Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 27-3-2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư CMC

CÔNG TY Cổ PHầN
đầu t cmc
Số: 37/NQ-ĐHĐCĐ-CMC

CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
--------------*------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2010
NGHị QUYếT

ĐạI HộI ĐồNG Cổ ĐÔNG THƯờNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY Cổ PHầN đầu t cmc
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đợc Quốc hội nớc CHXHCN Việt Nam thông qua ngày
29/11/2005;

-

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu t CMC;

-

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thờng niên nm 2009 số: 36/BB-ĐHĐCĐ-CMC
ngày 27/3/2010 của Công ty cổ phần đầu t CMC,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu t CMC đã thảo luận và quyết nghị các vấn
đề sau:

Quyết nghị

Điều 1:

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 của Công ty cổ
phần Đầu t CMC do đại diện Hội đồng quản trị Công ty trình bày. Các chỉ tiêu kinh tế cơ
bản trong năm 2009 là:

Điều 2:

- Tổng doanh thu

: 56.475.087.930 đồng

- Lợi nhuận sau thuế

: 9.035.329.098 đồng

Thông qua phơng hớng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2010 nh sau:
- Tổng doanh thu

: Phấn đấu đạt 70.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế

: Phấn đấu đạt 8.000.000.000 đồng

Điều 3:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã đợc kiểm toán.

Điều 4:

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Điều 5:

Thông qua báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2009 và dự kiến năm 2010.

Điều 6:

Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 7:

Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán nm 2010.

Điều 8:

Thông qua việc bầu bổ sung ông Ngô Trọng Quang làm ủy viên HĐQT thay cho ông Vũ


Tuấn Anh.
Điều 9:

Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chọn phơng án hợp tác đầu t dự án xây
dựng các dự án của Công ty.

Điều 10: Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh KHSXKD năm
2009 sau 8 tháng hoạt động để phù hợp với tình hình thực tế.
Điều 11: Thông qua phơng án phát hành thêm 3.160.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ Công ty từ
30,4 tỷ đồng lên 62 tỷ đồng.

Điều 12: Thông qua việc uỷ quyền toàn bộ cho HĐQT và/hoặc chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các
quyết định về việc:
- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung tăng vốn điều lệ
năm 2010 (quyết định về đối tợng đợc tham gia mua cổ phần; thời điểm chào bán cổ
phần, giá bán cổ phần, số lợng cổ phần chào bán cho từng đối tợng cụ thể) và việc
ký kết các hợp đồng, ký các tài liệu, văn bản liên quan việc phát hành và bán cổ phần
để tăng vốn điều lệ trong năm 2010 nhằm triển khai hiệu quả việc tăng vốn điều lệ
phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh, đầu t của CMC, các quy định
của Pháp luật, Điều lệ CMC và đảm bảo quyền lợi cổ đông CMC.
- Quyết định phơng án xử lý đối với số lợng cổ phần dự định phát hành không đợc
đăng ký mua hết, không nộp tiền mua đầy đủ, đúng hạn. HĐQT đợc toàn quyền xem
xét quyết định phơng thức bán giá bán, đối tợng chào bán theo giá không thấp hơn
giá bán cho cổ đông hiện hữu.
Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần đầu t CMC có trách nhiệm tiến hành
các công việc đợc Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích
cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.
T/M Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần đầu t cmc
Chủ tọa

Ngô Trọng Vinh