1. Bb Hop Hdqt Vay Von Tai Bidv (1).Doc

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHÂN

----------Số: 01/2023/BB-HĐTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------- o0o --------

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
(V/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 và thiết lập Hạn mức tín dụng và bảo
lãnh tại BIDV - Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội)
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân
đã được các thành viên sáng lập thông qua.
Hôm nay, vào hồi 8h, ngày 30 tháng 01 năm 2023 tại trụ sở Công ty TNHH Thiết
bị Y tế Minh Nhân, Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân
(sau đây gọi tắt là “Công ty”) đã tổ chức cuộc họp với những nội dung sau:

I. Thành phần tham dự họp:
-

02 thành viên Hội đồng thành viên:

1. Ông Lê Kim Nhân - chiếm 10% vốn điều lệ
2. Ông Lê Kim Thức - chiếm 90% vốn điều lệ
-

Hội đồng thành viên nhất trí cử:

1. Ơng Lê Kim Nhân - Chủ tọa cuộc họp
2. Bà Phùng Thị Hương - Thư ký cuộc họp
II. Nội dung cuộc họp:
Phê duyệt đề xuất của Ban Giám đốc về việc thiết lập quan hệ tín dụng với Ngân hàng
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội
III. Diễn biến cuộc họp:
Chủ tọa cuộc họp đọc dự thảo Nghị quyết về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu
tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội.
A. Thảo luận: Cuộc họp thảo luận trao đổi ý kiến về nội dung dự thảo Nghị quyết.
B. Biểu quyết:
- Tất cả các thành viên Hội đồng thành viên nhất trí về nội dung Nghị Quyết trên.
- Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.
Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Hội đồng thành viên Công ty nhất trí với đề xuất của
Ban Giám đốc về việc thiết lập quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát
triển Việt Nam Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội . Cụ thể:


1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các nội dung chính sau
đây:
Thơng qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 là:
TT

Chỉ tiêu

1

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ

2

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

Kế hoạch năm 2023
8,500
650

2. Phương án vay vốn:
Thông qua việc vay vốn của Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân tại Ngân
hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng ngắn
hạn. Cụ thể như sau:
- Số tiền đề nghị cấp tín dụng: 2.500.000.000 VND (Bằng chữ: Hai tỷ, năm
trăm triệu đồng)
- Mục đích: bổ sung vốn lưu động, phát hành L/C và mở các loại bảo lãnh ngân
hàng phù hợp với quy định của pháp luật và của Ngân hàng.
- Thời hạn vay: 12 tháng.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng BIDV Chi
nhánh Hoàng Mai Hà Nội.
3. Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:
- Biện pháp bảo đảm:
+ Quyền sử dụng đất tại Ô đất số 5, Khu giãn dân tổ dân phố Ngọc Trục, Phường
Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm Hà Nội theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,” số CĐ
502497, do UBND Quận Nam Từ Liêm cấp ngày 10/08/2016; Số vào sổ cấp GCN
CS-NTL: 03809 cấp cho ông Ông Lê Kim Nhược và Bà Nguyễn Thị Tho.
+ Thế chấp/Cầm cố các tài sản của bên thứ ba và các tài sản hợp pháp khác của
Công ty (nếu cần thiết) như máy móc, phương tiện vận tải, bất động sản, các tài sản
thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân và các tài
sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa
vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay nêu trên.
4. Chỉ định người đại diện Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân thương thảo,
đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

Chỉ định Ông Lê Kim Nhân, hiện giữ chức vụ Giám đốc Công ty đồng thời là
người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh
Nhân thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản
liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng
không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp


đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng
cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao
dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân;
Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan…
Chỉ định Ơng Lê Kim Nhân, hiện giữ chức vụ Giám đốc Công ty đồng thời là
người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh
Nhân tồn quyền quyết định thương thảo, đàm phán, thơng qua, ký kết và thực hiện
các Hợp đồng mua bán, Hợp đồng dịch vụ và các loại Hợp đồng giao dịch khác quy
định theo Luật thương mại và Luật dân sự hiện hành mà không bị giới hạn theo Điều
lệ hoạt động của Cơng ty.
Ơng Lê Kim Nhân được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty
thực hiện các công việc nêu trên. Việc uỷ quyền này được lập thành văn bản riêng.
III. TÓM TẮT Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2023:
- Ý kiến của Ông Lê Kim Nhân
- Chủ tịch HĐTV: Đồng ý.
- Ý kiến của Ông Lê Kim Thức
- Thành viên HĐTV: Đồng ý.
2. Vay vốn:
- Ý kiến của Ông Lê Kim Nhân
- Chủ tịch HĐTV: Đồng ý.
- Ý kiến của Ông Lê Kim Thức

- Thành viên HĐTV: Đồng ý.
3. Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:
- Ý kiến của Ông Lê Kim Nhân
- Chủ tịch HĐTV: Đồng ý.
- Ý kiến của Ông Lê Kim Thức
- Thành viên HĐTV: Đồng ý.
4. Chỉ định người đại diện Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân thương
thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng
- Ý kiến của Ông Lê Kim Nhân
- Chủ tịch HĐTV: Đồng ý.
- Ý kiến của Ông Lê Kim Thức
- Thành viên HĐTV: Đồng ý.
IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, THÔNG QUA

Tại cuộc họp, qua thảo luận, các thành viên HĐTV đều tán thành nội dung được
đưa ra và xem xét tại cuộc họp. Do đó, các thành viên HĐTV đã tiến hành biểu quyết
với kết quả biểu quyết dưới đây:
- Số phiếu tán thành: 02 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành
viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành
viên dự họp.
V. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA
Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành và căn
cứ Điều lệ Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân, các thành viên Hội đồng thành
viên Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân quyết định thông qua:


2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các nội dung chính sau
đây:
Thơng qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 là:

TT

Chỉ tiêu

1

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ

2

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

Kế hoạch năm 2023
8,500
650

2. Phương án vay vốn:
Thông qua việc vay vốn của Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân tại Ngân
hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng ngắn
hạn. Cụ thể như sau:
- Số tiền đề nghị cấp tín dụng: 2.500.000.000 VND (Bằng chữ: Hai tỷ, năm
trăm triệu đồng)
- Mục đích: bổ sung vốn lưu động, phát hành L/C và mở các loại bảo lãnh ngân
hàng phù hợp với quy định của pháp luật và của Ngân hàng.
- Thời hạn vay: 12 tháng.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng BIDV Chi
nhánh Hoàng Mai Hà Nội.
3. Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:
- Biện pháp bảo đảm:
+ Quyền sử dụng đất tại Ô đất số 5, Khu giãn dân tổ dân phố Ngọc Trục, Phường

Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm Hà Nội theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,” số CĐ
502497, do UBND Quận Nam Từ Liêm cấp ngày 10/08/2016; Số vào sổ cấp GCN
CS-NTL: 03809 cấp cho ông Ông Lê Kim Nhược và Bà Nguyễn Thị Tho.
+ Thế chấp/Cầm cố các tài sản của bên thứ ba và các tài sản hợp pháp khác của
Công ty (nếu cần thiết) như máy móc, phương tiện vận tải, bất động sản, các tài sản
thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân và các tài
sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa
vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay nêu trên.
4. Chỉ định người đại diện Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Nhân thương thảo,
đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng
Chỉ định Ông Lê Kim Nhân, hiện giữ chức vụ Giám đốc Công ty đồng thời là
người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh
Nhân thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản
liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng
không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp


đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng
cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao
dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân;
Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan…
Chỉ định Ơng Lê Kim Nhân, hiện giữ chức vụ Giám đốc Công ty đồng thời là
người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh
Nhân (nếu trong điều lệ quy định cụ thể Hội đồng Cổ đơng thì cần bổ sung Biên bản
ủy quyền Hội đồng cho Hội đồng quản trị) toàn quyền quyết định thương thảo, đàm
phán, thông qua, ký kết và thực hiện các Hợp đồng mua bán, Hợp đồng dịch vụ và các
loại Hợp đồng giao dịch khác quy định theo Luật thương mại và Luật dân sự hiện hành
mà không bị giới hạn theo Điều lệ hoạt động của Cơng ty.
Ơng Lê Kim Nhân được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty
thực hiện các công việc nêu trên. Việc uỷ quyền này được lập thành văn bản riêng.

Biên bản này được đọc lại cho toàn thể thành viên Hội đồng thành viên nghe và
100% thành viên đồng ý. Biên bản cuộc họp được lập thành 05 bản có giá trị như
nhau.
Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h cùng ngày.
XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

LÊ KIM NHÂN

LÊ KIM THỨC