Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 6-10-2010 - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
C.TY CP. SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH

Số :

/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 10 năm

2010
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc góp vốn để thành lập công ty con
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức - Hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định
được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 18/4/2009 ;
- Căn cứ Biên bản họp Hôi Đồng quản trị của Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình
Định ngày 27/9/2010 .
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc đầu tư góp vốn liên doanh với ông Hồ Viết Phước và
bà Nguyễn Thị Thoa, thành lập công ty con của Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định để
tổ chức sản xuất và kinh doanh đồ gỗ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, với số vốn góp của
Công ty Mẹ chiếm trên 50% tổng số vốn góp.
Điều 2 : Về phương án đầu tư : Công ty Mẹ đầu tư góp vốn bằng tài sản (Xưởng lắp ráp
nguội) theo nguyên tắc thống nhất đánh giá giữa các bên góp vốn hoặc thuê tổ chức tư vấn
thẩm định.
Điều 3. Ban Giám đốc Công ty, các Phòng Kế toán, Hành chính – Tổ chức Công ty và Nhà
máy chế biến gỗ Phước An chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này kể từ ngày ký.

Nơi nhận :
- Thành Viên HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ HUY