Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 06-05-2009 - Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN
Số: 1294 / XMBS - NQ - ĐH 2009

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bỉm sơn, ngày 6 tháng 5 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN
Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn ngày
12/4/2006.
Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tổ chức ngày 6/ 5 /
2009 tại Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn.
QUYẾT NGHỊ
1. Kết quả kinh doanh năm 2008:
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
thông qua kết quả kinh doanh năm 2008 như sau:
- Sản xuất Clinker:
1.731.571 tấn.
- Tiêu thụ sản phẩm:
2.636.340 tấn.
- Doanh thu:
1.936,135 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 216, 011 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu: 2.258 đồng / CP.
2. Phân phối lợi nhuận năm 2008:
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2008 như sau:
Tổng lợi nhuận sau thuế:
216,011 tỷ đồng.
Trong đó:
- Trả cổ tức( 10 %/năm):
95,661 tỷ đồng.
- Lợi nhuận được miễn thuế BS vào quỹ ĐTPT: 60,483 tỷ đồng.
- Lợi nhuận phân phối quỹ:
59,747 tỷ đồng.
Chia ra:
+ Trích quỹ dự phòng tài chính: 5,975 tỷ đồng.
+ Quỹ khen thưởng điều hành:
0,5 tỷ đồng.
+ Quỹ đầu tư phát triển:
26,886 tỷ đồng.
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi:
26,386 tỷ đồng.


3. Đầu tư xây dựng:
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
thông qua công tác đầu tư xây dựng năm 2008 như sau:
Năm 2008, đã thực hiện được 85% KH ĐTXD năm 2008 của dây chuyền mới. Tính
thực hiện từ đầu dự án đến hết năm 2008 khối lượng ĐTXD thực hiện đạt 97,63% so
với tổng mức đầu tư và bằng 77,35% so với tổng mức đầu tư xin điều chỉnh.
4. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại
hội thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:
- Kinh doanh bán lẻ xăng, dầu, dầu nhờn, mỡ bôi trơn, ga.
Đại hội uỷ quyền cho HĐQT và Giám đốc điều hành lập hồ sơ, thủ tục bổ sung ngành

nghề kinh doanh của Công ty.
5. Về nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ:
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
6. Phương án tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu:
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại
hội thông qua việc tiếp tục phát hành cổ phiếu chưa bán hết của năm 2008 để tăng
vốn điều lệ của Công ty lên 1.100 tỷ đồng như sau:
* Mục đích phát hành:
Huy động đủ nguồn vốn tự có đối ứng vốn vay để cấp cho dự án dây chuyền sản xuất
mới của Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn trong năm 2009.
* Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:
Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được đầu tư cho dây chuyền sản xuất mới
của Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn.
* Phương thức phát hành:
Đại hội uỷ quyền cho HĐQT căn cứ vào diễn biến của thị trường tại thời điểm phát
hành để lựa chọn phương thức phát hành và triển khai chào bán nhằm đảm bảo sự
thành công của đợt phát hành với điều kiện giá chào bán tối thiểu bằng 60% so với
giá bình quân của 5 phiên giao dịch liên tiếp liền trước ngày giao dịch không hưởng
quyền nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2008 là
12.244 đồng/ cổ phần.
* Thời gian thực hiện: Trong năm 2009.
Đại hội uỷ quyền cho HĐQT lập hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ theo quy định hiện
hành.
7. Lựa chọn cơ quan kiểm toán:
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại
hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn đơn vị sau
là đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2009:
7.1. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Bộ Tài chính (AASC)

7.2. Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Deloite Việt Nam ( Công ty kiểm toán
VACO ).
7.3. Công ty tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam ( AVA ).
7.4. Công ty kiểm toán E & Y Việt Nam.
8. Công tác cổ phần hóa:
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định về:
- Đầu tư trạm bán lẻ xăng, dầu tại Ninh Phúc tỉnh Ninh Bình.
9. Công tác đầu tư xây dựng:
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại
hội đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định về:
- Lập dự án đầu tư cải tạo hoặc thay thế cụm nghiền xi măng cũ bằng hệ thống máy
nghiền mới hiện đại.
- Kết thúc thi công, chạy thử, để bàn giao đưa toàn bộ dây chuyền mới vào sản xuất
trong năm 2009 ổn định, đạt hiệu quả cao nhất.
10. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 như sau:
- Sản xuất Clinhker: Phấn đấu 2.200.000 tấn.
- Tiêu thụ sản phẩm:
3.000.000 tấn.
Trong đó XM li xăng và gia công là 400.000 tấn.
- Doanh thu:
2.383,65 tỷ đồng.
- Lợi nhuận:
162,857 tỷ đồng.
Trong đó: + Dây chuyền cũ: 215,177 tỷ đồng.
+ Dây chuyền mới: - 52,32 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu là : 10%/ năm.

11. Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
Đại hội bầu ông: Doãn Nam Khánh - Giám đốc Công ty cổ phần bao bì Bỉm sơn là
thành viên Hội đồng quản trị thay bà Phan Thị Nhường.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 7/ 5/2009, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi
măng Bỉm Sơn có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của
bản Nghị quyết này./.
Nơi nhận:
- Tổng CT XMVN(B/C)
- HĐQT Tct(B/C).
- Các TV HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Các cổ đông(Qua Website Cty)

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


- ĐU, CĐ.
- Các ĐV trong Cty.
- Lưu VT, TK.
Nguyễn Thanh Chương