Thuyết trình môn luật hiến pháp vụ án bầu kiên và đánh giá về quyền tự do kinh doanh

VỤ ÁN BẦU KIÊN VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ QUYỀN TỰ
DO KINH DOANH


NỘI DUNG
I. GIỚI THIỆU BẦU KIÊN VÀ TỘI DANH “KINH DOANH TRÁI PHÉP”

1. Giới thiệu Bầu Kiên

2. Giải thích tội danh “Kinh doanh Trái phép”

II. QUÁ TRÌNH XÉT XỬ VỤ ÁN BẦU KIÊN CÙNG 8 ĐỒNG PHẠM

1. Quá trình xét xử vụ án

2. Phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm

III. ĐÁNH GIÁ VỀ QUYỀN TỰ DO KINH DOANH

1.Thời kỳ trước đổi mới
2.Thời kỳ sau đổi mới
3.Đại án kin tế Bầu Kiên

4.Nhận xét


1 - Giới thiệu bầu Kiên

Chủ tịch hội đồng quản trị

Công ty CP đầu tư TM B&B

Thành viên hội đồng sáng lập Nhân hàng Thương Mại cổ phần Á
Châu
Ngày
13 tháng 04 năm 1964
Công ty CP đầu tư ACB
Hà Nội

Công ty TNHH đầu tư Tài chính Á Châu Hà Nội

Công ty Thiên Nam


Ngày 20 tháng 8 năm 2012

Bị bắt giam về hành vi “ Kinh doanh trái phép “ (Đ 159 – BLHS)

Ngày 18 tháng 09 năm 2012

Khởi tố - Cố ý làm ý làm trái quy định của NN gây hậu quả nghiêm trọng ( Đ165 – BLHS)

Khởi tố - lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Đ139 – BLHS)

Khởi tố - Trốn thuế


Tội danh “Kinh doanh vàng trái phép”
L

tỷ
9,6

1
ỗ

tỷ
413
Lỗ

HĐ ủy
thác ĐT
TC
150 ounce

Vàng trạng thái


Góp vốn và mua cổ phần

800 tỷ

Th
ế

1.000 tỷ

ch
ấ

p

Mua cổ phần

ế
Th

ch

ấp

659 tỷ


II. QUÁ TRÌNH XÉT XỬ

23/08/2012
17/09/2012

Ô.Lý Xuân Hải viết đơn từ nhiệm

Bắt giam Ô. Lý Xuân Hải tội cố ý làm trái

18/09/2012

Khởi tố: Trần Ngọc Thanh (GĐ Cty ACB HN)

Khởi tố: Nguyễn Thị Hải Yến (KTT Cty ACB HN) tội lừa đảo

Khởi tố:

•

Trần Xuân Giá (CT HĐQT NH ACB)

•

Phạm Trung Cang (PCT HĐQT NH ACB)

Tháng 08/2013

Kết thúc điều tra

•

Lê Vũ Kỳ (PCT HĐQT NH ACB)

•

Trịnh Kim Quang (PCT HĐQT NH ACB)

Tội cố ý làm trái


II. QUÁ TRÌNH XÉT XỬ

12/12/2013
Tháng 1/2014

Viện KSND tối cao ra cáo trạng

TAND TP HN trả lại HS cho VKS điều tra bổ sung

•

Truy tố 7 bị can 4 tội danh

•

Đình chỉ bị can Phạm Trung Cang

Phục hồi điều tra Ô. Phạm Trung Cang

Chuyển hồ sơ qua tòa xét xử
27/01/2014
20/01/2014

Ô. Huỳnh Quang Tuấn từ nhiệm chức danh TV HĐQT ngân hàng

Viện KSND tối cao ra cáo trạng mới

ACB
Truy tố Bầu Kiên và 8 đồng phạm
Khởi tố: Huỳnh Quang Tuấn về tội cố ý làm trái


II. QUÁ TRÌNH XÉT XỬ

06/04/2014

TAND TP Hà Nội mở phiên tòa

20/05/2014

Ô. Trần Xuân Giá bệnh, vắng mặt
Mở lại phiên toàn
Hoãn phiên tòa
Ông Trần Xuân Giá tiếp tục vắng mặt

Tạm đình chỉ Ô. Trần Xuân Giá (bệnh)


Sơ thẩm: 20/05 – 09/06/2014
LÝNguyễn
XUÂN HẢI:
Đức 8Kiên
năm tù
NGUYỄN ĐỨC KIÊN
LÊLý
VŨXuân
KỲ: Hải
5 năm
Hình phạt chung: 30 năm tù
TRỊNH
Lê VũKIM
Kỳ QUANG: 4 năm tù

•

Lừa đảo : 20 năm tù

PHẠM
TrịnhTRUNG

Kim Quang
CANG: 3 năm

•

Cố ý làm trái : 18 năm tù

HUỲNH
Phạm QUANG
Trung Cang
TUẤN: 2 năm tù

•

Trốn thuế: 6 năm 6 tháng tù

TRẦN
Huỳnh
NGỌC
Quang
THANH:
Tuấn 5 năm 6 tháng tù

•

Kinh doanh trái phép: 20 tháng tù

NGUYỄN
Kháng cáo
THỊ HẢI YẾN: 5 năm tù

Phúc thẩm: 28/11 – 15/12/2014
LÝ XUÂN HẢI: 8 năm tù
NGUYỄN ĐỨC KIÊN
LÊ VŨ KỲ: 4 năm
Hình phạt chung: 30 năm tù
TRỊNH KIM QUANG: 4 năm tù

•

Lừa đảo : 20 năm tù

PHẠM TRUNG CANG: 3 năm

•

Cố ý làm trái : 18 năm tù

HUỲNH QUANG TUẤN: 2 năm tù

•

Trốn thuế: 6 năm 6 tháng tù

TRẦN NGỌC THANH: 5 năm 6 tháng tù

•

Kinh doanh trái phép: 20 tháng tù

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN: 5 năm tù


III. ĐÁNH GIÁ VỀ QUYỀN TỰ DO KINH DOANH

1986

Trước đổi mới

Sau đổi mới

HIẾN PHÁP

HIẾN

1980

PHÁP
1992


GIAI ĐOẠN TRƯỚC ĐỔI MỚI
Hai thành phần kinh tế chính:

Thuộc sở hữu toàn dân

Kinh tế

Vai trò chủ đạo

quốc
doanh

Hợp tác xã

thuộc sở hữu tập thể của nhân
dân lao động

Ưu tiên phát triển

Độc quyền về ngoại thương


Nhà nước quyết định

NHIỆM VỤ

PHƯƠNG

KẾ HOẠCH

HƯỚNG

ĐƠN VỊ


TƯ LIỆU SẢN XUẤT

TƯ BẢN

TƯ NHÂN

CÁ NHÂN

NHÀ NƯỚC XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA


QUYỀN TỰ DO KINH DOANH TRƯỚC ĐỔI MỚI





Cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp
Các quan hệ hàng hóa, tiền tệ, thị trường đều bị phủ nhận.
Mọi hành vi kinh doanh, buôn bán không thuộc quốc doanh hay tập thể đều không được khuyến khích.
Không có quyền tự do kinh doanh và tư hữu tư liệu sản xuất .


GIAI ĐOẠN SAU ĐỔI MỚI

Năm thành phần kinh tế
Tập
thể

Có vốn
đầu tư
nước

ngoài

Nhà
nước

Tư bản
Nhà
nước

Tư
nhân


TƯ LIỆU SẢN XUẤT

Toàn
Tập

dân

thể

Tư
nhân

Sự đan kết các hình thức sở hữu hình
thành các tổ chức kinh tế đa dạng.


TỰ DO QUYẾT ĐỊNH

Hình
Hình thức
thức
tổ
chức
tổ chức

PHÁP LUẬT

QUYẾT ĐỊNH

Quy
Quy mô
mô
hoạt
hoạt động
động

Ngành
Ngành
nghề
nghề kinh
kinh
doanh
doanh


KINH DOANH TRÁI PHÉP

Đại án kinh tế bầu kiên

Khái niệm:

 Kinh doanh vàng
 Kinh doanh tài chính


Điều kiện Kinh doanh

 Luật không cấm
 Không bị hạn chế kinh doanh.
 Ngành nghề kinh doanh đầu tư phù hợp với ngành nghề đã đăng kí
kinh doanh.

 Khi chưa có hướng dẫn và quy định thì không được phép làm.


NHẬN XÉT
CƠ

HỘ

LUẬT
LUẬT ĐẦU
ĐẦU
TƯ
TƯ

I

QUY
QUY ĐỊNH
ĐỊNH
KHÁC
KHÁC

TH

DOANH
DOANH

LUẬT
LUẬT
DOANH
DOANH

NGHIỆP
NGHIỆP

NGHIỆP
NGHIỆP

TÀ
I

Đ

ẦU

TƯ

ỚC
NƯ

I
OÀ
G
N

G
ỜI

LUẬT
LUẬT
THƯƠNG
THƯƠNG
MẠI
MẠI

CH

ÍN

IA

H

N

CÁM ƠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE