Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 30-03-2011 - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Tổng công ty thuốc lá việt nam
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số:

/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2011

Nghị quyết ĐHĐCĐ thờng niên năm 2011
Công ty CP bánh kẹo Hải Hà tiến hành Đại hội đồng cổ đông thờng niên vào
lúc 8h20 ngày 26/03/2011 tại Hội trờng Công ty, 25 Trơng Định - Hà Nội; với sự
tham gia của 34 cổ đông, đại diện cho 4.301.200 cổ phần chiếm 78,56% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà. Đại hội đồng cổ
đông đã nhất trí Quyết nghị:
Điều 1. Thông qua Kết quả SXKD năm 2010 và Phơng hớng kế hoạch SXKD
năm 2011:
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã đợc kiểm toán bởi Công ty TNHH
Kiểm toán An Phú với các chỉ tiêu chính sau:
- Doanh thu:
530,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận trớc thuế:
25,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:
18,9 tỷ đồng
Thông qua Phơng hớng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu
cụ thể sau:
- Doanh thu:
560 tỷ đồng

- Lợi nhuận trớc thuế:
27 tỷ đồng
- Vốn điều lệ:
82,125 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân:
4,5 triệu đồng/ngời/tháng
- Cổ tức dự kiến:
12%
Điều 2. Quyết định tỷ lệ thanh toán cổ tức năm 2010 là: 15%/cổ phiếu (01 cổ
phiếu đợc nhận 1.500 đồng)
Điều 3. Thông qua việc niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm trên Sở
giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT;
Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;
Điều 6. Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011:
- Tổng thù lao cho HĐQT: 18 triệu đồng/tháng;
- Tổng thù lao cho BKS:
6 triệu đồng/tháng.
Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán
Quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Phú thực hiện soát xét BCTC 6 tháng
đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 cho Công ty.
Điều 8. Thông qua Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Điều 9. ĐHĐCĐ nhất trí uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
- Thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi Vốn điều lệ Công ty sau khi
có văn bản chấp thuận hoặc không phản đối kết quả phát hành của Uỷ ban
chứng khoán Nhà nớc.
- Quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2011.
- Phê duyệt dự án di dời, đầu t xây dựng mới NMBK Hải Hà tại KCN VSIP Bắc
Ninh.
- Quyết định thành lập pháp nhân mới nhằm thực hiện dự án hợp tác đầu t khai

thác diện tích đất tại 25 Trơng Định sau khi Công ty di dời.
Điều 10. Điều khoản thi hành


Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công ty cổ
phần bánh kẹo Hải Hà, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cán bộ công
nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
TM. đại hội đồng cổ đông
Chủ tọa-CHủ TịCH hđqt
ôNG bùI mINH đứC (đã ký)