Biên bản họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9
CÔNG TY CP CKXD VINACONEX 20
Số: 01/2012/NQ/V20-ĐHĐCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 11 tháng 04 năm 2012.
BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - XÂY DỰNG VINACONEX 20
Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VINACONEX 20
Trụ sở chính: Số 3 - Đường Mai Hắc Đế - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Giấy chứng nhận ĐKKD: 2900601092 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố VInh cấp
ngày 16/11/2010.
Hôm nay, ngày 11 tháng 4 năm 2012, vào hồi 8h tại Hội trường Khách sạn xanh -Nghệ
An, Số 2 - Đường Mai Hắc Đế - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An, Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng Vinaconex 20 được tiến
hành với các nội dung sau:
I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
1. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm:
1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:
Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đựơc quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2012 là 273 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng
số 1.979.709 cổ phần.
(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày
02/4/2012 đính kèm Biên Bản họp này).
Đại hội đã nghe ông Cao Đăng Dục - Trưởng Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ
đông, đại diện cổ đông, công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và
đại diện cổ đông dự họp như sau:
Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2012 là 114 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với 1.449.129
cổ phần, tương đương với 73,2 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội

đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng
Vinaconex 20.
(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông dự họp và số cổ phần
sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).
1/10
Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Vinaconex 20 đã hội đủ các điều kiện để
tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số
cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.
2. Khai mạc đại hội
Ông Cao đăng Dục – Chủ tịch công đoàn Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội
tiến hành các thủ tục:
- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông
- Thông qua danh sách Chủ tọa và Thư ký đại hội;
- Mời Chủ tọa và Thư ký đại hội lên làm việc.
2.1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:
- Ông Phạm Thái Dương
- Ủy viên hội đồng quản trị Công ty.
- Chủ tọa đại hội
- Ông Nguyễn Huy Lan
- Giám đốc Công ty
- Thành viên đoàn chủ tịch
- Ông Nguyễn Hải Lâm
- Ủy viên Hội đồng quản trị
- Thành viên đoàn chủ tịch
2.2. Ban thư ký đại hội gồm:
- Ông Lê Thanh Hiệp – Trưởng Ban thư ký
- Bà : Vũ Thị Hòa - Ủy viên thư ký

3. Chương trình Đại hội và quy chế Đại hội
Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hải Lâm thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua
Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội
Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng
cổ đông và Quy chế làm việc của Đại hội.
II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI
1. Ông Nguyễn Huy Lan, Giám đốc Công ty đã trình bày trước đại hội Báo cáo kết
quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh
năm 2012 của Công ty.
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Kế toán trưởng công ty báo cáo tóm tắt tài chính năm
2011 của Công ty đã được kiểm toán.
3. Ông Phạm Thái Dương, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước
đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2011
2/10
4. Ông Lại Văn Thăng, Trưởng ban kiểm soát Công ty đã trình bày báo cáo của
Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty
trong năm 2011
5. Ông Lại Văn Thăng thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công
ty kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2012.
6. Ông Nguyễn Hải Lâm thông qua tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị,
ban kiểm soát năm 2012.
7. Ông Nguyễn Hải Lâm thông qua tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo
pháp luật của công ty khi ông Nguyễn Huy Lan Giám đốc công ty nghỉ hưu vào
cuối năm 2012.
III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI
1. Cổ đông: Cao Đăng Dục: Chủ tịch công đoàn - TP tổ chức - Hành chính Công ty.
Hiện tại Công ty đang thiếu việc làm, tình hình công ty còn khó khăn dẫn đến
việc người lao động có chuyên môn, nghiệp vụ, công nhân kỹ thuật có tay nghề xin
chuyển công tác nên lực lượng lao động công ty không đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ,
cán bộ có năng lực chuyên môn ở các mũi chủ chốt xin chuyển đi dẫn đến thiếu cán bộ.

Đề nghị ban lãnh đạo Công ty Vinaconex 9 quan tâm hỗ trợ việc làm, tạo công
ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo ổn định đời sống.
2. Cổ đông: Nguyễn Văn Nam – Đội trưởng đội xây dựng công ty Vinaconex 20
Hiện nay tình hình kinh tế khó khăn, thị trường bất động sản đóng băng, việc triển khai DA
số 3 Mai Hắc Đế bị chậm lại do không huy động được vốn của nhà đầu tư. Hạng mục chung
cư 18T1 và Văn phòng 15T đang thi công phần móng nhưng do không đủ nguồn vốn đầu tư
nên đang tạm dừng thi công. Để duy trì hoạt động của công ty, công ty tích cực vận động
nguồn vốn từ các nhà đầu tư vào căn hộ liền kề về xây thô. Trong đó,việc huy động vốn từ
10 gia đình có căn liền kề kẹp giữa chung cư 18T1 và Văn phòng 15T là rất khả quan. Vì
vậy, đề nghị công ty Cổ phần Xây Dựng số 9 hỗ trợ công ty Cổ phần Vinaconex 20 thực hiện
giải pháp thi công phần móng của chung cư 18T1 và Văn phòng 15T để có thể thi công xây
dựng 10 căn liền kề nằm giữa hai nhà cao tầng.
3. Cổ đông: Nguyễn Thị Thu Hà:
Báo cáo của công ty nêu ra là không sát thực:
- Việc làm không có, lương thấp, cán bộ Văn phòng hưởng lương 75%, lương công
nhân phân xưởng sửa chữa từ 700.000đ đến 1,5 triệuđ/1tháng.
- Công ty không có việc làm tại sao lại thuê nhân công ngoài vào cắt cỏ, làm vệ sinh và
đồng thời trừ lương của CBCNV để trả lương cho nhân công thuê ngoài làm vệ sinh.
3/10
- Chung cư thu nhập chủ sở hữu người ngoài là chủ yếu, có việc mua đi bán lại. Giá
vốn đầu tư xây dựng là thấp, thời điểm bán được giá tại sao lại lỗ.
- Công ty lỗ là lỗ do công trình nào, lỗ do đâu. Mặt khác, công ty sản xuất kinh doanh bị
lỗ tại sao lại có kinh phí để tổ chức cho CBCNV đi du lịch, tại sao Giám đốc lại có cúp,
bằng khen.
- Việc bán 92 lô đất liền kề đã thu được tiền thì tiền đấy sử dụng vào mục đích gì, tại
sao nợ phải trả lại lớn như vậy.
- Lãnh đạo công ty, con cháu có 5, 6 suất đất ở dự án số 3 Mai Hắc Đế.
4. Cổ đông: Lê Văn Cường:
- Việc gia công lắp dựng các công trình dàn trải, kéo dài, làm tăng chi phí.
- Hội đồng quản trị công ty thay đổi liên tục, đại hội năm 2010 hứa năm 2011 sẽ có cổ

tức nhưng lại không có.
- Là 1 cổ đông, tham gia góp vốn nhưng mấy năm liền không có cổ tức. Ban lãnh đạo
công ty căn cứ vào tình hình khó khăn chung để giải trình là chưa được, phải giải trình
cho cổ đông rõ là tại sao lỗ, lỗ do đâu, ai phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm của ban
giám đốc, hội đồng quản trị như thế nào khi điều hành sản xuất kinh doanh của công ty
lỗ liên tục.
- Ban giám đốc phải giải trình công nợ, phương án giải quyết như thế nào?
5. Cổ Đông: Hoàng Xuân Quý:
- Trong những năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Vinaconex 20 gặp
rất nhiều khó khăn nhưng vẫn bám trụ được, năm 2008 vẫn được chia cổ tức.
- Năm 2010: Chủ tịch hội đồng quản trị hứa năm 2011 sẽ có cổ tức nhưng không có,
ban điều hành phải giải trình như thế nào?
- Công ty làm dự án chia lô nhà liền kề, xây dựng nhà thu nhập thấp tại thời điểm thuận
lợi, bán được giá.
- Về nhà liền kề: Làm kinh doanh thì phải tính đến lợi nhuận, tại sao Công ty không bán
đấu giá để bán được giá cao, tăng lợi nhuận cho Công ty?
- Về chung cư thu nhập thấp: Nếu Công ty lập dự án nhà ở thương mại thì việc bán
như thế nào cũng được nhưng phải đấu giá để thu được lợi nhuận cao nhất, còn nếu
lập dự án nhà ở thu nhập thấp thì phải kiểm tra lại
- Hoạt động sản xuất gia công chế tạo cơ khí là mũi nhọn của Công ty nhưng Công ty không
có việc làm, ban giám đốc cũng quy trách nhiệm cổ đông là công nhân làm mất việc của cổ
đông, khi làm việc không hiệu quả trách nhiệm phải là của ban điều hành công ty.
- Nguồn nhân lực của công ty yếu dẫn đến chất lượng sản phẩm thấp, khó cạnh tranh
trên thị trường.
4/10
- Cơ sở vật chất làm việc yếu kém, khi công ty di chuyển nhà máy từ Vinh ra Nam cấm
thì mặt bằng bỏ trống, công ty không có việc làm nhưng nếu có công trình thì khó có
thể đảm bảo để sản xuất. Điều kiện sinh hoạt, ăn uống kém, đề nghị ban điều hành
phải quan tâm để giải quyết đời sống và việc làm cho cán bộ công nhân viên
- Kế hoạch năm 2012 đưa ra chung chung, chưa có giải pháp cụ thể, đề nghị Hội đồng

quản trị có giải pháp đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống CBCNV.
- Đề nghị ban điều hành xem xét lại cách điều hành, khi có việc thì quy về một mối, khi
không có việc thì phân tán, giao khoán, giao cho mỗi người phụ trách một mảng, lại
gánh nợ đối với công ty.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kiểm toán là độc lập nhưng không phải đảm bảo
là 100% độc lập, ban điều hành phải giải trình cụ thể, lỗ như thế nào để cổ đông có thể
chấp nhận được.
Trả lời các ý kiến cổ đông:
1. Ông Phám Thái Dương-Chủ tịch đoàn:
Vinaconex 9: Là một cổ đông lớn, chiếm 64.5% số cổ phần từ tháng 5/2011 chính
thức đảm nhận vị trí hội đồng quản trị. Tại thời điểm tiếp nhận, Công ty đã thuê Công ty
kiểm toán deloitte kiểm toán tình hình tài chính của Công ty Vinaconex 20 nhằm làm
minh bạch tài chính của công ty trước khi tiếp nhận. Số lỗ lũy kế của Vinaconex 20 còn
hơn 9 tỷ.
Do tình hình kinh tế khó khăn chung nên ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản
xuất kinh doanh của công ty.Là một cổ đông lớn chúng tôi chia sẻ những khó khăn với
Công ty cổ phần Vina 20, Hội đồng quản trị đã rất cố gắng để cắt giảm lỗ, kiện toàn bộ
máy điều hành công ty.
- Về mức lương bình quân năm 2011 là 2.8 triệu đồng người/tháng đó là số liệu
chính xác và đã được kiểm toán
- Về việc cấp huân huy chương cho Giám đốc trong ngành dọc của Tổng công ty là
không có, còn việc khen thưởng ở tỉnh là do tỉnh quyết định.
- Hội đồng quản trị đề nghị công ty mở rộng ngành nghề sản xuất sang xây lắp vì
xây lắp luôn luôn có việc, khi cơ khí không có việc có thể điều chuyển sang xây lắp, tạo
công ăn việc làm ổn định cho người lao động.
- Công ty xây dựng số 9 trong năm vừa qua cũng luôn cố gắng để tìm kiếm công
trình cho công ty Vinaconex 20 nhưng không có, các Công trình cơ khí ít.
- Tại đại hội cổ đông năm 2011 chủ tịch hội đồng quản trị có hứa năm 2012 sẽ có cổ
tức nhưng không giữ được lời hứa do khó khăn chung của toàn xã hội và theo luật,
công ty Cổ phần đang có lỗ lũy kế thì không được chia cổ tức.

5/10