đại hội cổ đông thường niên năm 2012 công ty cổ phần du lịch việt nam vitours

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT
NAM VITOURS
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN
NĂM 2012
Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT
NAM VITOURS
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
& TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH NĂM 2011 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH NĂM
2012

Tên pháp nhân của Công ty bằng tiếng
Việt
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
VIỆT NAM VITOURS
Tên giao dịch của Công ty bằng tiếng Anh:
VIETNAMTOURISM-VITOURS JOINT -
STOCK COMPANY
Tên viết tắt: VITOURS
Trụ sở chính:


 !"#$$%&&&$'(")
&&$$&**+, !"#$$%&$#("

-
./01 23425622 78948 
:::234;02

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
1. Những sự kiện quan trọng
<  = >? @ 1; A 0
A343BC;D1<@1;A0
3E;F;=;G;@1;DBH;
1I>$J"#J$')#&(J")J&"")
= ;G; @ 1; ;K L D 4M N(J/
@O2P2;>Q6>BRS;=>?
S2;T<@1;A0
   <  = >? < 
;UV;DF81W<
=>?X"&S"$Y0&""8
Z[ ;V I Y \]  6 4M
"N""$"&&") ;[> 1? D?  "&J"$J&""
DY \]  D= 1? V 1? V & 
$J"#J&""' 1? V   $#J"'J&"$" 6
^ Y \]  6 _` L ; 2
?B>M;[>2C2MDP
19D?1&'$""""""""Da

2. Quá trình phát triển
<  = >? @ 1; A 0
A34 1 0F 3 b <  Ob
cM;LDK1BH\S;1C[\
2E; P 3 /  Q DBH; >
F@1;A0;<I1@

>ObcM;LD?;dA
0!>8ObcM;L%BR
A34 De DBH; \f D 3 BR
3Bg
3. Định hướng phát triển
a/ Mục tiêu chủ yếu:
h6E<=>?@1;A
0 A34 \< X >S 3T 2P
0i0j3`BR1C;K
U31k2E;DF\66
1;32BC;

b/ Chiến lược phát triển trung và dài hạn
/ b  P \6;K
<L>G;D?B>S3TbP
\6\S;3Q;R4`UScD?B
3l;mBcD?B36
>nH>2C;L1BH;>S3T<
/M2CDF\61bcM;L
2 F D I>3 D? B  3 b 4 >o0
0C03BgD;?DD<2C2;Do0
;< S; Q 3P c ;S L>  ; 9S
4 >o0 9p P W V; 3 DK 2; >S
3T Q0 b D 1] ; S 6 1; 3 2
 BC; 6 3W 1BH \S; = D ` ;S; 
3Bg 3P M B  S> q; 6 <
0r3M; 2>S3TQ0 b 
3Bg 0C DM 2C \S; s96 Do 0 \
S;\S;61;FDY;BgRb4E1Q
\L;n;K1Hb<ObA342C;S;

e\<;S;;R4`6;2G;S;e1b
3 2  BC; b DBH; M; DF Y 3B`
\S;61HIY0

/M2CDF\6\S;
4 3BC; L I> 3 D? B ;K 3i
DT02;;[>;;S;\S;4
;KDS>VQ;?>G;2G\S;;K
4V; ; 3 ;Y ;V 2  c D?
B
/2;D?B>S3T;R4`2I
;[>G;2G\6<L>G;
D?B;a1E;D1M
cL D ; 4E  ;< ;d 6
>3DK;3i2;T6G
D  , 6E 0F DF m 1 DF
102;;Q>;K\t1I;D
D<2C2;cLM;LDF;Bg
1DFDTBg1DF0l9K
2C6>

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị
1/ Những nét nổi bật của kết quả hoạt
động trong năm 2011
Y0&"$$WW3BC;2cM;
L De ,[  b \K \Y S; V;
0C  ZS 1BR E; E; >o0 6? < 2
Q2I1;R93Q3BgcM;L
L>G;Y;u3Bg;V\S4G
00uH;<v13Fu\L

Iw3W340iDFD[4K
?u9[=;U3`3<;
W W ;Y f ` wT < Y 1Q
3BC;P\LL>G;>DM0j
2Cb\K\YS;V;1CRu10
>SL>G;Y;u0j9p1e4[;u
tSS29LDF9[Bgu
6;9\K1Bg2;YS,Y/
6? Dx De Do 10 >S Y ; \y
6DF4,[\6;d6
>j>\K\Y

3 9M ; D? 9L DF 0j; 6n
;^ ;K b \K \Y 3 c 1] DP
B2C4Ez1E;>[D[2BH9I;
Y DF 4S  ;d  T Bg 1
DF2;c1]DP;Kc;d
 w = ZS0 DM; <  De 2BH
c \K \Y S;V;V>K2C6
9L>V;>;dWWDP3b;d
3BR9>S>;GTbDT<
De2BHc\K\Y2M;S;
;{Q\66FDa;=D<
DP32;K0V;Y3B`\S42CY0
3BC; 

 

(Theo báo cáo quyết toán năm 2011 đã được kiểm
toán)

Đơn vị tính: Đồng

1. Doanh thu
201.166.81
7.392
2. Lợi nhuận trước thuế
4.156.098.9
56
3. Lợi nhuận sau thuế
2.681.408.4
82
4. Nộp Ngân sách (đã
nộp)
7.647.811.6
48
5. Thu nhập bình quân
người lao
động(đồng/người/tháng
)
4.768.110

  !"
#$%
AM;K;d<;dL12M
;MD2M1BDFE;K;d<cS
|42C;?DTQ6Y0
&"$$ R &"$ t Da 2W 2I2M 1B DF
>G; 2G ; \ 6 >? 1C > 2
2MlX;S;2C1e4[
; 6 DK ; >U 1e 2 ;L0 0F t 1

\< | 3 = ; >U \ 6
 9F ;S; \ H 2 l  2 6
!HM;21e%3Y0&"$$DPp0
3\Y;3;d<\<;K
>S4HcS
AP;S;\;<H>>3
DPDBH;86};Sa
S8cD;d;LDF;U
 2 8 c D ;d <  D\~
E;DM;L,S;I;GT3}3

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch
kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông
thông qua: (Theo số liệu đã được kiểm toán)
ĐVT: VNĐ
CHỈ TIÊU
Kế hoạch
năm 2011
Thực hiện
năm 2011
So
sánh
%
/@ 180.000.00
0.000
201.166.81
7.392
111,
70
/OHI

3BC;L
4.000.000.
000
4.156.098.
956
103,
90
/OHI
4L
3.000.000.
000
2.681.408.
482
89,3
7
/F>
4S;
6.000.000.
000
7.647.811.
648
127,
45

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm
 $)J"J&"$$  <  i> 2 ;K
LD4M&&)J/@OA;TBH9F
"""";=>?<<=>??B
@1;hP
S$$J&"$$<AA>8311

;= D< 1C 2C 4M ;= >? 4` b  1 N)"" ;=
>? !;L0 t 1 &'$• 2M DP 1% De ;T
BH9F4M;=>?Dl0b<
;;S;;=D<\S;2\<;^1;=D<;d
<
<AA>8313S
$$J&"$$ De ;K 119 ;= D< De ;T BH
227.800 cổ phần;;=D<\S;
3Y0&"$$<L>G;D?B0
4l03L9D09;;S;S;4
DF;Kc2;KDP\;;[1BH
6;2GDS>VQ;?;d6\S;2De0
1c3}y3€\S;DL2C\S;
4

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai
L>G;D?B>S3Ta1E;
;d <  8 BC ;Q > DS>
V DBH; Q ;? >S 3T  DF \
6 , 6E 2Y S 6 > S>
6G;KcMc1];[1BH
s_• '""$ &""  M I 6 BR
3<
? B ;R 4` 2I ;[ >G; 2G \
63BC;L1D?B2;S;;R4`2I
;[;KDS>VQ;?>G;2G\S;
2Y\Y;3DagD
;>S3T<3\L;6

K\L;D?B4>o06;2G2

>S 3T  3Bg 0C D D< 2C b 
3Bg De ;K  3Bg 3P M 
; ;[ 1BH 6; 2GY ;Bg ;< S;
Q3Pc9S;9S4>o0

 &' () ! * + *, *'  # $
-../!012-3-435
67,898%,:8%;<0
Y0 &"$$ = 4M 2M K> ;d ;= D< 2‚
\<D=1 &'$""""""""DaA;c1]
64S;;=D<DBH;E;c30OB
\]V\SA0
,*%,<+=/0
9F&'$"""";=>L;d<1;=
>L>=<
+, *% (' <  /> ! + =
/0;
?%/>@,</>!+=
/0
Y0&"$$;=>L;d<1;=>L>=
<2;{6;`6<D;€
?%/>@,<A(7:,<B+
=/0;C
,D./@E'!8F;<
8%0
@E\L;;=V;Y0&"$$1)•8
cLFDa;=D<<cD?Y0
&"$$

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Y0&"$$9Q;bI1H<De
j>P\K\YBS;1e2;>UD?
2 Y ; \S; 6 1; cM; L ` 0F 4M 
3Bg 0 Q  6; 9 6 9L [
BgB<DeDP3P9>S>;G
TDTV>KDP\60F;S;1
2c;U2W2I<DeDDBH;
b\Lc\6B4
A A
$@
201.166.817.39
2
&OHI3BC;L 4.156.098.956
OHI4L 2.681.408.482
NF>4S;!DeF>% 7.647.811.648

3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được:
 67   89 G H , D: "
*':/I0
/ <  = ;V; 0< W   DF \
68 BC ;Q 4 & 1k 2E;;U 1 
 6 1b  2 \ 6 6; 2G \S;
4cgDFDe;V|0<W=
;V;0C\6;KcR
/
T >S 3T 0 1BC ; 9S 2 DP 
\S;[1b30\L1C<
De0`1S;d<1ba
Us
/

/ <  DP 3 ;BR 3W \L ; , 6E
2YS6>9pP;<2;;GT
B  r> 6G  M c 1] ;[ 1BH s_•
'""$ &"""  M I 6 BR  
0<3Bg102;DP;4E4S
2 ;M L ;d 0z ;S  l  I> ;d
XDR2X;S2Cc\6
;€ 3i DL 4   ? ;d Bg 1
DF[;bDPDKDeQDF1E;
DT <  E;  M ;S; ;{ Q \ 6
Y0&"$$

ACb=1E;;dw=ZS0DM;2I>TBg1
DF2Cb\Lc0<DeDDBH;3Y0
&"$$<=>?@1;A0A34De2D1
0F3b<ObcM;LD?;dA
010FBR;KU31^6\S;2DBH;
2 6E I DBH; P >? B`;d wF ;K 1Q
c
- wp\8;dwFAYST2@1;2PU;
DF\6Y0&"$$
/wp \8;dƒw@   2P ,[4l;
02GY0&"$$
/wp\8;dƒw@2P3„6
92…=cM;†Y0&"$$
/>F@1;A0;<I61bcM;
LD?A0Y0&"$"
- Các tổ chức đoàn thể:
‡  9F <  DBH; D t M @ > ;<
I19F34;2b0Q9TY0&"$$

‡<D<DBH;ƒw@>Mjg
R2D,[4l;Y0&"$$$
‡   Q <  DBH; ;< I 1  ;R 4`
Ab0,[4l;Y0&"$"

'J<'<$*'0
/ T DP  ;S;  DF ;d <  ;K P L> Y
;Bgc36>;Kc;3Y0&"$$
<De;S;cDc;L2=;V;E;
\T03S04SE;;S;c;L9a0
‡Fc1DF
‡;L>;[>c1]2;S\LF9FDM
2C;S;DR23E;F;<
‡;L31BR;LD/8B`
‡;LDF;dwT04S
‡]\LBC;1DFI>T
‡V;Y02G2c;L102;b;S;^
DR23E;F;
‡Q;o;Q0<>2G
‡ r> 6G  M c 1] ;[ 1BH DM 2C  DF
\61b8Q;os_•'""$ &"""
‡;L>MH>bw=ZS0DM;2Cw<
D<;L6;d
‡ h 6E 2 S> 6G ;S; D 0V; \ L \ˆ I DT
c1];U>U2E;L\0B 0V;Q
Q1Q2I1;L9LG9T2`

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2012:
TỔNG DOANH THU 200 Tỷ
đồng

LỢI NHUẬN 3,5 Ttỷ
đồng
NỘP NGÂN SÁCH 7 Tỷ đồng
CHIA CỔ TỨC 5% /Vốn
điều lệ

IV. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán: (đã
được đăng tải tại Website: vitours.com.vn)
V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo
kiểm toán:
1. Kiểm toán độc lập:
/
R2\T0SDF;1I> Công ty TNHH Kiểm
toán PKF Việt Nam
K$'8F0
8]\L;€<3XB`!L;K%
DLwS;S;U2W1]6Q3Q,y3Q;S;
\U;3iLwS;S;U\‰08De
>0F;S;3E;2H>1]WW
;U;d<=>?@1;A0A34
gDT0$S$&Y0&"$$;mB
\LcDF\6;S;1a1B;T
P ;Y0;U\L€;;nDBH;
1I> >n H> 2C ;S; o 0E; \L S A 0
LDF\LS6>A02
;S;cD>S>1];K1Qc
/S;I,yDj;9!Bc1]% \<;K
2. Kiểm toán nội bộ0 <;K

VI. Các Công ty có liên quan:*

Các Công ty mà Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam
Vitours nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:
L6MMNOP7!O(*
;{ cI
AMDP1 ($tDa
VII. Tổ chức và nhân sự:
1) Cơ cấu tổ chức của Công ty
/w=ZS0DM; =ZS0DM;2&K=
ZS0DM;
/S;^;V;Y
‡^=;V;/;U
‡^L/;U
‡^?BS3T6ES
/S;DR23E;F;
‡S;438h30
‡S;438hwQ
‡S;438hwQ_<
‡S;4wa
‡<AObA34

3 .Số lượng CBCNV và chính sách đối với người
lao động:
a. Số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của
CBCNV:
Trình độ chuyên môn,
Nghiệp vụ
Số lượng
(người)
Tỷ lệ %
3QDi; "# $'#

i; $&) N'N&
Df $" '
3;[> # &"(&
_R;[> N( $)'"
ODF>=< $( (&&
Tổng số 257 100

b. Chính sách đối với người lao động:
/ <  De 9  2 S> 6G c ;L 3
1BR 3 6 > 8 Q l; 3
1BR8Y4[;[1BHc;<
2; 3W DF ;Q 0< > 2G \L
\U;Bg1DF\<X;
PP1BRl2Cc\6
/ <  De E;  D? Dd ;S; ;L DF 9
T02;S;;LDF\S;;K1QcDLBg
1 DF 8 c D 9 a0  wh wŠ
wT03H;[>{2;\S09
D\~3<1<c0DLDg
4M?;dBg1DF<c;S;
 DF B  = ;V; 4 I  D[ T
F 62YY0|M0D0
; ;BC , 0 c i; I>p Y0
<63W=;V;;S;DF\t0 
M;LGbJBR9O
4k &)J)   1I> @ A 0 
M;LL$J(

4. Thay đổi thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám
đốc, BKS, Kế toán trưởng:

a/ Thay đổi thành viên HĐQT:
S $$J&"$$ <   A A>831  De
;TBH9FN)"";=>?<
!t1&'$•J=4M2MDP1%;;=D<\S;
2"&2Q1D6;d<
AA>831De;KDR,X;V;2<
De;KcL2P002QDM
2CÔng Nguyễn Trọng HiềnKd;2
Ông Đặng Thanh Thủy  2Q  X 
&$S&Y0&"$&
b/ Thay đổi thành viện Ban Kiểm soát:
 "' S  Y0 &"$& Ông Nguyễn Hồng 1
2QwT04SDe;KDR,X;V;4
\ < De 9S L 4M ;= >? ;d 0W 2 
<De;KcL2P002Q
w_2CÔng Nguyễn HồngX$#SY0
&"$&
c/ Thay đổi Ban Tổng Giám đốc:
‹ j < W Œ K = ZS0 DM; De {
BXS$"J&"$$