Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định

CTY CO PHAN KHOANG SAN LONG HOA XA HO CHU NGHIA VICT NAM
BINH DINH
DOc 14p - Ty. do - Hqnh phtic
Can c)
c4no
S6: D1/BC-HDQT-BMC
Quy Nhan, ngay 27 thong 01 nom 2016
BAO CAO TINH HiNH QUAN TR! CONG TY
Nam 2015
Kinh

- ty ban Chting khoan Nha nuoc
- So. Giao dich Chting khoan TP HO Chi Minh

- Ten eking ty dai chung: Cong ty c6 phan Khoang san Binh Dinh
- Dia chi tru so. chinh: 11 Ha Huy Tap, TP Quy Nhcrn, tinh Binh Dinh
- Dien thoai: 056-3822204

Fax: 056-3822497

Email:

- V6n dieu le: 123.926.300.000 d6ng
- Ma chirng khodn: BMC
I. Hoqt Ong dm Hei ding quan tri:
- Cac cu6c hop cua HDQT:
STT

Thanh vien HDQT

Chin vu

1

Le Anh Vu

2

Tran Canh Thinh

3

Ha Van Cuong

Chil tich
Thanh vien
thu&ng true
Thanh vien

4

Nguyen Van Chanh

5

Nguyen Bao

SO buoi hop
tham dtr
05

TS, le

LS, do killing
tham dkr

100%

05

100%

05

100%

Thanh vien

05

100%

Thanh vien

05

100%

- Hoat dOng giam sat ciia HDQT d6i v6i T6ng Giam d6c:
Trong nom 2015, HDQT da to chirc 05 cu6c hop, de ra nhieu chu truang, giai
phap nham thtic day hoat Ong san xuat kinh doanh va dau tu xay dung.

H6i d6ng quan tri da thuc hien tot quyen han cua minh trong viec giam sat viec
mire d6 hoan thanh
HDQT, danh
trien khai va to chac thuc hien cac,Nghi quyet
nhiem san xuat kinh doanh va dau tu xay dung cila Tong Giam doe. Trong nom 2015,
thi tnrong tieu thu c6 nhieu bat lqi, nhung Tong giam doe da dieu hanh SXKD c6 hieu
qua, duy tri skr hog dOng on dinh cua doanh nghiep.
- Hoat Ong cua cac tieu ban thu6c H6i d6ng quan tri: Cong ty kh6ng thanh lap
cac tieu ban.

1


II. Cac nghi quyet cua HOi dOng quail tri:
STT
1

SO nghi quyet
02/NQ-HDQTBMC

Ngay
11/02/2015

2

03/NQ-HDQTBMC

17/03/2015

3

05/NQ-HDQTBMC

29/05/2015

4
5

07/NQ-HDQTBMC
08/NQ-HDQTBMC

28/09/2015
04/12/2015

NOi dung
Th6ng qua viec trieu tap Dai hOi d6rig c6 (long
thuong nien 2015.
Thong qua Ice hoach SXKD nam 2015; thong
qua chtrang trinh Dai hOi Dai hOi d6ng c6 dong
thtrong nien 2015
Cham dirt toeach thanh vien HDQT d6i vai 6ng
Nguyen Van Chanh va b6 nhiem 6ng Hoang
Lien Son gill chirc vu thanh vien HDQT.
Thong qua trac so lieu ve ket qua SXKD 9 thang
nam 2015 va mot s6 van de khac.
Thong qua viec chi tra co tiro bang tin Ian 1
nam 2015

2

it( v±:)
WV& 9

ifil

III. Thay doi danh sach ve ngtred c6 lien quan ctia cong ty dai chting theo quy dinh tai khan 34 Dieu 6 Lu4t Chtrng khoan

TT

I

Ten to chCre/ca
nhan

Tai khoan
giao dick
chimp khoan
(neu co)

Chirc vu
tai con g
ty (neu

co)

SO CMND/
DKKD

Ngay cap

CMND/
DKKD

Dia chi

Thai

di em
khong
con la
nguo,i
co lien
quan

LSI do

Tang
Hoang Lien
Scm

ThaIlh
vien
HDQT

DIMC bo nhiem
la thank vien
HDQT
Vq ong Hoang
Lien Son
Con ong Hoang

Lien San
Con ong Hoang
Lien San

01/06/
2015
01/06/
2015
01/06/
2015
01/06/
2015

Biii Thi Deng

II

A

Novi cap
CMND/
DKKD

Thai
•
L
diem bat
&Au la
ngtr6ri
c6 lien

quan

Hoang Minh
Phucmg
Hoang Hoai
Nam
Giant
Thank
vien
HDQT

01/09/
2012

01/6/
2015

1

Nguyen Van
Chanh

2

Lam Thi
Tuyet

01/09/
2012

01/6/
2015

3

Nguyen Lam
Thanh Thy

01/09/
2012

01/6/
2015

4

Nguyen Lam
Biru Minh

01/09/
2012

01/6/
2015

3

Cham dirt to
cash thank vien
HDQT

Von ong Nguyen
Van Chanh
Con ong
Nguy'an Van
Chanh
Con 'kg
Nguy&Van
Chanh


IV. Giao dich ciia c6 dong not 130 va ngtroi lien quan:
1. Danh sach c6 citing not 1)9' va ngtroi co lien quan:

Stt

Ten to chirc/ca nhan

`raj khoan
giao dich
ChIrc vu
•
SO CMND/
chimg
tai cong ty
DKKD
khoan (neu (n6u co)
co)

Ngay cap
CMND/

DKKD

Co &mg not b(i la thanh vien 11(ii diing quail tri
Van phong Tinh Uy
1
Binh Dinh
lsIgitai clgi dien so la u
von co phon
Thanh
Hoang Lien San
vien
HDQT
Nguai co lien quan
Biii Thi Dong
Hoang Minh Phuang
Hodng Hoai Nam ,
Quy Dau to Phat trien
2
tinh Binh Dinh
Nix& dgi dien so. NM
von co phan
Thanh
2.1 Nguy6n Bac)
vien
HDQT
Ngithi c6 lien.Etarz____

Nai CAI)
CMND/
DKKD

Dia chi

SO co Ty 16 soy
phieu so, hau co
,
Ghi chu
hail cuoi phieu
ky
cuoi kY

I

2.790.012 22,51%

Vci
Con
Con
3.098.184

25%

1.239.289

10%

Phan Thi O

Me

VO Thi MOng Thu
Nguyen Ng9c Bao

Vo
Con
4


Nguyen Minh Thao
Nguyen Lkrc
2.2 Le Anh VII

3 Le Anh VII

Con
Anh

chi' tich

1.858.895

HDQT
Chu tich
HDQT

63.351

15%

0,51%

Ngueri có lien quan
To Thi Lan Anh
Le Viet Phong
Le Khic Quynh Van
Le Thi Wong Mai
Le Thi The Mai
Le Anh Tii
Le Thi Plnrong Mai
Le Thi Thuy Mai

4 Ha Van Ctreyng

Vg
Con mot
Con runt
Chi mot
Chi runt
Anh runt
Chi ruOt
Em runt
Thanh
vien
HDQT

13.577

0,11%

Nglthi có lien quan

Ha Van Canh
Huynh Thi,,t)ng
Ha Thi Tt_jyet
Ha Thi Tuyet Strcmg
Ha Van Vinh
Ha Thi H'ri,g
Ha Van Tuan
Nguyen Thi Tram My
Ha my fling
5 Tran Canh Thinh

Cha
Me
Chi
Chi
Anh
Em
Em
Vg
Con
12.000

Thanh
5

0,10%


vien
HDQT

Ngueri có lien quan
Nguyen Thi Kim Nh4t
Tran Nh4t Tnramg
TrAn NY4t Tan
Trail Canhl-luN
TrAn Thi Thuy Ai

Var
Con rut
Con runt
Anh rut
Chi rut

II Co dong niii bi) la thanh vien Ban TOng Giam dc
long
1 Le Anh Vil
giam doc
Ph6 T6ng
2 Ha Van Ctramg
giam doe
Ph6 Tong
3 Tra'n Carib Thinh
giam doe

63.351

0,51%

13.577

0,11%

12.000

0,10%

III Co clang not bi) la can bi) quan IS"
1

HuYnh Noe Bich

Ke toan
tnthrig

45.372 0,37%

Nguoi có lien quan
Nguyen Thi Hanh
HuYnh Thi Minh
Nguyet

Vg
Con runt
(SN2003)
Con ru6t
(SN2007)
Chi rut

HuSmh Thi Minh Nggc
fluSmh Thi Nuoi

IV CO (long not biti la thanh vien Ban Kim soat
Twang
1 Nguyen H6 Tuamg Vy
Ban kiem
soar
6


Ngueri co lien quan
Nguyen Van Minh
Ho Thi Song Huang
Nguyen Ho Tubing Van

2 Nguy& Xuan Vinh

Cha ruOt
Me ruOt
Em rut
Thanh
vien
BKS

1.780 0,014%

Ngueri có lien quan
Nguyen Mai
Nguyen Xuan Sinh
Nguyen Xuan Thu
Nguyen Xuan Quang
Nguyen Thi Xuan Haa

Dang Thi Mai Thoa

3 Le Thi Ink Mai

Cha
Anh rut
Chi rut
Em ruOt
Em rut
Vcs
Thanh
vien
BKS

12.600

Ngueri có lien quan
VO Tan
V6 Chi Nang
VO my Ngoc
Le Thi Mai Triic
Le Anh Tuan

3.250
945

0,10%

0,03% Chong
0,01% Con ruOt

Con ruOt
Em ruOt
Em ruOt

V Npriri cong WO thong tin
Le Anh Vu

I Tong, I
I giam doc

63.351

7

0,51%


2. Giao dich co phieu: Khong c6
3. Cac giao dich khac: (cac giao dich cua c6 (long nOi b0/ co dong lon va ngtred lien
quan vai chinh Cong ty): Khong c6
V. Cac van de can hru y khfic:
Trong ram 2015 Cong ty c6 sir thay d6i nhan str cap cao. Cu the:
- Chain dirt tax each thanh vien HOi (fang quan tri dOi voi Ong Ngye'n Van Chanh Ice
tir ngay 01/06/2015.
- BO nhiem Ong Hoang Lien Son gier chirc vu thanh vien HOi dOng quan tri ke tir
ngay 01/06/2015
CHU TICH HtI D6NG QUAN TRI
C PHA
CO

* KrANG
1) BINH DI

8

AN