM.6.04.04
KH năm tiếp
theo BM 6.04.01

Tổng hợp thực hiện
kế hoạch năm

Đánh giá kết quả
thực hiện KH năm và
dự kiến KH năm sau

13
Lu
Hồ sơ

Chuyên viên
phòng KH-KT Công
ty

- Trởng phòng KHKT Công ty

Giám đốc

Giám đốc

- Chuyên viên
- Trởng phòng KHphòng KH-KT Công
KT Công ty
ty

Giám đốc

- Chuyên viên
phòng KH KT
Công ty.

Giám đốc

- Chuyên viên
phòng KH - KT
Công ty.
- Các phòng ban
- Chuyên viên
phòng KH - KT
Công ty.

- Trởng phòng KHKT Công ty

- Trởng phòng KHKT Công ty

- Trởng phòng KHKT Công ty

Giám đốc