bài thu hoạch diễn án kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự mã số hồ sơ số ls hs 21 đinh xuân phong tội đánh bạc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (467.93 KB, 20 trang )

Trang 1<div class="page_container" data-page="1">

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

KHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ

BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN

Học phần: Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sựMã số hồ sơ số : LS.HS 21 Đinh Xuân Phong tội Đánh bạcDiễn lần : 02

Ngày diễn : 07/4/2024

Giảng viên hướng dẫn: TS NGUYỄN KIM CHI

Họ và tên: Nguyễn Mỹ Phương UyênSinh ngày 27 tháng 12 năm 2000SBD: 081

Lớp: LS Khóa 25 đợt 1 tại Đà Nẵng

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2024

</div>Trang 2<div class="page_container" data-page="2">

II. Dự kiến kế hoạch hỏi của luật sư... 4

1. Hỏi bị cáo Đinh Xuân Phong... 4

2. Hỏi người làm chứng Trần Văn Tân...5

3. Hỏi người làm chứng Nguyễn Văn Quân...6

4. Hỏi người làm chứng Nguyễn Xuân Thu...7

5. Hỏi người làm chứng Trần Ngọc Sơn...7

6. Hỏi Điều tra viên Nguyễn Mạnh Đạt...8

III Viết luận cứ bào chữa cho khách hàng...8

1. Kế hoạch bào chữa... 8

2. Bản luận cứ báo chữa... 9

IV. NHẬN XÉT DIỄN ÁN... 12

1.1.Nhận xét chung:... 12

1.2 Chủ tọa Phiên tòa- Thẩm phán... 13

1.3. Hội thẩm nhân dân:... 13

1.3.1. Hội thẩm nhân dân 1:... 13

1.3.2. Hội thẩm nhân dân 2:... 13

1.4. Thư ký Phiên toà:... 14

1.5 Bị cáo Đinh Xuân Phong...14

</div>Trang 3<div class="page_container" data-page="3">

BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN

I. TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN 1. Xác định người tham gia tố tụng1.1 Bị cáo:

- Họ và tên: Đinh Xuân Phong Tên gọi khác: Luận Giới tính: Nam- Sinh năm: 1988

- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Thiên chúa- Nghề nghiệp: Lễ tân nhà nghỉ

- Nơi đăng ký thường trú: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.- Chỗ ở: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

- Trình độ học vấn: 9/12 - Tiền án, tiền sự: Khơng

- Quan hệ gia đình, tình trạng hôn nhân:+ Bố đẻ: Đinh Văn Lập. sinh năm 1952 (đã chết)+ Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1966+ Gia đình có 03 anh chị em bị cáo là con thứ hai.+ Vợ, con: Chưa có

</div>Trang 4<div class="page_container" data-page="4">

- Chị Đinh Thị Hoa, sinh năm 1985; nơi cư trú: Tổ dân phố số 18, thị trấn ThịnhLong, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

- Bà Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1966; nơi cư trú: Tổ dân phố số 01, thị trấnThịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

1.3 Người chứng kiến:

- Ơng Đồn Văn Nam - Cơng an viên thuộc Công an thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

1.4 Những người tham gia phiên tòa khác

- Ông Nguyễn Mạnh Đạt - Điều tra viên Cơng an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.- Ơng Lã Tấn Thành - Điều tra viên Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.- Ông Lưu Văn Nghị - Điều tra viên Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.- Ông Bùi Văn Tuấn - Cán bộ điều tra Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.- Ông Nguyễn Văn Hoản - Cán bộ điều tra Công an huyện Hải Hậu, tỉnh NamĐịnh.

- Ông Trần Quảng Đại - Cán bộ điều tra Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.- Ông Phạm Văn Thế - Cán bộ điều tra Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

2.Tóm tắt nội dung vụ án.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 12/7/2018, Đinh Xuân Phong, sinh năm 1988trú tại tổ dân phố số 1, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu đi bộ từ khách sạn SơnHằng đến Ki ốt Tuấn Kiệt ở khu du lịch Thịnh Long của Nguyễn Văn Quân, sinhnăm 1985, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Cát Thanh, huyện Trực Ninh thì Qnnhờ Phong trơng coi ki ốt để đi công việc. Phong đồng ý và bật tivi xem trực tiếptrận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Croatia trong khn khổ vịng chung kếtcúp bóng đá thế giới năm 2018 (Wold cup 2018) được phát sóng trên đài truyềnhình Việt Nam.

Thời điểm trận đấu diễn ra là 01 giờ ngày 12/07/2018. Khi Phong xemđược khoảng 30 phút thì Qn đi bộ về vào ngồi xem bóng đá cùng Phong, lúc nàytrận đấu đã có tỉ số là 1 - 0. Quân ngồi bàn ở phía đối diện Phong, vị trí cáchPhong khoảng 2 mét. Trong lúc xem anh Quân vừa xem vừa kể tên một số cầu thủcủa hai đội bóng đá. Khi Quân nói vậy thì Phong trao đổi, nói chuyện với Qn vềtrận bóng đang diễn ra.

</div>Trang 5<div class="page_container" data-page="5">

Trong quá trình xem thì Phong thấy Qn ngồi ln tại bàn sử dụng điệnthoại di động liên lạc cho ai đó, Phong khơng rõ và khơng biết nội dung cuộc nóichuyện của Quân, chỉ nghe thấy có chữ “kèo” của trận đá bóng, cịn cụ thể về tỉ lệnhư thế nào Phong không nhớ. Thực tế, Quân đã nhắn tin, gọi điện về việc cá độđá bóng với Trần Văn Tân. Phong xem hết trận bóng thì ra về.

Đến 01 giờ 40 phút cùng ngày, Trần Văn Tân tại nhà nghỉ Ngọc Linh nơiTân làm việc đang xem trận bóng đá giữa đội tuyển Anh và Croatia (chưa kết thúc90 phút chính thức) tại nhà nghỉ Ngọc Linh thì bị Cơng an huyện kiểm tra pháthiện và triệu tập thêm Nguyễn Văn Quân đưa đến Công an thị trấn Thịnh Long,huyện Hải Hậu lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Thu giữ toàn bộ vậtchứng liên quan đến việc phạm tội. Căn cứ lời khai của Quân, Cơ quan điều tratriệu tập Đinh Xuân Phong làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Tân, Nguyễn Văn Quân, Đinh Xuân Phongđã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi của mình.

Đến khoảng 11 giờ trưa ngày 12/07/2018, Phong được công an huyện HảiHậu triệu tập lên làm việc cùng một người mặc thường phục. Lý do buổi làm việcđưa ra là liên quan tới cá độ bóng đá, cụ thể là về trường hợp của Quân.

Tại buổi làm việc, cán bộ hỏi Phong là có xem bóng đá ở nhà Qn khơng,Phong nói có, xem xong Phong về. Cán bộ này nói Phong đỡ cho Qn 02 triệu đểkhơng bị truy tố. Sau đó Phong đồng ý, viết tường trình. Đến nay Phong khơngnhớ cán bộ đó là ai. Vì đã đồng ý nhận giùm một phần tiền cho Quân và nghĩ nhậngiùm như vậy thì cả 02 khơng bị xử lý hình sự nên sau đó tại cơ quan điều traPhong đã nhận là mình có tham gia cá độ cùng Qn với số tiền 2.000.000 đồng.

Tuy nhiên, sau đó Phong bị khởi tố bị can, Phong không đồng ý. Do khônghiểu biết pháp luật nên sau khi bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơicư trú”, Phong đã rời khỏi địa phương và đi làm ăn ở Vũng Tàu, cụ thể là đi biểncùng chú của Phong. Cơ quan điều tra không triệu tập được Phong làm việc nên đãra lệnh truy nã, tách vụ án và tạm đình chỉ điều tra đối với Phong.

Ngày 12/11/2018 Tòa án nhân dân huyện Hải Hậu đã mở phiên tòa xét xửđối với Trần Văn Tân và Nguyễn Văn Quân về tội “Đánh bạc”.

Đến ngày 13/11/2019, khi biết tin mình đang bị truy nã, Phong ra đầu thúvà thay đổi lời khai rằng không biết việc Quân tham gia cá độ bóng đá với số tiền3.000.000 đồng, bản thân Phong khơng góp số tiền 2.000.000 đồng. Những lờikhai nhận tội trước đó của Phong là do có cán bộ cơng an “định hình lời khai”.

</div>Trang 6<div class="page_container" data-page="6">

Ngày 02/01/2019, CQCSĐT – Công an huyện Hải Hậu ra Bản kết luậnđiều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 07/CSĐT ngày 02/01/2019, đề nghị truytố bị can Đinh Xuân Phong về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 điều 321Bộ luật hình sự.

Ngày 11/01/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu ra Bản cáo trạngsố 05/CT-VKSHH truy tố Đinh Xuân Phong về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều321 Bộ luật Hình sự.

II. Dự kiến kế hoạch hỏi của luật sư

- Tư cách tham gia xét hỏi: Luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh Xuân Phong- Định hướng bào chữa:

Ở vụ án này trong Kết luận điều tra và Bản cáo trạng cả Cơ quan cảnh sátđiều tra và Viện kiểm sát chỉ dựa vào lời khai của người làm chứng và lời khainhận tội ban đầu của bị cáo để buộc tội bị cáo

Vì vậy, kế hoạch của luật sư bào chữa cho bị cáo hướng khơng phạm tội vìkhơng đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo.

Do đó căn cứ Điều 1, Điều 13 , khoản 2 Điều 91, khoản 2 Điều 98 Bộ luật Tốtụng Hình sự năm 2015 để bào chữa theo hướng không phạm tội cho bị cáo ĐinhXuân Phong.

Mục đích: Làm rõ sự không phù hợp quy định pháp luật của chứng cứbuộc tội: Biên bản bắt người phạm tội quả tang; Làm rõ mâu thuẫn trong lời khaicủa Quân, Phong; Làm rõ một số vấn đề khác để chứng minh Phong không phạmtội.

1. Hỏi bị cáo Đinh Xuân Phong

Hỏi bị cáo Đinh Xuân Phong

Nhằm làm sáng rõ nhữngtình tiết, căn cứ chứngminh rằng bị cáo khơngphạm tội

1. Anh hãy trình bày cho Hội đồng xét xử biếtnguyên nhân vì sao ngày 06/9/2018 anh lại rời khỏiđịa phương?

2. Anh với anh Quân có quan hệ như thế nào? Tạisao anh lại đến nhà Quân?

3. Anh Quân nhờ anh chở đi đâu vào đêm12/07/2018? Anh có biết anh Qn gặp ai vào thờiđiểm đó khơng? Lúc đó là mấy giờ?

4. Anh và Quân có dự định sẽ xem bóng đá cùng

</div>Trang 7<div class="page_container" data-page="7">

nhau khơng?

5. Anh có quen biết anh Trần Văn Tân khơng? 6. Anh ngồi xem bóng đá cùng Quân đến khi nào?7. Anh có nhắn tin, gọi điện cho ai lúc đang xem đábóng khơng?

8. Trong lúc xem đá bóng, Qn đã làm gì? Anhvới Qn có trao đổi gì với nhau khơng? Anh cóbiết Qn tham gia cá độ bóng đá khơng?9. Lúc Qn gọi điện thoại, anh có nói gì khơng? 10. Thuật ngữ 2 quả, 3 quả mà Qn đã nói lànghĩa gì,anh có biết khơng?

11. Đêm 17/08/2018, anh có bị mời làm việc cùngvới Tân, Qn khơng?

12. Anh có bị lập biên bản phạm tội quả tangkhông?

13. Buổi làm việc đầu tiên này, bị cáo đã khai nhưthế nào?

14. Anh hãy trình bày cho Hội đồng xét xử được rõvì sao tại Biên bản ghi lời khai ngày 12/7/2018 và27/7/2018 anh đã khai nhận việc cá độ bóng đánhưng trong các biên bản hỏi cung sau này và cũngnhư tại phiên tòa hơm nay anh khẳng định mìnhkhơng tham gia cá độ cùng với anh Quân.15. Trong quá trình hỏi cung tại cơ quan điều traanh có bị móm cung, nhục hình không?

2. Hỏi người làm chứng Trần Văn Tân

Hỏi người làm chứng Trần Văn Tân

- Làm sáng rõviệc cá độ bóngđã giữa Tân vàQuân có sự thamgia của Phonghay không

- Làm rõ mâuthuẫn trong lời

1. Anh hãy trình bày cho Hội đồng xét xử biết từ trước đếnnay anh có quen biết với bị cáo Đinh Xuân Phong haykhông?

2. Rạng sáng ngày 12/7/2018, trong trận đấu giữa Anh vàCroatia ngoài Quân ra, anh cịn nhận cá độ bóng đá vớinhững ai?

3. Đêm ngày 12/07/2018, anh Quân đến nhà nghỉ Ngọc

</div>Trang 8<div class="page_container" data-page="8">

khai của Quân,Phong

- Làm rõ mộtsố vấn đề khác để

Phong khôngphạm tội.

Linh có phải để tìm gặp anh khơng?

4. Anh Qn gọi điện cho anh lúc mấy giờ? Hai anh đã traođổi như thế nào?

5. Anh có nghe thấy giọng của ai khác ở phía điện thoại củaQn ngồi Qn khi hai anh đang nói chuyện khơng?6. Anh và Qn gọi điện cho nhau mấy lần?

7. Trong những cuộc trao đổi về cá cược giữa anh và Qnthì anh có nghe Qn nhắc đến Phong hay người nào kháckhông?

8. Thuật ngữ 5 quả tương đương với 5 triệu đồng là từ đểtrao đổi riêng về số tiền cược giữa anh và Quân đúngkhông?

9. Số tiền 5 triệu đồng cá cược là anh ghi nhận mỗi mìnhanh Quân hay là có người nào khác?

10. Trận đấu đó anh ngồi xem cùng những ai? Thời điểmnào anh bị cơng an mời lên làm việc? Q trình lập biênbản bắt người phạm tội quả tang diễn ra như nào?11. Đêm anh bị lập biên bản phạm tội quả tang, Phong cómặt khơng? Qn có khai gì liên quan đến Phong không?12. Ai là người liên lạc với anh để cá độ bóng đá? Thờiđiểm nhắn tin, gọi điện về việc cá độ bóng đá, Quân có nóicho anh biết là có người khác góp vào việc cá độ nàykhông?

3. Hỏi người làm chứng Nguyễn Văn Quân

Hỏi người làm chứng Nguyễn Văn Quân

- Đối chiếu lạilời khai của Tânvà làm rõ có haykhơng các chứngcứ chứng minhPhong có thamgia cá độ bóngđá cùng Quân.- Làm rõ mâu

1. Anh hãy trình bày cho Hội đồng xét xử biết anh cónghe rõ những câu trả lời của anh Tân hay khơng? Anhcó thống nhất với những lời trình bày vừa rồi khơng haycó đính chính, bổ sung gì thêm khơng?

2. Anh Quân cho biết vào đêm ngày 12/07/2018, anh nhờanh Phong chở đến nhà nghỉ Ngọc Linh để làm gì? Lúcđó là mấy giờ?

3. Anh quay lại ki ốt Tuấn Kiệt lúc mấy giờ?

4. Khi ngồi xem bóng đá anh đã gọi điện thoại mấy lần?

</div>Trang 9<div class="page_container" data-page="9">

thuẫn trong lờikhai của Quân,Phong.

Cho ai? Lúc mấy giờ? Để làm gì?

5. Trong lúc gọi điện thoại, anh đã nói gì với anh Phong?6. Anh hãy thuật lại cuộc điện thoại giữa anh và Tân choHội đồng xét xử nghe lại lần nữa.

7. Anh hãy mô tả khoảng cách giữa anh và anh Phong vớiti vi khi ngồi xem bóng đá?

8. Trong các Biên bản lấy lời khai, biên bản hỏi cungcũng như phiên tịa hơm nay anh ln khẳng định Phongđã tham gia cá độ cùng với mình. Anh có chứng cứ gì xácthực để chứng minh lời khai của mình?

4. Hỏi người làm chứng Nguyễn Xuân Thu

Hỏi người làm chứng Nguyễn Xuân Thu

- Để chứng minhkhơng có chứng cứxác thực việc Phongcó tham gia cá độbóng đá

- Làm rõ mâuthuẫn trong lời khaicủa Quân, Phong

1. Anh hãy trình bày cho Hội đồng xét xử biết từ trướcđến nay anh có quen biết với anh Phong hay khơng?2. Anh đến xem bóng đá cùng với Quân và Phong vàothời gian nào? Trong lúc xem có trao đổi gì khơng?3. Anh có nghe Qn và Phong trao đổi về việc cá độbóng đá khơng?

5. Hỏi người làm chứng Trần Ngọc SơnHỏi người làm chứng Trần Ngọc SơnMục đíchCâu hỏi

- Để chứngminh khơng cóchứng cứ xác thựcviệc Phong có thamgia cá độ bóng đá

- Làm rõ sựkhông phù hợp quyđịnh pháp luật của

1. Anh hãy trình bày cho Hội đồng xét xử biết từ trướcđến nay anh có quen biết với anh Phong hay khơng?2. Khi xem đá bóng cùng Tân anh có thấy Tân gọi điệnthoại hay nghe điện thoại của ai không?

3. Anh có biết được nội dung cuộc điện thoại là gìkhơng?

4. Anh Sơn cho Hội đồng xét xử biết trong biên bản bắtngười phạm tội quả tang thì anh là người làm chứng

</div>Trang 10<div class="page_container" data-page="10">

chứng cứ buộc tội:Biên bản bắt ngườiphạm tội quả tang

việc Quân và Tân cá độ bóng đá, vì sao anh lại biếtchuyện này?

6. Hỏi Điều tra viên Nguyễn Mạnh ĐạtHỏi Điều tra viên Nguyễn Mạnh Đạt

- Để chứng minhkhơng có chứngcứ xác thực việcPhong có tham giacá độ bóng đá

- Làm rõ sựkhông phù hợpquy định pháp luậtcủa chứng cứbuộc tội: Biên bảnbắt người phạmtội quả tang;

1. Anh là người trực tiếp lập biên bản phạm tội quảtang hồi 02 giờ 30 phút ngày 12/7/2018, anh cho biếtđối tượng bị lập biên bản gồm những ai?

2. Thời điểm này anh có làm việc với bị cáo Phongkhông?

3. Tại sao khi mời Quân về đồn công an làm việc, trongbiên bản bắt người phạm tội quả tang Quân đã có lờikhai về việc Phong góp 2 triệu vào việc cá độ bóng đámà cơ quan cơng an không mời Phong làm việc ngaytrong đêm mà để tới 11 giờ trưa hôm sau mới mờiPhong?

4. Trong các buổi làm việc ngày 12/7, 15/7, 22/7/2018do anh trực tiếp lấy lời khai, Phong đã khai rằng: Quânvà Phong đang ngồi xem bóng đá vào rạng sáng12/7/2018 thì cả hai bị mời về Đồn Công an để làmviệc. Anh là người trực tiếp lập biên bản phạm tội quảtang hồi 02 giờ 30 phút ngày 12/7/2018 và biết rõ đêmđó khơng có mời Phong làm việc, tại sao anh khơng hỏiđể làm rõ vấn đề này?

III Viết luận cứ bào chữa cho khách hàng1. Kế hoạch bào chữa

Luật sư sẽ bào chữa theo hướng: không phạm tội cho bị cáo Đinh Xuân Phong. Ở vụ án này trong Kết luận điều tra và Bản cáo trạng cả Cơ quan cảnh sát điều travà Viện kiểm sát chỉ dựa vào lời khai của người làm chứng và lời khai nhận tộiban đầu của bị cáo để buộc tội bị cáo

</div>Trang 11<div class="page_container" data-page="11">

Vì vậy, kế hoạch của luật sư bào chữa cho bị cáo hướng khơng phạm tội vì khôngđủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo.

Do đó căn cứ Điều 1, Điều 13, khoản 2 Điều 91, khoản 2 Điều 98 Bộ luật Tố tụngHình sự năm 2015 để bào chữa theo hướng không phạm tội cho bị cáo Đinh XuânPhong.

2. Bản luận cứ báo chữa

LUẬN CỨ BÀO CHỮA CHO ĐINH XUÂN PHONG

Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng xét xử đã tạo điều kiện chotôi được nghiên cứu hồ sơ vụ án và tham gia phiên tồ ngày hơm nay.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án và dựa vào kết quả xét hỏi cơng khai tạiphiên tịa ngày hôm nay, tôi không đồng ý với quan điểm buộc tội của Viện kiểmsát. Tôi khẳng định rằng thân chủ của tơi khơng phạm tội và việc phía Viện kiểmsát truy tố than chủ của tôi về “Tội đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hìnhsự 2015 nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là khơng đủ căn cứ vì nhữnglẽ sau đây:

Một là, chưa cung cấp được bằng chứng đủ cụ thể để buộc tội thân chủtôi – bị cáo Đinh Xuân Phong.

Theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự, để cấu thành tội "Đánh bạc",mặt chủ quan phải được xác định bằng lỗi cố ý thực hiện hành vi vi phạm phápluật. Tuy nhiên, cơ quan tiến hành tố tụng chưa cung cấp được bằng chứng cụ thểđể chứng minh rằng thân chủ tơi Đinh Xn Phong đã có hành vi tham gia đánhbạc cùng với Nguyễn Văn Qn. Do đó, khơng có căn cứ để buộc tội Phong theokhoản này.

Hai là lời khai của người làm chứng không đáng tin cậy,

</div>