Báo cáo của hội đồng quản trị công ty cổ phần tô châu

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÔ CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BC-HĐQT TP. Cao Lãnh, ngày tháng 3 năm 2012.
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoạt động năm 2011 và định hướng năm 2012
Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Hiện nay, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 07 người,
trong đó số thành viên đại diện quản lý vốn nhà nước thuộc Tổng Công ty Lương
thực Miền Nam là 05 người. Chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị là triển
khai thực hiện những nghị quyết của Đại hội cổ đông, đề ra chiến lược ngắn hạn
cũng như dài hạn trong hoạt động SXKD và đầu tư XDCB, bên cạnh đó Hội đồng
quản trị cũng luôn đưa ra các giải pháp cần thiết và kịp thời nhằm tháo gỡ những
khó khăn khi Công ty gặp phải. Đồng thời, thay mặt cổ đông giám sát hoạt động
sản xuất kinh doanh của Công ty
Nhằm phân tích, đánh giá những kết qủa đạt được trong công tác quản lý
điều hành sản xuất kinh doanh năm 2011, đồng thời đổi mới tăng cường hiệu qủa
công tác quản lý trong thời gian tới. Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo với Đại
hội kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu trong năm
2011, và định hướng hoạt động cho năm 2012 như sau:
I. Báo cáo hoạt động năm 2011:
1. Tình hình chung:
Thị trường thủy sản hồi phục trong năm 2011 đã giúp tình hình sản xuất
kinh doanh của Công ty có bước chuyển biến khả quan. Công ty đã mở rộng được
nhiều thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, nâng cao được úy tín, thương hiệu
và tạo ra lợi nhuận cao hơn nhiều so với các năm trước
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi Công ty cũng gặp phải những khó
khăn nhất định: bất ổn kinh tế tại khu vực các nước nhập khẩu làm giảm mạnh sức
mua, trong nước thì ngày càng có nhiều doanh nghiệp sản xuất chế biến mặt hàng
cá Tra xuất khẩu nên việc cạnh tranh ngày càng khó khăn hơn từ chi phí đầu vào
cho đến giá xuất khẩu đầu ra.
2. Hoạt đồng của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng đồng cổ đông
thường niên năm 2011 để đề ra chiến lược phù hợp cho từng thời điểm. Năm 2011,
Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 8 cuộc họp, trong đó 4 cuộc họp định kỳ và
4 cuộc họp mở rộng để chỉ đạo, kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục
tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Tổng giám đốc thực hiện theo kế hoạch.
1
Một số chỉ đạo tiêu biểu tại các phiên họp Hội đồng quản trị trong năm:
Tại phiên họp lần 1: Hội đồng quản trị chỉ đạo xây phương án trả lương, trả
thưởng năm 2011 theo 3 nhóm: chức danh lãnh đạo, quản lý; nhân viên chuyên
môn nghiệp vụ và đơn giá lương sản phẩm cho công nhân chế biến thủy sản. Trong
đó, lương của khâu sửa cá được chia nhỏ thành nhiều bậc tạo động lực cho công
nhân phấn đấu nâng cao định mức thu hồi.
Tại phiên họp lần 2: Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch năm 2011 trình
Đại hội cổ đông và chỉ đạo các giải pháp để thực hiện, cụ thể:
• Đối với Xí nghiệp nuôi: cải tạo, mở rộng tòan diện vùng nuôi theo
hướng đạt chuẩn Global Gap để nâng cao chất lượng cho sản phẩm
nuôi trồng. Riêng đối với bộ phận kỷ thuật phải thường xuyên
nghiên cứu, học hỏi và cập nhật những thông tin về kỷ thuật nuôi
trồng để áp dụng vào quy trình nuôi cá của đơn vị sao cho ngày càng
đạt năng suất và chất lượng cao hơn
• Đối với Xí nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản: tiếp tục thực hiện việc
nghiên cứu và đổi mới các công thức sản xuất thức ăn để đáp ứng
theo yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nuôi trồng, chủ động dự
trữ nguyên liệu để ổn định giá thành sản xuất, phải luôn theo sát tiêu
chuẩn định mức về dinh dưỡng độ đạm để sản xuất thức ăn phù hợp
cho từng cỡ cá khác nhau.
• Đối với Xí nghiệp chế biến thủy sản: chỉ đạo Ban tổng giám đốc tăng
cường công tác giám sát tất cả các khâu trong quy trình chế biến,
đồng thời xây dựng hoàn thiện định mức thu hồi trong chế biến.
Tại phiên họp lần 4: Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty tách

ra hai vùng nuôi riêng biệt là Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Thanh Bình và Xí
nghiệp nuôi trồng thủy sản Tân Bình, để việc theo dõi quản lý được chặt chẽ và
hiệu quả hơn.
Tại phiên họp lần 6: Đây là phiên họp với nhiều nội dung chất lượng được
đưa ra để thảo luận:
• Do không nằm gần sông nên nhà máy thức ăn thuỷ sản Tô Châu gặp
bất lợi về chi phí vận chuyển. Hội đồng quản trị thống nhất bán phần
máy móc thiết bị cho Công ty nông sản thực phẩm Trà Vinh, đối với
nhà kho sẽ tìm đối tác khác để bán. Đồng thời sẽ mua lại Nhà máy
chế biến thức ăn thuỷ sản Sông Tiền của Công ty Lương thực Đồng
Tháp để thay thế.
• Phê duyệt hồ sơ thiết kế nhà máy chế biến phụ phẩm.
• Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc nghiên cứu và báo cáo cụ thể các vấn đề
liên quan đến việc xuất khẩu hàng vào thị trường Mỹ
• Tiếp tục cải tạo hạ tầng của 2 Xí nghiệp nuôi.
• Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc phải thực hiện công tác ươm, nuôi cá
2
bột lên cá giống để chủ động hơn trong kế hoạch thả nuôi. Thời gian
nuôi cá giống ra cá thương phẩm không được vượt 6 tháng.
Tại phiên họp lần 7:
• Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc phải cải tạo Xí nghiệp nuôi Tân Bình
đạt chuẩn ASC.
• Chỉ đạo việc mua lại đất của các hộ dân liền kề để mở rộng diện tích
nuôi trồng.
3. Công tác giám sát Ban Tổng giám đốc
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định
đã ban hành, Hội đồng quản trị giao quyền cho Ban Tổng giám đốc quyết định mọi
vấn đề liên quan đến hoạt động sản suất kinh doanh đồng thời thiết lập cơ chế kiểm
tra, giám sát Ban Tổng giám đốc thông qua hệ thống các báo cáo tổng hợp, chi tiết
và các kỳ họp Hội đồng quản trị đột xuất. Kết thúc năm 2011, Hội đồng quản trị

đánh giá Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của Hội
đồng quản trị đề ra.
4. Đánh giá
Bằng sự kết hợp các biện pháp nêu trên, kết thúc năm 2011, Công ty lãi
được hơn 40 tỷ đồng, tất cả các khâu từ sản xuất tới nuôi trồng, chế biến đều có sự
gắn kết chặt chẽ, có sự chuyển biến theo hướng tích cực. Với kết quả lãi đạt được
Công ty đã bù đắp được gần hết số lỗ của những năm trước.
Đạt được hiệu quả kinh doanh như trên là do từng thành viên Hội đồng
quản trị nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, trong công tác quản lý,
điều hành, luôn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, bàn bạc và quyết định các
công việc công khai, tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật. Qua các phân
tích và đánh giá như trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu nhận thấy
đã thực đúng, đủ các quy định của Pháp luật và hòan thành nhiệm vụ của mình mà
Đại hội đồng cổ đông giao cho.
II. Định hướng hoat động 2012
1. Chiến lược phát triển:
- Mở rộng quy mô sản xuất theo hướng khép kín tòan bộ quy trình và chủ
động được ở tất cả các khâu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của mình để duy
trì được sự phát triễn bền vững của Công ty, bên cạnh đó tiếp tục duy trì tình hình
tài chính công khai, minh bạch, chính xác và đúng luật.
- Tối đa hoá lợi ích cho Cổ đông, kết hợp với việc đảm bảo thu nhập và
chăm sóc quyền lợi chính đáng cho người lao động.
- Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới kết hợp với việc nâng cao chất lượng
sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho khách hàng.
- Sự phát triển Công ty song song với việc bảo vệ môi trường và điều kiện
sinh hoạt của dân cư quanh vùng bằng việc nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và
ép bùn. Trang bị kiến thức bảo vệ môi trường cho toàn thể người lao động Công
3
ty.
2. Các chỉ tiêu chính:

- Cá nuôi 12.000 tấn
- Xuất khẩu fillet 9.000 tấn
- Doanh thu 647 tỷ đồng
- Lợi nhuận 20 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người lao động 4.000.000 đồng/người/tháng.
Trên đây là những phân tích đánh giá cơ bản công tác điều hành trong năm
2011 và những định hướng kế hoạch công tác mới trong năm 2012 của Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần Tô Châu xin báo cáo trước toàn thể cổ đông.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV.HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC
4