Biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
----***-----
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
***
Hôm nay, vào hồi ............. ngày tháng năm 2012 tại phòng họp Công ty cổ
phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM, 256 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà
Nội đã diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty PTM thành phần gồm:
1. Ông Nguyễn Đức Minh Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2 Ông Đỗ Tiến Dũng Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Phan Văn Đạo Uỷ viên HĐQT
4. Bà Tạ Thị Ngọc Thanh Uỷ viên HĐQT
5. Bà Trần Thị Kim Quế Uỷ viên HĐQT
Có sự tham gia của Ông Vũ Quang Huy - Tổng giám đốc
Thư ký cuộc họp: Bà Ngô Thu Hằng - Phó phòng kế toán Công ty PTM
Nội dung cuộc họp:
1. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:
Thành lập Địa điểm kinh doanh số 1- Công ty CP sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM
Địa chỉ : số 46 Láng Hạ - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội
Ngành, nghề đăng ký hoạt động: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; Đại lý ô tô và xe có
động cơ khác; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; Bán mô
tô xe máy; Bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, xe máy; Cho thuê xe có động cơ; Hoạt động chuyên
môn, khoa học và công nghệ khác. Hoạt đông môi giới thương mại; Giáo dục nghề nghiệp;
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô , xe máy; Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở
xuống); Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe máy có động cơ khác; Sản xuất vật liệu mới nhôm,
nhựa compozit; Sản xuất, kinh doanh vật tư máy, các thiết bị công nghiệp và hàng cơ khí tiêu
dùng; Sản xuất, kinh doanh máy công cụ, máy điều khiển CNC; Sản xuất, kinh doanh các sản
phẩm nhựa kỹ thuật; Sản xuất kinh doanh khuôn mẫu chính xác cho nghành nhựa và gia công
kim loại; Sản xuất vật liệu xây dựng; Sản xuất, lắp ráp máy công cụ; Kinh doanh vận tải hàng
hóa bằng xe ô tô theo tuyến cố định ; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp

đồng; Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng
xe ô tô; Đại lý bảo hiểm; Đại lý môi giới( không bao gôm mới giới chứng khoán, bảo hiểm,
1
bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài); Xuất nhập khẩu các mặt hàng công
ty kinh doanh.
Bổ nhiệm ông : Lê Việt Dũng
Chứng minh nhân dân số: 171726831 Ngày cấp: 06/07/2000
Nơi cấp:Thanh hóa
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:Xóm Diễn thành- Xã Hợp thành - Triệu sơn – Thanh hóa
Chổ ở hiện tại: Phòng 0212, tầng 2, Chung cư 54 Hạ đình, ngõ 8 Hạ đình, Thanh xuân Hà nội.
Làm người đứng đầu Địa điểm kinh doanh số 1- Công ty cổ phần sản xuất, thương mại và
dịch vụ ô tô PTM
2. Ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng quản trị dự họp :
Hoàn toàn đồng ý với nội dung lập chi nhánh đại diện của công ty.
3. Biểu quyết:
- Số phiếu tán thành: 05phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của hội
đồng quản trị dự họp
- Số phiếu không tán thành:0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu
4. Hội đồng quản trị: Quyết định thông qua nội dung thành lập địa điểm kinh doanh như
trên. Giao ông Nguyễn Đức Minh , đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng
ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Buổi họp kết thúc vào lúc 16giờ 30 cùng ngày
THƯ KÝ CHỦ TỌA


CÔNG TY CP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
----------------
2
Số : / QĐ-HĐQT Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2012
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VU Ô TÔ PTM
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế quản lý nội bộ của Công ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ô
tô PTM ®· được thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội cổ đông tổ chức vào ngày 26/01/2008, sửa đổi bổ
sung theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 08/01/2011.
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trịthông qua ngày 28/09/2012 về việc thành lập chinh nhánh Công ty
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập Địa điểm kinh doanh :
Tên gọi: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1- CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT,
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
Địa chỉ : số 46 Láng Hạ - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội
Ngành nghề hoạt động : Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; Đại lý ô tô và xe có động cơ
khác; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; Bán mô tô xe
máy; Bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, xe máy; Cho thuê xe có động cơ; Hoạt động chuyên môn,
khoa học và công nghệ khác. Hoạt đông môi giới thương mại; Giáo dục nghề nghiệp; Bán
phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô , xe máy; Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở
xuống); Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe máy có động cơ khác; Sản xuất vật liệu mới nhôm,
nhựa compozit; Sản xuất, kinh doanh vật tư máy, các thiết bị công nghiệp và hàng cơ khí tiêu
dùng; Sản xuất, kinh doanh máy công cụ, máy điều khiển CNC; Sản xuất, kinh doanh các sản
phẩm nhựa kỹ thuật; Sản xuất kinh doanh khuôn mẫu chính xác cho nghành nhựa và gia công
kim loại; Sản xuất vật liệu xây dựng; Sản xuất, lắp ráp máy công cụ; Kinh doanh vận tải hàng
hóa bằng xe ô tô theo tuyến cố định ; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp
đồng; Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng
xe ô tô; Đại lý bảo hiểm; Đại lý môi giới( không bao gôm mới giới chứng khoán, bảo hiểm,

bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài); Xuất nhập khẩu các mặt hàng công
ty kinh doanh.
Điều 2: Ông Nguyễn Đức Minh có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh
theo quy định của pháp luật.
Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh công ty có
trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
Nơi nhận:
- Như điều III.
- Lưu HC.
CÔNG TY CP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
----------------
Số : / QĐ-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
----------------
3
Hà Nội, ngày....... tháng ........ năm 2012
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VU Ô TÔ PTM
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quoocas hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế quản lý nội bộ của Công ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ô
tô PTM ®· được thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội cổ đông tổ chức vào ngày 26/01/2008, sửa đổi bổ
sung theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 08/01/2011.

- Xét tư cách đạo đức năng lực của cán bộ
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bổ nhiệm ông : Lê Việt Dũng Giới tính: Nam
Sinh ngày: 27/03/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt nam
Chứng minh nhân dân số:171726831
Ngày cấp: 06/07/2000 Cơ quan cấp: Công an Thanh hóa
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Diễn thành - xã Hợp thành - huyện Triệu sơn – tỉnh
Thanh hóa
Chỗ ở hiện tại: Phòng 0212- tầng 2- chung cư 54 Hạ đình- ngõ 8 Hạ đình- phường Thanh
Xuân Trung- Quận Thanh xuân – thành phố Hà nội.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Làm người đứng đầu địa điểm kinh doanh
Điều 2 : Quyền và nghĩa vụ Ông Lê Việt Dũng được qui định cụ thể tại Điều lệ Công ty va
hợp đồng lao động
Điều 3: Ông Lê Việt Dũng và các cổ đông liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định
này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÔNG TY CP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PT
Nơi nhận:
- Phòng ĐKKD- Sở KHĐT- HN.
- Như điều 3.
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT,
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
---------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
4

Số: /2012/TB - PTM Hà nội, ngày tháng năm 2012
THÔNG BÁO
LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
Ơ
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh số 01 - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ
PTM
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0101116000
Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội dung sau:
1. Tên địa điểm kinh doanh: CƠ SỞ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG
MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
2. Địa chỉ địa điểm kinh doanh: Số 46 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
3. Ngành, nghề kinh doanh :
STT Tên ngành Mã ngành
1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511
2. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513
3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ
khác
4530
4. Bán mô tô, xe máy 4541
5. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542
6. Cho thuê xe có động cơ 7710
7. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được
phân vào đâu.
Chi tiết hoạt động môi giới thương mại
7490
8. Giáo dục nghề nghiệp 8532
9. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543 4543
5