Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 18-04-2009 - Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2009
Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre
Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2009, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2009 Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre được tổ chức:
Vào hồi: 9h ngày 18 tháng 4 năm 2009.
Đòa điểm: Nhà hàng Đồng Khởi 2, số 210B Đại Lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương,
TXBT
Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 61 người, sở hữu và đại diện cho: 7.477.834 cổ
phần, chiếm 93,47%/vốn điều lệ.
Sau khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội. Đại hội đã quyết Nghò
những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ
Điều I : Nhất trí thông qua:
1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2008 và báo cáo quyết toán tài chính
năm 2008 đã được kiểm toán ( có báo cáo kèm theo )
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2009 ( có kế hoạch kèm theo )
- Tổng doanh thu: 320.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 16.179.718.188 đồng
3. Phân phối lợi nhuận năm 2008:
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 325.736.303 đồng (4% lợi nhuận sau thuế)
- Chi cổ tức cho cổ đông 8.000.000.000 đồng (10%/vốn điều lệ)
- Chi thù lao cho Hội đồng quản trò, BKS năm 2008: 122.151.114 đồng (1,5%
lợi nhuận sau thuế )
- Quỹ phát triển sản xuất : 967.000.000 đồng
4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009:
- Quỹ dự trữ : 2% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tưc cho cổ đông từ 12%/vốn điều lệ trở lên
- Thù lao cho Hội đồng quản trò, BKS: 2% lợi nhuận sau thuế

- Nếu đạt lợi nhuận theo kế hoạch thưởng Hội đồng quản trò và Ban điều
hành công ty: 1% lợi nhuận sau thuế, nếu vượt kế hoạch thưởng 10% trên số lợi nhuận
sau thuế vượt.
5. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trò lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán
dưới đây để kiểm toán tài khóa năm 2009:


+ Công ty TNHH kiểm toán tư vấn tài chính ( DNP )
+ Công ty TNHH dòch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam
( AASCS )
+ Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán ( AFC )
6. Nhất trí Ông Đoàn Văn Đạo – Chủ tòch Hội đồng quản trò công ty kiêm Tổng
Giám đốc điều hành công ty trong năm tài khóa 2009.
7. Thống nhất qui chế quản trò công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre theo dự thảo đã
trình bày.
8. - Nhất trí điều chỉnh bổ sung tổng dự toán kinh phí dự án đầu tư nhà máy Giấy
Giao Long giai đoạn 1 theo đề xuất của Hội đồng quản trò là : 165.381.505.864 đồng.
- Nhất trí y quyền Hội đồng quản trò – Tổng Giám đốc công ty quan hệ các tổ
chức tín dụng tài trợ bổ sung nguồn vốn để thực hiện dự án sớm hoàn thành và đưa vào
hoạt động theo kế hoạch dự kiến.
Điều II : - Nghò quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 công ty cổ phần
Đông Hải Bến Tre được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi : 13h 20
phút cùng ngày.
- Giao HĐQT tổ chức triển khai thực hiện Nghò Quyết và công bố thông tin
theo qui chế hiện hành.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đã ký
Lê Xuân Hoàng

Lư Sanh Vỏ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Đã ký
Đoàn Văn Đạo