Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam

CQNG I{OA XA

CONG TY CO PHAN
DAU TU,ALPFIANAM

DQc

Hgr CHU NCHi.q, VIET NAM

lflp

Ty do - Hanh phuc

Hd nQi, ngdy 20 thdng 07 ndm2014

56: 07/KS20l4

BAo cAo

riun sixn

euAN rRI cONG rY

(6 th/ngl nlm 2014)
Kinh

gai: - Uy ban Chrlng khodn Nhir nufc
- Sri Giao dich Chfng khor[n

-'f0n c6ng ty rl4i chung: CONC'IY CO PHAN DAU TU ALPHANAM
- Dia chi try sd chinh: Khu CN pnO NOi A, Trung

- DiQn tho4i: 04

35587979

Fax: 04

Tric. Vdn Ldm. Hung

YCn

35518420 Email:

- Von - Md chung kho6n:

"ALP"

@

I. Ho4t tlQng cria HQi tl6ng quf,n tri:

L

'/"e/cgl.
C0 I

=/

Cac cu6c hop c:ia H6i rliing qu6n tri:

Thilnh vi6n HDQT

Chri'c vu

*[

56 budi hgp
thani dqr

rv

le

(%')

Ong Nguy€n T'ud n Phuong

UV HDQT

lfi
vl

Ong Bui I{odng TuAn

UV HDQT

Ul

r00%

Ong Nguy0n TrA n Dai

uv HDQI'

U1

t00%

5

Ong 1'a Quoc Kh6n
inh

UV HDQT

U1

100%

6

Ila BiriKim YOn

uv

HDQ'[

Ul

l00Yo

7

Ong Nguy6n M nh Nhat

UV HDQT

Ut

lo00h

n Hai

CT HDQT

l00Yo

Lf

do kh6ng

tham du

t00%

2. Hoqt dQng gi6rn siit c[ra HDQT doi voi T6ng Gi6m rl6c:

frong 6 th6ng nanr 2014 vua qua HDQT vir Ban gi6rn d6c da ti6n hdnh 1 bu6i hqp
chung nharn d6nh gi6 tinh hinh san xu6t kinh doanh vd xdy dgng ktf ho4ch cho thdi gian
tdi nhu sau:

- f)6n rtoc. ki6m ffa, giam sifi citc hoat dQng cua Ban Giarn d6c Cong ty trong c6ng tac
tri6n khai hopt dQng s6n xuAt kinh doanh theo chi ti6u k6 hoach da dC ra theo Nghi Quy6t
cira D4i hQi d6ne cO d6ng thuong ni6n ndm 2013.

oA


II.

Cric Nghiquy6Vquy6t Ointr ciia HQi tlilng

stt

-l

quin tri (B5o c6o 6 th6ng/ndm):

Ngiv

s6 Ngtri quy6t/ Quyiit tllnn
01.14/QE IIDQ'I-ALP

2510212014

NQi dung

chdp-'ha, phu""s 7ffi;t N s"tE
NhAt - TV. IIDQT ddng ki chiro mua
c6ng khai tq nguyQn tOi da 5% cd phi6u
ALP dang luu hdnh.

2610412014

01.2014/EI{CD

l. Thong qua b6o c6o cfra HDQT vC
k6t qua ho4t dQng SXKD ndrn 2013 vd

.1"*

kti hoach hoqt rlQng SXKD ndm20l4.
2. Th6ng qua nQi dung b6o c6o c0a ban
kiiSm sorit ve viEc thAm dinh ho4t rlQng

sin xudt kinh doanh cua cdng ty trong
nim 2013.
3. Th6ng qua viQc kh6ng chia cd tuc
nam 2013.
4. Thdng qua viQc iry quyAn cho HDQT

lya chgn c6ng ty ki6m toin2014.

5. 'fh6ng qua b6o c6o cta IIDQT vA
A,
viOc hriy ni0m yOt ty nguyQn cd phiOu
AI,P.

III. Thay tliii danh s6ch vii ngud'i c6 li6n quan ciia c6ng ty tlei chring theo quy dinh
t4i khoin 3a Didu 6 Luft Chring kho6n (86o c6o 6 thtnglnitrn): Kh6ng c6

fil
khodn
giao
s'I'1'

dich

chtng
khofn
(neU

_.-"]

'rhd'i

Chuc
vu tai
c6ng

ty (n6u
co)

S6

CMND/
DKKD

Ngdy c6p

CMND/

DKKD

Noic6p
CMND/
DKKD

Dia

clii

di6m bat
dAu ld

nguoi c6
li6n quan

Thdidi6m
kh6ng cdn
ld ngud'i co

li6n quan

Lf

do


IV. Giao dich cfra co dong

nQi bQ vi

nguoi li6n quan (Bdo crio 6 th6ng):

1. Danh srich cd d6ng n6i bd vd nguoi c6 liOn quan
-fdikhodn
Tdn t6

giao dich

chtclcir
nhin

ch[rLrg

khorin

Chuc vu
tgi c6ng

ty (ntlu
co)

(ntiu c6)

Chil

\guydn

tich

Tu6n Udi

Nguydn

Minh NhAt

Con trai

NsLn En

Ngoc

Mi

Nguy6n
'Iurin

Con gai

Anh trai

Phuong

Nguydn Il6i

Enr gai

'l'g

Uy

KhCn h

HDQT

vi0n

Pliarn lldng
'l-hanh

Ia Minh
Con trai

Qudn
I'a

Thi t

hu

Trang

Con gai

'l'g Ngoc
Quang

Biii

tloAng

l'uAn
Dang QuO
Lan
Flui

Qui

Duong
tsui 'lhang

Bii

Thu

Anh trai

56 c6 phi6u sd
56 CMND/

Ngdy c6p

DKKD

CMND/
DKKD

Noi c6p
CMND/
DKKD

hru cutii kji

Tj'lQ scr
hfu c6

Ghi

phi6u

chri

cuOi t

Au l'hiOn
tlucrng

DIng'l'huc

|

Duc

*uu.

NguyOn

Phuong
t,inh

Nguy0rr
'thLtc
Quydn

I

Con gai

Con trai

Em trai

Bui Kinr
I'uven

I

Em gai

_l__

I t'y

vi6n

Minh Nhit
de

'l

uiin Har

Minh Arh

I

{r)ng

Nguy0n B6

Chi rich
I]DQ'I


Da

fdi'1,
I(im Quy
74

-

NguyCn

Hoang Vidt

75

Nguydn I'lri

I

Ha Phuong

'76

Con sai

I

Nguy"0n Thi

Em g6i

Mai Fluong
8

Bili

'I'hi nh

Dinh

Qu!

8l

vi6n BKS

Trdn Thriy

HA

82

Bui Van
Diem

83

Pham Thi

Mc

Hanh

84

uui

di

QLry

Scrn

85

Bui Quy
Minh

86

\
\

'c

uui Huy
Phuong

87

Bii

i

Dinh

Phu

88

Ilui l'hi

I'hu

lluong
9

Tru'ong'l-hi

]'hu Hidn
9

l-uong

Hdi

l,ong

g2

I'ruong Vtur
'Irong

93

v[

94

TrLrrmg 'Ihi

Thi

86

'fhu lluyOn
95

Iruong

96

'l'ruong Thi

Thi

Ms de

-l;

Ihu tsinh
Phuong
'l'h

97

ao

1'ruong V6n
Th6ng

l0

de

I td

I

-1

enr gai

1 Em gdi

--l

Hoing
Phu'ong

0t

l-an
Hoang \/in
lhoa

02

Cao

Thi

Me dd


Dang
Hodng Son

Hohng

Thi

Loan

H-'"U llri
Thanh Van

-

Hr,,rU
lt
Kim Oanh

Hoing

,

Thi

Viin Anh

BAN

roNdi;iInr

+l6C

Au 1'hi6n

Huo'ng

\guv6n
I'u
Ph

u

6 rr

o'ng

Ngd Thanh

LIng
Nguy6n
Ph

uong

(ion 96i

Linh
Nguy6n
t.4

'I'h

('on g,ii

qrc

\

Qu1'on

Nguy6n
Dri'c

Con trai

I'rung


,l
D6 Thi
Minh Anh
2.1

Nguy6n

'Iu6n Hdi

))

i c,

2.1

2.4

trri

Nguy6n
Ngoc

ill!

Con grii

Chi gdi

KI 'IOAN TRLTONG
Bii Kim
ten


2. Giao dich c6 phi6u:

thrpc hiQn

Quan hQ vrii
i -^
co oong
nQr

giao dich

b0

phi6u sO hiru
tIAu

)o co

k)

hfru cutii

Ti

le

phiiiu

Bii

- K6;6, -

Kim Ydn

tru6ng

Bd

ong
Nguy6n

6.828

56 c6 phii.iu sfi
56 c6

lc

phi6u
0,0036yo

0

do ttrng, gi6m
(mua, bfn,

t
ri

Lf

chuy6n diii,
thucrng...)

0%

Nhr;il?ii.hirh
c6 nhdn

TV. Hditl6ng
quin tri

9.595,000

4.98%

9.595.000

4,98yo

Tlng sd'hiru tru6c
khi huy ni6m y6t

Minh Nh{t

3. Cac giao dich kh6c: Kh6ng

V. C6c v6n dd cin luu

c
f khric: Kh6ng c6
h HDQT