Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương

cOxc rY co PHAN cHuNc rHoAN
cHAu A ruAr niNH nUoxc

^\-^,

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DQc t$p - Tg do - Hpnh phtic
**rl.

{<{<*

I{)i, ,gdy

Hd

so: .01,.120L6NQ-DHCD

15 thdng 04 ndm 20I6

NGHI QUYET
DAr HQr OoNC CO OONC THUoNG NrflN NAVI 2016
COXC TY CO PHAN CHTNG KHOAX CHAU A TUAI BINH DUONG

-

Cdn cu Lu4t Doanh nghiQp sii 68/2014/QHI3 ngdy 26 thdng

tI

ndm 2014

cin

Qudc HQi

nudc CQng hda Xd h1i chil nghia Ti€t Nam;

-

Cdn crl

Diiu l€ tij

chthc vd hoat tlQng

cia C6ng ty cii phdn Chdmg khodn

Chdu

i

Thdi Binh

M*s'
- Cdn cri BiAn bdn hpp Dqi h|i dAng Cd d6ng thadng niAn ndm 2016 cia C6ng ty cd phdn
Ctulng khodn Ch,iu A Ttuii Binh Duong.

Dai hQi dOng c6 d6ng d6 nh6t tri quyi5t nghi thdng qua nghi quytSt cria Dai hQi vdi c6c nQi
dung chinh nhu sau:

quvfr ncnl

Di6u 1: Thdng qua thirnh phAn Doirn Chfr tga, Bair ki6m tra tu cdch c6 d6ng, Ban thu
vir Ban ki6m phi5u
Dai hQi bi6u quy6t vdi s5 phit5u ddng

j

Dai hQi bi6u quy6t vdi s5 phitiu khdng ttdng
Dai hQi bi6u quytit vdi s6 phii5u c6

f

: 100% t6ng

y:

kf

sd phii5u bi6u q,ry6t hiQn dien.

0% s5 phitiu bi6u quyt5t hign diQn.

ki6n tJrdc:\Yo

si5

phi6u bi6u quy6t hipn

dipn.

i

Diiiu 2: Th6ng qua 86o c6o vd t<6t qui ho4t ilQng kinh doanh nim 2015 vir K6 ho4ch hogt
tlQng kinhdoanh

nim 2016

Dai hQi biriu quyt5t vdi s6 phit5u it6ng
Dai

hQ'i birSu

f

quy6t vdi sd phitiu kh6ng ddng

: 100% t6ng sd phi6u ti6u quylit hi6n dign;

y:

0% sii phiiiu bi6u quy6t hign dign.

Dai hQi biriu quyi5t vdi s6 phi6u c6 f kir5n kh6c: 0% sii phitiu bi6u q,ryt5t hipn diptr.
Di6u 3: Th6ng qua B6o c6o cria Uqi Adng quin
Dai hQi bieu quytit vdi

si5

phi6u d6ng

f

Dai hQi bi€u quy6t vdi sd phitiu kh6ng ttdng f

CÔNG TY C
PHN CHNG
KHOÁN
CHÂU Á
THÁI BÌNH
DNG

Digitally signed by
CÔNG TY C PHN
CHNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI
BÌNH DNG
Date: 2016.04.15
17:53:44 +07:00

tri nim

2015

: 100% t'i5ng s5 phitiu bi6u quyi5t trign dipn.

:

0% s6 phiilu bitiu quylit tripn dipn.


Dai hQi bi6u quytSt vdi

si5

phi6u c6 y kitin khfc: 0% sd phiiiu bi6u quylit hi-en

di6n.

:

Didu 4: Th6ng qua 86o c6o ctia Ban ki6m so6t nirm 2015

y

Dai hQi biiiu quytit voi s6 phi6u d6ng

: 100% t6ng

y:

Dai hOi bi6u quytit vdi s6 phiriu khdng d6ng

si5

phi6u bi6u quyiSt hign dign.

0% sd phitiu bi6u quyt5t hien disn.

DaihQibi6uquy6to6isiiphi6uc6fkitinkh6c:0%st5philiuhicuquyi5thi9ndi9n.
Di6u 5: Th6ng qua 86o c6o tiri chinh da m6m
.A

i.

,.

i

,,1

ri

f

D4i hQi bi6u quy€t vdi sd phi€u ddng

Dai hQi bitiu quy6t vdi sri phi€u kh6ng d6ng
,;.

l.

Dai hQi bi€u quy6t vdi s6 phi€u c6

f

toin nim

2015

i r.i
r.l

4.t
-l
: 100% t6ng
s6 phi€u bi€u quy6t hiQn diQn.

y:

0% sd phi6u Ui6u quyi5t hiQn di6n.
t

t.l

i,r.^

t.l

ki€n khhc:IVo s6 phi€u bi6u quy€t hiQn diQn.

Eidu 6: T'h6ng qua Td trinh vii thir lao HQi ddng quin tri, Ban ki6m soit nim 2016
Dai hQi bi€u quytit voi s6 phi6u ddng
.i

f

A.

D4i hQi bi€u quyOt vdi s6 phi€u kh6ng tl6ng
Dai hQi bi€u quy6t vdi

si5

: 100% t6ng
t

f:

t.i

si5

phi6u biiSu quy6t hipn diQn:
t,r'^

r.A

0% s6 phi€u bi6u quydt hiQn di€n.

phitiu c6 y kiiin kh6c:0o/o sd phi6u bi€u quy6t hiQn diQn.

Didu 7: Thdng qua Td trinh vd lga chgn tlnn v! ki6m todn nim 2016
I

t'7
" quy0n cho HQi tl6ng quan tri lga chqn rnQt hong cdng ty ki€m
to6n Dai hQi riy
UBCKNN ch6p thu{n d6 ti6n frenh viQc ki6m torin Brio c6o tii chinh ndm vd so6t xdt circbfuo
.^ , t : .,.t..,
i
^ cdu

ctia co quan quin ly nhd nudc).
cdo tdi chinh biin ni€n (n€u cdn thi€t theo y€u

.A
t. ,. t ,'t
,
-:
Dpi hQi bi€u quyet vdi s6 phi6u ddng

1i

.^^^,

2

i. ,'t

,.a

1,,

: 00% t6ng sd phi6u bi6u quyet hipn diQn.
.7
,,^,,a
Dai hQi bi€u quyCt
hiQn diQn.
^. vdi s6 phi6u kh6ng d6ng ,!: }Vo s6^ phi€u bi€u quy€t
^,1.^
DAI nol

.x,

DleU.

i.

..

quyet vol

i,.i

SO

pnleu

:

1

HO tjffii;;

....i,,.
i.,.^
^^, Sot,.i,.7
y Klen Knac: U"/o
pnleu Dleu quyet nlgn O19n.

CO

Didu 8: Thdng qua Td trinh vd ning

ff

lQ sO

hiiu

nhrrr

nuric t4i Cdng

:---'-

ty

:. ,.,

^
qua tj' lQ sO hitu nudc ngoii t6i da t4i CTCP Chrmg khodn Chdu
Dai hOi nhdt tri thdng

A Th6i Binh Duong ld kh6ng h4n ch€.
D4i hQi bi6u quy€t vdi s6 phi6u tl6ng

j

Dai hQi bi6u quy6t vdi sii phi6u kh6ng ddng
.i

i.

.a
t ,'t ,.7
1,,
: 100% tdng sd phi€u bi6u quy6t hiQn diQn,

y:

0% sd phi6u bi€u quyiit hi-Cn
i

r.i

i

i,r.^

dign.

Dai hQi bi€u quy6t vdi s6 phi6u c6 y ki€n kh6c: 0% s6 phi6u bi€u quy€t hiQn diQn.

:

.


Dii,u 9: Th6ng qua Td trinh vd viQc thay d6i trg sii tim viQc cfra C6ng ty
Dai hQi d6ng c6 d6ng riy quyAn cho HQi ddng qu6n tri lga chqn ttia di6m tru s& thich hqp

ty vd titin hdnh cdc thri tuc can thirit v6i co quan quan V ttiS
ho'4t tlQng cria C6ng ty,
v6i tinh hinh ho4t
thay d6i tru s&
lQ

rtQng cria Cdng

phu hqp v6i viQc chuyi5n trp s0 mdi.

Dai hQi biOu quytit vdi s6 phi6u cl6ng f

:,100o/o t6ng s6 phi6u bi0u q.rytit hien diQn.

Dai hQi bi6u quyt5t vdi s6 phitiu khdng tl6ng f
Dai hQi bi6u quyt5t vdi s6 phitiu c6

j

:

0% s6 phii5u bi6u quy6t trign digtt.

ki6n ldthc:0%o s5 phit5u bitiu quy6t tripn di6n.

Di6u 10: Thdng qua Td trinh vd viQc sfra A6i Oldu
Eai hQi

riy

lQ cfra

C6ng ty

uy6n cho ft6i eOng quin tri srla d6i mQt s6 nQi dung cria Ei6u

C6n! ty sao cho phtr hqp vdi quy tllnh c0a Th6ng tu 07l20l6lTT-BTC ngiry l8l0tl20l6,cria
BQ Tdi chinh sria ddi, bi5 sung r Qt st5 di6u cria Th6ng tu 2l0l20l2lTl-BTC ngdy 30lll/2012
lQ

hurSmg ddn v€

thanh lflp vd hoat dQng c6ng ty chring khorin.
K,

r.

A

a

'
Dai hQi bi6u quy6t vdi s6 phiOu ,

: 100% t6ng

Dai hQi biiiu quytit voi s6 phi6u khdng ddng

Dai hQi biiSu quyi5t vdi sd phi6u c6

f

y:

'

t .i

t.A

sd phi0u bi€u quy0t hiqn diQn.

0% s5 phit5u bi6u quy6t trign dipn.

ki6n kh6c: 0% s6 phitiu bi6u quyt5t hipn dipn.

Didu 11: Th6ng qua tlon tir nhiQm vA fAu U6 sung thirnh vi6n HQi tliing quin tri, Ban
ki6m soit

1.

Th6ng qua don tu nhiQm cria thinh vi€n HQi ddn-q quAn tri, Ban ki6m so6t:

STT

Chrlc danh nim gitl

TOn ngud'i tlugc mi6n nhiQm

I

Nguy6n Duy Khanh

Thdnh vi6n HDQT

2

Ph4m Hodi Phucrng

Thdnh vi6n BKS

Dai hOi bi€u quy6t vdi s6 phitiu cl6ng y

:

Dai hOi bi0u quy6t vdi s6 phiOu khdng ddng

y:

I

L00Yo s6 phi6u biOu quyet hien dien

0% sd phi6u biOu quy6t hien diQn

Eai hOi biOu quy6t vdi sd phiriu c6 !,ki6n kh6c : 0oA s6 phitiu bi0u quy6t hiQn dien

2.

Thdng qua viQc bAu b6 sung thdnh viOn HOi cl0ng qu6n tr!

STT

TOn ngudi tlugc tI6 cir

Sd phiOu biirr

Ty le o/o triln tdng sd phi6u bi6u
A'

.

o

quy6t cria cd tl6ng dU hqp
J


I

99.68%

20,09r.96r

Ph4m Duy Hung

1

Danh s6ch bring crl thanh vi€n Hqi edng quan

ti

sau

khi bAu b6 sung bao gom

0l

nguoi

h 6ng

Ph4mDuyHmg.'

3.

Thdng qua vi€c bdu b6 sung thdnh vi6n Ban ki6m so6t
TGn nguoi tlugc

STT

tilG

cir

Sii phi6u bAu

ry ie o/o trlntdng

sii phi6u bi6u

o

,
A'
quy6t cria cd itdng dU hqP
,

Nguy€n Dric Qudn

I

99.68%

20.09r.96r

Danh s6ch trung cir thanh vi€n Ban ki6m so6t sau

ttri tAu b6 song bao giim 0l nguoi b Ong

,

Nguy6.n Dr?c QuAn.

4.

NhiQm

nhi€m

Dilu

l.

kI

lc3,

cria cua thdnh vi6n HQi ddng quan

HQi
12: Didu

ti

ti

ttuqc bAu b6 sung

li

sii ttrdi gian cdn l4i

cia

2016 -2020.

khoin thi hirnh

Nehi quyrit ney d6 dugc Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua vd c6 hiQu hrc k6

tt

ngay

15t04t2016.

z.

tri Cdng ty c6 phdn Chrmg khorin Chdu A Thdi Binh Duong, Ban Girtun d6c
vd c6c phdng/ban/tlon vi c6 li6n quan chiu tr6ch nhiQm thuc hien Nghi quytit nay, eam Uatt tqi
ich cria C6 dOng, C6ng ty vd tudn thri theo c6c quy dinh cria Ph6p lu{t.
HOi edng qudn

Noi nhdn:
Cdc c6 ding, Website;
UBCKNN, SGDCK Hd NOL TTLK;
CdC TV HDQT,

Lwu W.

BTGD, BKS;

ADAIHQI

K9
a'/

ctrl

c6ruc

rv

KHOAN
C
CHi}NG

e!

siHH

oudilc

=7V

NGUYEN DO LANG

t