báo cáo tiểu luận tác động của việc rửa tiền đối với nền kinh tế việt nam

Nhóm 10
KIỀU THỊ THUỲ DIỄM
TRẦN THANH TIỀN
ĐẶNG MINH TUYẾN
HUỲNH THỊ THU HOÀ
Khái niệm
Rửa tiền là toàn bộ các hoạt
động được tiến hành một cách
cố ý nhằm hợp pháp hóa tiền
và tài sản có nguồn gốc từ tội
phạm
•
Công ước của Liên Hợp Quốc về chống buôn bán bất
hợp pháp ma túy và các chất hướng thần (năm 1988)
(Công ước Viên)
•
Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm có tổ
chức xuyên quốc gia (năm 2000) (Công ước Palécmô)
•
Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền FATF
Quy trình rửa tiền
Ảnh hưởng của rửa tiền
•
Gây ra những đột biến trong cầu
tiền tệ và bất ổn định lãi suất và
tỷ giá hối đoái
•
Tác động xấu đến hướng đầu tư
làm giảm tốc độ tăng trưởng
kinh tế.
•

Các con số thống kê bị bóp
méo.
•
Ảnh hưởng đến phân phối thu
nhập quốc dân
Ảnh hưởng của rửa tiền
•
Làm tăng tội phạm và tham
nhũng
•
Những hậu quả đối với quốc tế
và đầu tư nước ngoài
•
Làm suy yếu các tổ chức tài
chính
•
Nền kinh tế và khu vực tư
nhân bị tổn thương
•
Những nỗ lực tư nhân hóa bị
tổn hại
Thực trạng của rửa tiền trên thế giới
Qui mô của nền kinh tế
ngầm so với GDP
Thực trạng của việc rửa tiền trên thế giới
•
Cứ 3 doanh nghiệp được hỏi, có một doanh nghiệp là
nạn nhân của tội phạm kinh tế
(Bản báo cáo điều tra về tội phạm kinh tế quốc tế năm 2003 của
Pricewaterhouse Coopers (PWC)

•
Trong những năm 1970 người ta chỉ thấy có 25 quốc
gia được xem là "thiên đường tài chính", thì hiện nay
con số này đã lên đến 63 quốc gia
Các tổ chức đặt ra tiêu chuẩn quốc tế
Lực lượng đặc nhiệm tài chính
về chống rửa tiền
Các cơ quan vùng-nhóm
Các cơ quan vùng-nhóm
Pháp luật về phòng chống rửa tiền tại
một số quốc gia
•
Luật Bí mật ngân hàng
1970 (BSA) và các quy
tắc của nó
•
Luật Quản lý rửa tiền
1986;
•
Luật Chống rửa tiền
Annunzio-Wylie 1992
Pháp luật về phòng chống rửa tiền tại
một số quốc gia
•
Tháng 12/1990, Anh đã ban hành
một loạt văn bản hướng dẫn các
NH trong việc phát hiện và chấm
dứt các hoạt động rửa tiền
•
Luật chống buôn bán ma tuý năm

1986
•
Luật phòng, chống khủng bố năm
1987
•
Luật hình sự (Hợp tác quốc tế) năm
1990 và Luật hình sự năm 1993
Pháp luật về phòng chống rửa tiền tại
một số quốc gia
Pháp luật phòng chống rửa tiền
tại Việt Nam
Hợp tác quốc tế chống rửa tiền
Định hướng phát triển
Định hướng phát triển
Định hướng phát triển