Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

TRѬѪ
NG
THӂ
SѪN

Digitally
signed by
TRѬѪNG
THӂ SѪN
DN:
cn=TRѬѪ
NG THӂ
SѪN c=VN
l=A Lѭӟi
o=CÔNG
TY CӘ
PHҪN
KHOÁNG
SҦN
VINAS A
LѬӞI
ou=Ban
Giám ÿӕc
Reason: I
am the
author of
this
document
Location:
Date:
2015-04-2

4
17:30+07:0
0

CONG HOA xA HOI

CONG TY CO pIIAN

KHOANG SAN VINAS A

r.uor

VItT NAM

DQc l~p - T., do - Hanh Phuc

----------** *-----------

***

s6:

can NGHIA

OlI201SIBB-f)HDCD

Da Nang, ngay 22 thong 04 ndm 2015

"

?

,

BIEN BAN KY HOP
•
D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015
CONG TY

Ten tA chtrc
Tru

Hu~

: Cong ty C6 phan Khoang san Vinas A Luoi

so' chinh

Guiy clnrng

co PHAN KHOANG sAN VINAS A LUOI

: xs Huang

Phong, huyen A Lu6i, tinh Thua Thien Hu~

nh~n DKKD : S6 3300529819 do So' K~ hoach va D§.u tu tinh Thira Thien

dp 1§.nd§.ungay

21 thang 01 nam 2008 (dang ky thay d6i 1§.nthir 8 ngay 08 thang 12

nam 2014)
Hom nay, ngay 22 thang 04 nam 2015, vao h6i 8h30 tai Khach san Nir Hoang: 41
Nguyen Hfru ThQ, Quan Hai Chau, Thanh ph6 Da N~ng, Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien

nam 2015 cua Cong ty C6 phan Khoang san Vinas A Luoi duoc ti~n hanh voi cac n9i dung
sau:
I.

PHAN 1: KHAI M4C D~I HOI DONG CO DONG

1.

Thanh phan tham d., Dl;lihQi

1.1

cs dong

va dl;lidi~n cAdong

Dai hoi dii nghe Ong Tnrong Anh Tu - Truong Ban kiem tra tu each c6 dong cong
b6 ket qua ki~m tra nr each c6 dong va dai dien c6 dong du hQPnhir sau:
Tong s6 c6 dong va dai dien c6 dong ducc quyen dir hQP Dai h9i d6ng c6 dong
thuong nien narn 2015 la 326 ngiroi, So' hiru va dai dien cho tong s6 3.007.936 c6 phan,
nrong duong voi 100% tong s6 c6 ph§.nco quyen bi€u quyet.
T6ng s6 c6 dong va dai dien c6 dong thirc t~ dir h9P Dai h9i d6ng c6 dong thuong
nien nam 2015 la 13 dai bieu, So' htru va dai dien d6i voi 2.448.808 c6 phan, nrong duong

voi 74,8 % t6ng s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet cua Cong ty C6 phan Khoang san Vinas A
Luoi.
Theo quy dinh cua Luat doanh nghiep va Di~u l~ Cong ty, D?-i h9i d6ng c6 dong
thuong nien nam 2015 cua Cong ty C6 phan Khoang san Vinas A Luoi dff h9i du cac di~u
kien d~ tien hanh. Cac

phan
1.2

c6 dong

va dai dien c6 dong du h9P c6 quyen bi~u quyet thea s6 c6

rna ho sa htru hoac dai dien,
Khaeh miYitham d., f)~i hQi:

Khong c6

2.

Khai mac f)~i hQi

a

Dai h9i dffti~n hanh cac thu tuc:

~I

Tuyen b6 1;' do t6 chirc Dai hoi

IJ

Gioi thieu ong: 'I'rurmg Th~ Sou - Chu tich HDQT la Chu tea di~u hanh CU9Chop
Chu toa Dai h9i gioi thieu Dean Chu tich, Ban thir ky va d§ xuit Ban ki~m phieu d~
Dai h9i lira chon
2.1. Clni tea va bQ ph~n ghip vi~c Chii toa
Dai h9i dffthong qua Doan chu tich gom 03 nguoi:
Ong Truo-ng Th~ SO'n

Chu tich H9i d6ng quan tri
Chu toa Dai hoi

Ong Le Van Binh

Thanh vien Doan Chu tich

Ong Nguyen Hfru Dung

Thanh vien Doan Chu tich

2.2. Ban Thu

ky Dai hQi

Dai h9i dffthong qua Ban Thu ky gom 02 nguoi:
Ba Nguyen Thi Thu Dong

- Truong ban

Ba.Pham Th] Trang

- Uy Vien

2.3. Ban ki~m phieu
Dai h9i dffthong qua Ban kiem phieu g6m 03 ngiroi:
Ba Pham Th] Bich Huong

- Truong ban

Ba: Nguy~n Thi Huyen

- Uy Vien

3.

Chuong trinh Dai hQi va Quy eh~ f)~i hQi


Dai hQi dll nghe Ong Tnrong Th~ San thay mat Dean Chu rich doc Chuang trinh Dt;ti
hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2015, Quy ch~ t6 chirc va Nguyen tic, th~ l~ bieu quyet
ap dung tai Dai hoi.
Dai hQi dll nhat tri 100% thong qua nQi dung Chuang trinh Dai hoi, Quy che t6 chirc
va Nguyen tic, th~ l~ bieu quyet ap dung tai Dai hoi.

pHAN HAl:

1.

cAc

NQI DUNG fHJ'QC TRINH BAy TRONG D~I HQI

Ong: Truong Th~ San - Chu tich HDQT kiem T6ng giam d6c thay mat cho Ban giam

d6c trinh bay: "Baa cdo kit qua hoat d{Jng san xulit kinh doanh niim 2014 va ki hoach.
san xulit kinb doanb niim 2015"

2.

Ba H6 Thi Tra Giang thay mat cho Ban ki~m scat doc: "Bdo cdo hoat d{Jngcua Ban

kiJm sodt niim 2014 va ki hoacb niim 2015"

It

3.

~.

a

Ong Le Van Binh - Pho T6ng Giam d6c kiem K~ toan tnrong Cong ty len trinh bay
•

Til trinb thong qua tai chlnb niim 2014 dti dU'fJ'ckiJm todn cua Ciing ty

•

Til trinb thong qua vi~c uy quyJn cho HJJQT 11;£a

chon dan vi kiJm todn Bdo cdo
tai chink niim 2015

•

Til trinb thong qua vi~c vi~cphiin ph8i loi nhuiin

•

Til trinh. thong qua chi trii thic lao cho HJJQT, BKS niim 2014 va ki hooch. chi tni
thu lao cho HJJQT, BKS niim 2015

4.

Ong: Truong Th~ San - Chu tich HDQT thay mat cho Dean chu tich trinh bay to

trinh:
•

Til trinb thong qua phuong an phat hanh

c8 phiiu

cho

c8 dong

hi~n him thea

tY

l~

2:1
•

Til trink thong qua phuong an pluit hiinh. c8 phiiu cho Nha

•

Til trinh thong qua phuong an pbdt hanh

5.

Ba H6 Thi Tra Giang thay mjit cho Ban kiem scat doc to trinh:

•

Til trink thong qua phuong an bau thanh. vien H{Ji dang qudn tri nhiem ky 2015 -

c8 phieu

ai« ttr chiin

1U'(lc

cho Can b{Jcong nhiin vien

2019.
•

2019.

Til trinb thong qua phuong an bau thimb vien H{Ji dang quan tri nhiem ky 2015 -


PHA.N3: THAO LU~N CVA CO DONG T~I D~I HOI
Cac c6 dong khong co

y ki~n

pHAN 4: D~I HOI TIEN HANH BIEU QuvET
V~n de 1: Thong qua Bao cao k~t qua hoat dong san xu~t kinh doanh nam 2014 va k€ hoach
san xuat kinh doanh nam 2015.
V~ de 2: Thong qua Bao cao hoat dong cua fIDQT trong nam 2014 va phirong huong hoat
de)ngcua fIDQT trong nam 2015.
V~n de 3: Thong qua Bao cao heat de)ng cua Ban kiem scat nam 2014 va k~ hoach nam
2015.
V~n de 4: Thong qua bao cao tai chinh nam 2014 dffdiroc kiSm toan cua Cong ty.
V~ de 5: Thong qua viec uy quyen cho HDQT lira chon don vi kiem toan BCTC narn 2015
va scat xet BCTC ban nien.
V~n de 6: Thong qua phuong an phan phoi IQ'inhuan nam 2014.
V~ de 7: Thong qua viec viec chi tra thu lao cho HDQT, BKS narn 2014 va k~ hoach chi tra
thu lao cho HDQT, BKS nam 2015.
V~n de 8: Thong qua Phuong an phat hanh c6 phieu cho c6 dong hien hiru.
V~n d~ 9: Thong qua Phuong an phat hanh rieng le c6 phieu cho Nha dAunr chien Iuoc,
V~ d~ 10: Thong qua Phuong an phat hanh c6 phieu cho Can be)cong nhan vien.
V~ de 11: Thong qua viec bAuthanh vien HDQT nhiem

kY 2015 -

2019.

V~ d~ 12: Thong qua viec bAuthanh vien BKS nhiem ky 2015 - 2019.

PHAN 5: KET QuA BrEU QUYET T}.\ID~I HOI
1. Ong Pham Thi Bich HUOng- Truong Ban kiern phieu len cong b6 k~t qua kiem phieu tai
D?i hoi.
2. Ong: Truong Th~ Son - Chu toa Dai he)i, can cir VaG k~t qua kiem phieu do Ban kiem
phieu thuc hien tuyen b6 cac v~n d~ dff duoc Dai hoi d6ng c6 dong bieu quyet thong qua
gom:
V~n o~ 1: Thong qua Bao cao k~t qua hoat oQng san xu§t kinh doanh nam 2014
hoach san xu§t kinh doanh nam 2015, 2016, 2017 (co Tai li~u kern theo). Cu th~:

1. K€t qua hoat il9ng san xuiit kinh doanh niim 2014:

va k~


•

Doanh thu ban hang va cung cap dich vu: 5.795.695.628 d6ng

•

Loi nhuan truce thue: 820.925.521 d6ng

•

Loi nhuan sau thu~: 691.855.447 d6ng

2.

J(€ hoacb

hoat tl9ng scm xuiit kinh doanh niim 2015, 2016, 2017

ss rr

Chi tieu

K~ hoach
nam 2015

K~ hoach
nam 2016

K~ hoach
nam 2017

1

V6n di§u 1~

63.000

75.000

100.000

2

Doanh thu

65.000

80.000

120.000

58.600

69.500

100.000

6.400

10.500

20.000

704

1.150

3.200

5.696

9.350

16.800

9,04%

12.4%

16.8%

5.696

9.350

16.800

3

T6ng chi phi

4

Loi nhuan tnroc thue

5

Thu~ thu nhap doanh nghiep

6

Loi nhuan sau thue

7

Ty su~t lqi nhu~n sau thu~/V6n
di§u 1~

8

Phan chia loi nhuan sau thue

9

Chia

c6 tire

4.556

8.210

13.400

10

Trich ldp cdc quy

1.140

1.870

3.360

11

Ty suat c6 tire/ V6n c6 phan

11,2%

11%

13.4%

iJqi hoi nhdt tri thong qua vai 13 phieu bdu quyet, dai dien cho 2.448.808
quyen bdu quyet, dat ty u 100% tong

s6 c6 phieu co quyen

bidu quyet cua

V~n d~ 2: Thong qua Bao cao hoat dQng cua HDQT trong nam 2014

c6 phieu co

c6 dong du' hop.

va phuong huang

hoat dQng ciia HDQT trong nam 2015. (co Tai li~u kem theo)
Dai hoi nhdt tri thong qua voi 13 phieu biJu quyet, dai dien cho 2.448.808
quyen btJu quyet, dat

tY l¢ 100%

t6ng

c6 phieu co

s6 c6 phieu co quyen biJu quy€t cua c6 dong

du hop.

V~n d~ 3: Thong qua Bao cao hoat dQng cua Ban ki~m soat nam 2014 va k~ hoach nam
2015. (co Tal li~u kem theo)
Dai hoi nhdt tri thong qua vai 13 phieu bidu quyet, dai dien cho 2.448.808
quyen biJu quyet, dat ty l¢ 100% tong

s6 c6 phieu co quyen

bidu quyet cua

c6 phieu co

c6 dong

du hop.

V~n d~ 4: Thong qua bao cao tai chinh nam 2014 dii duQ'cki~m toan ciia Cong ty.


EJ9i hoi nhdt tri thong qua voi 13 phieu bz"duquyet, dai dien cho 2.448.808

quyen biiu quyet, d9t tj; l? 100% tong

s6 c6 phieu co quyen biiu

quyet cua

c6 phieu co

c6 dong du h9P.

V§n d~ 5: Thong qua vi~c iiy quyen Hl>QT lira chon don vi ki~m toan BCTC nam 2015
...

va soat xet BCTC ban nien,
Dai hoi nhdt tri thong qua voi 13 phieu bieu quyet, dai dien cho 2.448.808
quyen bi€u quyet, dat tj; l? 100% tong

s6 c6 phieu co quyen

biJu quyet cua

c6 phieu co

c6 dong du hop.

I

V§n d~ 6: Thong qua phuong an phan phAi IQ'inhuan nam 2014. Cu th~:
Nam 2014 khong tiSn hanh phan chia 19i nhuan, toan b9 s6 19i nhuan se duoc gift lai dS b6

tro hoat d9ng san xu~t kinh doanh.

l
,

,
r,

EJ9i hoi nhdt tri thong qua voi 13 phieu biiu quyet, dai dien cho 2.448.808
quyen biJu quyet, dat tj; l? 100% tong

s6 c6 phieu co quyen

biiu quyet cua

c6 phieu

co

c6 dong diehop.

Vin d~ 7: Thong qua vi~c vi~c chi tnt thu lao cho Hl>QT, BKS nam 2014 va k~ hoach
chi tra thu lao cho HDQT, BKS narn 2015. (co Tai li~u kern theo)
EJ9i hoi nhdt tri thong qua voi 13 phieu bi€u quyet, dai dien cho 2.448.808 c6 phieu
quyen bi€u quyet, dat tj; l? 100% t6ng

s6 c6 phieu co quyen

bi€u quyet cua

c6 dong du hop.

V§n d~ 8: Thong qua Phuong an phat hanh c&phieu cho c&dong hi~n hfru, Cu th~:
Phuong an phat hanh
- Ten c&phieu

C6 phieu Cong ty C6 phan Khoang san Vinas A Lucri

- Loai c&phieu:

C6 phieu ph6 thong

- M~nh gia c&phieu:

10.000 dong

- Gia phat hanh:

10.000 d6ng
Nguyen t~c xac dinh gia chao ban va danh gia rmrc d9
pha loang c6 phieu chi tiSt trong tai lieu dinh kern

- ss IUQ'ngc&phieu

dang luu

3.007.936

c6 phan

hanh:
- sA IU'Q'ngc&phieu dl}.'ki~n
phat hanh them:
- TAng gia tr] dl}.'ki~n phat
hanh theo menh gia:

1.503.968 c6 phan (M(Jttrieu nam tram le ba nghin chin
tram scm muoi tam c6 phieu)
15.039.608.000 dong (Muoi lam tj; kh6ng tram ba muoi
chin trieu sau tram le tam nghin d6ng)

co


- TBng gia tr] d., ki~n phat

d6ng (Muoi lam

15.039.608.000

tY khong tram ba muoi

chin trieu sau tram le tam nghin dong)

hanh:

2: 1 (c6 dong

- Ti I~ phat hanh:

sa hiru 02 c6 phieu cfi se duoc quyen mua

them 01 c6 phieu moi)
- Han ch~ chuyen nhuong:

C6 phieu phat hanh cho c6 dong hien hiru hi c6 phieu tv'
do chuyen nhuong

- Thoi han phan phdi:

Viec phat hanh

c6 phieu

cho c6 dong hien hiru se duoc

ti~n hanh trong vong 90 ngay k~ illngay Uy ban Chung
khoan Nha mroc chap thuan viec phat hanh c6 phieu cho
c6 dong hien hiru,
- Phuong tlnrc thanh toan:

- TiSn mat:
- D6i voi c6 dong da:hru ky:

+ C6 dong lam thu tuc chuyen nhuong quyen mua, dang
ky mua va n9P tien mua c6 phieu tai cac Thanh vien luu

rna tai khoan

ky (TVLK) noi

hru ky.

+ Sau thai han quy dinh, cac quyen mua chua dang ky
thirc hien hSt hieu lire.
- D6i voi c6 dong chua luu ky:

+ C6 dong lam thu tuc chuyen nhuong quyen mua, dang
ky mua tai Tru

sa Cong ty va n9P tiSn mua c6 phieu true

tiSp tai Cong ty hoac n9P tiSn van tai khoan phong toa.
- Phuong an xiI' Iy

cB phieu Ie

S6 c6 phieu phat hanh them duoc lam tron (xuong) d~n
hang dan vi. S6 c6 phieu le thap phan phat sinh (neu co)
se diroc huy bo.
Vi du: Nha d~u ill Nguyen Van A sa hiru 1.001 c6 phieu,
thi s6 IUQ'ngc6 phieu dircc quyen mua la (1.001 x 1)/2
= 500,5

c6 phieu va duoc lam tron dSn hang dan vi

nhu sau:
./

Ong A duoc quyen mua them 500 c6 phieu;

:


../

c6

- Phuong an phan phai
phfin khong dU'(}'cdang

kY

Ph~n le 0,5 c6 phieu se ducc huy bo

Trong tnrong hop nhfrng c6 dong khong dang ky quyen
mua c6 phan thea

tY l~ tren thi DHDCD

uy quyen HDQT

chao ban s6 Iuong c6 phan d6 cho nha dfru ill khac voi

tlnrc hi~n quy~n mua:

gia khong thap han 10.000 d6ng/c6 phan
- Phuong an sir dung van:

- D~u ill trang thiet bi phuc vu viec san xu.1t da bao g6m

may nghien da:,cac thiet bi san xu.1t khac. Du kien tong
v6n dfruill 10.000.000.000 d6ng
- Toan bQs6 tiSn con lai dung d~ Dfru ill van h~ thong xe
v~n tai chay tren rna va v~n tai d~n khach hang. Dir ki~n
tong rmrc dfru ill s6 tiSn con lai la 5.039.608.000 d6ng.
Uy quyen cho HQi d6ng quill tri len danh muc chi ti~t
thiSt bi may m6c, xe van tai va cac thiet bi khac d6ng
thai ky cac hop d6ng c6 lien quan.

-

1

.:. Dai hQi nh.1t tri Thong qua viec sua d6i cac diSu lien quan d~n von dieu l~, c6 phan,

c6

phieu trong DiSu l~ t6 clnrc va heat dong Cong ty sau khi hoan t.1tdot phat hanh c6 phieu .

•:. Uy quyen
Uy quyen cho HQi d6ng quan tri va nguoi dai dien thea phap luat quyet dinh t.1t ca cac v.1n
dS lien quan d~n dot phat hanh c6 phieu cho c6 dong hien hiru thea

tY l~ 2: 1. Cu the:

1. Tri~n khai Phuong an phat hanh c6 phieu cho c6 dong hien hiru trong nam 2015:
•

Lira chon thai di~m thich hop d~ chot ngay thuc hien qUYSnva thai diem trien khai viec
thirc hien phat hanh;

•

Xay dung kS hoach sir dung s6 tien thu diroc dung muc dich cua dot phat hanh,

•

Chu dong xay dung va giai trinh h6 sa xin phep phat hanh giri Uy ban clnrng khoan Nha
nuoc, thuc hien viec phat hanh c6 phieu cho cac d6i illgng thea chu truang cua D~i hQi
d6ng c6 dong;

2. L~p h6 sa dang

kY

niem y~t b6 sung va dang

kY

luu

kY

b6 sung c6 phi~u phat hanh

them: Thvc hi~n cac thu Wc, cong vi~c va Iva ch9n thai di~m thich hgp d~ niem y~t b6
sung tren Sa giao dich chUng khoan Ha NQi (HNX) va dang
tam luu

kY chung

kY 1uu kY b6 sung t~i Trung

khoan Vi~t Nam (VSD) s6 lugng c6 phiSu phat hanh thea phuang an

da:dugc DHDCD thong qua sau khi hoan t.1tdgt phat hanh.


3.

Uy quyen H9i d6ng quan tri va T6ng Giam d6c thuc hien sua d6i Dieu l~. Thuc hien cac
thu tuc thay d6i noi dung dang ky kinh doanh cua Cong ty lien quan toi viec thay d6i
v6n diSu l~ thea k€t qua thuc t€ cua dot phat hanh voi co quan nha mroc co th§.m quyen.

4. Thuc hien cac cong viec khac co lien quan.
Dai h<3inhdt tri thong qua voi 13 phieu biJu quyet, dai dien cho 2.448.808
quyen bdu quyet, dat

tY If

100% tong

s6 c6 phieu

co quyen bdu quyet cua

c6 phieu

co

c6 dong du:h9P.

V§n d~ 9: Thong qua Phuong an phat hanh rieng Ie c6 phi~u cho Nha d~u ttr chi~n
hro'c, C...th~:
Phuong an phat hanh
- Ten c6 phieu

C6 phieu Cong ty C6 phan Khoang san Vinas a hroi

- Loai c6 phieu:

C6 phieu ph6 thong

- M~nh gia c6 phieu:

10.000 d6ng

- Gia phat hanh:

10.000 d6ng

- Sa IUQ'ngc6 phi~u dang luu

,

I,

3.007.936 c6 phan

hanh:

- Sa lm;mg c6 phieu d\f ki~n

1.500.000 c6 phan

phat hanh them:
- T6ng gia tr] d\f ki~n phat
hanh theo menh gia:
- T6ng gia tr] d\f ki~n phat
hanh:

15. 000.000.000 d6ng (Muoi ndm

tY a6ng)

15. 000.000.000 d6ng (Muoi ndm

tY d6ng)

- Hinh tlnrc phat hanh

PhM hanh rieng le c6 phieu cho Nha d~u ill chi€n hroc.

- Dai tUQ'Dgphat hanh va tieu

Uy quyen cho HDQT quyet dinh tieu chi lua chon nha

chi l\fa chon:

d~u ill chien hroc, lua chon va thong qua danh sach d6i

tac chien lucc duoc mua va s6 luong c6 phieu duoc mua
cua tirng d6i nrong cu the, tren co so dam bao dot phat

hanh tang von diroc thanh cong va dern lai 19i Ich cao
nhAt cho c6 dong va Cong ty.

- Chuyen nhuong quyen mua
c6 phieu:

Nha d~u ill chien hroc duoc phan b6 quyen mua trong
tnrong hop nay khong dtroc chuyen nhuong quyen mua


cho d6i nrong khac.

- Phuong an

xu If cB phieu

khong phan ph6i h€t:

Truong h9'P s6 c6 phieu phat hanh khong diroc cac nha
dftu ill chi~n luoc mua het, DHDCD uy quyen cho HQi

d6ng quan tri phan phoi cho cac d6i tUQ11gkhac, Gia chao
ban cho cac d6i nrong nay thea nguyen t~c khong thap
han gia da chao ban cho cac Nha dftu ill chien hroc.
- Di~u ki~n chuyen nhuong:

C6 phieu phat hanh rieng le cho cac nha dftu ill chi~n

hroc se bi han che chuyen nhtrong 100% s6 lUQ11gc6
phieu ducc mua trong vong 01 nam k6 illngay hoan tAt
dot phat hanh.

- Thiri gian dl)' ki€n phat

Sau khi co van ban chap thuan cua UBCK Nha mroc cho
d~n khi phan phoi h~t s6 c6 phan du kien phat hanh hose

hanh:

co quyet dinh khac cua HDQT.
- Dang

ky mua cB phieu:

...

Cac nha dftu ill thoa man tieu chi Nha dftu tir chi~n luoc
da duoc phe duyet boi Dai hoi d6ng

c6 dong hoac HDQT

(nSu DHDCD uy quyen cho HDQT Iva chon) tiSn hanh
dang ki mua c6 phieu va nop ti~n tai Cong ty thea thong
bao.
- Phuong an su dung van:

B6 sung von hru dong

.:. Dai hQi nhat tri Thong qua viec sua d6i cac dieu lien quan dSn von di~u l~, c6 phan, c6
phieu trong Di~u l~ t6 chirc va hoat dQng Cong ty sau khi hoan tAtdot phat hanh c6 phieu .

•:. Uy

quyen

Uy quyen cho HQi d6ng quan tri va nguoi dai dien thea phap luat quyet dinh tAt ca cac vAn
d~ lien quan d~n dot phat hanh c6 phieu rieng le cho Nha dftu tu chien hroc trong nam 2015,

cu th6:
1.Tri6n khai Phuong an phat hanh c6 phieu rieng le cho Nha dftu ttr chien hroc trong nam
2015:
•

Lua chon thai diem thich hop d6 ch6t ngay thuc hien quyen va thai diem trien khai viec
thuc hien phat hanh;

•

Xay dvng kS ho~eh va phuang an Slr d\lng s6 ti~n thu duqc dung m\lc dich eua dgt phM

.1

.l


hanh.
•

Chu dong xay dung va giai trinh h6 sa xin phep phat hanh giri Uy ban chirng khoan Nha
mroc, thuc hien viec phat hanh c6 phieu cho cac d6i ttrong thea chu twang

cua Dai hQi

d6ng c6 dong;
2. Lap h6 sa dang ky niem y~t b6 sung va dang ky Iuu ky b6 sung c6 phieu phat hanh them:

Thuc hien cac thu tuc, cong viec va Iva chon thai di6m thich hop d6 niem y~t b6 sung tren
Sa giao dich clnmg khoan Ha NQi (HNX) va dang ky hru ky b6 sung tai Trung tam hru ky
chirng khoan Viet Nam (VSD) s6 hrong c6 phieu phat hanh thea phuong an da: duoc
DOOCD thong qua sau khi hoan dotdot phat hanh,
3. Uy quyen HQi d6ng quan tri va T6ng Giam d6c thuc hien sua d6i Di~u l~. Thuc hien cac
thu tuc thay d6i nQi dung dang ky kinh doanh cua Cong ty lien quan toi viec thay d6i von
di~u l~ thea k~t qua thirc t~ cua dot phat hanh voi co quan nha mroc co th&mquyen.
4. Thuc hien cac cong viec khac co lien quan.

...

Dai hoi nhdt tri thong qua voi 13 phieu bziu quyet, dai dien cho 2.448.808
quyen bieu quyet, dat

tY I? 100% tong s6 cd phieu co quyen

bdu quyet

cd phieu co

cua cd dong

dl}'hop.

VAn d~ 10: Thong qua Phuong an phat hanh cB phieu cho Can bQ cong nhan vien, Cu
thg:
Phuong an phat hanh
- Ten cB phieu

C6 phieu Cong ty C6 phan Khoang san Vinas a hroi

- Loai cB phieu:

C6 phieu ph6 thong

- M~nh gia cB phieu:

10.000 d6ng

- Gia phat hanh:

10.000 dong

- s6 hrong cB phieu dl}:'ki~n

300.000 c6 phan (Hoat dong phat hanh CBCNV se duoc

phat hanh them:

thuc hien sau khi phat hanh thanh cong cho CDHH va
Nha d~u ill chi~n hroc.

- TBng gia tr] dl}:'ki~n phat
hanh theo menh gia:
- TBng gia tr] dl}:'ki~n phat
hanh:
- n6i tuQ'ng phM hanh va tieu
chi h}'a chQn:

3. 000.000.000 d6ng (Ea tY dong)

3. 000.000.000 d6ng (Ea

tY dc5ng)

Can bQquan 1;'va nguai lao dQng trong Cong ty co thanh
tich dong gop cho sv phM tri6n cua Cong ty. Uy quy~n

'"a

...


cho H9i d6ng quan tri quyet dinh tieu chi CBCNV va phe

duyet danh sach CBCNV diroc mua va s6 hrong c6 phieu
dircc mua cua tirng CBCNV, trong do

iru tien

cho nhfrng

CBCNV chu chot.

- M1}cdich phat hanh:

-

Giir lai mot phan lei nhuan d~ b6 sung nguon v6n
kinh doanh;

-

Thu hut lao de)ng co trinh d9 cao, t<;10su g5.n b6 va gin
k€t loi ich ngiroi lao d9ng voi lei ich Cong ty;

-

T<;1odong luc cho can b9 quan ly, nguoi lao dong
trong viec phat trien san xu&t cho Cong ty.

- f)i~u ki~n chuyen nhuong:

C6 phieu phat hanh cho CBCNV

thea chuang trinh

lua chon cho nguoi lao dong khong bi han ch€ chuyen

nhuong.
- Thiri han phan phai:

Viec phat hanh c6 phieu cho Can b9 cong nhan vien se
duoc tien hanh trong yang 90 ngay k~ ill ngay

Uy ban

Chung khcan Nha mroc chap thuan viec phat hanh c6
phieu cho Can be) cong nhan vien
- Phuong tlnrc thanh toan:

- Ti@n mat
- D6i voi Can b9 cong nhan vien dff hru ky:

+ Can

b9 cong nhan vien lam thu tuc chuyen nhuong

quyen mua, dang ky mua va n9P ti@nmua c6 phieu tai
cac Thanh vien hru ky (TVLK) noi

rna tai

khoan hru ky.

+ Sau thai han quy dinh, cac quyen mua chua dang

kY

thuc hien h€t hieu luc.
- D6i voi Nha d~u ill chua hru ky:

+ Can

b9 cong nhan vien lam thu rue dang ky mua tai Tru

So' Cong ty va n9P ti@nmua c6 phieu tnrc ti€p tai Cong
ty hoac n9P ti@nVaGtai khoan phong toa.
- Phuong an sir dung van:

B6 sung v6n hru dong


.:.

Dai hoi nh~t tri Thong qua viec sua d6i cac di§u lien quan dSn v6n di§u l~, c6 phan, c6
phieu trong Di§u l~ t6 chirc va hoat dQng Cong ty sau khi hoan t~t dot phat hanh c6 phieu .

•:. Uy

quyen

Uy quyen cho HQi d6ng quan tri va nguoi dai dien thea phap luat quyet dinh t~t ca cac v~n

c6 phieu cho CBCNV trong nam 2015, cu th~:
an phat hanh c6 phieu cho CBCNV trong nam 2015:

d§ lien quan dSn dot phat hanh
1. Tri~n khai Phuong
•

Lira chon thai diem thich hop dS ch6t ngay thirc hien quyen va thai diSm triSn khai viec

thuc hien phat hanh;
•

Xay dung kS hoach su dung s6 ti§n thu dtroc dung muc dich cua dot phat hanh.

•

Chu dong xay dung va giai trinh h6 sa xin phep phat hanh gui

Uy ban chirng khoan

Nha

mroc, thtrc hien viec phat hanh c6 phieu cho cac d6i nrong thea chu tnrong cua Dai hQi
d6ng c6 dong;
2. Lap h6 sa dang ky niem ySt b6 sung va dang ky hru ky b6 sung c6 phieu phat hanh them:
Thuc hien cac thu tuc, cong viec va Iva chon thai diSm thich hop dS niem ySt b6 sung tren

Sa giao dich chirng khoan Ha NQi (HNX) va dang ky hru

ky b6 sung tai Trung tarn hru ky

clnrng khoan Viet Narn (VSD) s6 hrong c6 phieu phat hanh thea phuong

an

da: ducc

DHDCD thong qua sau khi hoan t~t dot phat hanh,

3. Uy quyen HQi d6ng quan tri va T6ng Giam d6c thirc hien sua d6i Di§u l~. Thuc hien cac
thu tuc thay d6i nQi dung dang ky kinh doanh cua Cong ty lien quan toi viec thay d6i v6n
dieu l~ thea kSt qua thirc tS cua dot phat hanh voi ca quan nha mroc co tham quyen.
4. Thuc hien cac cong viec khac co lien quan.
Dai hoi nhdt tri thong qua voi 13 phieu biJu quyet, dai dien cho 2.448.808
quy~n bdu quyit, dr;zttY I? 100% tdng s6

c6 phdu co quy~n bdu

quyit cua

cd phdu co

c6 dong dl! h9p.

D~i hQi d6ng e6 dong uy quy§n cho HQi d6ng quan tri va nguai d~i di~n thea phap lu~t
quySt dinh t~t ca cac v~n d§ lien quan dSn dqt phat hanh c6 phiSu tang v6n di§u l~ trong nam
2015, Clf thS:
V§n d~ 11: Thong qua vi~c bAu thimh vien Hl>QT nhi~m

ky

2015 - 2019. (co Tid U¢u

kern theo)
-

Ong: TnfO'ng Th~ SO'n - Chu tich HQi d6ng quan tri, dgt 2.448.808
bdu quydt, dgt ry I? 100 % t6ng
quan

trt cua cd dong dl! h9p.

s6 cd phdn co quy~n

c6 phdn co quy~n

biJu quydt thimh vien H9i d6ng


Ong: Bui Vinh Phuc - Thanh vien H9i d6ng quan tri, dat 2.448. 808

tY

bdu quyet, dat
quem tri cua

l¢ 100 % tdng

s6 cd phdn co quyen

biiu quyit thanh. vien H9i dong

cd dong die hop.

Ong: Le Van Binh - Thanh vien H9i d6ng quan tri, dat 2.448.808

tY

bdu quyet, dat

quan tri cua

cd phdn co quyen

l¢ 100 % tdng

s6 cd phdn co quyen

cd phdn co quyen

bdu quyet thanh vien H9i dong

cd dong du hop.

Ong: Nguy~n Hiru Dung - Thanh vien H9i d6ng quan tri, dat 2.448.808
quyen biiu quyet, dat

tY

l¢ 100 % tong

s6 cd phdn co quyen

cd phdn co

biiu quyet thanh vien H9i

a6ng quan tri c~la cd dong du h9P.
Ong: Le Van Long - Thanh vien H9i d6ng quan tri, dat 2.448.808

tY

bdu quyet, dat
quan tri cua

l¢ 100 % tong

s6 cd phdn co quyen

cd phdn co quyen

bziu quyet thanh vien H9i dong

cd dong du hop.

Vfin d~ 12: Thong qua vi~c b~u thanh vien BKS nhiem ky 2015 - 2019. (co Tai lifu kem
theo)
-

Ba H& Th] Tra Giang - Truong Ban kiem scat, dat 2.448.808
quyet, dat

cd dong

tY

l¢ 100% tdng s6 cd phdn

co quyen

cd phdn co quyen

bieu quyet thanh vien Ban kzim soat cua

die h9P.

Ong Le Quang Thach - Thanh vien Ban kiem scat, dat 2.448.808
biiu quyet, dat
cua

cd dong

tY l¢ 100% tong s6 cd phdn co quyen

quyet, dat

II.

cAc

tY

cd phdn co quyen

biiu quyet thanh vien Ban kiim soat

du hop.

Ong Le Anh Hung - Thanh vien Ban kiem scat, dat 2.448.808

cd dong

bziu

l¢ 100% tong

s6 cd phdn co quyen

cd phdn co quyen

bdu

biiu quyet thanh. vien Ban kiim soat cua

die h9P.
THU Tl}C KET THUC

f)~

HOI

Ba: Nguyln Thj Thu Dong - Truong Ban Thu ky doc du thao Bien ban va du thao Nghi
quyet Dai hoi.
Dai hoi bieu quyet thong qua toan van Bien ban va Nghi quyet Dai hoi dong c6 dong
thuong nien nam 2015.
Chu tQa D~i h9i - ang Truong Th~ Son - tuyen
Bien bim nay dugc l~p luc I1h30 ngay 22/04/2015

b6 b§ m~c D~i h9i.
t~i D~i h9i d6ng c6 dong thuemg nien

nam 2015 cua Cong ty C6 ph~ Khoang san Vinas A Lu6i


TM.BAN THl1

KY

CHiT TQA D~I HOI

TRUONG BAN

..

Nguy~nTh] Thu Dong

Truong Th~ Soon


CONG TY

co PHAN

CQNG HOA xA HQI

VI~T NAM

DQcl~p - TlJ do - Hanh phuc

KHOANG SAN VINAS A LUOI

-----------*

cnu NGHIA

* *-----------

----------- * * * -----------

s6: 01/2015INQ-DHDCD

Da Nfmg, ngay 22 thang 04 ndm 2015

NGHIQUYET
D~ HOI DONG CO DONG THITONG NIEN NA.M 2015

sAN VINAS

CONG TY CO PHAN KHOANG
Cdn cic Ludt Doanh nghiep

s6 60lQH1112005 ngay

A LITOl

29 thang 11 ndm 2005 cua Qu6c H9i nuac

Cong hoa Xd hoi chu nghia Vi¢t Nam;
Can

cu DiJu l¢ t6 chuc va hOCJtdong cua Cong ty cs phdn

Can cu' Bien ban kiem phieu bieu quyet tai DCJihoi d6ng

cdphdn

Khodng san Vinas A Luoi;

cd dong

thuong nien 2015 cua Cong ty

Khoang san Vinas A Luoi ngay 2210412015;

Can cit: Bien ban h9P DCJihoi d6ng

cs dong

thuong nien ndm 2014 cua Cong ty

cs phdn

Khodng san Vinas A Luiri ngay 2210412015

Dai hQi d6ng c6 dong da:nh~t tri quyet nghi thong qua nghi quyet cua Dai hoi voi cac noi
dung chinh nhir sau:
QUYETNGm
Di~u 1: Thong qua Bao cao k~t qua hoat oQng san xu~t kinh doanh nam 2014 va k~
hoach san xu~t kinh doanh nam 2015. C ....th~: (co Tai li¢u kem theo)
1. Kit qua hoat tlrng san xufzt kink doanh niim 2014:
•

Doanh thu ban hang va cung c~p dich vu: 5.795.695.628 d6ng

•

Loi nhuan truce thue:

820.925.521 d6ng

•

Loi nhuan sau thue:

691.855.447 d6ng

2. Ki hoack hoat tlrng san xufzt kink doanh niim 2015, 2016, 2017

ssrr

Chi tieu

K~ hoach
nam 2015

K~ hoach
nam 2016

K~ hoach
nam 2017

1

Von dieu l~

63.000

75.000

100.000

2

Doanh thu

65.000

80.000

120.000

3

Tong chi phi

58.600

69.500

100.000

4

Lqi nhuan tnroc thu6

5

Thu6 thu nhap doanh nghiep

6

Lei nhuan sau thue

7

Ty su~t loi nhu~n sau thu6/V6n

6.400

10.500

20.000

704

1.150

3.200

5.696

9.350

16.800

9,04%

12.4%

16.8%

5.696

9.350

16.800

dieu 1~
8

Phan chia loi nhuan sau thu6

9

Chia

c6 tire

4.556

8.210

13.400

10

Trich ldp cae quy

1.140

1.870

3.360

11

Ty suat c6 nrc/ Von co phan

11,2%

11%

13.4%

Dai hoi nhdt tri thong qua voi 13 phieu bieu quyet, dai dien cho 2.448.808
quyen bdu quyet, dat

c6 phieu co

ry If 100% tong s6 c6 phieu co quyen bieu quyet cua c6 dong du hop.

Di~u 2: Thong qua Bao cao hoat di}ng ella HDQT trong nam 2014 va phuoug huong
hoat di}ng ella HDQT trong Dam 2015. (co Tai lifu kern thea)
Dai hoi nhdt tri thong qua voi 13 phieu biJu quyet, dai dien cho 2.448.808
quyen bdu quyet, dat

c6 phieu co

ry If 100% t6ng s6 c6 phieu co quyen bieu quyet cua c6 dong die hop.

Di~u 3: Thong qua Bao cao hoat di}ng ella Ban ki~m soat nam 2014 va k~ hoach nam
2015. (co Tai lifu kern thea)
Dai hoi nhdt tri thong qua voi 13 phieu bdu quyet, dai dien cho 2.448.808
quyen bdu quyet, dat

ry If 100% tong s6 c6 phieu co quyen bdu

quyet cua

c6 phieu co

c6 dong

du hop.

Di~u 4: Thong qua bao cao tai chinh nam 2014 da duQ'c kiem toan ella Cong ty.
Dai hoi nhdt tri thong qua voi 13 phieu biJu quyet, dai dien cho 2.448.808
quyen bdu quyet, dat

c6 phieu co

ry If 100% tong s6 c6 phieu co quyen biJu quyet cua c6 dong du hop.

Di~u 5: Thong qua vi~c llY qUY~DHDQT lua ChQDdon vi ki~m toan BCTC nam 2015
va soat xet BCTC ban nien,
Dai hoi nhdt tri thong qua voi 13 phieu biJu quyet, dai dien cho 2.448.808
quyen bdu quyet, dat

c6 phieu co

ry If 100% tong s6 c6 phieu co quyen biJu quyet cua c6 dong du hop.

Di~u 6: Thong qua phuong an phan ph6i lQi nhuan nam 2014. Cu th~:
Nam 2014 khong tien hanh phan chia loi nhuan, toan bQ s6 loi nhuan se duoc gift lai d~ b6
trc hoat dong san xuat kinh doanh.
2

-

,?"

---


Dai hoi nhdt tri thong qua voi 13 phieu biJu quyet, dai dien cho 2.448.808

ry I? 100%

quyen biiu quyet, dat

t6ng

c6 phieu co

s6 c6 phieu co quyen biJu quyet cua c6 dong diehop.

Di~u 7: Thong qua vi~c chi tra thu lao cho HDQT, BKS nam 2014 va k~ hoach chi tra
thu lao cho HDQT, BKS nam 2015. (co Tal li?u kem theo)
Dgi hoi nhdt tri thong qua voi 13 phieu biJu quyet, dai dien cho 2.448.808

ry I? 100%

quyen biiu quyet, dat

tong

s6 c6 phieu co quyen

biJu quyet cua

Di~u 8: Thong qua Phuong an phat hanh c&phieu cho c&dong hi~n

c6 phieu co

c6 dong die hop.
hfru cy I~ 2:1. (co

Tai li?u kem theo)

.:. Phuong an phat hanh

- Ten ca phieu

C6 phieu Cong ty C6 phan Khoang san Vinas A Luoi

- Loai ca phieu:

C6 phieu ph6 thong

- M~nh gia c&phieu:

10.000 dong

- Cia phat hanh:

10.000 d6ng
Nguyen t~c xac dinh gia chao ban va danh gia rmrc d9
pha loang c6 phieu chi tiet trong file dinh kern

- se IUQ'ngca phieu

dang luu

3.007.936 c6 phan

hanh:

- s6 hrcng

ca phieu dl,l' ki~n

phat hanh them:
- Tang gia tr] dl,l' ki~n phat
hanh theo menh gia:
- Tang gia tr] dl,l' ki~n phat
hanh:
- Ti l~ phat hanh:

1.503.968 c6 phan (M9t trieu ndm tram Ie ba nghin chin
tram sdu muoi tam

c6 phieu)

15.039.608.000 d6ng (Muoi lam

ry khong

tram ba muoi

chin trieu sau tram le tam nghin d6ng)
15.039.608.000 d6ng (Muoi lam

ry khong

tram ba muai

chin trieu sau tram Ie tam nghin dong)
2: 1 (c6 dong

sa htru 02 c6 phieu

cti se duoc quyen mua

them 01 c6 phieu moi)

- Han ch~ chuyen nhuong:

C6 phieu phat hanh cho c6 dong hien hfru la c6 phieu tu
do chuyen nhuong

- Tho'i han phan ph6i:

Viec phat hanh c6 phieu cho c6 dong hien hiru se diroc
tien hanh trong vong 90 ngay kS til ngay Uy ban Chung
3

-

\)


khoan Nha mrcc chap thuan viec phat hanh c6 phieu cho
c6 dong hien hiru.
- Phuong

tlnrc thanh toan:

- TiSn m?t:
- B6i voi c6 dong dff hru ky:

+ C6 dong lam thu tuc chuyen nhuong quyen mua, dang

ky mua va nop tiSn mua c6 phieu tai cac Thanh vien hru
ky (TVLK) noi

rna tai

khoan hru ky,

+ Sau thai han quy dinh, cac quyen mua chua dang ky
thuc hien h~t hieu lire.
- B6i voi c6 dong chua ltru ky:

+ C6 dong lam thu tuc chuyen nhuong quyen mua, dang

kY mua

tai Tru sa Cong ty va nop tiSn mua c6 phieu true

...

.l

ti~p tai Cong ty hoac nop tien van tai khoan phong tea.

- Phuong

an xir Iy c6 phieu Ie

S6 c6 phieu phat hanh them duoc lam trim (xuong) d~n

I~

S

hang dan vi. S6 c6 phieu le thap phan phat sinh (neu c6)

==
se duoc huy bo.

Vi du: Nha d§.u tir Nguyen Van A sa hfru 1.001

c6 phieu,

thi so hrong c6 phieu duoc quyen mua la (1.001 x 1)/2
= 500,5 c6 phieu va duoc lam trim den hang dan vi

nhir sau:

- Phuong

an phan

phai c6

phAn khong dU'q'cdang

ky

tlnrc hi~n quyen mua:

./

Ong A duoc quyen mua them 500 c6 phieu;

./

Ph§.n le 0,5 c6 phieu se diroc huy bo

Trang tnrong hop nhfmg c6 dong khong dang ky quyen
mua c6 phan thea

tY l~ tren

thi BOOCB uy quyen HDQT

chao ban s6 hrong c6 phan d6 cho nha d§.u nr khac voi
gia khong thap han 10.000 d6ng/c6 phan

- Phuong an sir dung van:

- B§.u nr trang thi€t bi phuc vu viec san xuAt da bao g6m
may nghien da, cac thiet bi san xuAt khac. D\!, ki~n tong

4


von d~u tIT 10.000.000.000 d6ng

- Toan b9 s6 tiSn con lai dung d~ f)~u tIT vito h~ thong xe
van tai chay tren

rna va v~n tai d6n khach hang. Du ki6n

t6ng rmrc d~u tIT s6 tien con lai la 5.039.608.000 d6ng.
Uy quyen cho H9i d6ng quan tri len danh muc chi ti6t
thiet bi may moe, xe van tai va cac thi6t bi khac d6ng
thai ky cac hop d6ng c6 lien quan.

+:+ Dai hoi nh.1t tri Thong qua viec sua d6i cac diSu lien quan d6n v6n diSu l~, c6 phan, c6
phieu trong DiSu l~ t6 chuc va heat d9ng Cong ty sau khi hoan t.1tdot phat hanh c6 phieu.

+:+

Uy

quyen

Uy quyen cho H9i d6ng quan tri va nguoi dai dien thea phap Iuat quyet dinh t.1t ca cac van
dS lien quan d6n dot phat hanh c6 phieu cho c6 dong hien hiru thea ty l~ 2: 1. Cu th~:
-

1. Tri~n khai Phuong an phat hanh c6 phieu cho c6 dong hien hiru trong nam 2015:

·2

•

Lira chon thai di~m thich hop d~ chot ngay thuc hien quyen va thai diem trien khai viec

T

thuc hien phat hanh;

H

•

Xay dung k6 hoach su dung s6 tien thu duoc dung muc dich cua dot phat hanh.

A

•

Chu dong xay dung va giai trinh h6 sa xin phep phat hanh giri Uy ban chirng khoan Nha
mroc, thirc hien viec phat hanh c6 phieu cho cac d6i nrong thea chu twang cua Dai h9i
d6ng c6 dong;

2. Lap h6

So'

dang ky niem y6t b6 sung va dang ky luu

kY

b6 sung c6 phieu phat hanh

them: Thuc hien cac thu tuc, cong viec va Iva chon thai diem thich hop d~ niem y6t b6
sung tren So' giao dich chimg khoan Ha N9i (HNX) va dang ky hru ky b6 sung tai Trung
tam lUll ky chimg khoan Viet Nam (VSD) s6 hrong c6 phieu phat hanh thea phuong an
da ducc DHDCD thong qua sau khi hoan t.1tdgt phat hanh.

3. Uy qUYSnH9i d6ng quan tri va T6ng Giam d6c thvc hi~n sua d6i DiSu l~. Thvc hi~n cac
thu Wc thay d6i n9i dung dang

kY

kinh doanh cua Cong ty lien quan t6i vi~c thay d6i

v6n diSu l~ thea k6t qua thvc t6 cua dgt phat hanh v6i
4.

Co'

quan nha nu6c c6 thAm quySn.

Thvc hi~n cac cong vi~c khac c6 lien quan.

JJC;dh(Ji nhdt tri thong qua vai 13 phiiu bdu quyit, ac;lidi?n cho 2.448.808
quy~n biJu quyit, ar;Itt); I? 100% t6ng

s6 c6 phiiu co quy~n biJu quyit

cila

c6 phiiu co

c6 a6ng

d1!h9p.

Di~u 9: Thong qua Phuong an phat h~lllh rieng Ie c6 phi~u cho Nha dAu ttl' chi~n luQ'c.

Cl} th~:

5

r.


.:. Phuong an phat hanh
- Ten cB phieu

C6 phieu Cong ty C6 phan Khoang san Vinas a lucri

- Loai cBphieu:

C6 phieu ph6 thong

- M~nh gia cB phieu:

10.000 d6ng

- Gia phat hanh:

10.000 d6ng

- Sa IU'Q'ngcB phieu dang IU'u
hanh:
- Sa IU'Q'ngcBphieu d\l' ki~n

3.007.936

c6 phan

1.500.000 c6 phan

ph at hanh them:
- TBng gia tri du ki~n phat

15. 000.000.000 dong (Muoi ndm ty d6ng)

hanh theo menh gia:
- TBng gia tri d., ki~n phat
15. 000.000.000 d6ng (Muoi ndm
hanh:
- Hinh thirc phat hanh

tY dong)

PhM hanh rieng le c6 phieu cho Nha dAu til chien hroc.

Uy quyen cho HBQT

quyet dinh tieu chi Iva chon nha

dAu til chien hroc, Iva chon va thong qua danh sach d6i
- Dai ttrong phat hanh va tieu
chi l.,a chon:

tac chien hroc dircc mua va s6 hrong c6 phieu diroc mua
cua rung d6i tuong cu thS, tren co

sa dam bao dot phat

hanh tang v6n ducc thanh cong va dem lai loi ich cao
nhat cho c6 dong va Cong ty.
- Chuyen nhuong quyen mua

Nha dAutil chi~n hrcc ducc phan b6 quyen mua trong
tnrong hop nay khong diroc chuyen nhuong quyen mua

cB phieu:

cho d6i tirong khac.
Truong hop s6 c6 phieu phat hanh khong diroc cac nha

- Phuong an

xu If cB phieu

khong phan phai h€t:

dAu til chi~n hroc mua het, UHBCU uy quyen cho HQi
d6ng quan tri phan phoi cho cac d6i nrong khac. Gia chao
ban cho cac d6i nrong nay thea nguyen t~c khong thap
han gia da chao ban cho cac Nha dAutil chi~n luoc.

- Di~u ki~n chuyen nhuong:

C6 phieu phat hanh rieng

Ie cho cac nha dAutu chi~n

luoc se bi han ch~ chuyen nhuong 100% s6 hrong c6
6

y
, f

l •

L


phieu ducc mua trong vong 0I nam k~ illngay hoan t~t
dot phat hanh.
Sau khi co van ban ch~p thuan cua UBCK Nha mroc cho
- Thai gian dl! ki~n phat
hanh:

d~n khi phan phoi het s6 c6 phan du kien phat hanh hoac
co quyet dinh khac cua OOQT.
Cac nha dftu ill thea man tieu chi Nha dftu ill chi~n luoc
da duoc phe duyet boi Dai h9i d6ng c6 dong hoac OOQT

- Dang Icy mua cB phieu:

(neu BOOCB uy quyen cho OOQT Iva chon) tien hanh
dang ki mua c6 phieu va n9P ti€n tai Cong ty thea thong
bao.

- M1}cdich phat hanh:

B6 sung v6n hru dong

- Phuong an SIT dung van:

B6 sung von hru dong

.:. Dai h9i nh~t tri Thong qua viec sua d6i cac diSu lien quan d~n v6n di€u l~, c6 phan, c6
phieu trong Bi€u l~ t6 chirc va heat dong Cong ty sau khi hoan t~t dot phat hanh c6 phieu,

Uy qUYSncho H9i d6ng quan tri va nguoi dai dien thea phap luat quyet dinh t~t ca cac v~n

c6 phieu

rieng le cho Nha dfiu ill chi~n hroc trong nam 2015,

cu the:
1.Tri~n khai Phuong an phat hanh c6 phieu rieng Ie cho Nha dfiu ill chien hroc trong nam
2015:
•

)j

U

.:. Uy quyen
d€ lien quan d~n dot phat hanh

c
'\

Lira chon thai diem thich hQ'Pd~ chot ngay thuc hien quyen va thai diem trien khai viec
thuc hien phi! hanh;

•

Xay dung k~ hoach str dung s6 ti€n thu duoc dung muc dich cua dot phat hanh.

•

Chu dong xay dung va giai trinh h6 sa xin phep phat hanh giri Uy ban chirng khoan Nha
mroc, thuc hien viec phi! hanh c6 phieu cho cac d6i nrong thea chu tnrong cua Dai hoi
d6ng c6 dong;

2. Lap h6 sa dang ky niem y~t b6 sung va dang ky hru ky b6 sung c6 phieu phat hanh them:
Thirc hien cac thu rue, cong viec va Iva chon thai diem thich hQ'Pd~ niem y~t b6 sung tren
Sa giao dich chtmg khoan Ha N9i (HNX) va dang

k:Y

luu

kY b6

sung t~i Trung tam Iuu

chtmg khoan Vi~t Nam (VSD) s6 lugng c6 phi~u phat hanh thea phuO'llg
BOOCB thong qua sau khi hoan t~t dqt phat hanh.
7

an

kY

da dugc


3. Uy quyen H9i d6ng quan tri va T6ng Giam d6c thirc hien sua d6i Bi~u l~. Thirc hien cac
thu tuc thay d6i n9i dung dang ky kinh doanh cua Cong ty lien quan toi viec thay d6i von

di~u l~ thea k8t qua thuc t8 cua dot phat hanh voi co quan nha mroc co tham quyen.
4. Thirc hien cac cong viec khac co lien quan.
Dai hoi nhdt tri thong qua voi 13 phieu bdu quyet, dai dien cho 2.448.808
quyen biiu quyet, dat

ry I? 100%

Bi~u 10: Thong qua Phuong

tong s6

c6 phieu

co quyen biJu quyet cua

c6 phieu

co

c6 dong du' hop.

an phat hanh c& phieu cho Can b{>cfmg nhan vien. Cu

th~:
Phuong an phat hanh
- Ten c& phieu

C6 phieu Cong ty C6 phan Khcang san Vinas a hroi

- Loai c& phi~u:

C6 phieu ph6 thong

- M~nh gia c& phieu:

10.000 d6ng

- Cia phat hanh:

10.000 d6ng
300.000 c6 phan (Heat d9ng phat hanh CBCNV se duoc

- S& Iuong c& phieu d\l' ki~n

phat hanh them:
- T&ng gia tr] dl}' ki~n phat

hanh theo menh gia:
- T&ng gia tr] dl}' ki~n phat

hanh:

thuc hien sau khi phat hanh thanh cong cho CBHH va
Nha d~u ill chien hroc).
3. 000.000.000 d6ng (Ba ry d6ng)
3. 000.000.000 dong (Ba ry dong)
Can b9 quan 1;'va ngiroi lao dong trong Cong ty c6 thanh
tich dong gop cho su phat trien cua Cong ty. Uy quyen

- B&i nrong phat hanh va tieu
chi hra chon:

cho H9i d6ng quan tri quyet dinh tieu chi CBCNV va phe
duyet danh sach CBCNV duoc mua va s6 hrong c6 phieu
diroc mua cua rung CBCNV, trong do Uti tien cho nhfmg
CBCNV chu chot,
-

Gift' lai mot phan 19i nhuan d~ b6 sung nguon von
kinh doanh;

- Muc dich phat hanh:
-

Thu hut lao d9ng c6 trinh d9 cao, tao

Sl,I

g~n b6 va g~n

k~t 19i ich nguoi lao d9ng voi 19i ich Cong ty;

8


- Tao dong lire cho can b9 quan 1;', nguoi lao dong
trong viec phat trien san xu~t cho Cong ty.
C6 phieu phat hanh cho CBCNV thea chuang trinh
- Di~u ki~n chuyen nhuong:

Iva chon cho nguoi lao dong khong bi han ch~ chuyen
nhtrong.
Viec phat hanh c6 phieu cho Can b9 cong nhan vien se
duoc tien hanh trong vong 90 ngay k6 tir ngay Uy ban

- Tho'i han phan phdi:

Chung khoan Nha nuoc chap thuan viec phat hanh c6
phieu cho Can b9 cong nhan vien
- Ti6n mat
- 86i voi Can b9 c6ng nhan vien da hru ky:
+ Can b9 c6ng nhan vien lam thu tuc chuyen nhirong
quyen mua, dang ky mua va n9P ti6n mua c6 phieu tai
cac Thanh vien hru ky (TVLK) noi

- Phuong tlnrc thanh toan:

rna tai khoan

hru ky.

+ Sau thai han quy dinh, cac quyen mua chua dang ky
thuc hien h~t hieu hrc.
- 86i voi Nha dfrutu chua hru ky:

+ Can b9 cong nhan vien lam thu t\1Cdang kY mua tai Tru
sa C6ng ty va n9P ti6n mua c5 phieu tnrc ti6p tai Cong
ty hoac n9P ti6n vao tai khoan phong toa.
- Phuong

an sir dung van:

B6 sung v6n luu dong

.:. Dai h9i nhat tri Thong qua viec sua d6i cac di6u lien quan d~n v6n di6u l¢, c5 phan, c6
phieu trong 8i6u l¢ t6 chirc va hoat dong C6ng ty sau khi hoan t~t dot phat hanh c6 phieu .

•:. Dy quyen
Uy quyen cho H9i d6ng quan tri va nguoi dai dien thea phap luat quyet dinh t~t ca cac v~n
d6lien quan d~n dot phat hanh c6 phieu cho CBCNV trong nam 2015, cu the:
1. Tri6n khai Phuong an phat hanh c6 phieu cho CBCNV trong nam 2015:
•

Lira chon thai diem thich hop d6 ch6t ngay thuc hien quyen va thai di6m trien khai viec
thuc hien phat hanh;
9


•

Xay dung kS hoach str dung s6 tien thu duoc dung muc dich cua dot phat hanh.

•

Chu dong xay dung va giai trinh h6 sa xin phep phat hanh gtri Uy ban clnrng khoan Nha

mroc, thirc hien viec phat hanh c6 phieu cho cac d6i nrong thea chu tnrong cua Dai hQi
d6ng c6 dong;
2. Lap h6 sa dang ky niem ySt b6 sung va dang ky hru ky b6 sung c6 phieu phat hanh them:

Th1,Ichien cac thu tuc, cong viec va 11,Iachon thai di~m thich hop d~ niem ySt b6 sung tren
So' giao dich chimg khoan Ha NQi (HNX) va dang ky hru ky b6 sung tai Trung tam luu ky
chtrng khoan Viet Nam (VSD) s6 hrong c6 phieu phat hanh thea phirong

an

da: diroc

DHDCf) thong qua sau khi hoan t~t dot phat hanh.
3. Uy quyen HQi d6ng quan tri va T6ng Giam d6c th1,IChien sua d6i f)i~u l~. Th1,Ichien cac
thu tuc thay d6i noi dung dang ky kinh doanh cua Cong ty lien quan toi viec thay d6i v6n
di~u l~ thea kSt qua th1,ICtS cua dot phat hanh voi co quan nha mroc co tham quyen,
4. Th1,Ichien cac cong viec khac co lien quan.
Dai hoi nhcit tri thong qua voi 13 phieu bdu quyet, dai dien cho 2.448.808
quyen biiu quyet, dat

ry l¢ 100%

c6 phieu

co

t6ng s6 c6 phieu co quyen biiu quyet cua

Di~u 11: Thong qua vi~c b§u va danh sach thanh vien HDQT

c6 dong du hop.
nhiem kY 2015 - 2019.

(co Tai lifu kem theo)
Ong: Truong Th~ Son - Chu tich HQi d6ng quan tri, dat 2.448.808
bdu quyet, dat ty l¢ 100% tong
quan tri cua
-

c6 dong

s6 c6 phdn

c6 phdn

co quyen bdu quyet thanh vien Hoi a6ng

du' hop.

Ong: Nguy~n Hfru Dung - Thanh vien HQi d6ng quan tri, dat 2.448.808
quyen bdu quyet, dat
dong quan trj cua

ry l¢ 100%

tong

s6 c6 phdn co quyen

c6 aong

s6 c6 phdn co quy~n

c6 phdn co quy~n

biiu quyit thcmh vien H¢i a6ng

d1! h9p.

ang: Nguy~n Huu Diing - Thanh vien HQi d6ng quan tri, aqt 2.448.808
quy~n biiu quy€t, aqt

ry l¢ 100%

t6ng

s6 c6 phdn

quan trt cua

c6 phdn co

co quy~n biiu quyit thcmh vien H¢i

c6 aong d1! h9p.

ang: Le Van Long - Thanh vien HQi d6ng quan tri, aqt 2.448.808
biiu quy€t, aqt

co

c6 aong d1! h9p.

bdu quyit, ilc;ztry l¢ 100% t6ng

a6ng quan trt cua

c6 phdn

bdu quy€t thanh. vien H¢i

ang: Le Van Binh - Thanh vien HQi d6ng quim tri, aqt 2.448.808
quan trt cua

co quyen

ry l¢

c6 aong

100% t6ng

s6 c6 phdn co quy~n

c6 phdn co quy~n

bdu quyit thcmh vien H¢i a6ng

dv h9p.

Di~u 12: Thong qua vi~c b§u va danh sach thanh vien BKS nhi~m
10

kY 2015 -

2019. (co