Báo cáo quản trị công ty công ty cổ phần xi măng Vicem hoàng mai

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2012
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai
Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Hoàng Mai – Quỳnh Lưu – Nghệ An
Điện thoại: 0383.866170, Fax: 0383.866648,
Email:
Vốn điều lệ: 720.000.000 đồng
Mã chứng khoán: HOM
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT:
STT
Thành viên HĐQT
Chức vụ
Số buổi
họp
tham dự
Tỷ lệ
Lý do không
tham dự
1
Ông Tạ Quang Bửu Chủ tịch HĐQT 3 100%
2 Ông Nguyễn Trường Giang Ủy viên HĐQT 3 100%
3 Ông Đặng Tăng Cường Ủy viên HĐQT 3 100%
4 Ông Hoàng Xuân Vịnh Ủy viên HĐQT 3 100%
5 Ông Nguyễn Công Hoà Ủy viên HĐQT 3 100%
6 Ông Nguyễn Quốc Việt Ủy viên HĐQT 3 100%
7 Ông Phạm Hoành Sơn Ủy viên HĐQT 3 100%
Bận công tác, ủy
quyền cho Ông

Nguyễn Trường
Giang

- Ngoài ra Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức
lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các Quyết nghị.


TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CTY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
Số: /XMHM-TCKT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hoàng Mai, ngày tháng năm 2012
1
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Căn cứ quyền hạn, nhiệm
vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, 6 tháng đầu năm Hội đồng quản trị đã
tổ chức 3 cuộc họp trực tiếp và 3 cuộc theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trong
các cuộc họp trực tiếp Hội đồng quản trị đã bàn thảo các vấn đề chính như: Kiểm điểm
tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011 đề ra mục tiêu sản xuất kinh doanh của quý I;
kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh quý I đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh quý
II/2012; Hội đồng quản trị đã bàn thảo một số nội dung về công tác đầu tư, công tác
nhân sự ngoài ra Hội đồng quản trị tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên
năm 2012.
II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:
STT
Số Nghị
quyết/Quyết
định
Ngày

Nội dung
1 01/NQ.HĐQT 15/01/2012
- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm
2011 và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh
Quý I/2012.
- Thống nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu một
số gói thầu tư vấn Dự án dây chuyền 2 nhà
máy Xi măng Vicem Hoàng Mai và phê
duyệt nội dung hồ sơ yêu cầu gói thầu tư vấn
lập dự án đầu tư, Dự án dây chuyền 2 nhà
máy Xi măng Vicem Hoàng Mai.
- Một số công tác về tổ chức nhân sự.
2 02/NQ.HĐQT 23/02/2012
- Thông qua chủ trương nghiên cứu khảo sát
địa hình phương án đặt vị trí nhà máy chính
dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem
Hoàng Mai tại khu vực Bắc Thắng – Xã Tân
Thắng – Huyện Quỳnh Lưu – Tỉnh Nghệ An.
3 03/NQ.HĐQT 01/3/2012
- Thống nhất thông qua thời gian tổ chức, nội
dung chính của Đại hội cổ đông thường niên
2
năm 2012 và phương án phân chia lợi nhuận dự
kiến năm 2011.
- Thông qua Định mức kinh tế kỹ thuật năm
2012.
- Công tác nhân sự; Bổ nhiệm trưởng phòng kế
hoạch và Quản đốc Xưởng Clinker.
- Thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền sản
xuất vôi.

4 04/NQ.HĐQT 18/4/2012
-
- Phê duyệt Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất
Gạch Block nhẹ.
5 05/NQ.HĐQT 18/4/2012
- Phê duyệt Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất
Vôi.
6 06/NQ.HĐQT 23/5/2012
-Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh
doanh quý I và đề ra kế hoạch sản xuất kinh
doanh quý II.
- Bàn về công tác đầu tư.
-Thống nhất lựa chọn công ty TNHH kiểm toán
An Phú làm kiểm toán BCTC năm 2012 cho
công ty.
7 07/NQ.HĐQT 13/6/2012
-Chấp thuận để ông Hoàng Xuân Vịnh thôi làm
thành viên Hội đồng quản trị Công ty
-Thống nhất để ông Tạ Quang Bửu - chủ tịch
HĐQT Vicem trực tiếp quản lý thêm 39,6 tỷ
đồng vốn nhà nước của Tổng công ty công
nghiệp Xi măng Việt Nam tại công ty cổ phần Xi
măng Vicem Hoàng Mai.

Ngoài ra Hội đồng quản trị đã ban hành 09 Quyết định liên quan đến công tác
đầu tư, công tác tổ chức và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản
trị.
III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy
định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:
(có phụ lục kèm theo)

(
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan
3
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
(có phụ lục kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu:
STT
Người
thực hiện
giao dịch
Quan hệ
với cổ
đông nội
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ
Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ
Lý do tăng,
giảm (mua, bán,
chuyển đổi,
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
1
Bùi Thị
Tho
Vợ ông

Nguyễn
Trường
Giang,
Giám đốc
Công ty
30.000 0,042% 60.000 0,083%
-Mua cổ phiếu
trong kỳ 50.000
cổ phiếu,
-Bán cổ phiếu
trong kỳ 20.000
cổ phiếu
2
Phạm
Hoành Sơn
Ủy viên
HĐQT
250.000 0,347% 0 0%
Bán cổ phiếu
trong kỳ
250.000 cp

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên
quan với chính Công ty).
V. Các vấn đề cần lưu ý khác:
Hội đồng quản trị thống nhất để ông Hoàng Xuân Vịnh thôi giữ chức vụ phó Tổng
Giám đốc kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2012 và thôi làm ủy viên Hội đồng quản trị công
ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai từ ngày 15 tháng 6 năm 2012. Đồng thời cử
ông Tạ Quang Bửu chủ tịch Hội đồng quản trị quản lý thêm 39,6 tỷ đồng vốn nhà
nước của Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam tại Công ty cổ phần Xi măng

Vicem Hoàng Mai.
Nơi nhận T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Như trên, CHỦ TỊCH
- HĐQT,
- Lưu TCKT,VT.


TẠ QUANG BỬU

4


5