16. Tại Pt Ctn.pdf

BỘ TƯ PHÁP
HỌC VIỆN TƯ PHÁP

TÌNH HUỐNG THỰC HÀNH
(Dùng cho các lớp đào tạo Luật sư theo hình thức tín chỉ)
Bị can: Nguyễn Thị Hồng
Phạm tội: Mua bán trái phép chất ma túy

16/LS-HS
Mã số:

THTH.9.3 BÀI 9/PTSTNCTN

Tình huống này mang tính chất nội bộ, chỉ được sử dụng cho mục đích giảng dạy, học tập
tại Học viện Tư pháp, không nhằm cung cấp bất cứ tư vấn pháp lý nào. Trừ trường hợp
được sự đồng ý trước bằng văn bản từ người đại diện có thẩm quyền của Học viện Tư
pháp hoặc theo yêu cầu hợp pháp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bất kỳ tổ
chức, cá nhân nào cũng không được phép sao chép hoặc sử dụng tình huống này vào bất
cứ mục đích nào khác ngồi các mục đích được đề cập nêu trên.

HÀ NỘI, NĂM 2022

0


HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TÌNH HUỐNG
(Dành cho Giảng viên)
1. Trước buổi thực hành tình huống
- Xây dựng các câu hỏi của tình huống nhằm giúp học viên có được các kiến thức,
kỹ năng và ý thức được trách nhiệm của luật sư trong hoạt động nghề nghiệp.
- Nghiên cứu giáo trình, tài liệu:

+ Học viện Tư pháp, (2020), Giáo trình Kỹ năng của luật sư khi tham gia giải quyết
các vụ án hình sự (Phần bắt buộc), NXB Tư pháp.
+ Một số bài viết trên tạp chí Nghề luật liên quan;
+ Tài liệu tham khảo của Unicef về người chưa thành niên
+ Sách chuyên khảo liên quan đến tội phạm người chưa thành niên;
- Nghiên cứu các văn bản pháp luật, cụ thể:
+ Bộ luật Hình sự năm 2015; Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 liên quan đến
người phạm tội dưới 18 tuổi;
+ Tra cứu Các văn bản hướng dẫn về người chưa thành niên;
+ Tra cứu văn bản liên quan đến tội phạm về ma túy: các chất ma túy/ loại ma túy/
Hướng dẫn xử lý các tội phạm về ma túy;
+ Tra cứu các văn bản mới nhất về án treo; Chuyển hướng xử lý người chưa thành
niên
- Hướng dẫn học viên tự nghiên cứu và chuẩn bị sản phẩm tự nghiên cứu trên cơ sở
yêu cầu mà tình huống đặt ra.
- Tư vấn giúp đỡ học viên tiếp cận và tự nghiên cứu tình huống.
2. Tại buổi thực hành tình huống
- Giảng viên điều hành buổi học, lấy người học làm trung tâm, phát huy hết khả
năng tư duy, nhận định, xác định, phân tích, kết luận về tình huống đối với Học viên;
- Phân tích tình huống về người chưa thành niên, đưa ra nhiều giả thuyết và cách
thức giải quyết về tình huống đó dưới nhiều góc nhìn, đa chiều.
- Hướng dẫn kỹ năng theo dõi, đề xuất, hỏi và tranh luận tại phiên tịa người chưa
thành niên;
- Hướng dẫn học viên tóm tắt nội dung vụ án và nhận định một số nội dung như:
Nhân thân của Hồng; Nguyên nhân dẫn đến sự việc phạm tội; Diễn biến sự việc xảy ra
như thế nào? Có ai biết sự việc khơng?...
- Hướng dẫn học viên lập bảng kết quả nghiên cứu tài liệu trên? Xác định những
chứng cứ có lợi và bất lợi cho bị cáo Hồng?
- Hướng dẫn học viên xác định nội dung hỏi, hỏi ai, thứ tự hỏi?
- Hướng dẫn những vấn đề cần lưu ý tại phiên tòa khi Luật sư tham gia bào chữa

cho Hồng?
- Hướng dẫn học viên xác định những nội dung cần đối đáp, tranh luận?
- Hướng dẫn học viên thực hành đóng vai, diễn tình huống trong phiên tịa người
chưa thành niên.

1


HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TÌNH HUỐNG
(Dành cho học viên)
1. Trước buổi thực hành tình huống
- Nghiên cứu các giáo trình, tài liệu:
+ Học viện Tư pháp, (2020), Giáo trình Kỹ năng của luật sư khi tham gia giải quyết
các vụ án hình sự (Học phần bắt buộc), NXB Tư pháp.
+ Nghiên cứu bài viết liên quan trên Tạp chí Nghề luật và tạp chí khác có liên quan;
+ Sách chun khảo liên quan đến tội phạm người chưa thành niên;
- Nghiên cứu các văn bản pháp luật, cụ thể:
+ Bộ luật Hình sự năm 2015; Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 liên quan đến
người phạm tội dưới 18 tuổi;
+ Văn bản hướng dẫn về người chưa thành niên;
+ Văn bản liên quan đến tội phạm về ma túy: các chất ma túy/ loại ma túy/ hướng
dẫn xử lý các tội phạm về ma túy;
+ Tra cứu các văn bản mới nhất về án treo; chuyển hướng xử lý người chưa thành
niên.
- Nghiên cứu học liệu đã hướng dẫn trong “Đề cương môn học Kỹ năng của luật sư
khi tham gia giải quyết các vụ án hình sự - học phần bắt buộc”.
- Nghiên cứu, phân tích bối cảnh của tình huống; xác định những vấn đề mấu chốt
trong tình huống, những vấn đề có lợi, bất lợi, cần khai thác những nội dung gì, cần thu
thập, củng cố thêm chứng cứ gì khi nghiên cứu sự việc qua bối cảnh dữ kiện về tình
huống;

- Quan điểm và hướng giải quyết tình huống;
- Rút ra bài học kinh nghiệm trong hoạt động hành nghề.
2. Tại buổi thực hành tình huống
- Chia nhóm, làm việc nhóm; thực hành kỹ năng theo dõi, đề xuất, hỏi và tranh luận
tại phiên tòa người chưa thành niên.
- Tóm tắt nội dung vụ án và nhận định một số nội dung như: Nhân thân của Hồng;
Nguyên nhân dẫn đến sự việc phạm tội; diễn biến sự việc xảy ra như thế nào? có ai biết
sự việc không?...
- Lập bảng kết quả nghiên cứu tài liệu với tư cách luật sư bào chữa cho Hồng? Xác
định những chứng cứ có lợi và bất lợi cho bị cáo Hồng?
- Xác định nội dung hỏi, thứ tự hỏi? những vấn đề cần lưu ý tại phiên tòa khi Luật
sư tham gia bào chữa cho Hồng?
- Xác định những nội dung cần đối đáp, tranh luận?
- Thực hành đóng vai, diễn tình huống trong phiên tịa người chưa thành niên.

2


NỘI DUNG: TÌNH HUỐNG 9.3
BÀI 9: KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TẠI PHIÊN TÒA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
DỮ LIỆU:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỎI CUNG BỊ CAN
Hồi 10h 30 ngày 17 tháng 3 năm 2018 tại Công an quận 7.
Tôi: Trần Quốc Việt – Điều tra viên.
Căn cứ Điều 178 Bộ luật tố tụng hình sự, Tiến hành lấy lời khai của
Họ tên: Nguyễn Thị Hồng

Nữ

Tên gọi khác:
Sinh ngày 10 tháng 10 năm 2001 tại Khánh Hòa
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Giấy CMND/Thẻ CCCD/ Hộ chiếu số

cấp ngày

tháng

năm

Nơi cấp
Nơi cư trú: Thôn Tân Mỹ, Ninh Xuân, Ninh Hòa, Khánh Hòa.
Tư cách tham gia tố tụng: Người bị bắt
Người khai đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều
…Bộ luật tố tụng hình sự và cam đoan chịu trách nhiệm về lời khai của mình;
HỎI VÀ ĐÁP
Hỏi: Đương sự Hồng cho biết hiện tại sức khỏe thế nào?
Đáp: hiện tại sức khỏe của tơi bình thường, khơng ảnh hưởng đến việc khai báo của
tôi ngày hôm nay.
Hỏi: vào lúc 00h30’ ngày 17/3/2018 đương sự làm gì mà bị cơ quan cơng an quận 7
bắt giữ? Thu giữ của đương sự những gì?
Đáp: khoảng 00h00’ ngày 17/3/2018 anh Dũng điện thoại cho tôi kêu tôi đến đường
Lê văn Sỹ, quận 3 sẽ có người đưa cho 1 nửa hộp 5 hàng đá mang đến khách sạn Lam Anh

quận 7 bán cho anh Trần Hồng Đức tên gọi nhà là Mạnh Đình giá 3.500.000 đồng. tôi đến
đường Lê văn Sỹ, quận 3 đứng chờ thì có người thanh niên lạ mặt đi xe máy dream chạy
đến đưa cho tơi gói hàng, rồi tơi đón xe ơm đi tới khách sạn Lam Anh. Khi vừa đến nơi thì
bị cơng an bắt giữ, cơng an thu giữ của tơi 1 gói ma túy tổng hợp, 2 ĐTDĐ và 600.000
đồng.

3


Hỏi: Đương sự đã bán cho Thành được bao nhiêu lần? mỗi lần bao nhiêu? Hàng đá
do đâu mà có?
Đáp: cách đây(17/3/2018 ) khoảng 1 tháng anh Dũng có đưa cho tơi 1 gói hàng đá ,
kêu tơi mang đến khách sạn Lam Anh bán cho anh Thành giá 3.500.000 đồng ngịai anh
Thành ra tơi cịn bán cho 4 người nữa nhưng tơi khơng biết tên, vì họ là bạn của anh Dũng,
mỗi lần đi bán hàng đá cho anh Dũng thì được anh cho từ 500.000 đồng tới 1.000.000 để
tiêu xài. Trong 1 tháng đi bán cho anh Dũng tôi được anh cho khoảng 3 triệu đồng, số tiền
này tôi ăn xài hết.
Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 11h 30 ngày 17 tháng 3 năm 2018.
Biên bản này đã đọc cho đương sự nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới
đây.
NGƯỜI KHAI

CÁN BỘ GHI LỜI KHAI

(đã ký)

(đã ký)

Nguyễn Thị Hồng

Trần Quốc Việt

4


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỎI CUNG BỊ CAN
Hồi 11 giờ 00’ ngày 27 tháng 03 năm 2018 tại Nhà tạm giữ Công an quận 7
Chúng tôi : Trần Quốc Việt
Chức Vụ: Điều tra viên thuộc cơ quan CSĐT cơng an quận 7
Có sự tham gia của ơng/ bà …………………………………...........
Là ………………………………………………………………………….
Căn cứ các điều 178, 183 và 184 bộ luật tố tụng hình sự, Tiến hành hỏi cung bị can :
Họ và tên: Trần Hồng Đức
Tên gọi khác: Mạnh Đình
Sinh ngày: ……..tháng …….năm 1980.
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Giấy CMND/Thẻ CCCD/ Hộ chiếu số
cấp ngày
tháng
năm
Nơi cấp
Nơi cư trú : Tp Hồ Chí Minh
Bị can: Trần Hồng Đức đã được được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy
định tại Điều 60 Bộ luật tố tụng hình sự ký tên xác nhận dưới đây:
HỎI VÀ ĐÁP
Hỏi: Bị can cho biết sức khỏe hiện nay thế nào?
Đáp : Sức khỏe của tơi hiện nay bình thường, khơng ảnh hưởng gì đến việc khai

báo của tơi.
Hỏi : Bị can đã bị cơ quan cảnh sát điều tra quận 7 quyết định khởi tố bị can về tội
: “Mua bán trái phép chất ma túy”, bị can có ý kiến gì khơng ?
Đáp : Bản thân tơi đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 7 quyết định khởi
tố bị can về hành vi : “Mua bán trái phép chất ma túy” tơi khơng có ý kiến gì.
Hỏi : Bị can trình bày tồn bộ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình
cùng đồng bọn trong thời gian qua thế nào ?
Đáp : Do khơng có tiền ăn xài và sử dụng trái phép chất ma túy nên tôi đã nghĩ ra
việc mua bán trái phép chất ma túy, kể từ ngày 17/02/2018 đến ngày đến ngày bị công an
quận 7 bắt giữ. Nguồn ma túy tôi thường mua của Lê Minh và Nguyễn Thị Hồng ( tay em
của Dũng, không biết nhà nữa ). Mỗi khi có đối tượng nghiện cần mua ma túy về bán sỉ
và sử dụng tôi thường điện thoại cho Minh theo số 0935252261 hoặc số 0918623677 và
Hồng theo số 0166445603 mua về để bán. Sau khi mua được ma túy củaMinh và Hồng
tôi đêm về nơi ở tại địa chỉ 334/6A Tôn Đản, phường 4, quận 4 phân thành các gói nhỏ
có giá từ 300.000 đồng, đến 1.000.000 đồng ( tùy theo yêu cầu của các đối tượng
nghiện). Khi phâ xong ma túy, tôi cất giấu sẵn trong người chờ khi nào có đối tượng cần
mua điện thoại cho tôi theo số 0903536313, tôi sẽ mang bán cho các đối tượng nghiện.
Địa điểm tôi thường bán ma túy là ở các đoạn đường vắng người trên địa bàn quận 4 và
quận 7. Các đối tượng nghiện tơi thường hay bán ma túy gồm có : Nguyễn Văn Lành, Võ
Quốc Cường, Phan Quốc Hiệp và Huỳnh Văn Chính. Vào lúc 16h45 ngày 16/03/2018 tại
ngã ba Phan Huy Thực và Lê Văn Lương, phường Tân Vương, quân 7 Võ Quốc Cường
trở tôi trên xe gắn máy biển số 54Z4 - 4723, trở tơi đi bán ma túy thì bị công an quận 7
5


bắt quả tang và thu giữ của tơi 01 gói ma túy, 01 điện thoại di động và 300.000 đồng, còn
thu giữ của Võ Quốc Cường 01 xe gắn máy .
Hỏi : Khi bị can nhờ Cường trở đi bán ma túy, bị can nói thê nào ? Cường có biết
bị can đi bán ma túy không ?
Đáp : Khi tôi nhờ Cường trở đi bán ma túy, tôi làm bộ nói với Cường trở tơi đi

cơng chuyện. Do vậy Cường không biết tôi nhờ Cường trở đi bán ma túy.
Hỏi : Từ trước đến nay bị can đã mua ma túy của Minh và Dũng mấy lần, số
lượng, và địa điểm như thế nào ?
Đáp : Từ trước đến nay tôi đã mua ma túy của Minh tất cả 3 lần. Lần 1 vào ngày
02/03/2018 tại Khách sạn Khánh Ngọc, lần này tơi mua ½ hộp 5, tơi trả trước choMinh
1.000.000 đồng và thiếu lại 2.500.000 đồng. Lần 2 vào ngày 10/03/2018 tại quán cà phê
Điểm hẹn, tôi mua của Minh 1 hộp 10 có giá 12.200.000 đồng, lần này tôi mua bán lại
cho Tuấn ( không biết nhà, giá 1122.800.000 đồng ).Minh nói Lê Quang Tùng đi theo tôi
qua quận 4 lấy tiền. Lần thứ 3 vào ngày 12/03/2018, tơi mua thiếu củaMinh ½ hộp 5 tại
khách sạn Khánh Ngọc. Ngồi ra tơi đã mua ma túy của Dũng ( không biết họ tên và địa
chỉ ), Dũng nhờ tay e là Nguyễn Thị Hồng đem bán cho tôi 2 lần. Lần 1 cách ngày tôi bị
công an quận 7 bắt giữ 1 tháng. Lần 2 là ngày 17/03/2018. Mỗi khi tôi điện thoại cho
Dũng mua ma túy thì Dũng nhờ Hồng đem bán cho tơi.
Hỏi : Từ trước đến nay bị can đem bán ma túy cho Lành, Cường, HIệp và Chính
mấy lần và cịn bán cho ai nữa không? Việc bán ma túy bị can thu nhập bất chính bao
nhiêu? Số tiền này làm gì?
Đáp : Từ trước đến nay tôi bán ma túy cho Lành tất cả 3 lần, mỗi lần 1 gói ma túy
tổng hợp 300.000 đồng. Bán cho Cường 1 lần 1 gói 300.000 đồng . Bán cho Hiệp 1 lần 1
gói 300.000 đồng, cịn bán cho Chính rất nhiều lần, tơi khơng nhớ, mỗi lần 1 gói có giá từ
500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Việc bán ma túy mỗi ngày tôi thu lời bất chính
khoảng 200.000 đồng, tơi bán 1 tháng thu lời khoảng 6.000.000 đồng. Số tiền đó tơi đã ăn
xài hết và mua ma túy sử dụng.
Biên bản hỏi cung kết thúc hồi 15h 25 ngày 27 tháng 03 năm 2018, đã đọc lại cho bị can
nghe công nhận đúng và ký tên dưới đây.
KIỂM SÁT VIÊN
(đã ký)

ĐIỀU TRA VIÊN
(đã ký)
Trần Quốc Việt

BỊ CAN
(đã ký)
Trần Hồng Đức

NGƯỜI PHIÊN DỊCH

CÁN BỘ ĐIỀU TRA
(đã ký)

NGƯỜI BÀO CHỮA

6

NGƯỜI ĐẠI DIỆN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỆN THOẠI
Hồi 17h 30 ngày 16tháng 3 năm 2018
Tại: trụ sở CA P.Tân Kiểng, quận 7
Chúng tôi gồm:
 Thiếu tá Nguyễn Văn Hoan
Chức vụ: Phó CA phường Tân Kiểng
 Ơng: Nguyễn Ngọc Thanh
Cán bộ lập biên bản
 Nguyễn Văn Hưng

Người chứng kiến
 Trần Hồng Đức
Đối tượng.
Cùng tiến hành lập biên bản kiểm tra chiếc điện thoại hiệu Mobell màu đen có số thuê bao
0903536313 do Trần Hồng Đức (tự là Mạnh Đình) (SN 1980, Nơi đăng ký HKTT: 266/9 Tôn
Đản , P4, Q4; chỗ ở 334/3 Tôn Đản , P4, Q4) sử dụng làm phương tiện liên lạc và mua bán trái
phép chất ma túy. Bị công an quận 7 bắt vào lúc 16h45’ ngày 16/3/2018 tại đường Phan Huy Thực.
Lê Văn Lương, P.tân Kiểng quận 7. Trước sự chứng kiến của những người có tên ở trên chúng tơi
tiến hành kiểm tra chiếc điện thoại D Đ nói trên và nội dung như sau:
 Cuộc gọi nhỡ: gồm 10 cuộc
 01262785071
6. 0933949428
 01229261800
7. 0909748890
 01226286103
8. 01226991282
 0945387620
9. 09379322533
 0908761210
10. 0933366766
 Cuộc gọi vừa nhận: gồm 10 cuộc
 0903657898
6. 01234565613
 0913265679
7. 0903432989
 0903350908
8. 0978430203
 0987676567
9. 01234987876
 0908685467

10. 0989765719
 Cuộc gọi đi: Gồm 8 cuộc
 0909748890
5) 01217890702
 0938717178
6) 091862367
 0903675889
7) 01289395860
 0935156231
8) 0907435676
Biên bản kết thúc vào hồi 17h 30 cùng ngày. Biên bản này đã được đọc cho những người
có tên nói trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.
ĐỐI TƯỢNG
CÁN BỘ LẬP BIÊN BẢN
(đã ký)
(Đã ký)
Trần Hồng Đức
Nguyễn Ngọc Thanh
NGƯỜI CHỨNG KIẾN
ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN XÃ
(Đã ký)
(Đã ký)
Nguyễn Văn Hưng

Thiếu tá Nguyễn Văn Hoan
7


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỆN THOẠI
Hồi 01h 15’ ngày 17tháng 3 năm 2018
Tại: trụ sở CA P.Tân Phong, quận 7
Chúng tôi gồm:
 Thiếu tá Nguyễn Văn Cao
Chức vụ: Phó CA phường Tân Phong
 Ơng: Nguyễn Tấn Thương
Cán bộ lập biên bản
 Thạch Chí Khang (Sn 1992, ngụ 30/1 Lê Văn Lương, P.Tân Phong, Q7) là Người
chứng kiến
 Nguyễn Thị Hồng
Đối tượng.
Cùng tiến hành lập biên bản kiểm tra chiếc điện thoại hiệu Nokia E65 có số thuê bao
0904027803 do Nguyễn Thị Hồng (SN 2001, Nơi đăng ký HKTT: thơn Tân Mỹ, xã Ninh
Thuận, huyện Ninh Hịa, tỉnh Khánh Hòa) sử dụng làm phương tiện liên lạc và mua bán trái
phép chất ma túy. Bị công an quận 7 bắt quả tang vào lúc 00h20’ ngày 17/3/2018 tại khách sạn Lam
Anh thuộc khu Kim Sơn , P.Tân Phong quận 7. Trước sự chứng kiến của những người có tên ở trên
đ/c Nguyễn Tấn Thương tiến hành kiểm tra chiếc điện thoại D Đ nói trên và nội dung như sau:
 Cuộc gọi nhỡ: gồm 02 cuộc
012655019252
20h28’ 15/3/2018
01229719775 04h09’ 16/3/2018
 Cuộc gọi vừa nhận: gồm 05 cuộc
 0903653451
 0949726490
 0903350908
 0975379403
 0911998467

 Cuộc gọi đi: Gồm 05cuộc
0909748890
0938717178
0903675889
01289939992
0935536313
Biên bản kết thúc vào hồi 17h 30 cùng ngày.
Biên bản này đã được đọc cho những người có tên nói trên nghe, công nhận đúng
và cùng ký tên xác nhận dưới đây.
ĐỐI TƯỢNG
CÁN BỘ LẬP BIÊN BẢN
(đã ký)
(Đã ký)
Nguyễn Thị Hồng
Nguyễn Tấn Thương
NGƯỜI CHỨNG KIẾN
ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN XÃ
(Đã ký)
(Đã ký)
Thạch Chí Khang

Thiếu tá Nguyễn Văn Cao
8


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 7 TP.HCM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CT-VKS

Quận 7, ngày 22 tháng 08 năm 2018
CÁO TRẠNG

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN 7
Căn cứ các Điều 41, 236, 239, và Điều 243 Bộ luật Tố tụng hình sự;
Căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 125 của cơ quan cảnh sát điều tra Công
an quận 7 TP.HCM; quyết định khởi tố bị can số 109, 110, 111, 112 ngày 22.03.2018 của
cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 7 TP.HCM đối với : Lê Minh; Đỗ Văn Tùng;
Trần Hồng Đức; Nguyễn Thị Hồng Về tội “ Mua bán trái phép chất ma tuý”;
Căn cứ bản kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố số 136/KLĐT ngày 13
tháng 7 năm 2018 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 7 TP.HCM;
Trên cơ sở kết quả kiểm sát điều tra đã xác định được như sau:
Khoảng vào lúc 1h ngày 16/03/2018, đội cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý Công an
quận 7 kết hợp với công an phường Bình Thuận quận 7 kiểm tra phịng số 101 khách sạn
khách sạn Khánh Ngọc địa chỉ số 30A đường số 1 phường Bình Thuận quận 7 phát hiện
các đối tượng Đỗ Văn Tùng, Phạm Ngọc Thành, Võ Quý Hiếu, Nguyễn Thị Diễm đang
sử dụng trái phép chất ma tuý tổng hợp. Vật chứng thu giữ gồm : 20 gói ma túy tổng hợp
tên gọi Methmphetamine (MA), trọng lượng : 4,0852 gram, một máy điện thoại hiệu
NOKIA; 3,500,000 đồng và một số dụng cụ để sử dụng ma túy tổng hợp.
Qua lời khai của Tùng số ma túy tổng hợp trên Đỗ Văn Tùng mua của Lê Minh vào
các ngày 12/03/2018 và 15/03/2018 mỗi lần ½ hộp 5 về phân ra từng gói nhỏ có giá từ
200.000 đồng đến 300.000 đồng để bán lẻ cho các đối tượng nghiện, Đội ma tuý phát
hiệnMinh đang thuê phòng 303 khách sạn Khánh Ngọc cùng địa chỉ và đã mờiMinh về
làm rõ và mở rộng điều tra đến khoảng 16 giờ 45 ngày 16/03/2018, tại ngã ba đường
Phan Huy Thực và đường Lê Văn Lương phường Tân Kiểng, quận 7, đội ma túy phát

hiện Trần Hồng Đức đang được tên Võ Quốc Cường dùng xe NOUVO biển số 54Z42723 chở Thành mang ma túy đi bán cho đối tượng nghiện (Nhưng Cường không biết
Thành đi bán ma túy). Thu giữ của Thành 01 gói ma túy tổng hợp (MA), trọng lượng
0,0852gram, 01 điện thoại di động và 300.000 đồng và xe gắn máy mang biển số 54Z42723. Tại trụ sở công an phường Tân Kiểng, quận 7, trong lúc lập hồ sơ bắt quả tang
Trần Hồng Đức thì có các đối tượng nghiện gọi điện cho Thành để mua ma túy nên bị đội
ma túy mời về làm việc; Phạm Văn Chính; (tự Ty) sinh năm: 1984; HKTT: ấp 2, thị trấn
Cần Giuộc, Long An; Phạm Quốc Hiệp; sinh năm 1988, HKTT: C84 xóm Chiếu, phường
14, quận 4.
Mở rộng điều tra đến khoảng 0h 30 ngày 17/03/2018 trước khách sạn Lan Anh địa
chỉ A77 khu dân cư Kim Sơn, phường Tân Phong, quận 7, Đội ma túy Công an quận 7 đã
9


phát hiện Nguyễn Thị Hồng đi xe ôm của Nguyễn Văn Hoa (sinh năm 1956 HKTT:
245A/22 đến Ba Đình, phường 8, quận 8) mang ma túy đi bán. Thu giữ của Hồng 01 gói
ma túy tổng hợp tên gọi Methamphetaminne, trọng lượng 2,3947 gram, 2 máy ĐTDĐ và
600.000 đồng. Tại cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 7, Nguyễn Thị Hồng khai nhận
đã đượ Dũng nhờ đem ma túy đi bán 02 lần, ngoài việc bán ma túy cho Trần Hồng Đức
ra, Hồng còn 02 lần bán ma túy cho một đối tượng khác (không rõ nhân thân lai lịch)
trên địa bàn quận 7. Việc Nguyễn Thị Hồng bán ma túy cho Dũng, Hồng được Dũng cho
tiền hai lần, tổng cộng là 3.000.000 đồng. Số tiền này Hồng đã ăn xài cá nhân và mua ma
túy sử dụng hết. Ngoài việc bán ma túy cho Đỗ Văn Tùng, Lê Minh còn bán ma túy của
Thúng và Minh bê đê (không xác định nhân thân và lai lịch) tổng cộng 03 lần
Lần thứ nhất vào ngày 02/03/2018, tại khách sạn Khánh Ngọc địa chỉ 30A đường số
1, phường Bình Thuân, quận 7. Lần này Lê Minh bán cho Trần Hồng Đức ½ hơp năm ma
túy tổng hợp giá 3,500,000 đồng, Thành trả trước 1000,000 đồng và thiếu lại 2,500,000
đồng.
Lần 2 vào ngày 10/03/2018, tại quán café điểm hẹn quận 7, Lê Minh bán cho Lê
Hữu Thành 01 hộp 10 mà túy tổng hợp, giá 12.200.000 đồng. Lê Minh nói Đỗ Văn Tùng
đi qua đường Tôn Đản quận 4 lấy tiền rồi đem về đưaMinh.
Lần thứ 3 vào ngày 12/03/2018, tại khách sạn Khánh Ngọc, Lê Minh bán cho Trần

Hồng Đức ½ hộp năm ma túy tổng hợp giá 3.500.000 đồng, Thành chưa trả tiền
choMinh. Tổng cộng Lê Hữu Thành đã mua ma túy của Lê Minh 03 lần, riêng lần mua
10 hộp ma túy tổng hợp Thành mang bán cho Tuấn (không xác định nhân thân lai lịch)
giá 12.800.000 đồng. Trần Hồng Đức thu lợi bất chính 600.000 đồng. Cịn hai lần Trần
Hồng Đức mua của Lê Minh ½ hộp năm ma túy tổng hợp, Thành mang về nơi tạm trú
phân thành các gói nhỏ giá từ 200.000 đến 300.000 đồng cất giấu sẵn trong người. Chờ
khi nào có các đối tượng nghiện cần mua lẻ sử dụng, điện thoại cho Thành theo số
0903536313, Thành sẽ mang đi bán cho các đối tượng nghiện. Các đối tượng nghiện
thường mua ma túy của Trần Hồng Đức gồm có: Phạm Văn Chính (tự Ty), Phạm Quốc
Hiệp và Nguyễn Văn Lành và Võ Quốc Cường (cùng bị bắt ngày 16/03/2018) và 5 đối
tượng khác không biết rõ tên và địa chỉ. Địa điểm Trần Hồng Đức thường bán ma túy là
những địa bàn vắng người trên quận 4 và quận 7.
Ngoài việc mua bán ma túy của Lê Minh ra, Trần Hồng Đức cịn mua ma túy của
Dũng (khơng xác định thân nhân, lai lịch) được 02 lần. Lần 01 cách ngày Trần Hồng Đức
bị công an quận 7 bắt khoảng 01 tháng và lần 02 là ngày 17/03/2018. Mỗi lần Trần Hồng
Đức mua ma túy của Dũng thì Dũng khơng trực tiếp mang đi bán, mà Dũng nhờ Nguyễn
Thị Hồng mang đi bán cho Dũng. Trong thời gian thực hiện việc mua bán trái phép chất
ma túy (kể từ ngày 17/02/2018 đến ngày 17/03/2018), tổng số tiền Trần Hồng Đức thu lợi
bất chính là 6.000.000 đồng, số tiền này Thành đã ăn sài và mua ma túy sử dụng hết.
* Vật chứng vụ án:
Tạm giữ của Đỗ Văn Tùng:
- 20 gói nylon chứa tinh thể không màu (Qua giám định tại phịng PC 54 – Cơng an
TP. Hồ Chí Minh là ma túy tổng hợp, chứa thành phần MA,cân nặng: 4,0852 gram).

10


- 01 máy điện thoại di động hiệu NOKIA, là phương tiện trong việc liên lạc dùng để
buôn bán ma túy.
- 3.500.000 đồng (ba triệu năm trăm nghìn đồng).

- 01 số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.
- 01 xe gắn máy biển số 54Z6 – 0098, số máy 1512399, số khung: 5055490 do chị
Phạn Thị Hoa đứng tên đăng ký. Chị Hoa khai nhận đã bán chiếc xe trên cho bà Trương
Thị Kim Sa (mẹ bị can Đỗ Văn Tùng), ngụ tại: 92/2 khu phố 3, phường Tân Thuận Đông,
quận 7, những chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ. Lời khai của bà Trương Thị Kim Sa
cũng phù hợp với lời khai của chị Phạm Thị Hoa. Trong thời gian nói trên bà đưa chiếc
xe nói trên cho con bà là bị can Đỗ Văn Tùng dùng làm phương tiện chạy Honda ơm, cịn
Tùng dùng chiếc xe này làm phương tiện buôn bán ma túy bà Sa khơng biết.
Tạm giữ của Trần Hồng Đức:
- 01 gói nylon chứa tinh thể khơng màu (Qua giám định tại phịng PC 54 – Cơng an
TP. Hồ Chí Minh là ma túy tổng hợp, chứa thành phần MA,cân nặng: 4,0852 gram).
- 01 máy điện thoại di động, là phương tiện trong việc liên lạc dùng để buôn bán ma
túy.
- 300.000 đồng là số tiền bán ma túy mà có.
- 01 xe gắn máy biển số 54Z4 – 2723 do anh Nguyễn Đỗ Tuấn Kiệt, sinh năm:
1988, ngụ tại 570/59/5 Đoàn Văn Bơ, phường 16, quận 4; Chỗ ở: 502/45/11 Huỳnh Tấn
Phát, phường Bình Thuận, quận 7 đứng tên đăng ký xe. Anh Nguyễn Đỗ Tuấn Kiệt khai
nhận, anh đã bán chiệc xe trên cho người bạn là Võ Quốc Cườn, sinh năm 1985, ngụ tại:
450/110 Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4, nhưng chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ
cũng như giấy tờ mua bán, lời khai của Cường phù hợp với lời khai của anh Kiệt. Vào
ngày 16/03/2018, bị can Trần Hồng Đức nhờ Võ Quốc Cường dùng chiếc xe trên chở đi
cơng chuyện, cịn việc Thành đi bán mà túy Cường hồn tồn khơng biết.
Tạm giữ của Nguyễn Thị Hồng:
- 01 gói nylon chứa tinh thể khơng màu (Qua giám định tại phịng PC 54 – Cơng an
TP. Hồ Chí Minh là ma túy tổng hợp, chứa thành phần MA, cân nặng: 2,3947 gram).
- 01 máy điện thoại di động, là phương tiện trong việc liên lạc dùng để buôn bán ma
túy.
- 600.000 đồng là tiền thu lợi bất chính trong việc bn bán trái phép chất ma túy.
Tạm giữ của Lê Minh:
- 01 máy điện thoại di động hiệu NOKIA, là phương tiện trong việc liên lạc dùng để

buôn bán ma túy.
Tại Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận 7 Lê Minh, Đỗ Văn Tùng, Trần Hồng
Đức và Nguyễn Thị Hồng đã thừa nhận tồn bộ hành vi phạm tội.
Căn cứ vào các tình tiêt và chứng cứ nêu trên.
KẾT LUẬN
Đây là vụ án: “Mua bán trái phép chất ma túy” do các bị can Lê Minh, Đỗ Văn
Tùng, Trần Hồng Đức và Nguyễn Thị Hồng thực hiện. Hành vi này đã trực tiếp xâm
phạm chế độ độc quyền quản lý của nhà nước về các chất ma tuý. Đồng thời còn gây ảnh
hưởng xấu đến trật tự an toàn của xã hội do đó cần phải được xử lý nghiêm khắc.
Đối với lời khai của bị can Lê Minh và Nguyễn Thị Hồng về đối tượng cung cấp ma
túy tổng hợp cho Lê Minh và Nguyễn Thị Hồng tên là Thúng, Minh Bê Đê và Dũng. Do
11


bị can không khai rõ nhân thân lai lịch, địa chỉ nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an
quận 7 khơng có điều kiện xác minh làm rõ. Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh,
nếu phát hiện được đối tượng sẽ đề nghị làm rõ và xử lý sau.
Đối với Nguyễn Văn Lành, Võ Quốc Cường, Phạm Quốc Hiệp, Huỳnh Văn Chính,
Võ Quý Hiếu, Nguyễn Thị Diễm và Phan Ngọc Thành có hành vi mua ma túy về sử
dụng, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận 7 đã chuyển giao cho công an phường
Bình Thuận và Tân Hưng, quận 7 xử lý hành chính.
Như vậy có đủ căn cứ để xác định bị can có lý lịch dưới đây đã phạm tội như sau:
LÝ LỊCH BỊ CAN
1/ Bị can: Lê Minh
Sinh ngày
tháng năm 1984
Tại: Cần Thơ
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Khơng
Nghề nghiệp: Khơng

Trình độ văn hóa: 9/12
Nơi cư trú: 211D/7 Bến Ba Đình, phường 8, quận 8 – thành phố Hồ Chí Minh.
Con ơng:
Lê Hy Cầu
Con bà: Nguyễn Thị Hồng Lý
Tiền án, tiền sự: Chưa
Bị can bắt giữ từ ngày 17/03/2018 .
2/ Bị can: Đỗ Văn Tùng
Sinh ngày
tháng năm 1988
Tại: TP. Hồ Chí Minh
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh Tơn giáo: Khơng
Nghề nghiệp: Khơng
Trình độ văn hóa: 10/12
Nơi cư trú: 92/2 khu phố 3, phường Tân Thuận Đông, quận 7– thành phố Hồ Chí
Minh.
Con ơng:
Lê Quang Thái
Con bà :
Trương Thị Kim Sa
Tiền án, tiền sự: Chưa có
Bị bắt giam ngày 16/03/2018
3/ Bị can: Trần Hồng Đức
Tên gọi khác:/ Mạnh Đình
Sinh ngày
tháng năm 1980
Tại: TP. Hồ Chí Minh
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
Tơn giáo: Khơng

Nghề nghiệp: Khơng
Trình độ văn hóa: 8/12
Nơi cư trú: 266/9 Tôn Đản, phường 4, quận 4– thành phố Hồ Chí Minh.
Con ơng:
Nguyễn Hữu Hạnh
Con bà :
Tống Thị Nhung
Tiền án, tiền sự: Có 02 tiền án
- Ngày 15/12/2016: Bị Công an quận 7 bắt về tội: “Đánh bạc”, Tòa án nhân dân
quận 7 xử phạt 3 năm tù giam.
- Ngày 20/03/2018: Bị Công an quận 4 bắt về tội: “Đánh bạc”, Tòa án nhân dân
quận 7 xử phạt 2 năm tù giam.
Bị bắt giam ngày 16/03/2018.
4/ Bị can: Nguyễn Thị Hồng
Tên gọi khác:/
Sinh ngày 10 tháng 10 năm 2001
Tại: Khánh Hịa
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
Tơn giáo: Khơng
Nghề nghiệp: Khơng
Trình độ văn hóa: 9/12
12


Nơi cư trú: thôn Tân Mỹ, xã Ninh Xuân, huyện Ninh Hịa, tỉnh Khánh Hịa
Con ơng:
Nguyễn Tâm
Con bà :
Trần Thị Tuyết Mai
Tiền án, tiền sự: Chưa có.

Hành vi trên đây của các bị can Lê Minh, Đỗ Văn Tùng, Trần Hồng Đức và Nguyễn
Thị Hồng đã can tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tội phạm và hình phạt được quy
định ở điểm b khoản 2 điều 251 Bộ luật hình sự.
Điều 251 BLHS quy định:
1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến
15 năm:
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;
…
Vì các căn cứ trên:
QUYẾT ĐỊNH
1. Truy tố ra trước toà án nhân dân quận 7 TP.HCM để xét xử đối với: Lê Minh, Đỗ
Văn Tùng, Trần Hồng Đức và Nguyễn Thị Hồng về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”
quy đinh tại điểm b, khoản 2 điều 251 Bộ luật hình sự.
2. Kèm theo Cáo trạng có:
- Hồ sơ vụ án gồm có:….tập, bằng ….tờ; đánh số thứ tự từ 01 đến….
- Bảng kê vật chứng.
- Danh sách những người Viện kiểm sát đề nghị Tòa án triệu tập đến phiên tòa.
Nơi nhận:

KT. VIỆN TRƯỞNG

- Viện kiểm sát TP (để b/c);
- Toà án quận 7 (để xét xử);

PHĨ VIỆN TRƯỞNG

- Cơng an quận 7 ( để biết);
- Bị can ( để tống đạt);

(đã ký và đóng dấu)

--

- Lưu hồ sơ.

Nguyễn Ngọc Tồn

13


Câu hỏi 1: Với dữ liệu tình huống nêu trên, anh (chị) hãy xác định:
1. Nhân thân của Hồng?
2. Nguyên nhân dẫn đến sự việc phạm tội?
3. Diễn biến sự việc xảy ra như thế nào? Có ai biết sự việc không?
4. Bị can bị khởi tố theo điều, khoản nào BLHS?
Câu hỏi 2: Với dữ liệu tình huống nêu trên, anh (chị) hãy:
1. Lập bảng kết quả nghiên cứu tài liệu trên? Xác định những chứng cứ có lợi và bất
lợi cho bị cáo Hồng?
2. Xác định nội dung hỏi, hỏi ai, thứ tự hỏi?
3. Xác định những vấn đề cần lưu ý tại phiên tòa khi Luật sư tham gia bào chữa cho
Hồng?
4. Xác định những nội dung cần đối đáp, tranh luận?
Yêu cầu đối với học viên: Với dữ liệu tình huống nêu trên, anh (chị) hãy thực hành
đóng vai, diễn tình huống theo dữ kiện đầu bài.

14