Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần truyền thông VV việt nam

CÔNG TY CỔ PHẨN TRUYỀN
THÔNG V V VIỆT NAM
____________
Số: 2011/2014/BB-ĐHĐCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
***
Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG V V VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty cổ phần truyền thông V V Việt Nam.

Vào hồi 09h00, ngày 20 tháng 11 năm 2014, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần truyền
thông V V Việt Nam - Số 51, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,
Chúng tôi gồm:
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
1. Ông Lê Thành Công – Cổ đông - Chủ tịch hội đồng quản trị - Chủ tọa
Góp 90.000 cổ phần tương ứng 900.000.000 đồng (Chín trăm triệu Việt Nam đồng) chiếm
45% vốn điều lệ
2. Ông Nguyễn Hoàng Hải – Cổ đông
Góp 94.000 cổ phần tương ứng 940.000.000 đồng (Chín trăm bốn mươi triệu Việt Nam đồng)
chiếm 47% vốn điều lệ.
3. Bà Vũ Kim Anh – Cổ đông
Góp 6.000 cổ phần tương ứng 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu Việt Nam đồng) chiếm 3%

vốn điều lệ.
4. Bà Lê Thị Mai Liên – Cổ đông
Góp 10.000 cổ phần tương ứng 100.000.000 đồng (Một trăm triệu Việt Nam đồng) chiếm 5%
vốn điều lệ.
Các cổ đông tham dự cuộc họp nắm giữ 200.000 cổ phần phổ thông - Đại diện 100% số cổ phần có
quyền biểu quyết, với tổng số phiếu biểu quyết : 200.000 phiếu
Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Quỳnh Trang
II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:
1. Thay đổi cổ đông sáng lập Công ty do chuyển nhượng cổ phần:
 Bên chuyển nhượng: Bà Vũ Kim Anh
Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 12/09/1989 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012618705 Ngày cấp: 09/06/2003 Nơi cấp: Công an Hà Nội
Địa chỉ đăng ký thường trú: P4-C6, TT Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P4-C6, TT Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam
 Bên nhận chuyển nhượng: Ông Nguyễn Hoàng Hải
Giới tính: Nam
Sinh ngày: 04/06/1990 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 001090000229 Ngày cấp: 25/01/2013 Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH
Địa chỉ đăng ký thường trú: 190 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 190 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam
Bà Vũ Kim Anh chuyển nhượng cho Ông Nguyễn Hoàng Hải: 6.000 cổ phần tương ứng 60.000.000
đồng (Sáu mươi triệu đồng) chiếm 3% vốn điều lệ;
- Thời điểm chuyển nhượng: 20/11/2014
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
Sau khi chuyển nhượng vốn điều lệ không đổi: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng)
Cơ cấu góp vốn sau khi chuyển nhượng như sau:
STT Tên cổ đông
sáng lập
Ngày,
tháng,
năm

sinh
đối với
cổ
đông
sáng
lập là
cá nhân
Giới
tính
Quốc
tịch
Dân

tộc
Chỗ ở hiện tại
đối với cổ
đông sáng lập
là cá nhân
Nơi đăng ký
hộ khẩu
thường trú đối
với cá nhân;
địa chỉ trụ sở
chính đối với
tổ chức

Số, ngày, nơi
cấp chứng
minh nhân dân
hoặc Hộ chiếu
đối với cá
nhân; Giấy
chứng nhận
đăng ký doanh
nghiệp (hoặc
các giấy
chứng nhận
tương đương)

đối với doanh
nghiệp; quyết
định thành lập
đối với tổ
chức
Vốn góp
Tổng số cổ phần
1
Tỷ lệ
%
Loại cổ phần Thời
điểm góp

vốn
Số lượng Giá trị
(triệu
đồng)
Phổ thông Ưu đãi
biểu
quyết
Ưu đãi hoàn
lại
Số lượng Giá trị Số
lượ
ng

Giá
trị
Số
lượng
Giá trị
1 2 3 4 5
6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
NGUYỄN
HOÀNG
HẢI

04/06/
1990
Nam
Việt
Nam
Kinh
190 Lò Đúc,
Phường
Đống Mác,
Quận Hai Bà
Trưng,
Thành phố

Hà Nội, Việt
Nam
190 Lò Đúc,
Phường
Đống Mác,
Quận Hai Bà
Trưng,
Thành phố
Hà Nội, Việt
Nam
CMND số:
0010900002

29
Ngày cấp:
25/01/2013
Nơi cấp:
Cục QLHC
về TTXH
100.0001.000 50 100.000 1.000 0 0 0 0
20/11/
2014
2
LÊ
THÀNH

CÔNG
06/06/
1989
Nam
Việt
Nam
Kinh
Số nhà 88
đường 18,
Phường Cửa
Nam, Thành
Phố Vinh,

tỉnh Nghệ
An
Số nhà 88
đường 18,
Phường Cửa
Nam, Thành
Phố Vinh,
tỉnh Nghệ
An
CMND số:
186 834 504
Cấp ngày:

23/03/2013
Nơi cấp:
Công an
Nghệ An
90.000 900 45 90.000 900 0 0 0 0
20/11/
2014
1
3
LÊ THỊ
MAI LIÊN
23/07/

1991
Nữ
Việt
Nam
Kinh
Thôn nhân
vực, xã Văn
Nhân, huyện
Phú Xuyên,
thành phố
Hà nội
Thôn nhân

vực, xã Văn
Nhân, huyện
Phú Xuyên,
thành phố
Hà nội
CMND số:
017030860
Cấp ngày:
12/02/2009
Nơi cấp :
Công an
Hà Nội

10.000 100 5 10.000 100 0 0 0 0
20/11/
2014
3. Sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần truyền thông V V Việt Nam
Sửa đổi điều 04 Điều lệ của Công ty Cổ phần truyền thông V V Việt Nam về cổ đông sáng lập.
III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
1. Nội dung thay đổi cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Truyền thông V V Việt Nam do
chuyển nhượng cổ phần:
Số phiếu có quyền biểu quyết: 100.000 phiếu;
Số phiếu tán thành: 100.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100%;
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%;
Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% .

2. Nội dung Sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần Truyền thông V V Việt Nam:
Số phiếu có quyền biểu quyết: 100.000 phiếu;
Số phiếu tán thành: 100.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100%;
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%;
Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% .
IV. PHÊ CHUẨN
Trên cơ sở kết quả biểu quyết như tại Mục III nêu trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết
định:
1. Thay đổi cổ đông Công ty do chuyển nhượng cổ phần được nêu chi tiết tại mục II.2.
2. Sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần truyền thông V V Việt Nam được nêu chi tiết tại mục II.3.
Cuộc họp kết thúc vào 11 giờ cùng ngày và tất cả các cổ đông xem xét thông qua và cùng ký
vào Biên bản họp. Biên bản họp được lập thành 02 (hai) bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như

nhau.
Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký
Chủ tọa
LÊ THÀNH CÔNG
Thư ký
PHẠM THỊ QUỲNH TRANG
Chữ ký của các cổ đông tham dự
______________________
NGUYỄN HOÀNG HẢI
___________________
LÊ THÀNH CÔNG
______________________

VŨ KIM ANH
_____________________
LÊ THỊ MAI LIÊN