QC 01(sua doi 30 7 2009)

quy chÕ

M· sè :

Ngµy ban hµnh:
30/07/2009

DISOCO
ISO
9001:2008
ISO14001:20
04

QC - 01

Trang sè: 1/6

Xem xét của lÃnh đạo

Lần sửa đổi: 0

Mục lục:
Đề mục

Trang số

- Nội dung phân phối tài liệu
- Tình trạng ban hành/Sửa đổi
1. Mục đích
2. Phạm vi áp dụng
3. Tài liệu có liên quan

4. Định nghĩa
5. Nội dung
6. 5.2. Lu đồ .
7. 5.3. Giải thích lu đồ

ngời soạn thảo

Họ và tên: Nguyễn văn sinh
Chức danh: th ký ban iso

Lần sửa đổi

2
2
3
3
3
3
4
6
4, 5

ngời soát xét

Họ và tên: Nguyễn ngọc khơng
Chức danh: QMR, EMR

ngời phê duyệt

Họ và tên:.Ngô văn tuyển

Chức danh: Giám đốc

Ghi chú : Khi phát hiện thấy trang đầu tiên hoặc trang bất kỳ của tài liệu này bị rách, nát
hoặc thiếu thì các bộ phận phải lập phiếu xin cấp lại tµi liƯu theo biĨu mÉu BM/08000-006 gưi cho ban ISO ®Ĩ nhËn tµi liƯu.


Ngày 05 tháng 06 năm 2009
2009

Ngày 15 tháng 07 năm 2009

quy chế

MÃ số :

QC - 01

Ngày ban hành:
30/07/2009

DISOCO
ISO
9001:2008
ISO14001:20
04

Ngày 30 tháng 07 năm

Xem xét của lÃnh đạo

Trang số: 2/6
Lần sửa đổi: 0

nội dung phân phối tài liệu
STT
1
2
3
4

Bộ phận đợc phân phối tài liệu
Ban Giám đốc
Lu Ban ISO
Các đơn vị trong trong hệ thống
Các đơn vị liên quan (để tham khảo)

Ghi chú

Cấp khi ban ISO thấy
cần thiết

tình trạng ban hành /sửa đổi

Nội dung sửa đổi

Ban hành mới QC theo ISO.
Thay trang 2/5
Thay trang 3/5
Ban hành lại các biểu mẫu
Thay các trang: 4/5;5/5

Ban hành lại QC lần 2
Biểu mẫu BM/01-000-001
BM/01-000-002,BM/01-000003
Biểu mẫu BM/01-000-004
Thay các trang: 2/6; 5/6; 6/6

Lần ban
hành/ lần sửa
đổi

Ngày TL
có hiệu lực

Phê duyệt
Chức
Ký tên
danh

1/0
1/1
1/1
Lần ban hành
:2
1/1
2/0
Lần ban hành
:3

17/9/2001
1/1/2002

1/1/2002
1/1/2002

QMR
QMR
QMR

1/1/2006
15/4/2007
15/4/2007

QMR
QMR
QMR

Lần ban hành
:1
2/1

15/4/2007

QMR

15/4/2008

QMR

Ghi chú : Khi phát hiện thấy trang đầu tiên hoặc trang bất kỳ của tài liệu này bị rách, nát
hoặc thiếu thì các bộ phận phải lập phiếu xin cấp lại tài liƯu theo biĨu mÉu BM/08000-006 gưi cho ban ISO ®Ĩ nhËn tµi liƯu.

Ban hành lại QC lần 3
Biểu mẫu BM/01-000-004
Biểu mẫu BM/01-000-001
BM/01-000-002,BM/01-000003

3/0

30/07/2009

Lần ban hành
:2
Lần ban hành
:4

30/07/2009
30/07/2009

quy chế

MÃ số :

QC - 01

Ngày ban hành:
30/07/2009

DISOCO
ISO
9001:2008

ISO14001:20
04

Giám
đốc
Giám
đốc
Giám
đốc

Xem xét của lÃnh đạo

Trang số: 3/6
Lần sửa đổi: 0

1. Mục đích :
-

Đảm bảo hệ thống quản lý chất lợng và môi trờng luôn tuân thủ yêu cầu về
pháp luật Nhà nớc và có hiệu lực, hiệu quả.

-

Đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO14001:2004, chính
sách chất lợng và môi trờng, mục tiêu chất lợng và môi trờng, chỉ tiêu môi
trờng, của công ty DISOCO đà công bố.

-

Đáp ứng các nhu cầu mong đợi của khách hàng, đối tác và các bên hữu

quan.

-

Nhằm duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lợng và môi trờng
của công ty.

-

Quyết định các vấn đề liên quan đến HTQLCL&MT công ty đang áp
dụng

-

Xem xét các vấn đề đợc nêu trong phiên họp và có các quyết định cụ thể
giải quyết từng vấn đề

2. Phạm vi:
- áp dụng cho việc xem xét toàn bộ Hệ thống quản lý chất lợng và môi trờng
của công ty DISOCO
3. Tài liệu tham kh¶o:
-

ISO 9001 : 2008

-

TCVN ISO 9001:2008

Ghi chó : Khi phát hiện thấy trang đầu tiên hoặc trang bất kỳ của tài liệu này bị rách, nát

hoặc thiếu thì các bộ phận phải lập phiếu xin cấp lại tài liệu theo biĨu mÉu BM/08000-006 gưi cho ban ISO ®Ĩ nhËn tµi liƯu.


-

ISO 14001:2004

-

TCVN ISO 14001:2005

-

Sổ tay chất lợng và môi trờng: SCL&MT

4. Định nghĩa :
-

HTQLCL:
Hệ thống quản lý chất lợng
HTQLCL&MT: Hệ thống quản lý chất lợng và môi trờng
QMR:
Đại diện của lÃnh đạo về chất lợng.
EMR:
Đại diện của lÃnh đạo về môi trờng.
TCVN:
Tiêu chuẩn Việt Nam.
QC:
Quy chế
MS:

MÃ số
QT:
Quy trình
HD:
Hớng dẫn
KCS:
Kiểm tra chất lợng sản phẩm.
CBCNV:
Cán bộ công nhân viên
BM:
Biểu mẫu
PL:
Phụ lục
Chữ viết tắt tên các đơn vị trong công ty theo phơ lơc: PL/00-000-006.

quy chÕ

QC - 01

Ngµy ban hµnh:
30/07/2009

DISOCO
ISO
9001:2008
ISO14001:20
04

M· sè :

Xem xét của lÃnh đạo

Trang số: 4/6
Lần sửa đổi: 0

5. Nội dung :
5.1 Quy định chung
-

Định kỳ mỗi năm 1 lần Giám đốc triệu tập cuộc họp xem xét lÃnh đạo về
mức độ thích hợp, thoả đáng, hiệu lực của HTQLCL&MT tại các đơn vị
trong công ty, trên cơ sở đó đề ra các cải tiến để nâng cao hiệu quả
hoạt động.

-

Thành phần tham gia gồm:

+ Giám đốc, các phó giám đốc, trợ lý giám đốc, QMR, EMR
+ Các trởng phòng, quản đốc xởng, th ký Ban ISO đợc giám đốc trực tiếp
triệu tập.
-

Giám đốc hoặc ngời đợc uỷ quyền triệu tập các cuộc họp khác (định kỳ,
bất thờng)

Ghi chú : Khi phát hiện thấy trang đầu tiên hoặc trang bất kỳ của tài liệu này bị rách, nát
hoặc thiếu thì các bộ phận phải lập phiếu xin cấp lại tài liƯu theo biĨu mÉu BM/08000-006 gưi cho ban ISO ®Ĩ nhËn tµi liƯu.

+ Họp giao ban cán bộ quản lý mỗi tháng một lần: xem xét thực hiện kế
hoạch sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác, đa ra các định hớng
đối sách
+ Họp giao ban kỹ thuật sản xuất: mỗi tuần một lần để giải quyết các vớng mắc về kỹ thuật, kế hoạch sản xuất và các vấn đề phát sinh trong
quá trình áp dụng HTQLCL&MT. Trờng hợp quan trọng cần giải quyết ngay,
phó giám đốc kỹ thuật sản xuất uỷ quyền cho các phòng ban chức năng
họp nhóm nhỏ
5.2. Lu đồ xem xét của lÃnh đạo (xem trang 6/6)
5.3. Giải thích lu đồ.
5.3.1. Th ký Ban ISO, Đại diện lÃnh đạo về chất lợng và môi trờng (QMR, EMR)
thu thập các thông tin từ các đơn vị trong công ty, tổng hợp, phân tích
viết báo cáo hoạt động của HTQLCL&MT toàn công ty theo biểu mẫu
BM/01-000-002.
5.3.2. Th ký Ban ISO, QMR, EMR ấn định ngày họp, chuẩn bị các vấn đề nêu
trong cuộc họp và gửi giấy mời họp BM/01-000-001 đến các thành viên của
cuộc họp theo mục 5.1 (nếu họp đột xuất thành phần do Giám đốc hoặc
QMR, ENR chỉ định). Báo cáo hoạt động của HTQLCL&MT (BM/01-000-002)
phải đầy đủ các thông tin (7 yếu tố đầu vào của việc xem xét lÃnh đạo):
+ Kết quả của lần đánh giá nội bộ, đánh giá tuân thủ các yêu cầu luật pháp
và các yêu cầu khác, đánh giá của bên thứ 2 (khách hàng), đánh giá của bên
thứ 3 (các tổ chức chứng nhận, các đoàn kiểm tra chuyên ngành theo
chuyên môn ngành dọc)
+ Kết quả thực hiện mục tiêu chất lợng và môi trờng phạm vi với những mục
tiêu và chỉ tiêu đà đợc thiết lập từ đầu năm (nếu hết năm kế hoạch)
+ Sự phản hồi của khách hàng (về sản phẩm, các khiếu nại của các bên hữu
quan về tác động môi trờng do quá trình sản xuất của công ty gây ra)

quy chế

QC - 01

Ngày ban hành:
30/07/2009

DISOCO
ISO
9001:2008
ISO14001:20
04

MÃ số :

Xem xét của lÃnh đạo

Trang số: 5/6
Lần sửa đổi: 0

+ Việc thực hiện các quá trình và sự phù hợp của sản phẩm và giải quyết các
khiếu nại về môi trờng. Các vấn đề liên quan đến nhà cung ứng
+ Tình trạng của các hành động khắc phục và phòng ngừa
+ Các hành động tiếp theo từ các cuộc xem xét lÃnh đạo lần trớc
+ Những thay đổi liên quan đến hoạt động HTQLCL&MT
Ghi chú : Khi phát hiện thấy trang đầu tiên hoặc trang bất kỳ của tài liệu này bị rách, nát
hoặc thiếu thì các bộ phận phải lập phiếu xin cấp lại tµi liƯu theo biĨu mÉu BM/08000-006 gưi cho ban ISO ®Ĩ nhËn tµi liƯu.


+ Khuyến nghị cải tiến
5.3.3. Giám đốc hoặc ngời đợc giám đốc uỷ quyền chủ trì cuộc họp xem xét
của lÃnh đạo theo kế hoạch đà lập. QMR, EMR trình bày báo cáo hoạt động
của HTQLCL&MT toàn công ty theo các nội dung liên quan đến phiên họp

(theo mục 5.3.1). Khi có vấn đề phát sinh ngoài dự kiến có nguy cơ ảnh hởng đến hoạt động HTQLCL&MT Giám đốc hoặc QMR, EMR tổ chức họp
đột xuất, khi đó nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vấn đề phát
sinh. Các thành viên thảo luận và đề ra các giải pháp khắc phục những sự
không phù hợp, đề xuất cải tiến. Giám đốc kết luận từng vấn đề, thống
nhất giải pháp khắc phục và cải tiến, giao nhiệm vụ thực hiện cho từng
đơn vị tơng ứng. Quá trình họp xem xét của lÃnh đạo phải lập biên bản
theo biểu BM/01-000-004 hoặc theo mẫu quy định của Nhà nớc trình
giám đốc phê duyệt gửi các bên hữu quan có liên quan (nếu là khiếu nại)
5.3.4. Th ký Ban ISO, QMR, EMR ghi các kết luận của cuộc họp và các chính
sách cần thực hiện trong thời gian tới (đầu ra của việc xem xét lÃnh đạo)
gồm các thông tin sau:
+

Việc n©ng cao tÝnh hiƯu lùc cđa HTQLCL&MT, tÝnh tu©n thđ các yêu cầu
của pháp luật Nhà nớc và cải tiến các quá trình của hệ thống

+

Việc cải tiến sản phẩm liên quan đến các yêu cầu của khách hàng, đối
tác và các bên hữu quan

+

Nhu cầu về nguồn lực

5.3.5. Giám đốc xem xét mục tiêu chất lợng và môi trờng hoặc biên bản xem
xét lÃnh đạo: nếu đạt phê duyệt, nếu không đạt yêu cầu QMR, EMR soạn
thảo lại
5.3.6. Th ký Ban ISO nhân bản các tài liệu (BM/00-000-001; BM/01-000-002;
BM/01-000-003; BM/01-000-004) để phân phối cho các đơn vị trong công

ty thực hiện.
5.3.7. Th ký Ban ISO, QMR, EMR, các đơn vị liên quan thực hiện các công việc
theo (mục 5.3.6) nội dung và tiến độ đà đợc giám đốc phê duyệt. QMR,
EMR có trách nhiệm thông báo theo biểu mẫu BM/02-002-002, theo dõi và
đánh giá kết quả thực hiện tại các đơn vị đợc giao. Nếu đơn vị nào
không thực hiện đúng tiến độ QMR, EMR nhắc nhở và ghi vào biểu
BM/01-000-003
5.3.8. Lu hồ sơ: Th ký Ban ISO và các đơn vị lu các hồ sơ sau:
-

Giấy mời họp
BM/00-000-001
Báo cáo hoạt động HTQLCL&MT năm
000-002
Nhắc nhở công việc
BM/01-000-003
Biên bản họp xem xét của lÃnh đạo
BM/01-000-004
Thông báo về việc.
BM/02-002-002

BM/01-

Ghi chú : Khi phát hiện thấy trang đầu tiên hoặc trang bất kỳ của tài liệu này bị rách, nát
hoặc thiếu thì các bộ phận phải lập phiếu xin cấp lại tài liƯu theo biĨu mÉu BM/08000-006 gưi cho ban ISO ®Ĩ nhËn tµi liƯu.


Thu thập thông
tin, phân tích,
tổng hợp

quy chế

MÃ số :

Ngày ban hành:
30/07/2009

DISOCO
- Lập các nội
ISO
dung báo cáo
9001:2008
- Giấy mời họp

Xem xét của lÃnh đạo

ISO14001:20
04

Trang số: 6/6
Lần sửa đổi: 0

5.2 Lu đồ xem xét lÃnh đạo định kỳ hoặc đột xuất
Trách nhiệm
Lu đồ

Họp xem xét
Bớc

1

Tài liệu
BM/01-000-002

Không duyệt

- Trởng đơn
- Các kết luận của vị
- QMR, EMR,
cuộc họp
- Biên bản xem xét - Th ký ban
của lÃnh đạo
ISO
2

BM/00-000-001
BM/01-000-001
BM/01-000-002

- QMR,EMR
- Th ký ban
ISO
Duyệt

QC - 01

BM/01-000-002
BM/01-000-003
BM/01-000-004

3

Cấp cho các đơn
vị thực hiện

- GĐ, hoặc
ngời đợc uỷ
quyền
Tổng kết thực hiện - Các thành
4
Các yêu cầu của viên

BM/00-000-001
BM/01-000-004

cuộc họp xem xét
của lÃnh đạo
Lu Hồ sơ

5

6

- QMR, EMR
- Th ký ban
ISO

- Giám đốc

7
- Th ký Ban
ISO
- Các đơn vị
8

Phê duyệt

BM/00-000-001
BM/01-000-004
BM/00-000-001
BM/01-000-002
BM/01-000-003
BM/01-000-004
BM/01-000-003
BM/00-000-001
BM/00-000-001
BM/01-000-001
BM/01-000-002

Ghi chú : Khi phát hiện thấy trang đầu tiên hoặc trang bất kỳ của tài liệu này bị rách, nát
hoặc thiếu thì các bộ phận phải lập phiếu xin cấp lại tài liệu theo biểu mẫu BM/08000-006 gửi cho ban ISO để nhận tài liệu.


- Các đơn vị
thực hiện
- QMR, EMR

BM/01-000-003
BM/01-000-004

- Th ký Ban
ISO
- Các đơn vị
thực hiện

Ghi chú : Khi phát hiện thấy trang đầu tiên hoặc trang bất kỳ của tài liệu này bị rách, nát
hoặc thiếu thì các bộ phận phải lập phiếu xin cấp lại tài liệu theo biểu mẫu BM/08000-006 gửi cho ban ISO để nhận tài liệu.