Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 28-04-2009 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

1

CễNG TY C PHN
DC PHM H TY
***
S: 163 /2009/NQ- HQT

CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM
c lp - T do - Hnh phỳc
------*****----H ụng, ngy 28 thỏng 04 nm 2009

NGH QUYT I HI NG C ễNG
CễNG TY C PHN DC PHM H TY NM 2009
-

Cn c Lut Doanh nghip s 60/2005/QH11 ó c Quc hi nc Cng hũa Xó hi
Ch ngha Vit Nam khúa XI, k hp th 8 thụng qua ngy 29 thỏng 11 nm 2005;

-

Cn c Lut Chng khoỏn s 70/2007/QH 11 ca Quc hi nc Cng hũa xó hi ch
ngha Vit nam ngy 29/06/2007;

-

Cn c iu l t chc v hot ng ca Cụng ty c phn Dc phm H Tõy ngy 22
thỏng 02 nm 2008;

- Cn c biờn bn hp i hi ng c ụng ngy 28/04/2009 của Công ty CP Dợc phẩm
Hà Tây có 67đại biểu tham dự, đại diện cho3.006.868 cổ phần, tơng ứng 72,94% tổng số cổ
phần của Công ty.

-

Cn c vo biờn bn kim phiu ca Ban kim phiu ti i hi ng c ụng ngy 28/
04/2009.

QUYT NGH
iu 1. Thụng qua Bỏo cỏo ca Hi ng qun tr v Kt qu hot ng nm 2008 v
phng hng hot ng nm 2009.
1. Kt qu hot ng nm 2008
Nm 2008 Cụng ty tp trung vo cỏc hot ng chớnh sau:
-

Ch o thc hin k hoch sn xut kinh doanh nm 2008.

-

Ch o vic Niờm yt c phiu trờn Sn H Ni.

Kt qu hot ng:
-

Tng doanh thu t c: 588.700 triu ng (Nm trm tỏm mi tỏm t, by trm triu
ng).

-

Li nhun trc thu ca Cụng ty: 14.211 triu ng (Mi bn t, hai trm mi mt
triu ng).

-

Thu nhp bỡnh quõn ca cỏn b Cụng nhõn viờn: 3.138.000 ng/ngi/thỏng.

-

Tr c tc cho c ụng vi t l 20% theo mnh giỏ trờn 01 c phn.

-

Np ngõn sỏch 24,23 t ng.

2. Phng hng hot ng nm 2009:
Mc tiờu nm 2009 ca Cụng ty nh sau:
-

Tng doanh thu t: 590.000 triu ng (Nm trm chớn mơi t ng).

-

Li nhun trc thu t: 14,5 t ng.


2

-

Thu nhp bỡnh quõn u ngi t: 3,2 triu ng/ngi/thỏng.

-

Tr c tc: 20%/nm.

-

Np ngõn sỏch: 25 t ng.

-

u t v k thut, trang b thờm mỏy múc thit b hin i phc v cho sn xut.

-

u t nhõn s cho phỏt trin h thng phõn phi, m rng th trng tiờu th sn phm.

-

y nhanh xõy dng v hon thin cỏc Hiu thuc theo tiờu chun GDP, cỏc nh thuc
t GPP ti cỏc huyn, thnh ph H ụng, Sn Tõy.

-

Giao Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam kiểm toán Công ty năm 2009.

i hi biu quyt vi s phiu nht trớ l

: 100 %

i hi biu quyt vi s phiu khụng nht trớ l

:

0%

Khụng cú ý kin

:

0%

iu 2: Thụng qua bỏo cỏo cụng tỏc kim soỏt nm 2008 ca Ban kim soỏt.
i hi biu quyt vi s phiu nht trớ l

: 100 %

i hi biu quyt vi s phiu khụng nht trớ l

:

0%

Khụng cú ý kin

:

0%

iu 3: Thụng qua bỏo cỏo Ti chớnh nm 2008 Phng ỏn phõn phối Li nhun tr c
tc nm 2008 và trích lập sử dụng các quỹ.
Li nhun sau thu: 11.378.782.243 ng (Mi mt t, ba trm by mi tỏm triu, by
trm tỏm mi hai ngn, hai trm bn mi ba ng).

Phng ỏn phõn phối:
+ Trớch qu d tr bt buc l: 374.834.290 ng (Ba trm by mi t triu, tỏm trm ba
mi t ngn, hai trm chớn mi ng).
+ Trớch qu khen thng 5% l: 568.939.112 ng (Nm trm sỏu mi tỏm triu, chớn trm
ba mi chớn ngn, mt trm mi hai ng).
+ Trớch qu phỳc li 2% l: 227.575.644 ng (Hai trm hai mi by triu, nm trm by
mi lm ngn, sỏu trm bn mi t ng).
+ Trớch qu thng ban iu hnh: 500.000.000 ng (Nm trm triu ng chn).
+ Tr c tc nm 2008 cho c ụng vi t l 20% theo mnh giỏ trờn 01 c phn l:
8.245.204.000 ng (Tỏm t, hai trm bn mi lm triu, hai trm linh t ngn ng).
+ S cũn li bổ sung vốn: 1.462.229.197 ng.
i hi biu quyt vi s phiu nht trớ l

: 100 .%

i hi biu quyt vi s phiu khụng nht trớ l

:

0%

Khụng cú ý kin

:

0%


3

Điều 4: Đại hội thông qua văn bản Nội quy, quy chÕ của Công ty để thực hiện trong năm
2009.
Đại hội biểu quyết với số phiếu nhất trí là

: 100 %

Đại hội biểu quyết với số phiếu không nhất trí là

:

0%

Không có ý kiến

:

0%

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ - CNV trong Công ty đoàn kết một lòng, vượt mọi khó
khăn, hăng hái phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ
phần Dược phẩm Hà Tây năm 2009./.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chñ to¹

Ds. Lê Văn Lớ