Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 30-12-2009 - Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh

c6NGlYc6PHANDAVTIJ
HATANGKYTHVAT
THANHPHD HOCHi MINH'

S6 :

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM
D(lc I~p _ TI,r do _ H~nh phUc

162 INQ-HDQT

TP. H6 Chi Minh, ngay 30 thang 12 nom 2009

NGHJ QUYET HQI DONG QUAN TRI

CONG TY

co pHAN BAu TUHA. TANG KY THUAT
. TP. H6

cHi MINH

Can cli Dieu l~ Td chlic Ho?t dQng va Quy ch~ Tai Chinh cua Cong ty Cd phfuJ D~u
Ky thu?t Thanh ph6 H6 Chi Minh;

ill H? t~ng

-

Can cli Nghi quy~t 56 22INQ-DHDCD ngay 11/12/2009 cua D?i hQi d6ng cd dong
Cong ty Cd ph~n D~u ill H? t~ng Ky thu~t Tp.HCM

-

Can Clr Nghi quy~t 56 161INQ-HDQT ngay 25/12/2009 cua HQi d6ng Quan tri Cong
ty Cd ph~n D~u ill H? t~ng Ky thu~t Tp.HCM

-

Can Clr y ki~n d6ng thu~n cua thanh vien HQi d6ng Quan tri trong van ban xin
clia Chli tich 56 I00/2009/HDQT-CII ngay 29/12/2009.

HQI BONG

CONG TY

co pHAN BAu TU~

y ki~n

QuAN TRJ

TANG KY THU~T TP. H6 em MINH

QUYETNGHJ
Di~u 1.

Chelp thu~n cho Cong ty

cn duqc

th\Ic hi~n ch6t danh 5ach cd dong de:

Chi tni cd tirc d91 2 nfun 2009 bAng tien m~t v6i tY l~ chi tra: 1O%/m~nh
gia (I .000 d6ng/c6 phi~u).

Di~u 2.

-

Phcit hanh cd phi~u thu<'mg cho cd dong hi~n hfru theo phuong an eta: duqc
pM duy~t trong Nghi quy~t 56 22INQ-DIIDCD va Nghi quy~t 56 1611NQIIDQT.

-

Ngay ch6t danh 5ach cd dong: 10 ngay lam vi~c ke ill ngay ban hanh Nghi
quy~t HQi d6ng Qulin tri nay

Nghi quy~t nay co hi~u l\Ic ke ill ngay ky, telt ca thilnh vien HQi d6ng Quan tri,
va toan thS Can bQ CNV cua Cong ty chiu trach nhi~m thi hilnh Nghj quy~t nay.

/(tMfi~(lN

~ai ~~~h vien HDQT Cong!y.
-

/~?"C6!\jGlY'

Ban Ki€m soat Cong ty
Ban T6ng Giam D6c Cong ty.

1'~1 co PHAN

Luu

(h~.\Db1UiJMAIIGKymi
\'t

\

. ...:.

'"

r. ~~

QuAN
TRI ~
JCB

I \~\\

;!)*

.
.

I

iP HO CHI Mlrm

I:>.

NGUYEN

PHtrac

'~t.
~
K~>-->'-';(.
~'P.HOO'
THANH


CONGlYcOpHA.NDAunJ H~ TANGKYrnU~T
rnANuPHOH6CHiMINH

CQNG HOA xA HOI CHil NGHiA VI~T NAM
D{icI~p - TlJ do - H~nh phuc

s6: 161/NQ-HDQT

TP.

H6

Chi Minh, ngay

25 thang 12 nom 2009

NGHJ QUYET HQI DONG QUAN TRJ

CONG TY co pHAN DAu Ttr~
TANG KY THU!T TP. HO CHi

MINH

Can eu Di~u l~ T6 ehue HO<;ltd(mg va Quy eh~ Tai Chinh eua Cong ty C6 phfuI
D~u ill H<;lt~ng Ky thu~t thanh ph6 H6 Chi Minh;
-

Can eu Nghj quy~t s6 22INQ-DHDCD ngay 11/12/2009 eua D<;lihQi d6ng e6 dong
Cong ty v~ vi~e th6ng nhfrt phuong an phcit hanh e6 phi~u thu<'mg d~ tang v6n di~u
l~ va uy quy~n eho HQi d6ng Quan trj Cong ty quy~t dinh tfrt eli cae vfrn d~ co lien
quan d~n vi~e phat hanh e6 phi~u mai theo yeu du eua co quan nha nuae co thAm
quy~n (UBCKNN, So' GDCK ... ) tren nguyen t~e tru tien dam bao quy~n 19i cho
e6 dong.

-

Can ell
ban xin

Y

ki~n d6ng thl$1 eua cae thanh vien HQi d6ng D6ng Qulin tri trong van
24/12/2009 eua Chu tieh,

y ki~n s6 99/2009/HDQT -cn ngay
HQI DONG

CONG TY

QuAN TRJ

co PHAN DAu TtrH~ TANG KY THU~T

TP. HO CHi MINH

QUYETNGHJ
Di~u 1.

Chfrp thu~n eho Cong ty C6 phAn DAu tu H<;ltAng ky thu~t thanh ph6 H6 Chi
Minh di~u ehinh phuong an phcit hanh e6 phi~u thuOng nhu sau:
Ph~n e6 phi~u phcit hanh them se duqe lam tron d~n hang don vi.
Toan bQ s6 e6 phi~u Ie th~p phan do vi~e lam tron xu6ng thea hang don vi
(n~u co) se duqc ban eho cae nha d~u tu khae theo gia do HQi d6ng qrnin
tri quy~t dinh, nhung khong thfrp hon 30.000 d6ng/e6 phi~u.

Di~u 2.

Nai gui:

-

Thanh vien HE>QT C6ng ty;
Ban Ki~m scat C6ng ty;
Ban T6ng Giam E>6cC6ng ty;
Luu.