Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 28-05-2009 - CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ

CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ
Số 1251-QL 14 – TX Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước
Tel: 0651.3889 034, 08.38398.252 – Fax: 08.6290.8914
Web: amvibiotech.com – Email:
---------------------------------------------------------------------------Số: 0105/NQ AMVI-2009

Bình phước, ngày 28 tháng 05 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

- Căn cứ luật doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- Căn cứ điều lệ cơng ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đơng ngày 28/05/2009,
Đại Hội đồng cổ đơng thường niên năm 2009 của Cơng ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ được tổ
chức tại trụ sở chính Cơng ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ ngày 28/05/2009 với 25 cổ đơng và
người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.410.200 cổ phần bằng 67,2% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết.
Đại hội thực hiện đầy đủ các ngun tắc thủ tục theo quy định của điều lệ cơng ty về tổ chức đại hội cổ đơng
thường niên. Đại Hội đã thảo luận và biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008, tỷ lệ
biểu quyết thuận 100%.
- Tổng doanh thu năm 2008:
5.814.878.763 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2008:
1.102.634.575 đồng.
Điều 2: Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2009, với tỷ lệ
biểu quyết thuận 100%.
- Tổng doanh thu năm 2009:

9.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế:
2.000.000.000 đồng.
Điều 3: Thông qua tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2008, tỷ lệ biểu quyết thuận 100%.
- Tạm ứng chia cổ tức đợt 1:
500.000.000 đồng (45.3%)
- Tạm ứng chia cổ tức đợt 1:
382.107.660 đồng (34.7%)
- Tái đầu tư (mua trang thiết bò sản xuất):
110.263.457 đồng(10%)
- Trích lập quỹ phúc lợi và khen thưởng:
110.263.457 đồng(10%)
Điều 4: Thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trò, tỷ lệ biểu quyết thuận
97%.
- Giữ nguyên số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trò


-

Bãi bỏ chức vụ thành viên ban kiểm soát đối với bà Lý Thò Thanh Thủy
Bổ sung mới thành viên ban kiểm soát là Bà Hà Thò Thu Trang.

Điều 5: Thông qua việc chọn đơn vò kiểm toán, tỷ lệ biểu quyết thuận 100%
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trò chọn đơn vò kiểm toán năm 2009 của công ty.
Điều 6:
a. Thông qua mức thù lao của Hội Đồng Quản Trò như năm 2008. Mức thù lao của
Giám Đốc và Ban Kiểm soát giao cho Hội Đồng Quản Trò ấn đònh (tỷ lệ biểu quyết
thuận 84%)
• Chủ tòch HĐQT:
2.500.000 đồng/tháng/người.

• Thành viên HĐQT:
1.000.000 đồng/tháng/người
b. Mức thưởng cho Giám đốc điều hành tùy theo tổng lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ biểu
quyết thuận 100%.
• Không có lãi
Không thưởng
• Dưới 1.5 tỷ đồng VN
Mức thưởng là 5%
• Từ 1.5 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng VN
Mức thưởng là 6%
• Từ 3 tỷ đồng VN đến dưới 10 tỷ đồng VN
Mức thưởng là 7%
• Trên 10 tỷ đồng VN
Mức thưởng là 9%
Điều 7: Thời điểm niêm yết tại Trung Tâm Giao Dòch Chứng Khoán Hà Nội: tỷ lệ
biểu quyết thuận 100%.
- Hoàn thành thủ tục niêm yết càng sớm càng tốt.
Điều 8: Điều khoản thi hành:
- Tất cả các cổ đông, Hội Đồng Quản Trò, Ban Kiểm Soát, Ban Điều hành Công ty
CP SXKD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ có trách nhiệm thi hành quyết đònh này và tổ
chức triển khai thực hiện theo quy đònh của công ty CP SXKD Dược & TTB Y tế Việt
Mỹ.

-

Nơi nhận:
HĐQT, BKS
Ban GĐ công ty
Lưu phòng TCNS

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ

Đã ký : BACH MONG HA

Xin chân thàng cảm ơn quý cổ đông đa quan tâm
Kính chúc quý cổ đông luôn nhiều sức khỏe vào hạnh phúc