Mẫu Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO
DỤC, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT
TRIỂN QUỐC TẾ
Số: 01/2013/BB-ĐHĐCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
o0o
BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
(Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)
Hôm nay, ngày 11 tháng 06 năm 2013, Công ty tiến hành cuộc họp Đại Hội đồng cổ
đông tại trụ sở chính.
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT
TRIỂN QUỐC TẾ
Mã số doanh nghiệp: 0105124669
Địa chỉ trụ sở chính: Số 108 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành
phố Hà Nội.
Nội dung cuộc họp:
Cuộc họp nhằm đưa ra quyết định đối với các vấn đề sau đây:
- Thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
Các cổ đông dự họp:
STT Tên cổ đông
Nơi đăng ký
thường trú
Số cổ
phần nắm
giữ
Giá trị cổ
phần

(đồng)
Tỷ lệ
(%)
1
ĐẶNG THỊ
GẤM
Số 90B2Trần Hưng Đạo,
Quận Hoàn kiếm, thành
phố Hà Nội , Việt Nam
72.000 720.000.000 36%
2
NGUYỄN
HƯƠNG
CHI
Số 90B2Trần Hưng Đạo,
Quận Hoàn kiếm, thành
phố Hà Nội , Việt Nam
50.000 500.000.000 25%
3
HOÀNG
THỊ HOAN
Nhà 2, D8 Trung Liệt,
Phường Trung Liệt, Quận
Đống Đa, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam
78.000 780.000.000 39%
Các cổ đông dự họp cùng nắm giữ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Chủ tọa cuộc họp: Đặng Thị Gấm - Chủ tịch HĐQT
Thư ký cuộc họp: Nguyễn Đắc Dũng
1

Sau khi bàn bạc, Đại Hội đồng cổ đông đã quyết định như sau:
I. Thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần
1. Bên chuyển nhượng:
1.1. Họ và tên: Hoàng Thị Hoan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/09/1958
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: 011398445
Ngày cấp: 20/06/2003
Cơ quan cấp: Công an Hà nội
Nơi đăng ký thường trú: Nhà 2, D8 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Nhà 2, D8 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
2. Bên nhận chuyển nhượng, gồm có:
2.1. Họ và tên: Hoàng Bá Đức
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 16/04/1953
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: 010055119
Ngày cấp: 29/05/1998
Cơ quan cấp: Công an Hà nội
Nơi đăng ký thường trú: 569 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng,
HN
Chỗ ở hiện tại: 569 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà
Trưng,HN
3. Nội dung chuyển nhượng
- Bà Hoàng Thị Hoan chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần thuộc quyền sở hữu của

mình trong Công ty Cổ phần Giáo dục, Đào tạo và Phát triển Quốc tế, với số lượng
là 78.000 cổ phần, giá trị cổ phần là 780.000.000 (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi triệu)
đồng Việt Nam, tương ứng 39% vốn điều lệ cho Ông Hoàng Bá Đức
2
- Cùng với việc chuyển nhượng nêu trên, Công ty xoá tên Bà Hoàng Thị Hoan
đồng thời bổ sung tên Ông Hoàng Bá Đức. Trong Sổ đăng ký cổ đông.
4. Cơ cấu góp vốn sau khi chuyển nhượng
STT Tên cổ đông
Nơi đăng ký hộ khẩu
thường trú
Số, ngày cấp,
nơi cấp
CMDN/Hộ
chiếu
Số cổ
phần
Giá trị cổ
phần (triệu
đồng)
Tỷ lệ
1
Đặng Thị
Gấm
Số 90B2 Trần Hưng
Đạo, Phường Trần
Hưng Đạo, Quận Hoàn
Kiếm, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam
010370145
do Công an

Hà Nội
cấp ngày
19/04/2001
72.000 720.000.000 36%
2
Nguyễn Thị
Hương Chi
Số 90B2 Trần Hưng
Đạo, Phường Trần
Hưng Đạo, Quận Hoàn
Kiếm, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam
011539784
do Công an
Hà Nội
cấp ngày
……….
50.000 500.000.000 25%
3
Hoàng Bá
Đức
Nhà 2, D8 Trung Liệt,
Phường Trung Liệt,
Quận Đống Đa, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam
010055119
do Công an
Hà Nội
cấp ngày
16/04/1953

78.000 780.000.000 39%
5. Thời điểm thực hiện chuyển nhượng: ngày 11 tháng 06 năm 2013.
II. Bổ sung ngành nghề kinh doanh
Công ty bổ sung những ngành nghề kinh doanh sau đây:
STT Tên ngành nghề Mã ngành
1
Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết nhóm này gồm:
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, trong
khoảng thời gian cụ thể.
- Hoạt động nhượng quyển kinh doanh ăn uống, ví dụ cung cấp dịch
vụ ăn uống cho các cuộc thi đấu thể thao hoặc những sự kiện tương tự
trong một khoảng thời gian cụ thể. Đồ ăn uống thường được chế biến
tại địa điểm của đơn vị cung cấp dịch vụ, sau đó vận chuyển đến nơi
cung cấp cho khách hàng;
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho các
hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường sắt ;
- Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc thi đấu
thể thao và các sự kiện tương tự;
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng tin
cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở nhượng quyền.
5629
56290
III. Thay đổi người đại diện pháp luật.
1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ĐẶNG THỊ GẤM Giới tính: Nữ Chức danh: Tổng
Giám đốc
Sinh ngày: 30/08/1948 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
3
Chứng minh nhân dân số: 010370145

Ngày cấp: 19/04/2001 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội
2. Người đại diện theo pháp luật dự kiến:
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): HOÀNG BÁ ĐỨC Giới tính: Nam Chức danh: Tổng
Giám đốc
Sinh ngày: 16/04/1953 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: 010055119
Ngày cấp: 29/05/1998 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: Số 569, Kim Ngưu.
Xã/Phường/Thị trấn: Phường Vĩnh Tuy.
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Hai Bà Trưng.
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: Số 569, Kim Ngưu.
Xã/Phường/Thị trấn: Phường Vĩnh Tuy.
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Hai Bà Trưng.
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
IV. Sửa đổi, bổ sung các Điều: Điều 1 (Cổ đông sáng lập) Điều 2 (Ngành nghề kinh
doanh), Điều 3 (Người đại diện pháp luật) trong Điều lệ Công ty phù hợp với các nội
dung thay đổi nêu trên.
V. Các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông
qua tương ứng
1. Việc thay đổi cổ đông sáng lập được Đại Hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ:
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 122.000 phiếu, tương đương 100% tổng số
cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết phản đối: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu.
2. Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh được Đại Hội đồng cổ đông thông qua với tỷ
lệ:
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 200 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ

phần có quyền biểu quyết dự họp.
4
- Tổng số phiếu biểu quyết phản đối: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu.
3. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ được Đại Hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ:
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 200phiếu, tương đương 100% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết phản đối: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu.
Biên bản được lập thành 08 bản có giá trị như nhau, đã được tất cả các cổ đông dự
họp nhất trí thông qua.
Chủ toạ cuộc họp
Chủ tịch Hội đồng quản trị
(Ký, đóng dấu)
…………………
Thư ký cuộc họp
……………………
Cổ đông dự họp
…………………
Cổ đông nhận chuyển nhượng
………………………
5