TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CTY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI báo cáo TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng cuối năm 2012

1


BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng cuối năm 2012

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai
Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Hoàng Mai – Quỳnh Lưu – Nghệ An
Điện thoại: 0383.866170, Fax: 0383.866648,
Email:
Vốn điều lệ: 720.000.000 đồng
Mã chứng khoán: HOM
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT:

STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ
Số buổi
họp
tham dự
Tỷ lệ
Lý do không

tham dự
1
Ông Tạ Quang Bửu
Chủ tịch HĐQT
3
100%

2
Ông Nguyễn Trường Giang
Ủy viên HĐQT
3
100%

3
Ông Đặng Tăng Cường
Ủy viên HĐQT
3
100%

4
Ông Hoàng Xuân Vịnh
Ủy viên HĐQT
3
100%

5
Ông Nguyễn Công Hoà
Ủy viên HĐQT
3
100%

6
Ông Nguyễn Quốc Việt
Ủy viên HĐQT
3
100%

7
Ông Phạm Hoành Sơn
Ủy viên HĐQT
0

Bận công tác

- Ngoài ra Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức
lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các Quyết nghị.


TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CTY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Số: /XMHM-TCKT


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hoàng Mai, ngày tháng năm 2013

2
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Căn cứ quyền hạn, nhiệm
vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, 6 tháng cuối năm 2012 Hội đồng quản
trị công ty đã tổ chức 3 cuộc họp trực tiếp và 2 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến
bằng văn bản. Trong các cuộc họp trực tiếp Hội đồng quản trị đã bàn thảo các vấn đề
chính như: Kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh năm Quý II đề ra mục tiêu sản
xuất kinh doanh của quý III; kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh quý III đề ra kế
hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2012 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012;
Hội đồng quản trị đã bàn thảo một số nội dung về công tác đầu tư, công tác nhân sự.
II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:
STT
Số Nghị
quyết/Quyết
định
Ngày







Nội dung
1
08/NQ.HĐQT
16/8/2012

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý
II năm 2012 và 7 tháng đầu năm 2012, đề ra
kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2012.
- Thông qua một số vấn đề về công tác đầu tư
như: Trước tình hình trầm lắng của thị
trường bất động sản Hội đồng quản trị thống
nhất tạm dừng chưa triển khai các bước tiếp
theo đối với dự án Nhà đa chức năng tại
Vinh, Thống nhất chủ trương giải thể Ban
quản lý dự án khu đô thị Vicem Hoàng Mai
tại Vinh và một số công tác .
2
09/NQ.HĐQT
20/8/2012









- Thành lập 01 đơn vị mới với tên gọi “phòng
Kỹ thuật an toàn” chuyên trách về công tác

môi trường, an toàn vệ sinh lao động trong
toàn công ty.
- Thống nhấy chủ trương bổ nhiệm 01 phó
Tổng giám đốc giúp việc cho Tổng giám đốc
công ty.
- Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Bê
tông, trưởng phòng Kỹ thuật an toàn và bố
trí công việc khác phù hợp đối với một số


3
thủ trưởng đơn vị.
3
10/NQ.HĐQT
11/10/2012


- Thống nhất thông qua chủ trương thuê gia
công sản xuất tro bay tại công ty cổ phần Xi
măng Vicem Hoàng Mai.




4
11/NQ.HĐQT
09/11/2012
-
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý
III/2012, 10 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch

sản xuất kinh doanh quý IV/ 2012.
- Về công tác đầu tư: - Giao cơ quan Tổng giám
đốc yêu cầu nhà thầu thực hiện khởi công dự án
Thăm dò mỏ đá vôi Bắc Thắng và mỏ sét Đá
Bạc trong tháng 11/2012.
- UBND Tỉnh Nghệ An đã
có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch
chi tiết xây dựng khu nhà ở chuyên gia Dự án
Hoàng Mai 2 và phê duyệt quy hoạch xây dựng
Khu đô thị Xi măng Hoàng Mai, giao cơ quan
Tổng giám đốc triển khai các bước tiếp theo…
- Về công tác tổ chức:
Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ chánh Văn
phòng công ty và giao Tổng giám đốc điều hành
căn cứ theo thẩm quyền xử lý nghiêm minh theo
luật định trường hợp vi phạm kỷ luật, nội quy
lao động của công ty.
5
12/NQ.HĐQT
19/12/2012
- Giao đồng chí Tổng giám đốc chỉ đạo các
phòng ban chức năng hoàn chỉnh ngân sách năm
2013.
- Thống nhất đề nghị Tổng công ty công nghiệp
Xi măng Việt Nam thỏa thuận để công ty làm
thủ tục bổ nhiệm ông Trần Việt Hồng, kỹ sư cơ
khí, Trưởng phòng Cơ điện giữ chức vụ phó
Tổng giám đốc công ty.
- Thông qua đề nghị của Ban kiểm soát về việc
xử lý trách nhiệm về mặt tài chính đối với các

trường hợp vi phạm làm thiệt hại tài sản của


4
công ty và một số công tác khác.



Ngoài ra Hội đồng quản trị đã ban hành 09 Quyết định liên quan đến công tác
đầu tư, công tác tổ chức và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản
trị.
III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy
định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:
(không có thay đổi)
(
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
(có phụ lục kèm theo)








2. Giao dịch cổ phiếu:
(không phát sinh giao dịch vào 6 tháng cuối năm 2012)

3. Các giao dịch khác:
(các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính
Công ty).
V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Như trên, CHỦ TỊCH
- HĐQT,
- Lưu TCKT,VT.


TẠ QUANG BỬU