Bài giảng kỹ năng thu thập chứng cứ trong hoạt động tranh tụng dân sự ts nguyễn minh hằng

TS. NGUYỄN MINH HẰNG
TRƯỞNG BỘ MÔN TRANH TỤNG DÂN SỰ
HỌC VIỆN TƯ PHÁP


NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1.

PHÂN LOẠI CHỨNG CỨ - ĐỊNH HƯỚNG
CHO HOẠT ĐỘNG THU THẬP CHỨNG CỨ

2.

XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG CHỨNG MINH

3.

XÁC ĐỊNH CHỨNG CỨ CẦN THU THẬP
TRONG HOẠT ĐỘNG TRANH TỤNG DÂN SỰ

4.

THU THẬP - SỬ DỤNG CHỨNG CỨ TRONG
HOẠT ĐỘNG CHỨNG MINH


1. CHỨNG CỨ VÀ VIỆC PHÂN LOẠI CHỨNG CỨ

CHỨNG CỨ

ÁP DỤNG ĐIỀU 81 BLTTDS
CƠ SỞ ĐỂ NHẬN ĐỊNH VÀ XÁC ĐỊNH CHỨNG CỨ


CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA CHỨNG CỨ

tính khách
Quan của
Chứng cứ

tính liên
Quan của
Chứng cứ

tính hợp
Pháp của
Chứng cứ

Đặc tính
mang
tính
Nội dung

* Những gì có thật, sự kiện thực tế tồn
tại khách quan không phụ thuộc vào ý
muốn của con người;
* Bắt đầu xuất hiện từ thời điểm sinh ra.

Đặc
tính

mang
tính
hình
thức

Những gì có thật, sự kiện thực tế tồn tại
khách quan phải có liên quan đến vụ án
* Mối quan hệ này có thể trực tiếp, có
thể gián tiếp, là mối quan hệ nội tại, có
tính nhân quả.
•Sự kiện phải được thu thập, bảo quản,nghiên
cứu và đánh giá theo một trình tự do luật định;
•Được xác định thông qua hoạt động CM của
Tòa án và những người tham gia tố tụng khác.


CHỨNG CỨ
TRỰC TIẾP

CHỨNG CỨ CHỈ
THẲNG VÀ LÀM RÕ NGAY
NHỮNG VẤN ĐỀ
CẦN PHẢI
CHỨNG MINH

CHỨNG CỨ
GIÁN TIẾP

KHÔNG TỰ NÓ
LÀM RÕ ĐƯỢC NGAY TÌNH

TIẾT CỦA ĐỐI TƯỢNG
CHỨNG MINH. PHẢI
KẾT HỢP VỚI CÁC
CHỨNG CỨ KHÁC


CHỨNG CỨ
GỐC

RÚT RA TỪ NGUỒN ĐẦU
TIÊN PHẢN ÁNH THÔNG
TIN VỀ SỰ KIỆN CÓ LIÊN
QUAN ĐẾN VỤ VIỆC
DÂN SỰ

CHỨNG CỨ
SAO CHÉP

ĐƯỢC THU THẬP
KHÔNG PHẢI LÀ
NGUỒN PHẢN ÁNH
ĐẦU TIÊN, TRỰC TIẾP
MÀ ĐƯỢC THU THẬP
QUA KHÂU
TRUNG GIAN


2. XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG CHỨNG MINH

YÊU CẦU

CỦA NGUYÊN
ĐƠN

Tổng hợp những tình tiết có ý nghĩa
để giải quyết vụ án cần được xác
định trong quá trình chứng minh

YÊU CẦU CỦA
BỊ ĐƠN VÀ
NGƯỜI CÓ
QL- NVLQ

NÓI CHUNG TẤT CẢ CÁC TÌNH
TIẾT, SỰ KIỆN TRONG VỤ ÁN
ĐỀU PHẢI CHỨNG MINH
TRỪ NHỮNG TÌNH TIẾT
SỰ KIỆN KHÔNG CẦN PHẢI
CHỨNG MINH


NHỮNG TÌNH TIẾT SỰ KIỆN KHÔNG CẦN
PHẢI CHỨNG MINH

• Những tình tiết, sự kiện rõ ràng mà mọi
người đều biết và được Tòa án thừa nhận;
• Những tình tiết sự kiện đã được xác định
trong bản án, quyết định của Tòa án đã có
hiệu lực pháp luật hoặc quyết định của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực
pháp luật.

• Những tình tiết, sự kiện đã được ghi trong
văn bản và được công chứng, chứng thực


3. Xác định chứng cứ - định hướng cho hoạt
động thu thập chứng cứ của Luật sư
-

NGUỒN
CHỨNG CỨ

Điều 82 BLTTDS năm 2004;

- Hướng dẫn tại mục 2, phần 2 Nghị
quyết số 04/NQ-HĐTP ngày
17/09/2005 của Hội đồng thẩm phỏn
Tũa ỏn nhõn dõn Tối cao;
- Khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi bổ
sung một số điều của BLTTDS bổ
sung nguồn chứng cứ mới là “Thẩm
định giỏ tài sản”.


3. XÁC ĐỊNH CHỨNG CỨ THEO QUY
ĐỊNH TẠI ĐIỀU 83 BLTTDS

KHOẢN
1

CÁC TÀI LIỆU ĐỌC ĐƯỢC NỘI DUNG ĐƯỢC

COI LÀ CHỨNG CỨ NẾU LÀ BẢN CHÍNH HOẶC
BẢN SAO CÓ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC
HỢP PHÁP HOẶC DO CƠ QUAN CÓ THẨM
QUYỀN CUNG CẤP, XÁC NHẬN

KHOẢN
2

CÁC TÀI LIỆU NGHE ĐƯỢC, NHÌN ĐƯỢC
ĐƯỢC COI LÀ CHỨNG CỨ NẾU ĐƯỢC XUẤT
TRÌNH KÈM THEO VĂN BẢN XUẤT XỨ CỦA
TÀI LIỆU ĐÓ HOẶC VĂN BẢN VỀ SỰ VIỆC
LIÊN QUAN TỚI VIỆC THU ÂM, THU HÌNH ĐÓ


3. XÁC ĐỊNH CHỨNG CỨ THEO QUY
ĐỊNH TẠI ĐIỀU 83 BLTTDS

KHOẢN
3

VẬT CHỨNG PHẢI LÀ HIỆN VẬT
GỐC LIÊN QUAN ĐẾN VỤ VIỆC

KHOẢN
4

LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ, LỜI KHAI CỦA
NGƯỜI LÀM CHỨNG ĐƯỢC COI LÀ CHỨNG
CỨ NẾU ĐƯỢC GHI BẰNG VĂN BẢN, BĂNG

GHI ÂM, ĐĨA GHI ÂM… HOẶC KHAI
BẰNG LỜI TẠI PHIÊN TÒA


3. XÁC ĐỊNH CHỨNG CỨ THEO QUY
ĐỊNH TẠI ĐIỀU 83 BLTTDS

KHOẢN
5

KẾT LUẬN TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH ĐƯỢC
COI LÀ CHỨNG CỨ NẾU VIỆC GIÁM ĐỊNH ĐÓ
ĐƯỢC TIẾN HÀNH ĐÚNG THỦ TỤC DO
PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH

KHOẢN
6

BIÊN BẢN GHI KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TẠI
CHỖ ĐƯỢC COI LÀ CHỨNG CỨ NẾU VIỆC
THẨM ĐỊNH ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO
ĐÚNG THỦ TỤC DO PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH
VÀ CÓ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN
THAM GIA THẨM ĐỊNH


3. XÁC ĐỊNH CHỨNG CỨ THEO QUY
ĐỊNH TẠI ĐIỀU 83 BLTTDS

KHOẢN

7

KHOẢN
8

TẬP QUÁN ĐƯỢC COI LÀ CHỨNG CỨ NẾU
ĐƯỢC CỘNG ĐỒNG NƠI CÓ TẬP QUÁN
THỪA NHẬN

KẾT QUẢ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN ĐƯỢC COI LÀ
CHỨNG CỨ NẾU ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO
THỦ TỤC DO PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH HOẶC
VĂN BẢN DO CHUYÊN GIA VỀ GIÁ CUNG CẤP


4. THU THẬP - SỬ DỤNG CHỨNG CỨ TRONG
HOẠT ĐỘNG CHỨNG MINH

HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP CHỨNG CỨ

QUÁ
TRÌNH
CHỨNG
MINH

HOẠT ĐỘNG THU THẬP CHỨNG CỨ
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU CHỨNG CỨ
HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CHỨNG CỨ

SỬ DỤNG CHỨNG CỨ

TRONG HOẠT ĐỘNG CHỨNG MINH


4.1. NGHĨA VỤ CHỨNG MINH

ĐIỀU 79
BLTTDS

NGHĨA VỤ CUNG CẤP CHỨNG
CỨ VÀ CHỨNG MINH
THUỘC VỀ ĐƯƠNG SỰ


ĐIỀU 7 LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU
CỦA BLTTDS

Cá nhân, cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn
của mình có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và đúng thời hạn cho
đương sự, Toà án, Viện kiểm sát tài liệu, chứng cứ mà mình
đang lưu giữ, quản lý khi có yêu cầu của đương sự, Toà án,
Viện kiểm sát và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc
cung cấp tài liệu, chứng cứ đó; trong trường hợp không cung cấp
được thì phải thông báo bằng văn bản cho đương sự, Toà án,
Viện kiểm sát biết và nêu rõ lý do của việc không cung cấp
được tài liệu, chứng cứ.


4.2. THU THẬP CHỨNG CỨ

ĐIỀU 85

BLTTDS

TRONG TRƯỜNG HỢP XÉT THẤY TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ CÓ TRONG
HỒ SƠ VỤ VIỆC DÂN SỰ CHƯA ĐỦ CƠ SỞ ĐỂ GIẢI QUYẾT THÌ
THẨM PHÁN YÊU CẦU ĐƯƠNG SỰ GIAO NỘP BỔ SUNG
TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ.
TRONG TRƯỜNG HỢP DO BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ QUY ĐỊNH
THẨM PHÁN CÓ THỂ TIẾN HÀNH MỘT HOẶC MỘT SỐ BIỆN
PHÁP ĐỂ THU THẬP CHỨNG CỨ


QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU CHỨNG CỨ
NHẬN THÔNG
TIN PHÁP LÝ
MÃ HÓA THÔNG
TIN PHÁP LÝ
TÌM Ý TƯỞNG
PHÁP LÝ

GIẢI MÃ
THÔNG TIN ĐÓ
HIỂU THÔNG
TIN PHÁP LÝ

????

NHẬN THỨC
VẤN ĐỀ PHÁP
LÝ

MỘT SỐ BIỆN PHÁP THU THẬP CHỨNG CỨ

1.

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ, NGƯỜI LÀM
CHỨNG

2.

ĐỀ NGHỊ TÒA ÁN ĐỐI CHẤT GIỮA ĐƯƠNG SỰ
VỚI NHAU, ĐƯƠNG SỰ VỚI NGƯỜI LÀM CHỨNG

3.

ĐỀ NGHỊ TÒA ÁN TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH

4.

ĐỀ NGHỊ TÒA ÁN QUYẾT ĐỊNH ĐỊNH GIÁ TÀI
SẢN, YÊU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN


MỘT SỐ BIỆN PHÁP THU THẬP CHỨNG CỨ

5.

ĐỀ NGHỊ TÒA ÁN XEM XÉT THẨM ĐỊNH
TẠI CHỖ

6.

ĐỀ NGHỊ TÒA ÁN ỦY THÁC THU THẬP,
XÁC MINH TÀI LIỆU CHỨNG CỨ

7.

ĐỀ NGHỊ TÒA ÁN YÊU CẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC
CÁ NHÂN CUNG CẤP TÀI LIỆU ĐỌC ĐƯỢC,
NGHE ĐƯỢC, NHÌN ĐƯỢC HOẶC HIỆN VẬT KHÁC
LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC GQ VỤ VIỆC DÂN SỰ


4.3. THU THẬP CHỨNG CỨ VÀ CƠ SỞ ĐỂ ĐÁNH GIÁ
CHỨNG CỨ

NHỮNG TÌNH TIẾT, SỰ KIỆN
CẦN LÀM RÕ

NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA
PHÁP LUẬT TỐ TỤNG
NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA
PHÁP LUẬT NỘI DUNG

CHỨNG CỨ
ĐƯỢC
THU THẬP

ĐÁNH GIÁ
CHỨNG CỨ

KẾT LUẬN

CUNG CẤP CHỨNG CỨ
MỤC
ĐÍCH

THU THẬP CHỨNG CỨ
NGHIÊN CỨU CHỨNG CỨ
ĐÁNH GIÁ CHỨNG CỨ

ĐÁNH GIÁ ĐỂ XÁC ĐỊNH SỰ THẬT KHÁCH QUAN
PHẢI CỤ THỂ, ĐẦY ĐỦ, TOÀN DIỆN VÀ CHÍNH XÁC


THU THẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨNG CỨ

CÁI ĐÍCH CỦA CON ĐƯỜNG ĐI TÌM
SỰ THẬT KHÁCH QUAN


Chân thành
Cảm ơn