Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

cONc
cAP

rv cO PrrAx

ceNG HoA xA Hqt

rHoA'r NU'oc siNt{ DINII

cnt ncHin vIET NAM

Dgc l0P - 'llU'do - Flanh Phitc

coNc Bo rHONc rrN rnnN c6xc rHoNc rIN DrEN rtl cuA uY BAN
cnu'xc rHoii frra,. NU'oc vA so GrAo Df cH cIII-J'NG KUOAN sn NQI
Kinh gui:
- Uy ban Chirng kho6n Nhd nudc;
- S0 Giao dich chung kho6n Ha NOi.

C6ng

ry:

C$XC TY CO PHAN CAP THOAT NU'OC eiXFI EINH

Trp so chinh:
Binh Einh

146

Ly Th6i 16 - phuong euang Trung - Thanh ph6 Quy Nhon - tinh

Di0n tho4i: 056 .39461
F

ax:

0 5 6 .3 847

6l - 3646061

.843

Nguoi thuc hiqn c6ng b6 th6ng tin: NguySn vdn ch6u
Dia chi .. t46 Li Th1iTO - phuong Quang Trung - TP Quy

Nhcvn

-

Tinh Binh Einh

DiQn rlrcrai (di ctong" c(} cluan" nha ri0ng): 0-56 3946161
F

ax:

05 6.3 841

.843

Loai th6ng tin c6ng b6:

tr z4h n lzh

trY0u

cdu tr

B6t

thuong E Dinh ki'

(cdng ty d6nh cl6u X vdo mpc cAn c6ng b6)

20l5.
Noi c1-rng th6ng tin cong bo: Rao cao tinh hinh cluAn trf Cong ty ndm
-fhong
rin nay dE dugc cong bo trgn .tr1ng th6ng tin diOn tu cira c6ng ty vdo ngay
30/0 112016 tai dudng d6n: http:llbinhdinhwaco.com.vn
hodn todrn chiu
chung t6i xin caffr k6t c6c th6ng tin c6ng b6 tr6n diy la du:g tyrth4t,vd
bo. 1[[
trach nnie,o trucrc phap luat vd nQi dung cac thd'g rin dd cong

Tdi liQu dtnh kdm:
- 86o c6o tinh hinh quAn tr!
C6ng ty ndm 2015 cua COng tY
CP CAp tho6t nu'crc lJinh Dinh'

Ngay 30 th6ng 01 n[T 2016

Ngud'i thqc hiQn cdng b6 thdng

tin I trA:-"

ctAtr,t pdc

guyOn Van Chdu

NGUYỄN VĂN
CHÂU

Digitally signed by NGUYỄN
VĂN CHÂU
Date: 2016.02.02 08:54:43
+07'00'


cO puAx
cAp rHOAr NUOC giNU DINH

coxc rv

ceNc HoA xA Hgt cHU NcHia vIET NAM
EQc l$p

56: CT /BC-CTN

-

Tqr do

- H4nh phrlc

Binh Einh, ngdy '19 thdng

nAo cAo

0l

ndm 2016

rixn HixseuAN rrucOxc rY

Ndm 2015
(Thoi di6m chuy6n d6i thenh Cdng ty c6 phAn bat dAu tu nglry 011412015)

Kinh gui: Uy ban Chtmg kho6n Nha nudc.
- T€n c6ng ty dai chung: Cdng ty c6 phdn Cap tho6t nu6c Binh Dinh.
- Dia chi trp so chfnh: 146 Ly Th6i T6, TP, Quy Nhcrn, tinh Binh Dinh.
Fax: (0563) 847843
- DiQn thoai: (0563) 7

41306

/\\

- V6n di6u lE: 124.108 triqu d6ng
- Ma chrrng kho6n: BDW

I. Ho4t dQng cfia HOi tl6ng quin tr!:

1. Circ cudc hqp cua HQi d6ng quirn tri:

E/

,t

stt

Chtic

Thirnh vi6n HDQT

v1t

Sd budi hgp

tham du

ri te

Lf

do

khdng
tham dg

Chu tich

t9

r00%

Ong Ding Dinh Lan

Thanh vi6n

l9

t00%

J

Ong L0 Ti6n Dfrng

Thanh vi€n

l9

t00%

4

Ong Au Ban Dan

Thanh vi6n kh6ng
.
rtl
tham sia diOu hdnh

t2

t00% Mi6n nhiem
tu ngay

I

Ong Nguyen Van Chau

2
.)

,r

3t ll0l20r5
5

Ong Duong Ti0n D[ng

Thanh vi€n khdng
' -'I
diOu hdnh
tham qia

07

rc0%

6

Ba NguySn Thi Mai Anh

Thanh vi€n kh6ng
.
r.),
tham eia di€u hanh

19

r00%

B0 nhiqm
tu ngay
01/1 U20r5

2. Hopt dQng gi6m sit cua HDQT d6i vdi Gi6m ddc: thucrng xuydn.
3. Ho4t dQng cuacacti6u ban thuQc HQi d6ng qu6n tri: kh6ng co ti6u ban.
II. Cic Nghi quy6tlquy6t illnh cfra HQi ttdng quin tr!:
TT
I

Sd

xgtrl quy6t/

01/QD-CTNHEQT

NQi dung

Ngnv

Quy6t dinh
0r

t4l20r5

BO nhiqm Gi6m d6c Cdn

Chdu)

6
*t0
e

gty (6ng Nguy6n Van


TT

quytitl
itinh
Quy6t

SO Ngtri

NQi dung

Ngnv

1

Bd nhiem Pho Giam ddc C6ng ty (6ng Dang Dinh
Ldn)

2

02lQD-CTNHDQT

0t l4120l

3

03/QD-CTNHDQT

0tI4t20r5

4

04/QE-CTNHEQT

0t t4t20r5

5

0s/QD-cTNHDQT

0t l4l20l5

Chi dinh Thu ky Cdng ty chuy6ntrdch (6ng Hui'nh
Thi€n Hoa)

6

06/QD-CTNHDQT

0U412015

Chi dinh Thu ky Cdng ty kiOm nhiem (ba Nguy0n
Thi Phucrng Tra)

07/QE-CTNHDQT

0t l4l20rs

Chi dinh Thu ky Cdng ty ki0m nhiqm (6ng guy€n
Trgng Trf)

0t t4l20l5

Thong qua kOt qu6" bdu cu thanh viOn BKS

,7

8

08arQ-cTNHDQT

s

Ong tY (6ng LO Ti6n

Dfrng)

86 nhiQm K0 to6n trudng COng ty (6ng L0 Thanh
Cuong)

'

r X

a .a

' ".),
qua kOt qui bdu cu thdnh vi0n HEQT

9

09iNrQ-crNHDQT

0r l4l20r5

Thdng

l0

l0/QD-CTNHDQT

t01412015

Ban hanh NQi quy lao dQng cua C0ng tY

l4/QE-CTNHDQT

t0l4l20r5

il
t2

r

79/QD-CTN

r80/QD-CTN

EF

B

.\

0316120r s

Ban hanh Quy dinh ldm viQc cua C6ng ty
Ban hanh Quy chO xdt thi n6ng ngpch, n6ng b4c
luong cho viCIn chuc chuyOn m6n nghiQp vg, thua
hanh phUc vu, thi bflc thg cho cdng nhdn trong C6ng

ty
13

..0

03161201s

Ban hanh Bdng ti0u chuhn c6c chuc danh viOn chuc
chuy6n m6n nghiQp vu cfta C6ng tY

t4

181/QD-CTN

03l6l20rs

Ban hanh Quy chO dao t4o ndng cao trinh dQ chuyOn
m6n nghiQp vq vd ndng b{c thq cho CBCNV Cong
ty.

l5

182/QD-CTN

031612015

Ban hanh Quy dinh qu6n ly, srlr dUng vd cung cAp
thdng tin l€n trang web C6ng tY

t6

183/QD-CTN

03 t612015

Ban hanh Quy chO lam viQc cua TO b6o v0

t7

r

84/QD-CTN

0316120r5

Ban.hdnh QyV ch6 shuy6n nhuqng va thpc hiqn
quyOn cira cd ddng

l8

18S/QD-CTN

03161201s

Ban hdnh Quy ch6 tdi chfnh

l9

r86/QD-Cl'N

03 t612015

Ban hanh Quy cne OOi thoai dinh

20

187/QE-CTN

03

t6t20t

s

kj't4i noi ldm viQc

Ban hanh Bdng ti€u chuAn bflc thq d6i voi cdng nhdn
nganh c6p tho6t nudc trong Cty CP CTN Binh Dfnh

\4


TT

Sd Nghl quy6tl

Ngi,y

Quy6t ilinh

NQi dung

2l

188/QD-CTN

03 t61201 s

22

189/QD-CTN

03

t6t201s

Ban hanh Quy ch€ td chuc HQi nghi nguoi lao dQng

L)
^a

190/QD-CTN

031612015

Ban hdnh Quy ch6 td chuc vd ho4t dQng cua XNCN
sOZ

24

191/QD-CTN

03

25

188/QE-CTN

03t6t20ts

26

l6lNQ-HDQT

t6t20t s

t2t6t20t5

Ban hanh Quy dinh vO vdn thu, luu trir

Ban hdnh Quy ch€ td chuc vd hopt dQng cua XNCN

sdI
Ban hanh quy dinh

vO

vdn thu, luu trir

Th6ng qua viQc dang ky luu ky toan b0 12.410.800
c6 phi6u @i Trung tAm luu ky chung khoan VN vd
dang ky giao dich chung khodn tren shn Upcom-

HNX
27

210/QD-CTN

t2l6lTar5

Ban hanh Quy ctr6 UO nhiQm, bO nhiQm l4i, tu chfc,
mi6n nhiQm can bd quin ly.

28

2r

l/QD-CTN

I s t6120r s

Ban hanh Quy ch€ quin ly ng

29

2t2tQD-CTN
lTNQ-HDQT

r5t6t20|5

Ban hdnh Quy ch€ qu6n tri
- Th6ng qua cac quy ch€: c6ng bO th6ng tin; phdn
ph6i thu lao HDQT, BKS

- Chuy6n xOp luong BDH va thuc hiQn chi thu lao
cho Chu tich HDQT;
- Phe duyQt qu! ti0n luong k0 ho4ch nguoi lao dQng
va BDH tu thane 4-912015.

30

3l

r8/QD-CTN

n 17l20r5

2r

11

l20t

5

V/v xdp lucrng thanh viOn Ban di€u hdnh (0ng
Nguy6n Van ChAu)

g/QD-CTN

2t 17 l20t

V/v x6p luong thdnh vi0n Ban di6u hdnh (6ng Dang
Einh Lan)

32

r

33

2O/QD-CTN

2U112015 V/v x6p luong thdnh viOn Ban diOu hinh (6ng LO
n\
^,4
t len Dung)

34

21IQE-CTN

2U112015 V/v x6p luong thdnh viOn Ban diOu hdnh (6ng L€
Thanh Cuong)

35

22tQD-CTN

2917l20rs V/v ban hanh Quy chri phAn ph6i ti6n thu lao cfia
HDQT va BKS

36

l8ArQ-HDQT

aFl

JI

23tQD-CTN

5

29t7l20ts

- Chuy6n x€p luong Chfi tic[ HDQT.
- PhO duyQt qu! tiOn lucrng k€ ho4ch nguoi LE va
BEH tu thang 4-912015
- Th0ng qua Quy chtl tuyOn dqng lao dQng.
- Thong qua danh mpc tai sin cho thu6 thuQs bdi
gi0ng Ha Thanh.

30lt

V/v xep luong Cht tich HDQT (6ng Nguy6n Van

12015

Chdu)

T

c

c(

il
i11

t0

=


TT

quy6tl
Quy6t ilinh

SO wgtri

NQi dung

Ngnv

38

24lQD-CTN

03 t8t2015

39

2sIQE-CTN

40

l9A\IQ-HDQT

t8t20\s V/v phO duyQt qu! tiOn luong k6 hoach cfra nguoi
lao d6ng va BDH tu th6ng 4 d€n th6ng 12 ndm20t5.
t818120r5 - Thdng qua Quy ch6 phdn phdi Quy ti0n lucrng.

V/v ban hdnh Quy chtl tuyen dpng lao dQng.

a3

- Thdng qua viQc v4n dgng thang bAng luong theo
ND 205 t2014.
- Thdng qua viQc hqp nh6t 2 dQi thanh DQi Quin|i,,
xdy dung HTCN
V/v ban hanh hp thdng thang lucrng, bhng luong, php
c6p luong

41

26tQD-CTN

42

27 tQD-CTN

43

20arQ-HDQT

44

28lQD-CTN

45

2lArQ-HEQT

2819l20Ls

46

22NQ-HDQr

26t t0l20l s

47

23rNQ-HEQT

26lt0l20r

48

29tQE-CTN

49

24li{Q-HEQT

s0

30/QD-CTN

1,U

5l

3lIQD-CTN

n n2l20r5 V/v ban hanh Quy ch6 ph6n ph6i tidn lucrng, ti6n

t8t20t

t9

5

t9l8120r5 V/v ban hdnh Quy chi5 phdn ph6i Quy tidn luong
Thong qua viQc b6 nhiQm 6ng Tdng Van Danh lam
3 r t8t20r5
EQi truong DQi Qudn ly, Xdy dUng HTCN, thoi gian
tu 011912015 dOn 01/l ll20l9.
0419120r5

5

V/v t4m x6p h4ng doanh nghiQp

Th6ng qua quy0t dinh ngAy giao dich cd phi€u dAu
ti0n t4i So Giao dich chung kho6n Ha Nqi HNX
Tfuy ddi thanh vi6n HEQT (mi6n nhiQm 6ng D6n,
bd nhiQm ong Dfrng)
- Thdng qua Quy ch0 td chirc.vd hoat dQng cua
HDQT; Quy chd phdn phdi ti€n luong, ti€n thuong
cua BDH.

2611An0r5 V/v ban hanh Quy chd tO chuc vd ho4t dQng cua
HDQT Cdng ty CP CTN Binh Einh
r I tr2l20l5

- Thong qua sua doi Kho hn 6 Di6u 8 Quy ch0 b6
nhiQm, bO nhiQm lqt cin bQ qu6n ly.
- Th6ng qua phuong 6n xdy dgng thang luong, bdng
lucrng.
- Th6ng qua phucrng 6n sir dpng ngu6n kinh phf b6o
vQ m6i truong.

t212015 V/v ban hanh Quy ctr6 UO nhiQm, b6 nhiQm l4i, tu
chuc, mi6n nhiQm c6n b0 qudn ly trong C6ng ty CP
CAp tho6t nudc Binh Dinh

thuong cua Ban di6u hanh.
52

25/NQ-HEQT

251

r2l20l5 Th6ng qua viQc bo sung, didu chinh Quy ch6 phdn
'
, 1..,.1

,

ph6i ti6n luong, ti6n thucrng ctia Ban di0u hanh (da
ban hdnh theo Quy6r {inh s6 3I/QD-CTN ngdy
17 ll2l201 5 cua HQi d6ng qudn tri),

53

32tQD-CTN

25It2l20r5 V/v ban hanh Quy ch6 phdn phdi tidn luong,
thuong cua Ban diAu hdnh (sua d6i).

tiOn


TT

SO

Ngli quy6t/

NQi dung

Ngnv

Quy6t ilinh

- Th6ng qua viQc sfra ddi phdn ctrc cdncu ctia Quytit
dinh s6 180/QD-CTN ngay 031612015 vd viQc ban
hanh Bing tiOu chuAn chc chuc danh vi0n chuc
chuyOn mdn nghiQp vu cua COng ty cd phdn Chp
tho6t nuoc Binh Dinh.
- Thdng qua viQc diOu chinh Di6u 1, Didu I I ctra
Quy chCI xet thi ndng ng4ch, ndng b4c luong cho
viOn chuc chuyOn m6n nghiQp vq thua hanh phpc vu,
thi bac thq cho c6ng nhdn trong C6ng ty cd phdn
Cdp tho6t nuoc Binh Dfnh.

54

26AIQ-HDQl

55

33IQE-CTN

2811212015

56

34lQD-CTN

281t212015 V/v ban hanh Bing tiOu chudn chc chuc danh viOn
chuc chuy6n m6n nghiQp vp (sua d6i).

57

27nJQ-HDQl

58

35/QD-CTN

28t12120t

5

31 I 1212015

3U

V/v ban hanh Quy ch6 xdt thi ndng ng4ch, ndng b4c
luong cho vi€n chuc chuy6n m6n nghiQp vu, thua
hanh php.c vu, thi bflc thq cho c6ng nhdn trong C6ng
ty (sua ddi).

D

Thdng qua Quy ch€ Cdng bO th6ng tin (sua d6i)

jcn

t2l20l5 V/v ban hanh Quy chO COng bO thdng tin (sua ddi)

.Hdi

.lItl

III. Thay tl6i danh sfch vO ngudi c6 liOn quan cfia cdng ty tt+i chring theo
quy itinh t4i Kho in 34 Di6u 6 Lu$t chrlng kho6n:
Tiri
TOn t6
chri'c/
TT
cir

nhdn

khorin
giao

dich
chf'ng
kho6n
(ntiu c6)

Chti'c

vg t4i

s6 cruNot

cdng ty
(n6u cd)

DKKD

CMND/

Noi cip
CMND/

DKKD

DKKD

Ngiry cAp

Dia chi

Ban
Dan

TV
HDQT

2t | 1877 56 03131201|

CA Binh Hrmg Dpo,
Dinh

Ti€n
Dfrng

0U412015

Quy Nhon,

TV
HDQT

020885204 2010912007

CA TP
HCM

do

3vt0l20l5

nhiQm

tu

ngdy

3vt0l20t5

BD

12912
Du'crng

Lf

Mi6n

663 Trdn

Au

1
L

Thd'i diOm
Thd'i di€m
khdng cdn
nit oAu Ia lir ngu'di
ngud'i c6
c6 li0n
li€n quan
quan

Binh

Quoi, P,27,
Q.Binh

86 nhiOm

01/lll20l5

Th4nh, Tp

HCM

fV. Giao dich cria cd ttdng nQi bQ vir ngucri li0n quan:
l. Danh s6ch cd ddng nQi bo vlr nguoi co li0n quan:

tu'ngdy
aU n

l20l5

0ltr,

.6
4


Tni
khoAn
giao

TT

TOn

tii chf'c/c6
nhin

Tf

SO c6

Chri'c vg
56 CMND/
chri'ng t3i cdng ty

dich

DKKD

khofn

Ngny c6p

Noi

CMND/
DKKD

CMND/

ohi6u

cAp

Dia chi

,.^
pnreu

hfr'u cuOi

cuiii

ky

DKKD

sd

19

t

hiru cd

sO

Ghichf

t
(niiu
c6)
TO 9,

Clhu tich

Nguy0n Van

HDQT

Chiu

ki6m Gi6m

2t 1415476

t2lt2/20t2

CA Binh
Dinh

.A

ooc

II

HDQl'

Chdu

ki0m Gi6m

2l 1415476

1zil212012

CA Binh
Einh

d6c

2l

Eing Dinh

Ldn

Pharn I'hi Di6m
I)h,".,
I ttuw

ki0m Ph6
Gi6m dOc

Vo

2n076601

t2t0U20ts

Ong

D4ng Dinh 2t ts2398l

tzil0120t0

t.6n

3.1

L€

f

i0n D0ng

NguyOn'l'hi
Thanh Nhan

kiOm Ph6
Gi6m d6c

Vg 6ng L0
Ti6n D0ng

34,34yo

cO dOng

nhi nu6c

T6 9, KV3,
P.Lv
Thucrng
KiQt, Quy

6.800

0,05%o

C0 d6ng
nqi b0

CA Binh
Dinh

CA Binh
Dinh

539 Nguy6n
Th6i Hqc,
Quy Nhon,
BD

3.200

0,0304

C0 d6ng
nqi b0

539 Nguy0n
Th6i Hgc.

Quy Nhon.
BD

r.700

0.01%

6.800

0.05%o

Cd dOng
nOi b0

2.500

0,020/0

Cd dOng
li0n quan

3.723.240

30%

Cd dOng

li€n quan

557 Nguy6n

T'V HDQT
3

Daidien

4.262.372

Nhon, BE

TV HDQT
2

Thucrng
KiQt, Quy

Nhon, BD

Chu tich
Nguy6n Vln

KV3,

P.Lv

2ts28t4t8

2l

098561

l

13t6t2009

15il|12005

CA Binh
Dinh

ThAi HQc,
Quy Nhcrn,
BD

CA Binh

557 Nguy0n
Th6i Hec,

Dinh

Tp Quv

CA Binh

03 Nguy6n
Xudn On,

Nhctn, BD

4

Nguy0n l'hi Mai
Anh

COng ty

s

C6

phdn

cAp tho6t nuoc

TV HDQT 2n373588

CO d6ng

lcn

'l'huy Anh

3U5t2007

Dinh

So

0313064474 t4l0t/2015

KH&DT
TP HCM

Quy Nhon,
BD
12912

Binh

Qudi,

P.27,

Q.Binh
Thpnh, Tp

Dai diqn
cO d6ng
nh2r

3.090. l3

r

24,9yo

nudc

C6 dong
lcrn

HCM
6

Nguy€n Quang

'I'rucrng

BKS

Sing

2r035il38

t2l7l20l4

CA Binh
Dinh

6C Hai Bd
Trung, Quy
Nhon, BE

0

0%

800

0,0060/0

0

0%

TO 39,KV7,

1

Phan

-l'h€

Nga

.fV

BKS

7t 1064964 26lnl20t4

CA Binh
Dinh

P.Nguy6n
V6n Cu.
Quy Nhcrn,

Cd dong
ndi b0

BD

tt

Huj,'nh T'hl Giao

9

Le Thanh Cuong

9l

l0

Ddo'thi Ki€u
[,oan

Duong Ti€n
DDng

TV BKS
Kti to6n

truong

2 I I 509456

28t4fi998

2t 1652558

1210112015

2n760028

101612014

Vg 6ng L€
'Ihanh

Cu'crng

.TV

HDQT 020885204

20t9t2007

CA Binh

58 Pham Cu

Dinh

Lugng, Quy
Nhcrn, BD

CA Binh
Einh

22 HitHuy
T0p, Quy
Nhcrn, BD

3.s00

0,0280/o

C0 dOng
nOi b0

22 Hit Huy
Tap. Quy
Nhon, BD

3.200

0.026%

C0 dOng
liOn quan

620.544

5%

CA Binh
Einh

CA TP
HCM

12912 Binh
Quoi, P.27,

Q.Binh

Th4nh. Tp

HCM

C6 dong

l0n


2. Giao dich c6 phi6u: Khdng c6 giao dich cd phi6u, k6 fu ngdy ch6p thuan
dang ky c6ng ty dai chirng

3. Cdc giao dich kh6c: Kh6ng co giao dich te tu ngey chAp thuen

ddng

ky

cdng ty ilai chring.

V. C{c v6n ttd cfin luu y khfc: Khdng.
Noi nhQn:
- Nhu tr€n;
- Website Cty;

- Luu KT-TC, TK, VT.

-tltp-'

ffi

%'/

-SfrufI

e'm.

TDqNG QUANTRI
\:

VIn Chflu

)