Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

CONG TY CP TAP DOAN
NIH/A DONG A

CQNG l-l<)A XA U(H CHlf NGHIA VI~:T NAM
8¢c l~p - Tl! do - l-L;111h phuc

Sb: Ol/2016/BC-l-IDQT

Ha N(ii. ngcly 26 thang OJ nam 2016

BAO cAo TiNH HINH QUAN TR! CONG TY
(Nam 2015)
/([uft gfri:

- (Jy ban ChLl'ng kho{m Nhit mrerc
- ·Ser Ciao djch Chli'ng klio{in th<'tnh ph~\

H6 Chi Minh

- Ten cong t) d~ti chtmg: Cong ty c& phftn t~p - Dia chi trv s& chinh: Lo I CN5 C~1111 cong nghi~p Ng9c H6i, xa Ngqc H6i, huy~n Thanh Tri, Ha
N<)i
;
Email:
- Di~n tho~1i:04 3793 8686
Fax: 04 3793 8 I 81
- Y6n di~u I~: 398.9 ty d6ng
- Ma ch!'.rng kho{rn: DAG
I. Uo~tt d{mg ctfa Hqi
l. Cac cu()c l19p Cl'ta H(li d6no uan tri:

II
\ Stt

!1·

.

Th:'rnh vicn HDQT

Cidre Vl.J

1

In-TC:)n~
I Nguyen
"' B{1 Hung

.

I b:t
Ty

IHJP
th um

I dt,r
; Cht1 ti~
; 15
Ph6 chu ljchl 15

'
1

I~

L)' do khfmg tham dt.r

·--.,,...,- - - - - - -

100%
l 00%

1

___

j

r 2 Ba Tran Thi Le Hai I
I
!31-0~IWJuni~~---i--:rhirnh vien __ l __ · 13_~~--'--=====--=
W B_~ Ng_uy~n-~b.._ J_}'hrmh _\'_ic_n__~--+··-1_5____-,....--l_O__
1

I

I

1

O_(Y_o-·-+------··----····---····----;

L]]])ng An Quung l lifa2__L~\!_1_b \ie~: 15 . --,----.._l_ _~-·--········-·······-·--····--···2. Ho9t d<)ng gi,\m s::'t1 d1a HDQT d6i voi Tong Giam doc:
- Gi{un s{it tinh hinh hm.H d(lng s~m xuf\t kinh doanh ct'ia Ci.le c6ng ty thc'mh vicn va c6ng ty m~.
- Gifon sat tlnh hlnh 1:\i chinh cth Cong ty.
- Cac de phicn h9p d<)ng sfrn xuAt kinh doanh v~\ thong qua cac E3ao do k~t qua kinh doanh.
- HDQT cung don dl~C, gi{1m sat tlnh hinh tlwc hi~n tri~n khai k~ ho<;1Ch liing v6n trong nam 2015
v<:l chi tr<'i c6 tfrc nflm 2013. 2014.
- Chi d~o Ban Tbng Giam ubc: ph6i hqp t6 cht'.rc th<'mh c6ng Dzii h<)i d6ng c6 dong thucmg ni&n
nam 2015;
- Ph6i hgp \'6i Ban T6ng Gi{un d6c. Phong Phap cb~ <'li~u chinh lzii Di~u l~ c6ng ty cho ph1) lwp

v&.i quy djnh m6i ct'.ia Lu~lt doanh nghi~p: .
.
- Chi d~10. d6n d(k va ph6i hqp ding Ban T(~ng Gi{un d6c tlwc hi¢n v i¢c xin y ki0n .:6 dong bfmg
van ban v~ vi~c gia lwn h9p d6ng tr{1i phi6u chuy~n d6i phfit himh nam 2012;
- Ulm vi~c vi\ L'iy quy~n cho T6ng Giphi~u chuy~n dt~i nam 2012;
·v~

.

/


•
3. Ho<).t d<)ng Clta cac ti~u ban lhul)c H<)i a6ng quim tr!:
- Th~rc hi~n t6 ch(rc de CUQC h9p Hl}i d6ng quan tr! , dam bao t6 chuc cac CUQC l19p dung th~ thtrc

va cac Nghi quy~L quy&t d'[nh Clla H(>i ct6ng quan tr! Oll'Q'C ban hUnh pbtl hqp vai qui d!nh cua Philp
luat.

- .Th~rc hi~n chudn bi tai li~u theo quy d!nh cho h9p D~1i hc)i c16ng.

c6 dong thuong nien

v.:i b
thuang nam 2015;
- Chufin bi cac tai li~u cong b6 thong tin theo quy djnh cua ph<\p lu?t;
IL Oic Ngh! quy8t/Quy~t djnh cua Hqi dBng quan trj:

TT

So Nghj quyct/
Quv~t dinh

r--·--+1-~---·-'·--

1
I

0 l ! 0l12015/NQ-1 IDQT
i

-- --···-· + ·-02

- - ·-

02/20 15/NQ-llDQT

~

)\ c

/

co'

cc

~\>I

·~
'..qA,

~


20

20120 I5/NQ-H DQT

Xu!)· co phi~u kh6ng chao b{m her va co
phi~u le phat sinh CLta dqt chi1o ban cc~
i~i~u ra cOng ch(111g tang v6n di~u I~ CO~g

I 2610812015

bI

th~i

.!J~n

I

281_0_8_/iO -l 5--, Tha d6i
gi<;;2n9p
mua co Jii1ie:1 I
1 22
I 07/09/20 l 5 1 Ngay n(>p tien c_u6i c~ng vii ng£iy hoan
I
! dqt ghitt hanh co p_h.i~u ra ctmg c~iing __,
1
r-23-123120 t 5/NQ-HDQT 11n 012015 , Quyet ainh ngay c1ang ky cuoi dmg 1~r ,
1·

'
L

21 i20157NQ-HflQT
22/2015/NQ-HDQT

l'

\

d~nh sach c6 dong d~

tatl

IAy y ki~n bfing van

1,
ban
L._1~~!2Q~~S--t--ll-)~-_)-T-t-.-~. .-1}=-l-0~/~--(~-!-.5=--=--.-rJ-f~~6=_1-1l-1i_f;_m_·f-)l-1_0-:~T_t_mg_G_i1_
·a_n~-~'@c c~~-'l_) __]
1

llJ. Thay dfii tl•mh s{1ch "~ ngu·fri c6 lif>n qmrn ctia c611g ty d:_1i cht'rng thco qny djnh t:.1i ldHHill
34 Di~u 6 Lu~t Chfrng lPh~1 J~1c I: Thay doi danh sach ngu0i c6 lien quan d1a c6ng ty IV. Gino djch CU:.l cl> I. Danh s{tch cb dong n()i b() va ngu(Ji c6 lientquan
Phv l~ic 2: Danh s<\ch c6 dong nc)i b(l i,·<\ ngm'Ji c6 lien quan
2. Giao d!ch c6 phi~u:

Ly do tang, giiim
(mua, ban, chuy~n
obi, thtrfrng ... )
-·-···---~

l

3, Cic giao dich khi1c: (cac giao djch
Cong tv).

r·~

I

i

Stt ,'

cua c6 dong n()i be)/ c6 dong !Cm d

·-····--!:-~~~ ~~.::'~!..~
•

Nutriri time hicu oiao dich

kv

I

sl(} :

6 ph!~ 1 1 ~(:~~I~~. 00 f;llU, ghi1~-

-···n-, .
l

i

lU'U ('UOl

<.V

.

•

..,,

.

1

1

1..

D0ne. A

·

.

·

!i----,_-.....
S6 co --. T\·
So co ' T\'.
1
!
I phi~u I t~ . phi~u I I~
·-~···-----··· ---. ··- ·----- · · - ·r··-·-r·- --~-----··-Umu~· t)· co !Jh:in tf.1nv do{m Nht_ra

0
0%
124
0%
"'

!.

nglroi lien qi1an v(ri chinh

,

(mun, b:'rn. chuy~n Ll<1i,
tlur&ng ... )

_______ --~ .. _______ 1- --··-~---..L---·----~

V. Cuc vfin d~ c~n hru j· khac

1

c. __i\'lll•;i{1i-c6 ;hiM~-h: 11i

1'

1·

<7

Ira

co t(rc nam 2013,
·

.

.

,

2014 _bang co ph ieu ____J

.

T~


~\

'
.' A
·,_y l'

=·

-==·

=-