Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á

ceNG HoAXAHeT cHU NcHiavrErNelr
D6c lip - Tu do - Hanh phfc

" n DONGA.
Bank

E4l Hqr oONc co

NGHI QUYET
oONc rHuol\c NIoN r-,AN rn(J zt tcAIvI zors

NcAN HANG TMcP odNc A
Cdn

cf:

-

Luflt c6c t6 chric tin dgng

sO

+l/ZOrclqEi2 dugc Qu6c hQi nudc CIIXHCN ViQt

-

Nam th6ng qua ngdy 16/0612005;
LuQt Doanh nghiOp sO OOlZOOSlqHll duoc Qu6c hQi nudc CFIXHCN Vi6t Nam
th6ng qua ngdy 29/lI/2005;
Luit Chring Kho6n sO ZOlZOOelqUl duoc Qu6c hQi nu6c CHXHCN Vidt Nam

-

th6ng qua ngiry 29106/2006;
Di0u 1Q t6 chric vA ho4t dQng cua NgAn hirng TMCP D6ng A;
NQi dung vd k5t qud buOi hqp DAi hQi d6ng c6 cl6ng thudng niOn lAn

-

I

2013 cuaNg6n hdng TMCP D6ng

thf

21 ndm

A ngiry 2710412013.

QUYET DINH

DItU 1:

Th6ng qua B6o c6ord tinh hinh ho4t tlQng kinh doanh cria DongA Bank nim
2012 .Cq th6 nhu sau :

DVT:

Ting giim

ThFc hiQn

2012

Chi ti6u

TJ,

/i

VND
so

voi 2011

69.278

'7%

lQ

5.000

11,1.%

Ngu6n v6n huy dQng

61.690

28,2%

T6ng du ng cho vay

50.650

t5,l%

7'77

-38,r%

T6ng tdi sdn

V6n di6u

Loi

nhuQn tru6c thu6

-1/s

Ngdn hang Dong A
130 Phan Dang Lrru, Q.

Phi Nhuan, TP HCM Tel: (848)

-1995 1483 Fax: (ltzl8) 3995

.4

//S /'

1614 wwwdongabank.com vn

!/Nc

(="

i

'1

\N
\


EItU 2:

Thdng qua phuong hu6mg ho4t rlQng n5m 2013 cria DongA Bank vtfi cdc mgc
ti6u chti y6u nhu sau:
DVT: Tjt WD
K6 ho4ch
2073

Chi ti6u

Mgc tiOu ting tru&ng
so vriti 2012

8s.000

23Yo

6.000

20%

T6ng huy dQng tir t6 chfc kinh t6 vd dAn cu

12.000

31%

T6ng du ng cho vay

ss.200

9%

1.000

29%

T6ng tdi sAn

V6n di0u lp

Loi nhudn tru6c thu6
Chi ti6u an toirn ho4t tlQng

>90

Ty l0 an todn v6n t6i thiOu (CAR)
Tj, 1Q ngu6n v6n ngin h4n cho vay trung ddi
han

<

T.i

< 3,504

300/0

i\
16 ncr

+
+
+
+
+

xAu

ir

Phuong hufng kinh doanh: Ndm 2013, Ngdn hAng D6ng
doanh: DOr MoI vA PHAr rRIEN

A dinl huong

kinh

Cic nhiQm vB trgng tim cfia 2013:

xiu

,i

Ndrng cao c6c nguon thu

QuAn

lf
..

phf

chi phi hiQu qud

Lirm giiru quan

. ^ .i.
hQ d6i

t6c chi0n

lo

r0

,4

Bi6n chuy6n NgAn hang E6ng A; xAy dung m6 hinh kinh doanh chitin lugc mdi.
Kiem sodt no

JC

luoc

i;

DIiIU 3: Th6ng qua B6o c6o cira Ban ki6m so6t vd tinh hinh ki6m soit ho4t ilQng cria
cria DongA Bank ndm 2012 (Bao cdo d{nh kdm):

DIi,U 4: Th6ng qua Td trinh phin phiii Iqi nhuin nilm 20L2 cria DongA Bank vfi nQi
dung cg th6 nhu sau:
777.156.031.175d

V- T6ns Ioi nhudn tohn hO th6ns:

-2/s


Trong clti:

Lgi
Lqi
Lgi
Lgi

nhudn
nhuan
nhufln
nhufln

cta NgAn Hang .
cria Cty KiCu H6i D6ng A
cria Cty Chirng Khoan OOng A 1t5;
cria Cty Qudn if Quy o6ng A (16)

IV-Loi nhuan Nein Hhne duqc ph6p phan

ph5i:

792.591.670.605d
2s.609.896.663d
(33.s70.607.495d)
(7 .47 4.928 .598d)
805.428.003.412a1

(bao g6m lqi nhudn tru6c thu5 cria NgAn Hdng vd lgi nhuQn thqc didu ve
NgAn Hdng cua chc c6ng ty tr.uc thuQc sau khi dZ thuc hi6n viQc phAn
ph6i theo quy dinh cua ph6p 1uflt).

Trong tfui:

-

Lgi nhu{n kh6ng chiu thu6 TNDN
Lgi nhu{n chiu thu6

TNDN

IIV- TOns thuO TNDN phei

29.106.539.307d

:

77

:

6.321.464.105d
194.080.36s.276.1

nOp:

IV/- T6ne lqi nhuAn sau thu5:

61I.347.638.136d

Trong itti:

ring2012 29.925.565.000d
56.858.574.000d
2-flrich l{p qul du phdng tiri chinh l07oll-N cdn l4i
487.500.000.000d
3-lTrich chia c6 tr?c cho c6 ddng: L}"/o/ndm
4l Trich l{p qui hoat tlQng cia HDQT 0,77olLN rdng 4.189.580.000d

54.393.939.102d
5-l Lqi nhuin cdn qi a6 trfch lflp cic qui:
- TrichlflpqulkhenthudngchoCBNV 35.000.000.000d
15.000.000.000d
- Trichl4pqulphiclgichoCBNV
4.393.939.102d
- Lgi nhu{n cdn l4i chuaphdn ph6i
1-l Trich lflp qu} DTBS viSn di6u lQ 5%/LN

DIiU 5:

Th6ng qua Td trinh tliiju chinh nQi dung nghnh nghd kinh doanh cria DongA
;
Bank vfi cdc nQi dung sau:

5.1. 86 sung th6m c6c.ngAnh ngtrd tintr doanh sau dAy v2ro Gi6y phdp ho4t dQng cira
Ngan hdng Dong A:
1. Ph6t hdnh

k!

phi6u. tin phi6u, trdi phii5u dO huy dQng v6n tong nu6c vd

nu6c ngodi.

_3ls

.

/.2:

,sA
!G I
,!lA

'i('


2.

C6p tin dpng du6i c6c hinh thric sau day: Chi6t kh6u, t6i chit5t kh6u c6ng cg
,l

chuyen nhugng vd gidy td c6 gi6 kh6c; Bdo lSnh ngdn hdng; Ph6t hdnh thd tin
dgng; bao thanh to6n trong nu6c, bao thanh torin qu6c

:.,
3. Vay von cua Ngdn

d;

hirng Nhir nuoc.

4. Vay v6n cria t6 chirc tdi chinh trong nu6c vd nudc ngodi theo quy ttinh cira
ph6p lupt.

5. Tham gia d6u thAu tin phiiiu Kho b?c; mua, b6n cdng cu chuylin nhuong, tin

phi6u Kho bac, tin phitiu NgAn hdng Nhd nudc vd clc gi6y td c6 giri kh6c
trOn

thi trudng tidn td.

6. Kinh doanh, cung rmg dlch vg ngo4i h6i vd sAn phAm ph5i sinh.
7

. Uy thhc, nhAn uy thfuc, dAi

lj

trong linh vuc lien quan cl6n hoat ddng ng6n

hang, kinh doanh bAo hi6m, quan

8. Dich vU quAn

lf

lj

tdi san.

ti6n m4t, tu v6n ngAn hang, tdi chinh; c6c dich vp quAn

lj,

b6o qudn tdi sdn, cho thu6 tu, k6t an tod,n.

9. Tu v6n tdi chinh doanh nghi6p, tu v6n mua, b6n, hqp nh6t, s6p nhAp doanh
nghiQp vd tu vAn dAu tu.

10.
1.
1

Mua, b6n trdi phi6u doanh nghiQp.

Dich vu m6i gi6i tidn

tQ.

I2.C6choatdQngkinhdoanhkh6cli6nquandtinhoatdQngngAnhdngsau<*
khi dugc Ngdn hdng Nhd nudc ch6p thuQn bing vin
5.2. Uy quy6n cho HQi dong quAn tri dugc sua eOi Oieu
kinh doanh duqc b6 sung nOu tr6n.

DIEU

6: Th6ng qua Td trinh xin b6 sung, sria tl6i cic

bdn.

lQ dC cdp

nlat c6c ngdnh

t4l

nghd

ttidu khoin trong Didu l$

cria

DongA Bank.
Cg the:

-

Th6ng qua c6c n6i dung sira dOi, bO sung c6c di6u khoAn trong Ban DiOu
cira DongA Bank (Bdng tilng h./. p dinh kdm)

-

Uy quydn cho H6i ddng qudn tri, dugc chu dQng sria d6i, b6 sung cdc cli6u
khodn trong ban DiOu lQ khi c6 yOu cdu cia Ngdn hdng Nhd nudc cho phir
hgp vdi 1uf,t dinh. Sau khi chinh sria, b6 sung (n6u c6) HQi ddng quAn tri sd
b6o c6o DHDCD tpi phiOn hgp Dai hOi kt5 tit5p.

.

-4/s

\

rG

lQ

t

,

'e

-?


DIEU 7: Th6ng qua Quy ch6 t6 chric, ho4t tlQng cria H6i tliing qudn tri. Cg th6:

-

Th6ng qua c6c n6i dung sria d6i, b6 sung trong Quy ch6 t6 chric, ho4t il6ng
cria H6i cl6ng quAn tri (Quy chd dinh kdm).

-

Uy quy6n cho HQi d6ng quan tri duoc chri dQng sua d6i, bri sung cdc diAu
kho6n trong bAn Quy ch6 td chrtc, ho4t clQng cria HQi ddng quAn rri khi c6
y6u cAu cua Ngdn hdng Nhd nudc vd vi6c chinh sua c6c di,5u khoAn trong
bAn di6u lQ cho phi hqp vdi luat dinh. Sau khi chinh sua, b6 sung (n6u c6)
HQi ddng quAn tri s€ b6o c6o DHDCD tai phi6n hqp Dai h6i k6 ti6p.

DIEU 8: Th6ng qua Quy chii t6 chric, ho4t ttQng cria Ban ki6m soft. CB th6:

-

Th6ng qua cdc ndi dung sua d6i, b6 sung trong Quy ch6 t6 chric, ho4t dQng
cira Ban Kitim Sodt (Quy chi! dtnh ka4.

-

Uy quydn cho Ban Ki0m So6t, duoc chu d6ng sta tl6i, bo sung cdc didu
khoAn trong bdn Quy chd t6 chric, hoqt dQng crja Ban Ki6m So6t khi c6
^l cdu cua Ngan hang Nhd nu6c v0 viQc chinh sria ciic di0u kho6n trong
ydu
bdn didu 16 cho phi hqp\voi luat dinh. Sau khi chinh sria, b6 sung (nilu c6)
Ban Ki6m So6t sd b6o c6o DHDCD t4i phiOn hqp D4i hQi kti ti6p.

DIEU 9:

Trong ndm 2013, Dong A Bank tiilp tyc tri6n khai kti ho4ch. tdng v(1n di6u lQ tri
5.000 ti d6ng 16n 6.000 ti dong v6i phuong an tang v6n di6u lQ dd.dugc th6ng
qua t4i kj DHDCD thudng ni6n ngdy 3010312012 vd nghf quytit UOqt *riqkj' VII ngdy 091512012. Ngodi ra, theo Nghl quy6t OHCO thudng ni6n l0n thir
19 ndm 2011, c6 cam ktit sau khi DongA Bank hodn t6t viec tang von di6u ld l6n
6.000 tj' sO dua c6 phitlu vio giao dich tr6n thi trudng chimg kho6n c6 t6 chric.
Tuy nhidn. d6n thoi di€m hiin nay r idc tdng v6n Dieu le len 6000 ty vin chua
hodn t6t n6n HDQT sO trinh Dai hQi ddng cO d6ng th6ng qua vi6c sE ni6m y6t c6
phiiiu Ngdn hdng D6ng A trdn thi trudng chring kho6n sau khi hodn tAt viQc tAng
v6n l6n 6.000 tj'

TP.HCM, ngiy 27 th6ng 04 n5m 2013
TM. DAr HQI DONG CO DoNG
NGAN HANG THUONG MAI CO PHANDONG A
QI DONG QUAN TRI
a4Z,i

)

//^i,

/:!/

NGAN HANG

;l

IHLJdNG

Nan

CO PHAN

,a\ DONG a
\i)

I

ul-

;/

\/(,//4L{

"[4i 16/4 Va"77

-....'-...._--

\

o'[

J'/