Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 25-04-2009 - Công ty Cổ phần Đầu tư CMC

CÔNG TY Cổ PHầN
đầu t cmc

CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số: 57 /NQ-ĐHĐCĐ-CMC

--------------*------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2009
NGHị QUYếT

ĐạI HộI ĐồNG Cổ ĐÔNG THƯờNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY Cổ PHầN đầu t cmc
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đợc Quốc hội nớc CHXHCN Việt Nam thông qua ngày
29/11/2005;

-

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu t CMC đợc Đại hội đồng cổ
đông thông qua ngày 27/03/2008;

-

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thờng niên nm 2009 số: 56/BB-ĐHĐCĐ-CMC
ngày 25/4/2009 của Công ty cổ phần đầu t CMC,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu t CMC đã thảo luận và quyết nghị các vấn

đề sau:

Quyết nghị
Điều 1:

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 của Công ty cổ
phần Đầu t CMC do đại diện Hội đồng quản trị Công ty trình bày. Các chỉ tiêu kinh tế cơ
bản trong năm 2008 là:

Điều 2:

- Tổng doanh thu

: 187.607.940.825 đồng

- Lợi nhuận sau thuế

: -23.031.029.627 đồng

Thông qua phơng hớng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2009 và chiến lợc phát triển
Công ty do Hội đồng quản trị Công ty đề xuất nh sau:
- Tổng doanh thu

: Phấn đấu đạt 70.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận trớc thuế

: Phấn đấu đạt 3.400.000.000 đồng

Điều 3:

Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008 và kế hoạch tài chính năm 2009.

Điều 4:

Thông qua Quy chế quản trị Công ty.

Điều 5:

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 6:

Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 7:

Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Điều 8:

Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán nm 2009.

Điều 9:

Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chọn phơng án hợp tác đầu t dự án xây


dựng các dự án của Công ty.
Điều 10: Thông qua Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 và dự chi

năm 2009.
Điều 11: Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh KHSXKD năm
2009 sau 8 tháng hoạt động để phù hợp với tình hình thực tế
Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu t CMC có trách nhiệm tiến hành các công việc đợc
Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích cổ đông, doanh
nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.
T/M Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần đầu t cmc
Chủ tọa

Ngô Trọng Vinh