báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ sxkd năm 2013 công ty cổ phần xi măng bắc giang

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2013
Công ty cổ phần xi măng Bắc Giang
1
Kính thưa các vị Đại biểu, các Cổ đông Công ty
Thưa toàn thể Đại hội.
Năm 2012 là năm thứ 8 công ty chuyển sang hoạt động theo
mô hình công ty Cổ phần và là năm thứ 2 đầu thực hiện nghị
quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Sau hơn 18 năm hoạt động trong
đó có năm 8 hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với đội ngũ
cán bộ công nhân viên nhiều năm kinh nghiệm, năng động. Công
ty Cổ phần xi măng Bắc Giang đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó và
đã đạt được những kết quả nhất định trong những năm gần đây.
Năm 2012 bên cạnh hoạt động chính của Công ty là duy trì ổn
định sản xuất kinh doanh, Công ty còn tập chung đẩy nhanh tiến
độ hoàn thành dự án đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất xi
măng từ lò đứng sang công nghệ lò quay công suất 1.000 tấn
clinker/ngày.
Hôm nay Công ty cổ phần xi măng Bắc Giang long trọng tổ
chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 để tổng kết
tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá kết quả thực
hiện nhiệm vụ năm 2012 đồng thời cũng đề ra mục tiêu, nhiệm
vụ cho năm 2013.
2
PHẦN I
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012
1. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012.
- Đặc điểm kinh tế Việt Nam năm 2012, nhiệm vụ trọng tâm
trong năm 2012 là ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ
mô, duy trì mức tăng trưởng một cách hợp lý gắn với đổi mới

mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Từ đó, có thể
tạm nhận xét rằng các chính sách kiềm chế lạm phát và ổn định
kinh tế vĩ mô về cơ bản có phát huy tác dụng, mức lạm phát đã
giảm và kinh tế vĩ mô giữ được ở mức khá ổn định trong tầm
ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu xét về trung và dài hạn thì kinh tế vĩ
mô vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, khó lường.
- Ngành xi măng còn nhiều khó khăn do mức đầu tư toàn xã
hội giảm, đặc biệt đầu tư công giảm, cung xi măng vượt cầu xi
măng, rất khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Sản xuất và tiêu thụ
của ngành công nghiệp XM trong năm qua ước tổng sản lượng
toàn ngành XM năm 2012 đạt gần 60 triệu tấn, mức tiêu thụ trên
dưới 50 triệu tấn, trong đó xuất khẩu 8,5 triệu tấn XM và clinker
(xuất khẩu tăng 3 triệu tấn so năm 2011) thì lượng XM năm
2012 vẫn dư thừa hàng chục triệu tấn). Bên cạnh những DN đạt
lợi nhuận chỉ tiêu đề ra như Vicem… thì còn không ít DN đặc
biệt là nhà máy mới đi vào hoạt động, đang trong kỳ trả nợ đầu
tư vướng vào tình thế lao đao, ngành Xây dựng giảm mức tiêu
thụ, giá nguyên nhiên liệu đầu vào tăng cao, cung lớn hơn cầu,
cạnh tranh khốc liệt bởi thị trường Bất động sản đóng băng,
3
nhiều dự án xây dựng dừng hoặc giãn tiến độ, chính sách tiền tệ,
lãi xuất vay vốn ngân hàng cao và còn nhiều biến động động khó
lường. Trong tình cảnh ấy việc duy trì sản xuất, lo công ăn việc
làm, đảm bảo đời sống, thu nhập ổn định cho người lao động
thực sự không đơn giản ngay cả những nhà máy XM đã trả nợ
xong.
- Giá cả vật tư đầu vào, các chính sách tiền tệ, lãi xuất vay
vốn ngân hàng còn nhiều biến động là yếu tố ảnh hưởng nhiều
đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp.

- Còn đối với Xi măng Bắc Giang một mặt duy trì ổn định
sản xuất dây chuyền lò đứng trong tình trạng máy móc thiết bị
ngày càng xuống cấp, chi phí sữa chữa vận hành tăng, nhằm đảm
bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Mặt khác dây
chuyền đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất xi măng lò quay công
suất 1.000 tấn clinke/ngày bị chậm tiến độ, do vậy khó khăn gấp
bội bởi áp lực thị trường tiêu thụ, áp lực trả nợ đầu tư đè nặng
lên vai trong khi thương hiệu chưa được khẳng định. Đây là
những yếu tố ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh
doanh, đầu tư của doanh nghiệp trong năm 2012.
- Tình trạng máy móc thiết bị dây truyền sản xuất xi măng lò
đứng xuống cấp, chi phí sữa chữa vận hành tăng. Mặt khác dây
chuyền đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất xi măng lò quay công
suất 1.000 tấn clinke/ngày chậm tiến độ và chính thức bắt đầu đi
vào vận hành chạy thử ngày 29/9/2012 và chính thức ra những
tấn clinke đầu tiên ngày 02/10/2012, tuy nhiên do dây chuyền
mới đưa vào vận hành còn gặp rất nhiều khó khăn, năng suất,
chất lượng chưa ổn định.
2- Kết quả một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012.
4
- Với những đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh nêu trên
với khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Tuy nhiện tập thể HĐQT, ban
giám đốc công ty cùng CBCNV toàn công ty đã nỗ lực khắc
phục khó khăn và đạt được một số kết quả sản xuất kinh doanh
năm 2012 như sau:
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2012
Cùng
kỳ
2011
% so sánh

Thực
hiện
Kế
hoạch
I. Tổng doanh
thu
Tr.đ 129.838
,9
225.00
0
113.50
2,8
57,71
114,3
9
II. Nhà máy xi măng lò
quay
1. Xuất clinke
Trong đó :
Tấn
41.472,
090
163.00
0
0
25,44 -
- Xuất bán ngoài
Tấn
22.336,
870

30.000
0
74,45 -
- Xuất nội bộ
Tấn
19.135,
22
0
- -
III. Nhà máy xi măng lò
đứng
1. Clinke lò đứng Tấn 60.582,
125
77.500
80.862
,8
78,17 74,92
1. Xi măng Tấn 110.377
,1
230.00
0
119.92
4,9
47,99 92,04
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2012
Cùng
kỳ
2011
% so sánh
Thực

hiện
Kế
hoạch
5
2. Đá các loại m
3
176.811
,7
90.000
137.36
8,1
196,4
6
128,7
1
3. Gạch Block m
2
9.439,6
20.000
29.9
78
47,20 31,49
4. Gạch Terrazzo m
2
8.460,4
16.000
9.08
1
52,88 93,17
5. Gạch xây xi

măng
Viên
768.310
300.00
0
360.
048
IV. Sản phẩm
tiêu thụ :
1. Xi măng
Trong đó XM rời
là 432,1 tấn
Tấn
111.264
,83
230.00
0
119.56
2,6
48,38 93,06
2. Đá các loại m
3
176.881
,7
90.000
114.04
2
196,5
4
155,1

0
3. Gạch Block m
2
8.600,3
23.000
34.7
63
37,39 24,74
4. Gạch Terrazzo m
2
10.107,
3
16.000
11.0
80
63,17 91,22
5. Gạch xây xi
măng
Viên
769.300
300.00
0
373.
830
256,4
3
205,7
9
6. Thu nhập bình
quân

Ngườ
i/
tháng
3.500.0
00
3.200.
000
3.000.
000
109,3
8
116,6
7
6
3. Thực hiện Dự án đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất xi
măng từ lò đứng sang lò quay có công suất 1.000 tấn
clinhker/ngày - Nhà máy xi măng Hương Sơn.
- Bên cạnh hoạt động chính của Công ty là duy trì ổn định
sản xuất kinh doanh, đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho cán
bộ công nhân viên lao động. Công ty đặc biệt tập chung vào việc
thực hiện ‘‘Dự án đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất xi
măng sang công nghệ sản xuất xi măng lò quay công suất 1.000
tấn clinhker/ngày - Nhà máy xi măng Hương Sơn’’.
- Về dự án đầu tư: Dự án khởi công xây dựng từ tháng 05
năm 2008 đến tháng 07 năm 2008 phải ngừng thi công một năm
do khủng hoảng kinh tế và chỉ đạo của tỉnh, đến tháng 05 năm
2009 bắt đầu tái khởi công lại (gồm 02 silô clinker và silô đá
vôi).
- Dây chuyền đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất xi măng lò
quay công suất 1.000 tấn clinke/ngày chậm tiến độ, đến ngày

29/9/2012 dây chuyền chính thức bắt đầu đi vào vận hành chạy
thử đến công đoạn ra clinker và đến ngày 02/10/2012 chính thức
ra những tấn clinke đầu tiên. Những tháng đầu khi dây chuyền
mới đưa vào vận hành còn gặp rất nhiều khó khăn, năng suất,
chất lượng chưa thực sự ổn định. Tuy nhiên đến nay nhìn chung
năng
suất và chất lượng clinker ra lò tương đối ổn định phù hợp với
TCVN.
- Hiện nay công ty đang tập chung đẩy nhanh tiến độ sớm
đưa vào vận hành hoạt động công đoạn nghiền xi và đóng bao
dây chuyền lò quay.
7
- Nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n
giá cả trong nước tăng cao do tác động của tăng giá thế giới và
sự điều chỉnh một số mặt hàng thiết yếu theo giá thị trường; lãi
suất vay ngân hàng cao làm cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh
doanh của doanh nghiệp bị đình trệ gặp nhiều khó khăn và việc
tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cũng rất hạn chế
- Để tiếp nhận và vận hành tốt dây chuyền sản xuất xi măng
lò quay công suất 1.000 tấn clinhker/ngày công ty đã chú trọng
đến công tác đào tạo nguồn nhân lực để tiếp nhận vận hành dây
chuyền sản xuất xi măng lò quay công suất 1.000 tấn
clinhker/ngày, Công ty đã ký hợp đồng đào tạo với Trường cao
đẳng hoá chất Việt Trì đào tạo lớp cao đẳng hoá Silycát học tại
công ty và hỗ trợ 100% kinh phí cho trên 40 CBCNV của công
ty theo học và đã tốt nghiệp tháng 7 năm 2010 và ngày 03 tháng
12 năm 2010 Công ty tiếp tục ký hợp đồng đào tạo với Trường
Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng Hải Phòng về việc đào tạo
công nhân kỹ thuật sản xuất xi măng, lớp học đã khai giảng ngày
15 tháng 12 năm 2010 và kết thúc vào đầu tháng 8 năm 2011 với

kinh phí hỗ trợ hoàn toàn cho gần 130 lao động. Ngoài ra cử
nhiều lớp cán bộ đi học tập tại các đơn vị bạn.
4- Tình hình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và cơ cấu tổ
chức HĐQT.
Đứng trước nhu cầu về vốn cho đầu tư dự án chuyển đổi
công nghệ sản xuất xi măng của dây chuyền lò quay công suất
1.000 tấn clinke/ngày. Trong năm 2012 Công ty đã thực hiện
phát hành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông
ngày 17 tháng 4 năm 2012 với tổng số cổ phiếu phát hành thêm
được là 700.000 cổ phần bằng 13,68% Vốn điều lệ trước khi
8
phát hành ( 51 tỷ 173 triệu đồng); Tổng số tiền thu được là 7 tỷ
đồng. Tổng số vốn điều lệ tính đến thời điểm 31/12/2012 là 58 tỷ
173 triệu đồng và với cơ cấu vốn như sau:
T
T
Danh mục 1000 đồng Tỷ lệ
(%)
I
1
2
3
4
5
Tổng vốn điều lệ
Cổ đông sáng lập:
Cổ đông nhà nước
Cổ đông trong công ty
Cổ đông chiến lược ( ngoài
công ty)

Cổ đông nước ngoài
58.173.000
10.119.245
2.703.255
12.237.500
33.113.000
0
100,00%
17,40%
4,65%
21,04%
56,92%
0%
Danh sách Cổ đông sở hữu trên 5% Vốn điều lệ như
sau:
STT Cổ đông
Số cổ
phần
nắm giữ
Tỷ lệ
(%)
Ghi chú
1 Nguyễn Văn
Thanh
764.800 13,15 Chủ tịch HĐQT
2
Công ty CP
Đầu tư Công
nghiệp
VICON

1.200.000 20,63 Cổ đông chiến lược
3
Công ty
TNHH Thịnh
An Bình
540.000 9,28 Cổ đông chiến lược
4 Giáp Văn Tạo
– Công ty
TNHH
564.100 9,70 Cổ đông chiến lược
9
Thương Mại
Dịch Vụ
Hoàng Gia
* Về cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị.
Hội đồng quản trị gồm 5 người trong đó cả 05 người tham
gia trực tiếp quản lý điều hành tại Công ty :
1/Ông Nguyễn Văn Thanh: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng
giám đốc C.ty
2/Ông Nguyễn Công Đinh : Phó chủ tịch kiêm Phó tổng
Giám đốc.
3/Ông Lê Tiến Thanh: Uỷ viên kiêm Phó tổng
Giám đốc.
4/Ông Nguyễn Xuân Hội: Uỷ viên kiêm Kế toán
trưởng.
5/Ông Nguyễn Văn Sửu: Uỷ viên kiêm Phó GĐ nhà
máy XM lò quay.
Và Thư ký cho HĐQT là Ông Trần Quang Huy – Trưởng
Phòng KH – XNK.
5. Về Công tác tổ chức quản lý.

- Xác định công tác quản lý là khâu then chốt để thực hiện
thành công các chỉ tiêu SXKD của đơn vị, doanh nghiệp đã và
đang từng bước hoàn thiện các quy chế, đặc biệt tập trung vào
hoàn thiện công tác quản lý, môi trường làm việc tại doanh
nghiệp. Tăng cường công tác giám sát kỹ thuật sản xuất, giám
sát chất lượng sản phẩm. Tiết kiệm vật tư nguyên vật liệu đầu
vào cho sản xuất góp phần hạ giá thành sản phẩm.
10
- Về công tác quản lý tài chính kế toán, trong năm 2012,
Công ty luôn đảm bảo quản lý vốn an toàn, thực hiện đầy đủ các
khoản thu, chi tài chính trong năm. Đảm bảo thu xếp vốn cho dự
án đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất xi măng sang lò quay
công suất 1.000 tấn clinker/ngày – Nhà máy xi măng Bắc Giang.
- Về công tác nhân sự, Công ty một mặt sắp xếp số lao động
hiện có, động viên CBCNV tự đào tạo nâng cao trình độ để có
đủ khả năng đảm nhận các công việc theo yêu cầu mới. Tổng số
cán bộ công nhân viên toàn công ty tính đến 31/12/2012 là 353
người, trong đó 104 nữ. Trong năm 2012 tuyển dụng lao động 21
người, giải quyết hưu 5 người, chấm dứt hợp đồng lao động 33
người. Năm 2012 tăng lương cho 73 người thuộc diện nâng
lương năm 2011. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 311
người. Trong năm 2012 xảy ra 4 vụ tại nạn lao động nhẹ và đã
thực hiện giám định cho 4 người.
- Về cơ cấu tổ chức trong năm 2013 công ty bổ nhiệm thay
đổi chức danh mới cho ban giám đốc công ty và 7 chức danh cấp
trưởng phòng và đơn vị trực thuộc công ty. Ngoài ra thực hiện
việc điều động và sắp xếp lại nhân lực đáp ứng yêu cầu cho sản
xuất kinh doanh.
- Trong năm 2012 nhìn chung công tác quản lý tổ chức được
doanh nghiệp thực hiện theo đúng chính sách của Đảng và pháp

luật của Nhà nước cũng như thực hiện tốt điều lệ, nội quy, quy
chế của công ty. Nghĩa vụ đối với nhà nước và người lao động
được thực hiện đầy đủ, An ninh trật tự an toàn xã hội được giữ
vững. Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN 9001 : 2008 được
duy trì có hiệu lực và hiệu quả.
11
- Công tác nhân đạo từ thiện, nhân đạo được công ty tích cực
thực hiện như tết vì người nghèo, giúp đỡ xã nghèo khó khăn, xã
nông thôn mới….với tổng số tiền ủng hộ năm 2012 là 528 triệu
đồng. Ngoài ra kịp thời động viên thưởng cho con em cán bộ
công nhân viên có thành tích học tập tốt hoặc thi đỗ vào các
trường đại học cao đẳng với số tiền hàng 100 triệu đồng. Chế độ
thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ được quan tâm động viên chia sẻ kịp
thời.
- Công tác đào tạo tiếp tục được ban giám đốc công ty quan
tâm đầu tư như việc cử các bộ công nhân đi học tập tại các đơn
vị bạn về vận hành dây chuyền lò quay, hoàn thành lớp đào tạo
công nhân vận hành sản xuất xi măng lò quay học tại công ty.
Ngoài ra tiếp tục tạo điều kiện cho CBCNV vừa học vừa làm để
nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.
- Năm 2012 doanh nghiệp đạt Cơ quan văn hóa cấp tỉnh.
- Tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh.
- Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đạt vững mạnh, xuất
sắc.
PHẦN II
12
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH
DOANH NĂM 2013
1- Đặc điểm tình hình năm 2013.
- Nỗi lo lớn nhất với Xi măng Bắc Giang là áp lực trả nợ đầu

tư, lãi suất vay đầu tư dự án XM vẫn còn cao, vốn đầu tư dự án
XM lớn trong khi thời gian trả nợ ngắn nên việc trả nợ là áp lực
lớn khiến doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Dây chuyền sản
xuất xi măng lò quay công suất 1.000 tấn clinhker/ngày mới đi
vào sản xuất chính thức tháng 12/2012 sẽ khó khăn vì nếu không
sản xuất sẽ không có nguồn trả nợ vốn đầu tư mà sản xuất thì
không lãi như kỳ vọng. Trong khi giá một số yếu tố đầu vào có
xu hướng sẽ tăng trong năm 2013 nhưng giá XM khó tăng khiến
DN bị thu hẹp lợi nhuận hoặc bị lỗ.
- Vấn đề tồn kho trong khi XM sản xuất ra không tiêu thụ
được. Theo các chuyên gia trong ngành cho rằng: Tổng cầu XM
trong năm 2013 chưa có dấu hiệu tăng mạnh trở lại, dự kiến,
năm 2013, mức tiêu thụ xi măng trong nước sẽ tăng lên từ 50 -
52 triệu tấn, giá xi măng sẽ vẫn giữ ở mức ổn định. Nhưng năm
2013 vẫn là năm đầy khó khăn với ngành XM nói riêng và ngành
Xây dựng nói chung khi thị trường bất động sản chưa thể phục
hồi mạnh, nguồn cung XM tiếp tục tăng khiến các DN phải cạnh
tranh và tình trạng cạnh tranh bằng cách giảm giá, chiết khấu,
khuyến mại hay hỗ trợ vận tải… vẫn xảy ra.
2- Mục tiêu kế hoạch năm 2013.
Năm 2013 được dự báo vẫn là năm còn nhiều khó khăn,
nhưng Công ty CP Xi măng Bắc Giang đặt mục tiêu thực hiện
kế hoạch sản xuất kinh doanh bằng những chỉ tiêu cụ thể như
sau :
13
1. Phấn đấu thực hiện hoàn thành Kế hoạch chỉ tiêu sản xuất
– kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản sau :
TTChỉ tiêu - Đơn vị bộ phậnĐVTKế hoạchINhà máy xi măng
Bắc Giang1Sản xuất clinke lò quay Tấn350.0002Sản xuất và tiêu
thụ xi măng các loạiTấn 250.0003Tiêu thụ Clinke lò quay Tấn

150.000IICác xí nghiệp, phân xưởng trực thuộc 1Phân xưởng
gạch Block - Terrazzo Sản xuất Gạch Block, gạch Terrazzo các
loại
- Sản xuất Gạch chỉ xâym
2
Viên18.000
300.000 Tiêu thụ Gạch Block, gạch Terrazzo các loại
- Tiêu thụ Gạch chỉ xâym
2
Viên19.000
320.0002Phân xưởng đá Đồng tiến ( Khai thác và đập đá hỗn
hợp phục vụ sản xuất xi măng lò quay)m
3
300.0003Xí nghiệp đá
Cai Kinh ( Khai thác và tiêu thụ đá )m
3
90.000IIICác chỉ tiêu
kinh tế chung toàn Công ty1Tổng doanh thu toàn công
tyTỷ.đ3502Lợi nhuận sau thuếTỷ.đ5.5003Các khoản nộp thuế
với NSNNTỷ.đNộp đủ 100%4Các khoản nộp BHXH, BHYT,
BHTNTỷ.đ5Thu nhập bình quân người/thángĐồng5.000.0006Tỷ
lệ chia cổ tức%5%2. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dây chuyền
nghiền xi và đóng bao lò quay làm cơ sở thực hiện kế hoạch sản
xuất và tiêu thụ năm 2013.
3. Đảm bảo việc vận hành sản xuất dây chuyền lũ quay ổn
định đạt và vượt năng suất đồng thời đảm bảo chất lượng sản
xuất ra phù hợp tiêu chuẩn TCVN cho cả sản phẩn clinker và xi
măng.
14
4. Hoàn thiện định mức sử dụng vật tư NVL cho dây chuyền

lò quay sớm đưa vào áp dụng đem lại hiệu quả chậm nhất hoàn
thành hết quý I/2013. Tăng cường và cải tiến công tác quản lý
nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, kiểm soỏt tốt chất lượng nguyên
vật liệu đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
5. Đảm bảo đủ việc làm và không ngừng cải thiện điều kiện
làm việc, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao
động và góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội do cấp trên
phát động.
6. Thực hiện tốt chính sách chất lượng và cam kết chất
lượng, duy trì có hiệu lực và hiệu quả hệ thống QLCL theo tiờu
chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008.
7. Tiếp tục thực hiện liên doanh liên kết trong sản xuất kinh
doanh để tận dụng khai thỏc lợi thế mang lại hiệu quả kinh tế
cho doanh nghiệp.
8. Năm 2013 doanh nghiệp phấn đấu đạt Cơ quan văn hóa
cấp tỉnh; Tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; Tổ
chức công đoàn, đoàn thanh niên đạt vững mạnh xuất sắc.
3- Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013.
Để thực hiện tốt các kế hoạch và mục tiêu nói trên, công ty
sẽ thực hiện các nhóm biện pháp chủ yếu sau:
3.1. Về công tác sản xuất.
- Vận hành có hiệu quả dây chuyền công nghệ sản xuất xi
măng lò quay công suất 1.000 tấn clinker/ngày đạt và vượt công
suất 20%, đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất ra phù hợp
TCVN.
15
- Hoàn thiện quy trình vận hành sản xuất cho dây chuyền lò
quay làm cơ sở áp dụng thực hiện áp dụng hệ thống QLCL theo
TCVN ISO 9001: 2008.
- Giám sát chặt trẽ chất lượng NVL đầu vào, nguyên liệu bán

thành phẩm đến thành phẩm, quy hoạch và tổ chức khai thác đá
vôi, đất sét đảm bảo chất lượng phù hợp cho phối liệu ổn định;
thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí lưu thông, hạ giá
thành sản phẩm; hoàn thiện định mức sử dụng vật tư NVL cho
dây chuyền lò quay và tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu định
mức tiêu hao NVL, điện năng ở các phân xưởng sản xuất đã
được phê duyệt. Khoán tiêu hao xăng dầu cho các xe vận
chuyển, tiêu hao than, quặng sắt, dầu cho sản xuất clinker và tỷ
lệ pha phụ gia cho sản xuất xi măng.
3.2. Về kinh doanh & thị trường:
Xác định đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng có vai trò
quyết định đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp với yêu cầu
đặt ra cho tiêu thụ rất lớn cụ thể là tiêu thụ xi măng 250.000 tấn,
tiêu thụ clinker là 150.000 tấn, công ty tập trung các giải pháp
nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm như đào tạo kỹ năng bán hàng
cho nhân viên, khai thác mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao
chất lượng phục vụ bán hàng, chia sẻ lợi ích phù hợp với các nhà
phân phối thông qua các chính sách bán hàng và chế độ khuyến
mại phù hợp, hạn chế cạnh tranh nội bộ, tăng cường công tác
quảng bá thương hiệu Xi măng Bắc Giang trên các phương tiện
thông tin đại chúng báo, đài, biển tấm lớn, tờ rơi, trang bị biển
quảng cho đại lý tiêu thụ sản phẩm là những nhiệm vụ được
công ty tập chung triển khai quyết liệt nhằm hoàn thành kế
hoạch tiêu thụ đề ra.
16
3.3. Về đầu tư:
Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nốt các công đoạn, hạng mục
của dây chuyền sản xuất xi măng lò quay sớm đưa vào vận hành
có hiệu quả đạt và vượt công suất thiết kế đảm bảo cho việc thực
hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch SXKD đề ra.

3.4. Về công tác quản lý tài chính và vốn:
Tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm
tra, giám sát và kiểm toán. Chủ động tìm kiếm thu xếp cân đối
vốn đầy đủ cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh trong
năm 2013.
3.5. Về Công tác quản lý :
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức hoạt động của doanh nghiệp theo
hướng gọn nhẹ và hiệu quả, hoàn thiện các quy trình, quy chế
làm việc. Trong năm 2013 công ty tập chung chấn chỉnh tổ chức
và năng cao công tác quản lý. Thực hiện tốt các chỉ tiêu về định
mức sử dụng vật tư nguyên vật liệu năm 2013 đã phê duyệt.
- Sắp xếp lại nhân sự đảm bảo đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ
năng lực, phẩm chất điều hành có hiệu quả hoạt động sản xuất
kinh doanh. Duy trì tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cho CBCNV
để hoàn thành nhiệm vụ được giao, bố trí đúng người đúng việc
để khai thác và phát huy tốt nhất năng lực của đội ngũ CBCNV,
làm tốt công tác tuyển dụng thu hút cán bộ có năng lực từ bên
ngoài vào làm việc tại công ty.
- Phát động các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, phát
huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở các bộ phận, phân xưởng,
phòng ban. Động viên kịp thời cho người lao động và tuyên
dương nhân rộng điển hình cá nhân, tập thể tiên tiến.
17
- Áp dụng hiệu quả và thiết thực hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 và sớm đánh giá mở
rộng việc áp dụng hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001: 2008
cho các phân xưởng sản xuất thuộc nhà máy xi măng lò quay.
- Tiếp tục cải tiến quy chế tiền lương, tiền thưởng hợp lý để
thu hút khuyến khích người lao động yên tâm công tác; áp dụng
cơ chế khoán lương theo sản phẩm để phát huy năng lực cũng

như tính chủ động cho người lao động; Xây dựng và hoàn thiện
môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong doanh
nghiệp phù hợp với su thế phát triển.
- Tổ chức triển khai quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên,
người lao động thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tuyên truyền giáo dục chủ
nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ đảng
viên và người lao động. Đẩy mạnh việc học tập tư tưởng đạo đức
Hồ Chí Minh, quan tâm đào tạo bồi dưỡng những cán bộ trẻ,
những công nhân có tay nghề giỏi và có tâm huyết với doanh
nghiệp trở thành những cán bộ nòng cốt xây dựng doanh nghiệp.
- Vận động toàn thể CBCNV – người lao động tham gia
phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hoá thực hiện
nếp sống văn minh tại nơi ở và nơi làm việc, phấn đấu xây dựng
công ty đạt danh hiệu cơ quan văn hoá cấp Tỉnh năm 2013.
Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động,
nâng cao thu nhập mức sống cho CBCNV và thực hiện đầy đủ
chế độ chính sách đối với người lao động như: BHXH, BHYT,
BHTN, bảo hộ lao động, các chế độ tiền lương, tiền thưởng cho
người lao động. Tích cực tham gia các phong trào từ thiện, ủng
hộ do cấp trên phát động.
18
- Tăng cường công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể
vững mạnh, phấn đấu năm 2013 Đảng bộ Công ty đạt trong sạch
vững mạnh, các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đạt cơ sở
vững mạnh xuất sắc.
- Thực hiện tốt công tác an ninh chính trị, thường xuyên đảm
bảo quân số tự vệ, tham gia đầy đủ các đợt diễn tập, huấn luyện,
học tập quân sự; giữ gìn an ninh chính trị, trận tự an toàn trong
doanh nghiệp và địa bàn đóng quân của doanh nghiệp.

Kính thưa Quý vị cổ đông !
Năm 2012 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh gặp rất
nhiều khó khăn do cung lớn hơn cầu, cạnh tranh khốc liệt bởi thị
trường Bất động sản đóng băng, nhiều dự án xây dựng dừng
hoặc giãn tiến độ, chính sách tiền tệ, lãi xuất vay vốn ngân hàng
cao và còn nhiều biến động động khó lường trong năm qua được
sự tín nhiệm của Quý vị cổ đông, các thành viên Hội đồng quản
trị và Ban giám đốc điều hành Công ty đã cùng nhau đoàn kết,
nỗ lực phấn đấu, tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ các cơ quan chức
năng cũng như ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông qua mỗi kỳ
Đại hội để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Rất mong tại Đại hội
lần này với những ý kiến đóng góp của quý vị sẽ giúp cho Hội
đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành Công ty hoạt động có
hiệu quả hơn nữa trong năm 2013 và các năm tiếp theo.
Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành
Công ty, xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến quý vị và chúc quý vị
đại biểu Sức khoẻ - Hạnh phúc – Thành đạt.
Xin trân trọng cảm ơn./.
19
T
M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Nguyễn Văn Thanh
20