Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang

,

,"
Phu luc s6.llt

rixn nixu euAx rRI cONG Ty

BAo cAo

(Ban hdnh kim theo Th6l1g tu s6 sz/2012/TT-BTC ngay 05 thdng 04 ndm 2012 ct)a
Bo Titi chinh hrdng adp vi vi€c C6ng b6 th6ng tin-tran th! trudng chting khodn)

c6ng ty cP Bao Bi Tidn
36:

la)

Giang

CONG HoA xA ngt CHU NGHIA VIET NAM
DQc lap - Trl do - Hpnh phric

/BBTG

Mi

nAo cAo

Tho, ngdy

16 thdng 7 ndm 2015

rixn uixn euAN rRI cONG ry
( 6 th6ngdAu ndm 2Ot5 )

K(nh

gui: - Uy ban Chimg kho6n Nhd nu6c
- Sd Giao dich Chimg kho6n

- TCn c6ng ty dai chring: C6ng ty CA phAn Bao Bi Tiiin Giang
- Dia chi tru so chinh: Khu phd Trung Lucrng, Phuong 10, Tha.nh PhO My Tho, Ti6n Giang.
- Di0n thoai:

0733867887 Fax:

07338 58702, Email: tisipack@vnn,vn, webside :tigipack.com.vn

- V6n di6u 16: 1 1.900.000.000 d6ng

- Md chimg kho6n (nOu c6): BTG

I. Ho4t tlQng cria HQi tl6ng quin tri : (Brio c6o 6 thang/nam)
1. Cfc cuQc hgp cria H6i tl6ng quin tri:
stt

Thirnh vi6n HDQT

I

Trdn BAv

2

Chri'c vu

Sd bu6i hop

tham du

ri

19

CT.HDQT

2

l00o/n

L0 Tdn Thanh

Uy vlen

2

t00%

J

VO Thanh Tdng

Uv Vi6n

2

100%

4

L0 Thi Kim Hi6u

Uv vi6n

I

50%

5

Nguy6n Thi Thanh Vdn

Uv vi6n

2

100%

J

2. Ho4t tl0ng girim sit

Ly do kh6ng tham

drg

cfia HDQT oiii vrli Girtm tliic (T6ng Gi6m tliic):

Trong 6 thang dAu n5m 2015, HEQT C6ng ty C6 PhAn Bao Bi Ti€n Giang duy tri, giiim sat
ciic ho4t ddng nhu sau :

- HOqf thuong xuy6n theo d6i c6c hoat dQng cria Ban Gi6m D6c vd ciic c6ng vi6c quAn ly
di6u hdnh khiic, ph6i hqp v6i Ban Ki0m Soat C6ng ty ki6m tra thuc hi6n cZc ctri ilOu thoach do D4i H6i d6ng c6 d6ng vd HDQT dii ra.


- Ki6m tra thuc hi6n Nghi quyCt Dai H6i D6ng c6 d6ng, HDTQ vd c6i quy6t dinh cria
HDQT dd ban hdnh vd c6c bi6n phap thuc hi€n.
- HDQT thuong xuyOn xem x6t, d6nh gi:i vi6c thuc hiqn k6 hoach sin xu6t kinh doanh d6
c6 biQn ph6p ohi dao kip thoi ban Giiim D6c drlp (mg cdc y6u cAu vA nguiin luc cho c6c hoat
dQng cta Cdng ty.
- Kitim tra vi0c chdLp hdnh vir tudn thir c6c qui dinh cria Ph6p lu{t, Didu
citc qui dinh hi6n hanh khiic cfra Nhir nudc

3. Ho4t

II.

tlQng cria

cic ti6u ban thuQc H6i tl6ng quf,n tri: Kh6ng

C6c Nghi quyiitlquy6t ainn cria HQi tldng

stt

2

56 Nghi quy6t/ Quy6t ilinh
Bi6n ban HDQT lAn thri 38-2015

Nghi quy6t Dai hQi d6ng c6
lAn thri I I -201 5.

quin tri : (86o

rl6ng

s6 0larQHDQT-BBTG
Ngdy l9105/2015

ty vd

c6.

cilo 6 thiing/ndm)

N6i duns

Nslw
Ngdy 09/04/2015

lQ cria C6ng

- Th6ng qua b6o c6o tinh hinh sdn xudt
kinh doanh Qui I/2015 vd th6ng.qua dr,r
ki6n chucrng. trinh D4i hQi c6 ddng
thuorng ni0n lAn thu I i nam 2015.
-Th6ng qua brio crio SXKD 2014.
-Th6ng qua ds ki6n KH SXKD 2015.
- Th6ng qua b/c cua Ban Ki6m sorit 2014.
- HDQT th6ng qua tru6c vd brio c6o t6ng k5t hoat cl6ng cria HDQT

ndm2014.

)

Bi6n bAn Dai h6i d6ng c6

cl6ng

Ngdy 19/05/2015

thuong ni€n lAn th[r 1l -2015.

- Dai hQi d6ng c6 d6ng thudng ni6n lAn
thf l1-2015.

III. Thay tl6i dann sich vd nguoi c6 li6n quan cria c6ng ty tlai chrlng theo quy ilinh t4i
khoin 34 Di6u 6 Luft Chring khofn : Kh6ng c6.

Tdi
S

TOn t6

T
T

chitclcit

khoAn
giao dich

Chtc vu

S6

tai c6ng

chimg

ty (n6u

CMN
DI

khodn

c6)

DKK

nhAn

(nOu c6)

D

Thtli

NgaY
cap

CMND

Noi

cAp

CMND/

Eia chi

DKKD
DKKD

di0m bit
.i
,.
dau la

ngudr c6
li6n quan

Thdi
di0m
khong
con

Lli do

12r

ngudi c6
li6n ouan

IV. Giao dich cfia cd ddng nQi bQ vi nguoi li6n quan
1. Danh s6ch c6 d6ng nQi b0 vd ngudi c6 1i6n quan ( kdm danh s6ch c6 d6ng nQi b0 )
Iai khodn
str

Tdn t6 chuc/cd
nhdn

giao dich

Chuc vu
tai cdng

56 CMND/

Ngdy cdp

chimg.

ty (n6u

DKKD

CMND/

khoan (nOu
c6)

c6)

DKKD

Noi cAp
CMND/
DKKD

Dia chi

Sd c6

Tv Ie

pnleu
so hiru
T.

cuor

so hiru

ky

Ghi chf

cO

phi6u
A.
cuol
kn

2


2.
stt

Giao dich c6 phitlu: Kh6ng co
Nguoi thryc
hiQn giao dich

Quan hQ vdi cd
il6ng nQi bQ

Sd cd phi6u s0
hiru alflu

Sd c6

nhi6u

ki
rr te

56 cd phi6u s&
niru cuSi kV
56 cd
ohi6u

ri

t9

Lf

do tIng, gi6m
(mu.ar bin, chuy6n
il6i, thu&ng...)

3. Citc giao dfch khdc: Kh6ng co

V. C{c

vin tlii cAn luu j

khnc : Kh6ng c6

CONG TY CO PHAN BAO BI TG

NG QUAN TRI
cd pnaru
BAO BI


tl6ng nQi bQ vi nguiri c6li6n quan : ( brlo c6o 6 thrlng

Quan h$ v6i CDNB

VO Thanh Tdn

NGrIdr c6 u0N euAN

Bd Nsuv6n.T.Nhu Mai

tliu nIm

2015 )