Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Cát Lợi

Plru lpc s6

roNG-coNG Ty rHuoc t_A vryr NAM
cONc ry c0 pnAN cAr iqrr
s6

: (t,

ttt Ban hdnh

theo Th0n

ceNG HoA xa ngr cu0 Ncnia vrpr NAM
DQc tip - Tqr do _ H4nh phrlc

/BC-cpcL

TP. H6 Ch[ Minh, ngdy

BAo cAo rilqH nixrr euAN TRI cOnc
(Nirnr 2015)

Kinh

I.

grii:

gtv 52]2012/TT-BTC

28 thdng 0] ndm 20t6

ry

Uy Ban Chring Khoiin Nhd Nuoc.
$d Giao dfch Chfng khodn Tp. HCM.

Ho4t tlQng cria HQi tl64g quin tri:

l.
STT

C6c cuQc hgp cria

HDeT:

Thinh vi6n HDQT

Chrlc

vqr

S0 bu6i

Ty le

Lf

do kh6ng tham

hgp

tham du

I

Bd Qurich Kim Anh

Cht tich

2

Ong Phan Van Tao

Chfi tfch

4

dg
36%
64o/o

Nshi huu theo ch6 r{A
Tning cri thdnh vi6n

HDQT

2010312015
.,

Ong Bui TAn Hda
Ong Cu Manh D4t

J

4

Ong Truong Binh An Son
Trinh Xudn Quang

5

6

2.

uyv en
uyu en
uyv en
Uy vi6n

ll
ll
ll
ll

vd

ngdy
duoc

bAu chri tlch HDeT

tu ngdy 2010312015
t00%
t00%
r00%

/F'

\

I

Rd so6t ciic quy ch6 qu6n

II. C6c nghi quyi-it cria HOi fl6ng quin tri (nEm 2015):
STT

56 nghi quytit

s2arQ-cPCL

Ngny
23t0U20r5

ni.r
ut{ I

\i""j

Girim srit tri6n khai vi6c chi tri cd tuc dqt cu6i ndm2014 cho
c6 d6ng;

Gi6m s6t tri6n khai vi6c chi tri tam ung cd tric dgt nam 2015
cho J6 OOng,
Gi6m s6t tinh hinh hoat dQng san xu6t kinh doanh cira c6ng ty;
Girlm srit rinh hinh dAu tu mua m6i TSCE:

tri:

coP

,r:l

Ho4t tlQng gidm s6t cria HDeT diii r,6 Ban Gi6m tt6c:

Ho?t ttOng cria cric t[6u ban thuQc HrDi tl6ng quin
tr! nQi b0 ti6n hdnh b$ sung, sria d6i.

c drur

5/

Gi6m sdt tri6n kllai viQc t6 chric Dai hOi c6 dong thucrng ni6n
2015.
Gidm srit tri0n khai viQc thuc hi€n Nghi quy6t oai Hoi oong c6
dong;
Gi6m srlt viQc thgc hiQn crlc nghi quytit cira HDeT;

3'

zr r03

100%

NQi dung
r nong nhtit thong qua thoi gian vd rlia di6m
t6 chric
Dai hOi r:6 ddng thuong ni0n nam 2015;

.lc.


2

974{Q-CPCL

r0t02t2015

J

137A{Q-CPCL

r0tQ3t20rs

Th6ng nh6t thdng qua ph6n ph6i lgi nhu6n n6m
2014 cr\a C6ng ty; I(i5 ho4ch SXKD nam 2015;...

4

145/NQ-CPCL

rUQ3t20rs

Quyet toan du 6n hodn thdnh(rndy dUc 16 gi6y
s6p);I(€iho4ch qu! luong C6ng ty ndrn 2015:..

Thdng qua kt5t qu6 ho4r dQng SXI(D ndm 2014: K€
hoach SXKD qui I ndm 2015; Th6ng qua quytlt
toiin chi phi ho4t dQng thi truong ndm 2014;
euytit
torin tiSn luong C6ng ty ndm 2014; Chgn don vi
kiOm toan cho c6ng ty ndm20l5; Th6ng nhAt th6ng
qua neri dung vd tdi liQu trinh Dai h6i c6 d6ng
thudng ni6n ndrn 2015; w...

Ea" ch
5

r

62ArQ-CPCL

20tQ3t20rs

6

174ArQ-CPCL

30t03t201s

Trang bi 01 6 tO 07 ch6;..

rstQ4t20rs

Th6ng qua k6t qui ho4t d6ng SXKD q"i 1
2015; K.6 ho4ch sdn xu6t kinh doanh qui 2 "A".r
nd,m
2015; T'h6ng qua sua doi quy ch6 phOn pnOi tien

7

2 r 7NQ-CPCL

8

428ArQ-CPCL

9

466NQ-CPCL

t0

4B3NQ-CPCL

luong, t.i6n thuong;. . .
Th6ng qua kOt qud hopt dQng SXKD qrli 2 ndm
2015; Tlhdng qua k6 ho4ch s6n xu6t kinh doanh qui
3 ndrn 2:.015 Chi phi cdng t6c thi truong 06 thfng
r0108t20r5 dAu ndm 2015; Di0u chinh chi phf hoar dQng thi
truong ndm 2015; Ndng lpc MMTB c6ng ty; Sua
dOi quy ch6; Ki6rn so6t ndi bQ c6ng ty quy 212015

vd kC hoach KSNB qu!'3/2015;..
E0 cft vd thay thO dai didn qu6n ly phAn u-n gop
t0t0?t20rs cta cdng ty t4i c6ng ty c6 phAn chfng kho6n Nhdt
ViQt; ....
K0 hoach thu nghi€m vd ring dung c6ng nghO nam
24t09t20rs
2015:..

t1

s48ArQ-CPCL

04/rU20r5

s4gArQ-CPCL

04lrU20rs

Th6ng nhAt thdng qua taul ,ing .6 tuc ndrn 2015
i -^
r
cno co orlng
cong ty; ...
Th6ng qua kt5t qud ho4t d6ng sAn xu6t kinh doanh
quy 312015; Thdng qua k6 hoach sAn xudt kinh
doanh qty 412015; Thdng nh6t th6ng qua sua d6i
'( ^':,
quy ch6;
Th6ng nhAt th6ng qua dg 6n dAu tu 01
2

_ui,r)

i'iY
liil
r

*rJi

19"


m

IV.

V.

lfrdn trong./,
No'i nltQn:
- Nhu'tr€n ;
- TV HDQT;
- BKS;
- Lrru: VT, TCKT.

rM. HQr DONG quAN rn1
ltWp;o/

,il
*rt\

col.tc
..1

CHU TICH

iy

CO PHAN

cril
Phan

Vin

T3o


;

-r=

n!'
'.,E
Ps

z<
!l
3':

=:

t)=:

3,.i

6i

q<

-:
:'

io

,:

f it:<

;.i

'z

)"

:'-16.
e i6
irl t1 i-'

#:<

oi
=i3
Y9a

it

l=

=t =.
z_= o,g

'=

2:

o'

-.,o

-l

I

I

;

ro o o

't

Jl
r bi
6i gl

o--

::i
i x.r
E^l
I

!

.?.

o

I

iii:aElgErEi

l<

I

)Z
I

P'

1

6j

I

'iri

Ttai

ii

ii

tl

ltF

It

i3

I

o

='

zt-i I

'i,rO
r:H i
=
= i^i

^z

-

i:.:

i',! i

C'

i
: a.n: e

." ic ?'*,
3 t:'

-- 7l
f i
;ifi
r=-:.

O^
Ul-

j.o,
=<
=>.
Fz

^A'V

Y'

s

=
N

i

:/

Y

.=

='''

F

':'

"

t'

rr

7

z

'l!'
,l

'=' <

I

-l '9
z .c:
A ;+-1
>' r' -,
-l az

F

r=1

z

=-

-^,
!V"^ :4.-.5t

!

ljt <'

s=
0az!

:A

\\r

- trz
cd

p>

=
x, (Z

Ze'
s, :r ,.' r!'

:- rn-2a

;

=,

+
:i
\

:- >'lCE

oe^
z

-l

o

\'zz

--\

xo

*a

z

'*,>

t.Q
z\)

!*

o<

\r z
'{ -3

x c,
^v
z:.

-l

'-r s
Y
, .A-

| )z

=>
oq

o'.

E

2

2

x:X-

z

4

z

o

=2.

o

i.=

€;-

-l


o

=

;
-

-l

I

Oo

'olQ,

HJ

s'a
-*X
--O'
rl
s.
4

oz
.A
>T

Z
r\ra.

=
i

^

U'

-o.
*.)

'-..-

> :!
7P'

Az

:>.
/,7

=.7
AU

Tq'

-.=+
Iq.

NJ
s
.q

!(=

--Z
s

\ Ft'
U,Z
s.A,

oi>

-

u^IJ

:^',

:

ql

/

R
Z
S'A

ee

:' .4.

i *

+.4.
{. v

7

S:7

l
a--

.t v'
v
=

-'

ll

6-cn
J.
A-\.4

;:
v-

=\F

\
ai
5n
0c
E.-'
-\-, -:/

G

.t5,

,7

z

I

's

!r
e''

'22

i-.

:.;
Y*

i*
-l 'v'

U>'
'P'x
'- i
.$; -'

rr

-

0'
z

- .!,

-rs

>"u'

za
i. >'

o<

1-

-L)

z^.
\)z

^v
x, c,

-J


!

-

qi\ii a, l

oo
oo

= n6'

x=z


!

/r',)

r

g.E)

3.8,
*{
ru

:iO*sP

6

-r=
-i!(

z*

'tl;

z-

)<

il;

Q)t'c u

.g

.F oi.7
I 5 or=aa

3.,

a

.E;

i=;{rqr'

F,F,F'F€
^E-uO3:

F

o

F
ts.

-J

to>
m

:: o)i

!

-1

t

-

o

o

i

=

c) .)
o o
J

-l ,1

=

z z z
nr

4 E

o

r

a

3

J

n

sl

-l

.l

I

o

o lCE F.

- lfrl-

c
g'

B

*l

7
-l

I

dLd

I

e EIEPJ

z z zlz

.,)

=

o

I

O

1

Pl

o .)

.D

c)

le

lo.

t=

;
i = ='t:
s-l€
a - ". I ls'
-l

.j t

-l

zz
ztz
Frc

z ,t,

;i' :6' x -

-a

n 1
J't :
-l

oE

-l

u

E;

tr.

9ia

E.;

Q+

g.

-E'5:

2.a

z

xE

Uu.

:.

z

Zi^
z

=E\

F

z

x

z

o

q

'6'€

=4

€'.

o
sq.

e,.

:53
--.3'

E.i
is/
F-

;

€s
;F.

a