Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
---------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------------

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;

-

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Công trình Giao thông
Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2011 ngày 17/6/2011;

-

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 công ty Cổ phần Công
trình Giao thông Đồng Nai, ngày 26/4/2013;

QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công
ty năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013;
Tóm tắt một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1.1/ Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012:

Stt

Nội dung

1
2

Tổng tài sản
Tổng Doanh thu và thu nhập khác
+ Doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ
+ Doanh thu hoạt động tài chính
+ Thu nhập khác
Tổng chi phí
+ Chi phí tài chính
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp
Lợi nhuận trước thuế TNDN
Thuế TNDN
Lợi nhuận sau thuế TNDN
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư
của chủ sở hữu
Lãi cơ bản trên cổ phần

3

4
5
6
7

8

Th/hiện
2011
218.917
121.120
117.352
2.961
806
120.129
1.501
6.405
991
66
925

Đơn vị tính: triệu đồng
(%) thực
K/hoạch Th/hiện
hiện/kế
2012
2012
hoạch
256.743
110.000 126.321
114,8
120.90
4
4.497
920

108.500 125.417
115,6%
3.572
8.558
1.500
904
60,27
45
859

3,99%

3,64%

387

381

1.2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:
trang: 1/4


Stt

CHỈ TIÊU

Đvt

Kế hoạch năm 2013
Tổng công

ty giao

1

2
3

Tổng Doanh thu
+ Doanh thu xây lắp
+ Doanh thu dự án KCN Thạnh Phú
+ Doanh thu mỏ đá
+ Doanh thu mỏ cát
+ Doanh thu khác
Lợi nhuận trước thuế TNDN
Tỷ lệ cổ tức trên vốn Điều lệ

Tr.đ

130.000

Tr.đ
%

1.500

Công ty xây dựng
trình Đại hội

150.000
138.700

2.600
2.000
1.500
5.200
1.700
5%

Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.936.630 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết dự họp tham gia biểu quyết.
Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012;
Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.936.630 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết dự họp tham gia biểu quyết.
Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;
Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.936.630 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết dự họp tham gia biểu quyết.
Điều 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;
Giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trong danh sách
chọn là Công ty TNHH kiểm toán DTL, công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C và
công ty TNHH Kiểm toán Đất Việt.
Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.936.630 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết dự họp tham gia biểu quyết.
Điều 5: Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012, kế hoạch
năm 2013;
1/ Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012:

Stt
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Chỉ tiêu
Lợi nhuận sau thuế để trích quỹ và chia cổ tức
Trích quỹ đầu tư 5%
Trích quỹ dự phòng 5%
Trích quỹ phúc lợi 5%
Trích quỹ khen thưởng 5%
Lợi nhuận 2012 còn lại sau khi trích quỹ
Lợi nhuận năm trước còn lại
Tổng lợi nhuận còn lại chia cổ tức
Chia cổ tức năm 2012 (tỷ lệ 5%/ mệnh giá)
Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2013

Số tiền (đồng)
944.869.879
47.243.494
47.243.494
47.243.494
47.243.494
755.895.903
907.167.094
1.663.062.997
1.240.500.000
422.562.997

trang: 2/4


2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:
- Trích quỹ đầu tư phát triển 5 % Lợi nhuận sau thuế;
-

Trích quỹ khen thưởng 5 % Lợi nhuận sau thuế;

-

Trích quỹ phúc lợi 5 % Lợi nhuận sau thuế;

-

Trích quỹ dự phòng tài chính 5 % Lợi nhuận sau thuế;

-

Chi trả cổ tức 5 % vốn điều lệ (500đ/Cp);

3/ Phương án chi trả cổ tức năm 2012:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình tài chính của
Công ty trong niên độ tài chính 2013 để quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và
chi trả cổ tức cho thích hợp.
Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.936.630 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết dự họp tham gia biểu quyết.
Điều 6: Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2012, kế hoạch năm
2013;
1/ Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012:

- Tổng chi thù lao Hội đồng quản trị: 60.400.000 đồng/năm;
- Tổng chi thù lao Ban Kiểm soát: 31.200.000 đồng/năm;
- Thư ký công ty: 8.400.000 đồng/năm.
2/ Kế hoạch chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013:
- Tổng chi thù lao Hội đồng quản trị: 54.000.000 đồng/năm;
- Tổng chi thù lao Ban Kiểm soát: 31.200.000 đồng/năm;
- Thư ký công ty: 8.400.000 đồng/năm.
Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.936.630 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết dự họp tham gia biểu quyết.
-

Điều 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.936.630 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết dự họp tham gia biểu quyết.
Điều 8: Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;
Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.936.630 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết dự họp tham gia biểu quyết.
Điều 9: Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Văn
Hường.
Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.936.630 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết dự họp tham gia biểu quyết.
Điều 10: Thông qua bầu bổ sung ông Trần Hướng Quảng vào thành viên Hội đồng
quản trị.
Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.936.630 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết dự họp tham gia biểu quyết.
trang: 3/4


Đại hội thống nhất các nội dung như trên và được thể hiện trong Biên bản ghi toàn

bộ nội dung cuộc họp. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty Cổ
phần Công trình Giao thông Đồng Nai được thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký.
Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bì Long Sơn

trang: 4/4