Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 15-05-2009 - Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô

DDM: Nghị Quyết Đại hội cổ đông 2008
CTCP Hàng Hải Đông Đô (mã CK: DDM) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông
2008 họp ngày 15/05/2009 với những nội dung sau:
1- Nhất trí thông qua “Báo cáo thường niên - 2008 của Hội đồng Quản trị Công ty
cổ phần Hàng hải Đông Đô” với các nội dung chính dưới đây:
1.1)- Nhất trí tán thành các ý kiến nhận xét - đánh giá chung của HĐQT và kết quả
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên - năm 2007 như sau:
a)- Về kết quả SXKD năm 2008:
- Tổng doanh thu thuần
: 269.959.921.000 VNĐ
- Tổng lợi nhuận trước thuế
: 13.956.000.000 VNĐ
+ Lợi nhuận từ SXKD
: 9.303.000.000 VNĐ
+ Lợi nhuận khác
: 4.654.000.000 VNĐ
- Tổng chi phí
: 260.657.000.000 VNĐ
+ Chi phí quản lý
: 18.989.000.000 VNĐ
+ Chi phí vận tải biển
: 225.380.000.000 VNĐ
b)- Về kết quả đầu tư - phát triển, quản trị - điều hành doanh nghiệp và các vấn đề
khác: Như nội dung đã trình tại các báo cáo kèm theo.
1.2)- Nhất trí tán thành với các ý kiến đánh giá chung về xu thế thị trường, cũng
như những biện pháp tổ chức SXKD, đầu tư – phát triển liên quan do HĐQT kiến nghị.
Cụ thể như sau:
a)- Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2009:
- Tổng doanh thu thuần
: 259.440.136.000 VNĐ
- Tổng lợi nhuận trước thuế

:
711.745.000 VNĐ
- Tổng chi phí
: 268.728.000.000 VNĐ
b)- Dự kiến một số chỉ tiêu đầu tư - phát triển và biện pháp thực hiện:
+ Do tài chính và thị trường năm 2009 sẽ tiếp tục có những biến động xấu, cho nên
bên cạnh biện pháp tăng cường hơn nữa hiệu quả quản lý và thực hành tiết kiệm, cắt giảm
chi phí…, quyết định tạm dừng thực hiên một số dự án đầu tư - phát triển đã được phê
duyệt chủ trương đầu tư ở giai đoạn xúc tiến chuẩn bị đầu tư (Dự án Xây dựng Khách sạn
Đông Đô tại Nha Trang; Dự án đầu tư đầu kéo container; Dự án đầu tư xe du lịch nhiều
chỗ ngồi…) và tiến hành phân kỳ - thu nhỏ quy mô đầu tư ở giai đoạn khởi động đối với
“Dự án Đầu tư - Xây dựng - Khai thác Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện Hàng hải Đông
Đô” tại Hải Phòng.
+ Giao cho HĐQT nhiệm vụ cân nhắc khả năng thực tế ở từng thời điểm cụ thể để
quyết định chào bán một số tài sản cũ, kém sinh lời (tàu chở hàng khô Đông Hồ) hoặc xét
thấy không cần giữ lại (diện tích sàn tầng 2 Khu chung cư cao tầng Lạc Trung B - Hà
1


Nội…), nhằm có thêm điều kiện chủ động tái cơ cấu nguồn vốn, tự cải thiện năng lực tài
chính và giảm thiểu bớt rủi ro trong kinh doanh.
+ Giao cho HĐQT nhiệm vụ cân nhắc khả năng thực tế ở thời điểm cụ thể để quyết
định đầu tư them 01 tàu chở hàng khô chuyên dụng có trọng tải dưới 40.000 DWT ở độ
tuổi từ 09 – 14 tuổi từ nước ngoài bằng nguồn vốn tự thu xếp (vốn tự có; vốn vay tín dụng
thương mại với lãi suất ưu đãi trong, ngoài nước…), đảm bảo cân bằng thu - chi ở thời
gian đầu và có lãi khi thị trường hồi phục.
2- Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2008” sau khi đã được Công ty Dịch vụ tư
vấn tài chính & Kiểm toán/ AASC (Trụ sở đặt tại 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội) kiểm toán
theo chỉ định của ĐHĐCĐ thường niên - năm 2007 và chỉ định đơn vị này tiếp tục kiểm
toán “Báo cáo tài chính năm 2009”.

3- Thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát” và các kiến nghị kèm theo
(có bản gốc đính kèm).
4- Phê duyệt kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt tháng 1/2009 và quyết
định nâng tổng số vốn điều lệ kể từ ngày 15/05/2009 lên mức 122.444.950.000 VNĐ (một
trăm hai mươi hai tỷ bốn trăm bốn mươi bốn triệu chin trăm năm mươi đồng).
Đồng thời, nhất trí thông qua và ủy quyền cho HĐQT làm các thủ tục pháp lý cần
thiết để thay đổi các nội dung liên quan trong Điều lệ hiện hành (có dự thảo chi tiết kèm
theo), cũng như làm thủ tục chính thức công bố niêm yết thêm số cổ phiếu mới phát hành
thêm là 3.324.495 cổ phiếu (Ba triệu ba trăm hai mươi bốn nghìn bốn trăm chín mươi
lăm cổ phiếu) nâng tổng số cổ phiếu DDM đã phát hành lên thành 12.244.495 cổ phiếu
(mười hai triệu hai trăm bốn mươi bốn nghìn bốn trăm chín mươi lăm cổ phiếu).
5- Nhất trí thông qua và ủy quyền cho HĐQT làm các thủ tục pháp lý cần thiết để
đăng ký mở rộng thêm hoạt động kinh doanh trong ngành nghề sau đây:
- Huấn luyện - đào tạo và đưa người đi làm việc ở nước ngoài
- Kinh doanh mua - bán tàu biển và các trang thiết bị kỹ thuật, phụ tùng - vật tư
hàng hải.
6- Nhất trí thông qua tổng thù lao đã thực hiện năm 2008, cũng như dự kiến tổng
thù lao năm 2009 cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát theo như đề nghị của HĐQT
và Ban Kiểm soát
- Hội đồng quản trị:
+ Tổng thù lao thực nhận của các thành viên HĐQT năm 2008 đã kiểm toán là
525.600.000 đồng
+ Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2009 dự kiến là 403.000.000 đồng
Trường hợp lợi nhuận SXKD của năm 2009 tăng cao hơn dự kiến, HĐQT công ty
sẽ xin trích thưởng gia tăng theo Quy chế khen thưởng hiện hành
- Ban kiểm soat:
+ Tổng thù lao năm 2008 của BKS là 273.220.000 đồng
+ Tổng thù lao năm 2009 của BKS dự kiến là 260.040.000 đồng
2

7- Nhất trí thông qua phương án chia cổ tức năm 2009 ở mức từ 10 - 15% bằng lợi
nhuận năm 2009 và lợi nhuận để lại chưa chia của các năm trước. Đồng thời, ủy quyền
cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế để quyết định thời điểm và mức chia cổ tức cụ thể.
8- Nhất trí thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2008

3