Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Nafoods Group

cONc rY co pnAN NAFooDS GRoUP

HgI CHU NGHIA VIT,T NAM
DQc lfp - Tq do - Hgnh phric

CQNG HOA XA

36: OlAtrAF- DHDCD.20|6.

NghQ An, ngdy

2j

thdng 04 ndm 2016

NGHI QUYET

DAI HOI EONG CO DONGPHITN HOP THUONG NIEN NAVT 20rc
DAr HQr DONG CO ooNC
^
c6Nc TY CO PHAN NAFOODS GROUP

-

Cdn cu Ludt Doanh nghiQp 2014 ctia Qu6c hAi nudc CIIXHCN Vi€t Nam;
Cdn cu Diiu lA C6ng ty Cdng ty c6 phdn Nafoods Group dd duqc Dqi h\i ding cO dAng
thudng niAn 2016 thOng qua ngdy 23/04/2016;
Cdn cu BiAn bdn hgp Dqi hAi c6 d6ng thudng niAn ndm 2016, hgp ngdy 23/04/2016.

,

QUYET NGHI
Diiju 1. Thdng qua b6o c6o k6t qui SXKD nIm 20L5.

so TrEN (vND)

CHI TIEU

STT

I

T6ng tiri sf,n

551.374.136.735

)

V6n chi s0 hfru

400.9s8.923.278

3

T6ng Doanh thu vir lgi nhufn kh6c

540.763.198.48s

4

TOng chi phi

471.584.678.327

5

Lgi nhufn

toin trufc thu6

69.178.520.158

6

Lgi nhufn sau thu6 thu nhfp doanh nghiQp

6s.437.808.78r

kG

Diiju 2. Thdng qua k5 hopch Doanh thu - Lgi nhu$n nim 2016:

- Doanhthu:
- Lqi nhufln sau thu6:
Didu 3.Th6ng qua mrfrc chi
3.1 .

Tri

Mtc tri

.
.

cd trfrc

cO

tri

640tyYND.
70 ti Yl{D.
c6 tt.ic 2015,

thi

lao HEQT nIm 2016.

nim 2015.

tirc ndm 2015 ld,lTyo, cU th€ nhu sau:

C6 tlctrhbdng ti6n m[t ld: 5%
C6 tuc tr6 bang cO phitiu

lir

5Yo

3.2 Phucrng 6n phrft hdrnh c6 phi6u Aiitrec6 t,frc

- Ti 10 tri c6 tuc bAng c0 phir5u: 5%
- T6ng kh6i luqng ph6t hdnh: 1.500.000 c6 phii5u
- Menh gi6: 10.000 rt6ng/c6 phi6u
- T6ng gi6tatheo mQnh gi6: 15.000.000.000 tl0ng (Mucri ldm tj/ VN rl6ng)
- Lo4i c6 phitiu: c6 phi0u ph6 th6ng, ty do chuy6n nhuqng.
- Hinh thric ph6t hanh: ph6t hanh th0m c6 phitiu Ae tra c6 tric ndm 2015.

6i
oil
El

$


-

DOi tucpg ph6t hdnh: C6 d6ng hien hfru c6 t6n trong danh srich ch6t danh s6ch c6 d6ng theo quy

dinh hiQn henh de thgc hiQn quyAn nhfn cO tric bdng c6 phitiu.

- Ngu6n v6n thuc hi6n ph6t hdnh c6 phitlu dC tra c6 tic: Ngu6n v6n chir sd hfru, bao g6m lgi
nhu4n sau thu6 chua phdn ptrOi va c6c qu! theo brio c6o tii chinh ki,5m to6n tai thoi di6m
3Ut2120t5.

- Ti

lO

ph6t hdnh: 20:l (Tqi ngdy ch6t danh s6ch c6 d6ng dO thgc hiQn quyAn nhdn c6 tric bing c6

, .i

I -^
phi6u, c6 d6ng
so hiru 20 c6 phi6u duoc quy6n nhfln 01 c6 phi6u ph6t hdnh d€ tr6 c6 tric theo

nguy6n

-

tic ldm trdn xudng diin hdng

Phucrng an xu

lf

dcrn

v!).

c6 phi€u 16: 36 c6 phi6u

quyAn cho HQi d6ng qudn

16 phd,t

sinh do ldm trdn dugc D4i hQi d6ng cO d6ng uy

tri xu ly.

- Thdi gian dr,r ki6n ph6t hdnh: ngay sau khi c6 ch6p thufn cira Uy ban Chimg

kho6n Nhd nu6c, du

ki6n trong Quf II vd Quy III ndm 2016.

Phucrngintrfl t.fr" bnng tiiin
"6
- Ti lC tr6 c6 tric bing ti€n: 5o/o
- Dai hQi d6ng c6 d6ng uy quyCn cho HQi d6ng qu6n tri lflp phucrng 6n chi ti6t vd thgc
3.3

tri

hiQn

tric ndm20l5 bang tiAn mdt v,6i tj'16 n6u tr6n.
3.4 Thn lao cho HDQT, BKS nIm 2016
Dai h6i d6ng c6 d6ng th6ng qua mric thir lao dOi vOi thdnh vi6n HDQT vh Ban ki6m so6t
ndm20l6 nhu sau:
phucrng6n chi

c6

o Thir lao cho Chu tich HDQT: 6 trieu d6ng/th6ng.
o Thir lao cho Ph6 Chir tich

HDQT: 5 triOu d6ng/th6ng.

CC

o Thir lao cho c6c thdnh viOn HDQT: 4 tri6u d6ng/th6ng.

o

Tht lao cho Trucrng Ban kii5m

{At0

\

a

so6t: 3 tri6u d6ng/thdng.

o Thir lao cho c6c thirnh vi6n Ban kir5m so6t: 2 tri6u d6ng/th6ng.

Mric khen thucrng HDQT, Ban di6u hdnh COng ty Cd phAn Nafoods Group vd Ban di6u hdnh
c6c C6ng ty thanh vi6n 5Yo cta phAn loi nhufln sau thu6 vuo,t k6 ho4ch trong trucrng hqp Doanh
thu ndm 2016 datk6 hoach, loi nhu{n nim20l6 vuqt k6 hoach.
Didlu 4. PhO chuinphucrng 6n

.lPh{thinh

phft hinh

cd phi6utl6 tdng v6n tlidru

lQ.

c6 phi6u cho c6 il6ng hiQn hfru.

Muc dich:B6 sung vdn cho ho4t dQng s6n xu6t kinh doanh cua C6ng ty, dAu tu cho Du 6n xdy
dpg nhd miry tai Long An.
TOng

kh6i lusmg ph6t henh: 3.000.000 c6 phi6u

Menh gi6: 10.000 d6ng/c6 phi6u
T6ng gi6 tri theo menh gi6: 30.000.000.000 d6ng (Ba muoi

.4
loo
t/
co?

tj' VND).

Lo4i c6 phiiSu: c6 phi6u ph6 th6ng, tu do chuy6n nhugng.
O6i tuqng phrit hanh: c6 d6ng hi6n hiru c6 t6n trong danh srich ch6t danh s6ch c6 d6ng theo quy
dinh hiQn henh de thqc hiQn quy6n mua c6 phitiu ph6t hinh th6m.
Gid ph6t hdnh dp ki6n: 13.000 d6ng/c6 phi6u
T6ng s6 ti6n dU ki6n thu duoc: 39.000.000.000 d6ng (Ba muoi chin

tf VND)


- Ti lQ phdt hdnh: 10:1 (Tai ngdy ch6t danh s6ch cO d6ng dC thUc hiQn quy0n mua cd phi6u phrit
hdnh th6m, cO d6ng so hiru 10 c6 phi6u duoc quyAn mua th6m 1 cd phi6u ph6t hdnh th6m theo
^! tdc ldm trdn xu6ng

nguydn
d6n hdng dcrn vi).

-

Phuong 5n xir ly c6 phitiu 16, c6 phii5u kh6ng chdo brin net: SO c6 phi6u 16 ph6t sinh do ldm tron
. r 7 ,.i
vir s6 c6 phieu kh6ng chiro biin h6t dugc Dai hQi d6ng c6 d6ng uy quy6n cho HQi ddng quin tri
quy6t dfnh huy hodc lua chgn d6i tugng mua pht hqp v6i gi6 kh6ng th6p hon gi|bSncho ciic
c6 d6ng hi6n hiru Ae aO ph6t hdnh thanh c6ng 6 mric t6i da. Nghi quyCt cira HDQT vC viQc h,ra
chon phucrng 6n xu
COng

-

ty dd

ly c6 phitiu

16,

c6 phitiu kh6ng chdo b6n het duqc c6ng b6 tr6n website ctra

tin.

cac c6ng d6ng n6m dugc th6ng

Thdi gian dg ki6n phrit hanh: ngay sau khi c6 ch6p thufln cua Uy ban Chring khoiin Nhd nu6c,

II vd Quf III ndm 2016.

Dai hQi d6ng c6 ddng uy quydn cho HQi ddng qu6n tri lflp phucrng 6n chi ti6t vd thgc
dU ki6n trong Quy

-

phucrng6n phAt hdnh c6 phitiu cho c6 d6ng hiQn hiru voi
SO

chin

tf

16

hiQn

n6u tr€n.

ti6n thu dugc tir viQc ph6t hdnh cO phitiu n6u tr6n dy ki6n la 39.000.000.000 d6ng (Ba muoi

tj'\lND)

sE

dtng

AO AAu

tu cho Dg 5n xdy dpg Nhd mriy ctr6

UiCn

t4i Long An, th6ng tin chi

tiCt vC dil rin nhu sau:

-

-i
T6ng
mric d6u tu: 350 tj'd6ng

VOn tu c6 cua chu so hiru: 175

tf

ddng (tuong tmg 50% t6ng mirc dAu tu), trong d6:

Ngu6n ti6n hien c6 cira C6ng ty: 74,75 tf

d6ng.

::

-Ngu6nti6nduki6nthuduoctirdqtph6thdnh:39tj.d6ng

-

Ngu6n tiAn g6p v6n ctra d6i tric: 61,25

-

V6n vay:

175

C6ng su6t

dr,r

tj' ddng

tj'd6ng

(tucrng tmg 5)%tdng mric dAu tu)

kii5n: 5.000 t6n nu6c

eplndm,2tdnratcu qu6IQF/gio

DAy chuydn sdn xuAt: c6ng ngh6 Chdu

Au.

Doanh thu du ki6n: 500 tj'd6ng/n[m

Lqi nhufln dg ki6n: 35 tj'd6ng/ndm.
Thdi gian hodn v6n: 7,8 ndm.

Thdi gian dg ki6n nhd m6y di viro hoat d6ng: Quf II ndm2}l7.

4.zPhithinh c6 phi6u theo chucrng trinh lga chgn cho ngudi lao dQng (ESOP):

-

T6ng thOi luqng ph6t hdnh: 1.500.000 c6 phitiu
Menh gi6: 10.000 d6ng/c6 phi6u

T6ng gi6tritheo m6nh gi5: 15.000.000.000 d6ng (Mucri ldm tj'VND)
i

.,;

Loai c6 phi6u: c6 phieu ph6 th6ng.
DOi tugng ph6t

hinh: citc cimb6 qu6n l1i chir ch6t vd nguoi lao dQng c6 d6ng g6p vdo k6t qu6

kinh doanh cua C6ng ty vd cric c6ng ty con trong ndm 2015.

-

Ngu6n v6n

dO

phrit hdnh: tri ngu6n lqi nhuQn chua ph0n phOi va c6c qu! theo b6o c6o tdi chinh

hqp nh6t ki,3m to6n tai thoi didm3tlt2l2ot5.

-

Phucrng thric ph6t hdnh: Ph6t henh cho ban di6u hdnh, can bO quan l1i vd ngudi lao d6ng theo
danh s6ch do HQi ddng qudn trf quy6t d!nh.

-

Thu nOi cO phii5u: Trong thdi gian tir ngdy H6i d6ng quin tri ph6 duyQt darih s6ch ngudi lao
d6ng duoc thucrng cO phitiu d6n khi hodn thdnh dqt ph6t henh, nguoi lao d6ng c6 t6n trong

NG
,PF
J0s

f rl


danh s6ch dC xiy ra cdc trudng hqp nhu nghi vi6c, bi sa thdi hodc vi pham ph6p lu4t, vi pham
nQi quy lao dQng cira Cdng
.,

,l.

ty mh HDQT cho ld nghiCm trong thi

sO

luqng c6 phit5u ndy

sE

duoc

,.

thu h6i voi gid quy dfnh ban d6u. Dai hQi d6ng cO d6ng uy quy6n cho HQi d6ng qudn tri quy6t
dinh phuong 6n xu l1f phu

-

Thdi gian
dU

dr,r

hcr-p

danh cho s6 lugng c6 phi6u bi thu hdi ndy.

ki6n ph6t hdnh: ngay sau khi

c,6 ch6p thuQn cria

Uy ban Chimg kho6n Nhd nu6c,

kiiin trong Quy II vd Quf III ndm 2016

Diiiu 5. Thay OOi tnann vi6n HDQT/ BKS.
5.1 D4i hQi tl6ng cO d6rg tI5 chAp thu{n don xin mi6n nhiQm tu cr{ch thirnh vi6n thirnh vi6n
HDQT tIQc l$p Ong HoingTiltThing
5.2 D4i h6i tldng cA d6ng th6ng qua viQc bAu bO sung thirnh vi6n HDQT:

Hg vir t6n: Ong Nguy6n Vnn BQ
Gi6i tinh: Nam
t4i:Nam Dinh
Ngdy sinh: 08/5/1954
CMND s6: 012546132 Ngdy cdp 0611012005 Noi c6p: Ha Nqi
Ddn

t6c: Kinh

Qu6c tich: ViQt Nam

Dia chi thucmg tru: Nhd 9, Ngd 190, Hodng Qu6c ViQt, TP Ha NOi
Trinh d6 chuy6n m6n: Nghi6n cuu vi6n Cao cAp

Kinh nghiQm ldm vi6c: 20 ndm
5.3 D3i hdi tl6ng cd d6ng tIfl chdp thu$n viQc mi6n nhiQm

vi

tu cfch thinh vi6n thinh vi6n Ban

Trin Thi Eno
5.4 E4i hQi tliing .6 Odng th6ng qua viQc biu b6 sung thdrnh vi6n Ban ki6m sor{t:
ki6m softBi D{ng Thi Loan

-

Bir

\

Bn Nguy6n Thi Phuolg H6ng

tinh:Nir
Ngdy sinh: 15/1011978 t4i: xd Nghi Hqp, huyQn Nghi LQc, tinh NghQ An
Noi c6p: C.A NghQ An
CMND s6: 182303896
Din t6c: Kinh
Qudc tich: Vi6t Nam
Dfa chi thudng trf : X6m 7 Xd Hqp Thdnh, huyQn YOn Thdnh, tinh Ngh6 An
Trinh dQ chuyCn m6n: K6 toan ki6m todn
Gicri

TY
IAN
0fi0l,l

4

Kinh nghiQm ldm viQc: 12 ndm

- 6rg Ha Quiic COng
Gioi tinh: Nam
Ngdy sinh: 04/0511981 t4i: xd Quynh Hdu, huy6n Quynh Luu, tinh NghQ An
CMND s6: 186012037
Noi c6p: C.A NghQ An
Ddn

tQc: Kinh

Qu6c tich: ViQt Nam

Dia chi thucrng tru: X6m MAu Dcrn, xd Hrmg L6c, T.PVinh, tinh NghQ An
Trinh dQ chuy6n m6n: KC to6n

Kinh nghiQm ldm viQc: 10 ndm

Diiju 6. PhO duyQt tlon v! ki6m torln cho nIm tiri chinh 2016

vi Trich lfp crlc qui nim 2016,

Chri tich HQi tldng quf,n tri ki6m nhiQm chrlc danh T6ng girlm tliic.
6.1 Phe duyQt tlon viki6m

toin 86o c6o tiri chinh nIm 2016.

,


DAi hQi d6ng cO d6ng nh6t trf lga chon C6ng ty TNHH Ki6m to6n vd Dinh gi6 Thdng Long T.D.K
ld dcrn vi kiOm toan dQc lflp, thgc hiQn c6ng tdc ki6m to6n b5o crlo tdi chinh ndm20l6 cira C6ng ty.

6.2.Trich l$p cic qui nIm 2016.
Dai hQi d6ng c6 d6ng nh6t tri th6ng qua phucrng 6n trich lfp c6c qu! ndm 2016 nhu sau:
- Quy Dg phdng tdi chinh: tOi da bing5% lqi nhuan sau thu6
- Quy Khen thucrng phric lqi: tOi da b1ng 5% lqi.nhu?n sau thu6

- Quy DAu tu ph6t tri6n: t6i Aa bing 5% lqi nhudn sau thu6
6.3. Chfi tich HDQT ki6m nhiQm chrfrc danh T6ng gi6m tliic.

Dai hQi da nh6t tri th6ng qua vir d6ng

f

de Ong Nguy6n Manh

Hing

-

Chtl tich HDQT ti6p

tgc ki6m nhiQm chric danh T6ng gi6m d5c trong ndm2016.

Eiiru 7. Sfra tl6i b6 sung Didu

lQ

Cdng ty

Dai hQi d6ng c6 d6ng nh6t tri th6ng qua todn vdn DiAu lQ C6ng ty c6 ph6n Nafoods Group, sria d6i
b6 sung t4i 86o crio sira d6i, b6 sung diAu

lQ c6ng

ty c6 phAn Nafoods Group thang 412016.

Diiiu 8. Trrflch nhiQm thqc hiQn Nghiquyiit.
Dai hQi d6ng c6 d6ng giao cho HQi d6ng QuAn tri, Ban kiOm so6t vd Ban T6ng Gi6m d6c
Cdng ty chiu tr6ch nhiQm tri6n khai thpc hiQn c6c cdng viQc dugc n6u trong Nghf quytit niry, d6m

b6o lqi ich cira c6c c6 d6ng, doanh nghiQp vi phir hgp vcri quy dinh cria ph6p luft.
Ban Nghi quy5t g6m c6 5 trang, 8 diAu. Todn vdn Ngh! quytit dd dugc th6ng qua D4i hQi
cl6ng c6 d6ng phiOn hgp thudng ni6n

nim 2016 vitc6 hiQu lUc kO tu ngiy

c6uc rY cO PHAN NAFooDS

Nai nhQn:

tr

n.l :.
- Lo
aong;
- Ban/ngdnh, co quan hiru quan:
- HDQT, BKS, Ban TGE;
- Thu ki' C6ng tY;
- Lru W.

"do

cii phdn Nafoods Group.

-Bdo

lQ c6ng

GRoUP

TM. DAr HQr DONG Co u6NC
,
!"'
CH HEQT -.,tfitr

w

CONG
c6 PHAt't

Dfnh kim:
*bo aat n1t dung didu

2310412016.

ty

mrll0DsERollD


cOxc rY co pnAx NAFooDS GRoUP

ceNG

nol

DQc l$p -

s5 : Pf.nvar'- DHDCD2o

1

xA uqr cnu Ncnia vrBr N.tvr

Tg do - H4nh phrfic

6.

NghQ An, ngay 23 thdng 04 ndm 2016

nrrx sAx
DAr HQr CO DoNG THUCTNG NrEN XAnn 20rc
H6m nay, ngiry 231412016, Dai hQi ddng c6 d6ng C6ng ty C6 phAn Nafoods Group dd
- SO 13 duong

tit5n hdnh Dai hQi thudng ni6n ndm 2016 tai Khrlch san Mucrng Thanh S6ng Lam
Quang Trung, thanh phd Vinh, tinh NghQ An.

Tdn doanh nghiQp:

COng ry CA phAn Nafoods Group

Dia chi:

SO
NghQ

Gi6y chtmg nhfln d6ng ky
doanh nghiQp:

ql

ducrng Nguy6n Cdnh Hoan, thenh phO

Vinh, tinh

An

SA ZSOOZZ6315, chring nhfln l6n dAu ngdy 29 thdng 06
ndm 2010, chirng nhfln lAn thf tdm ngity 2710512015
cira So KO hoach vd DAu tu tinh NghQ An.

Thdi gian hgp:

eit AAu lric: 8 gio 40 phrit ngdy 2310412016.
f6t thric h6i: 13 gio 00 phrit ngdy 2310412016.

Dia di6m hqp:

Kh6ch s4n Mulng Thanh S6ng Lam - sO t: ducrng Quang
Trung, thanh ph6 Vinh, tinh NghQ An

Chuorg trinh vd n6i dung

Theo Chucrng trinh Dai hgi d6ng C6 d6ng thucrng ni6n
ndm2016 dd duoc Dai hQi d6ng cO d6ng th6ng qua (nhu

dai hQi:

duoc dinh kdm theo bi6n b6n ndy)

Cht tich HQi d6ng qudn tri

Chu tsa Dai hQi:

6ng Nguy6n M4nh Hung

Ban ki6m phi€u:

Ong H6 Minh Tu6n, Bd D4ng Thi Loan, Ong Nguy6n
Dric Minh, Bd TrAn Thi Ddo, Ong HO Hdi Qu6n, Ong
i
t
Nguyen -.Van -luan.

Thu ki dai hQi:

Bd Nguy6n Thi Trang Trucrng ban
Ong Nguy6n Xu6n Quy

s5 e4i bi6u tham du:

-

-

Thinh vi6n

89 dai bi6u, d4i di6n cho 25.234.260 c6 phAn, chi6m84Yo

.i
a a . t
tdng s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t cria C6ng ty
(30.000.000 c6 ph6n) tinh d6n thoi di6m 8 gicr 40 phft
ngiry 23/04/2016.


THANH PHAN THAM D(/:

1. CO itilng cfia Nafoods Group
2. HQi iting qudn tr!:

L

)ng Nguydn Mqnh Hilng - Chil tich HDQT

2. Bd Phan Th! Minh Chdu - Phd Chit tich HDQT
3. )ng Nguydn Tidn Chinh - Thdnh viAn HDQT
4. 1ng LA Vdn Minh - ThdnhviAn HDQT
3.

Ban kiim sotit:

1.

- Tradng Ban
2. )ng HO Minh Tudn - Thdnh viAn
3. Bd Trdn Thi Ddo - Thdnh viAn
4.

Bd Dqng Thi Loan

Ban ldnh itgo cdng ty.

t.

1ng Nguydn Trung KiAn - Phd t6ng gidm d6c

2. )ng Phqm Duy Thdi - Phd T6ng gidm diic
4.
5.
5.

Bit Nguydn Th! Trang

-

Gidm diic Ke hoqch ddu ta

Bd Nguydn Thi Minh Hoa

-

Gidm d6c Nhdn sw

Khdch mN:

t.

)ng Nguydn

Vdn BO

-

<

NguyAn ViQn traong vien VASS

2. Bd Le Thi Hue Anh - Gidm d6c Ngdn hdng Ngogi Thucrng CN Vinh
3. )ng Nguydn Ti€n Phuong PGD Ngdn hdng Edu ta phdt fiAn CN Nghe An
6.

Chfi tga ilqi hQi: 1ng Nguydn Mqnh Hilng

-

Chil tlch HDQT, kiAm TGD

2


DIEN BIEN EAI HQI
Ong Ph4m Duy Th6i - thay mdt Ban t6 chric Dai hQi c6 d6ng thucrng ni6n 2016 diAu hdnh
16 chdo cd.

rHAN r: KrEM TRA TU cAcn co DONG vA KHAr MAc DAI HeI.
1. Ban ki6m tra tu c6ch c6 d6ng dugc thdnh lfp theo Quy6t dinh s6 06/QD-HDQT

ngdy

22104120t6.

2.BiLNguyEn Thi Minh Hoa - Truong Ban ki6m tra tu c6ch cO d6ng b6o c6o ktit quA ki6m tra tu
c6ch c6 d6ng t4i thoi di6m khai m4c dai hQi:

2.1 T6ng s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t C6ng ty ph6t hdnh

2.2T6ng

sO

ld: 30.000.000

c6 phAn.

eai bi6u tham dp: 89 C6 d6ng (Bao g6m cO d6ng vd ngudi dugc uy quyAn

tham dg), dai diQn cho 25.234.260 cd phin, tuong ducrng voi 84Yo c6 phAn c6 quy6n

,.^ quy€t
bieu

cua C0ng ty.

Cdn cir Kho6n 1, Di6u 141 LuQt Doanh nghiQp 2014 voi ti le 84% s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u
quytit tham dg d4i hQi, CuQc hgp Dai hQi ddng cd d6ng thucrng ni6n n1m 2016 cua C6ng ty c6
phAn Nafoods Group dA hqp phap,hqp l9 vd duoc ph6p titln hdnh.

3.

Bd Nguy6n Thi Trang thay

m{t Ban t6 chric DHDCD tuydn UO ttrai m4c d4i hQi

PHAN 2Z GTOI THIEU CHU TQA, DOAN CHU TICH, THU K-f DAI HQI, BAN
PHIEU VA CHUONG TRINH LAM VIEC:

1.

Chir tga: Ong Nguy6n M4nh Hung - Cht tich HDQT.

2.

Dodn chir tich

vi

KIEM

il
Chfc danh

Ho

1

One Neuy6n Manh Hirng

Chii tich HDOT ki6m TGD

2

Bd Phan Thi Minh Ch6u

Ph6 chir tich HDQT, Ph6 Thdnh vi6n

t6n

Chtr toa

TGD
Ong Nguy6n Ti6n Chinh

Thdnh vi6n HDQT,

Ph6

Thdnh viOn

TGD
4

One L0 Van Minh

Thenh viOn HDOT

Thdnh viOn

5

One Neuv6n Truns Ki6n

Ph6 TGD

Thdnh vi6n

6

Ons Pham Duv Th6i

Ph6 TGD

Thdnh vi6n

Dai hQi da nhat
t6n nhu tr6n.

ffi

l00Yo th6ng qua thdnh phdn Chu tga vd Dodn chu tich gdm ciic 6ng/bd c6

3. Ban thu kf Dai hQi:
Bd Nguy6n Thf Trang - Gi6m d6c KC hoach dAu
Ong Nguy6n Xu6n

Dai hQi da nh6t

4.

fi

'/
c
c

STT

J

,+

Quy - NhAn vi6n KO hoach

tu

dAu

I00Yo th6ng qua thdnh phAn Ban Thu

kf

tu
g6m c6c 6ng/bd c6 t6n nhu tr6n.

6ng Ph4m Duy Th6i gi6i thiCu chucmg trinh ldm vi6c cira Dai

hQi.

Dai hQi dd th6ng nh6t vd bi6u quy6t th6ng qua n6i dung chucrng trinh ldm viQc vcri tj.16 bi6u
quy6t ldl00% d6ng f.

.

Ban Ki 6m phi0u

STT Ho vir t6n

Chrfrc danh

I

One Hd Minh Tu6n

TP KC hoach v6t

2

Bd Dane Thi Loan

KC toiin

Thanh vi6n.

J

6ns Nsuv6n Dric Minh

Gi6m d6c Ctv Chanh leo

Thdnh vi6n

4

Bd Tr6n Thi Ddo

Nhan vi6n nh6n su

Thanh vi6n

5

Ons H6

Truons phdns IT

Thdnh vi6n

6

One Nzuv6n Vdn TuAn

Nhdn vi6n IT

Thdnh viOn

Hii

Ou6n

tu

Tru&ne ban

Dai hQi tI6 th6ng nh6t vd bi6u quy6t th6ng qua thdnh vi0n Ban ki6m phi6u vcri
-l

tj' le 100%

dong y.

6. BdNguy6n

Thi Trang doc th6ng qua quy

chi5

t6 chric t4i Dai hQi

Dai hQi dd th6ng nh6t va bi6u quyiSt th6ng qua quy chti dai hQi vcri ty rc rc}%d6ng

f.

rHAN 3: cAc BAo cAo, To TRiNH DUqc rniNu BAy rAr Ddr Her:
1. Ong Nguy6n Trung Ki6n - Ph6 TGD l6n doc th6ng qua 86o c6o k6t quf, hoat d6ng

san

xu6t kinh doanh ndm 2015 vd Kti ho4ch s6n xu6t kinh doanh ndm2016.

2.

6ng Nguy6n Manh Hung - Cht tich HDQT ki6m TGD COng ty thay mflt HDQT dsc B6o
c6o ho4t d6ng cira H6i d6ng quan tri ndm 2015.

3.

Bd D4ng Thi Loan - Tru&ng Ban kii5m sorit l6n dgc 86o c6o hoat d6ng cria Ban ki6m so6t
ndm 2015 vd kd hoach ho4t dQng n6m 20T6.

4.

Bd Phan Thi Minh Chdu - Ph6 chri tich HDQT l6n dgc To trinh vd vi6c th6ng qua brio
c6o tdi chinh ndm20l5,lua chon dcm vi ki6m torln ndm2016, Cht tich HQi d6ng qudn tri ki6m
nhiQm chric danh TOng gi6m d5c, trich lfp c6c qu! ndm 2A16, tht lao cira HQi ddng qu6n tri Ban kiem so6t n5m 2016, mric thucrng HEQT vir Ban di6u hdnh trong trudng hqp do-anh thu lqi
nhufln vuqt k6 ho4ch 2016.

5.

Ong Ph4m Duy Thrli
thucmg cho nguoi lao dQng.

6.

-

Ph6 TGD l6n dqc Td trinh vC phucrng an phSt hdnh c6 phi6u

6ng Nguy6n Manh Hung - Chi tich HDQT COng ty 16n dgc Td Trinh V6 viQclh6ng qya

tric ndm 2015 vi phrit hanh th6m c6 phiilu cho c6 d6ng hiQn hiru dC tlng vdn

Ph_uong Sntrit c6
I

-.
dreu
le.

7.

4

--

e

,

Ong Nguy0n Ti6n Chinh - Thanh vi6n HDQT ki6m P.TGD C6ng ty l6n dgc Td trinh vC
viQc sria d6i, bd sung Didu 10 t6 chric hoat dQng theo Lu6t doanh nghiQp sO eetZOAlQHl3 vd Td
Trinh vO viQc mi6n nhiQm vd bAu b6 sung thenh vi6n HDQT, mi6n *riem vd bAu b6 sung thanh
vi6n Ban ki6m so6t.

PHAN 4: PHAN Co DONG THAM LUAN

1.

6ng Nguy6n M4nh Hung
td trinh tai Dai hQi

2.

phan thao lufln t4i Dai hQi ct,r- cdc dai bi6u tham dy

- Chir tga D4i h6i chir tri viQc th6o lufln n6i dung circbito ciro,

Cflu h6i 1: C6 d6ng h6i vC te hoach doanh thu20l6 tdng2}Yo r*nmg
tdngTYo, tj'lQ t6ng tru&ng lqi nhuAn gi6m so vcyi ndm 2015
6ng Nguy6n MSnh Hirng

kO hoach lcri

nhufn chi

tri loi
4

lz

pl

o;

;c
t0
Vt,


- HiQn tai Nafoods Group dang m0 r6ng 1 sO dy rin nhu viQn gi6ng, dr,r iln ti6u thp sin phAm nQi

dia Juice Smile... nOn m{c dt doanh thu tdng ntr.mg chi phi cffng tdng manh n6n lgi nhuQn tdng
cham vi kh6ng tucrng ximg v6i tf 16 tAng doanh thu.

- Dg b6o v€ chinh srich cho vay ngo4i

tQ

c6 nhiAu bi6n dQng gdy bet lgi cho ho4t dQng cria

Nafoods Group vA chi phi ldi vay.

- Tinh hinh vC thoi ti6t di6n bi6n phric tap, g6y kh6 khan tltin c6c hoat d6ng cira Nafoods Group
dac biet ld vung nguyOn liQu, c6c chi phi vd nguy6n liQu dU ki6n tdng l6n.

Ciu h6i 2zKiihoqch phft tri6n t3i Tf,y Bic vh Gia Lai
6ng Nguy6n Mph Hing

tri lli

- Hai dg 6n ndy Uat Adu xu6ng gi6ng vdo th6ng 512016.
-

git

A6u c6

sin luqng vd doanh thu tir cu6i quy 3 ndm 2016.

Ciu h6i 3: Tinh hinh vd dg rin nu6i bd cria c6ng ty
Ong Nguy6n Mpnh Hing

tri

tdi

D0 ph6t tri6n chu6i ndng nghiQp cria Nafoods, Nafoods Group sE sir dpng phu phem dE phpc vg
cho nu6i bd, d6ng thdi tan dqng phdn bd dO phpc vp cho ho4t dQng tr6ng trgt. Tuy nhi6n x6t th6y
.
,.t
i -t x ,,...
con nhi€u vdn ttO
cin phdi ldm rO ndn HDQT dd quy6t dinh lti dg 6n 12 thang dC hodn thiQn b6o
c6o nghiCn cr?u kh6 thi v0 dU 6n d6 xem x6t l4i dU rin. NOu dU an kha thi, Nafoods Group sE dAu
tu theo hinh thric 1i0n k6t, c6ng ty g6p v6n 6i da35%.

Cflu hdi 4: K5 hoqch phrlt tri6n t4i thi trudng

Mf

vn Nhft cria cfc sf,n phflm cria c6ng ty

6ng Nguy6n Trung Ki6n tri ltri

=
)3

HiQn tai Nafoods Group ddphSt tritln t4i c6c th! trucrng m6i nhu My, Nhat, Canada, Australia.
Trong d6, dA thdm nhflp vdo thi trudng My tir 2009. C6c khrich hang M! d5 cht dQng 1i0n hQ vd
k6t n6i vcri c6ng ty.

V6i thi truqng Nhat, Nafoods Group da ti6p c4n dugc 4.ndrnvd hiQn t4i dd c6 nhiAu kh6ch hang
mua sAn phAm IQF cua c6ng ty nhu gimg, cd r6t. Du ki5n trong thoi gian tni sE c6 nhiOu hqp t6c
trong c6c san phdm kh6c cria Nafoods Group nhu Xodi, chanh leo,...

Cflu h6i 5: Tinh hinh phr{t tri6n cria sin ph6m Juice Smile
Ong Nguy6n Trung Ki6n trfl lrri:
Juice smile dd dugc Nafoods Group tung ra thf trucrng dugc 6 thang. Ddy dang ld giai do4n th6m
nhflp thi hy*g. Bu6c dAu phin h6i tu phia kh6ch hang vA ch6t lugng san phAm ndy r6t t6t. HiQn
tai sdn phAm ndy dd dugc thdm nhap thdng qua c6c k6nh Mordern trade vd Horeca. S6n ph6m
hi6n dd c6 mdt t4i citc hQ th6ng si6u thi l6n nhu Fivimart, Hapro, Tmart, Vinmart,... Trong th6ng
5 ndy, Juice Smile sE c6 m{t tqi cdc siQu thi BigC, Metro. D6ng thdi, sin phAm cfing dd c6 m{t
tai citc chu6i nhd hang, kh6ch san cao clrp c:iraViQt Nam nhu Mudng Thanh, Riverside,...

khi nhqn dugc ph6n h6i cria thi trucrng vC kich c6 hiQn t4i cria san pham niy, cu6i thang
512016, Juice Smile sE dugc tung th6m lo4i kich cO moi 330m1, nho hcrn kich cd hiQn tai vd phir
hqp hcm voi <16i tugng ti6u dtng gia dinh.
Sau

Trong quy
phdm ndy.

II -

2016, NaFoods Group sE dAy manh chucmg trinh nhfln diQn thuong hiQu cira s6n

Ciu h6i 6: Khu
cAy

ucrm giiing moi sE

ilim

nhiQm bao nhi6u "/o trongt6ng c6ng suAt 2.4 t.iQu

giiing/nim.

6ng Ph4m Duy Thii trfl lrri:
Khu uom gi6ng moi <15 dugc ti6n hdnh dAu tu xAy dpg tir 4a" ra* 2016 vd dg kiQn sE di
vio vfn hanh tir thring 612016. Dg ki6n cdng sudt cria khu uom gi6ng moi gdp 5.16n so voi khu

N

rl
0t

t:i


ucrm gi6ng hi6n nay. Trong 2.4 triQuc6y gi6ng md Nafoods Group dQtru, khu ucrm gi6ng m6i
dam nh?n sdn xu6t 2 fiQucdy gi6ng chi6m 83%.

PHAN 5: PHAN BIEU QUYET THONG QUA NQI DUNG CAC nAo
NQi dung 1: 86o c{o kiit qui hogt tlQng
xudt kinh doanh nIm2016.

sE

cAo TAI D4I HQI

sin *u6t kirh doanh nIm 2015 vn K6 ho4ch sf,n

trin thanh: 25.234.260 c6 phAn, chii5m ti lQ lO0% s6 phitSu bi6u quy6t ciatdt.
ci c6c c6 d6ng dU hqp.
- 56 c6 phAn kh6ng t:in thdnh: 0 cd phan, chi6m t! rc) 0% s6 phi6u bi6u quy6t ciatdt ch
cilc cd d6ng dU hqp.
A ,l
- ^a
56 c6 ph6n kh6ng ;f ki6n: 0 c6 phAn, chi6m q rc 0% s6 phi6u bi6u quy6t ctia t6t ctt citc
c6 d6ng dU hqp.

-

SO cO phAn

I -^

NQi dung 2:B6o c6o ho4t rlQng cria HQi tl6ng

quin tri nim 2015.

- SO cO ph6n t6n thdnh: 25.234.260 c6 phAn, chir5m ti lQ IOO% s6 phitSu bi6u quytit cintdt
chcirc c6 ddng dU hqp.
- SO c6 pnan thOng tan thdnh: 0 cd phAn, chii5m ty rc 0% sO phi6u bi6u quy6t ctatilt cil
c6c c6 d6ng dU hqp.
- S5 c6 phan khOng y kiiSn: 0 c6 phAn, chi6m ty rc,0% s6 phi6u bi6u quy6t cira t6t ch cdc
c6 d6ng dU hqp.
NQi dung 3: Br{o c6o ho4t ilQng cria Ban ki5m soit
2016.

nim

2015 v}r k6 ho4ch

holt ilQng nim

tan thanh: 25.234.260 c6 phAn, chi6m ty lA rcO% s6 phi6u biOu quy6t ciatdt
ch citc c6 d6ng dU hqp.
,I
- ^i56 c6l ph6n
kh6ng tan thdnh: 0 c6 ph6n, chi6m ty lQ 0% sd phi6u bi6u quy6t c'iatdt ch
cric.c6.d6ng dU hqp.
- 56 c6 phAn kh6ng y ki6n: 0 cO phAn, chi6m ty lQ 0% sO phi6u bi6u quy6t cua tdt chcirc
c6 d6ng dU hqp.

-

SO c6 phAn

NQi dung 4: Tir trinh vd viQc th6ng qua b6o c6o tii chinh nIm 2015, lqa chgn tlcrn vi ki6m
torin nim 2016, Chri tich HQi tl6ng quin tri ki6m nhiQm chri'c danh T6ng giim tl6c, trich
l$p c{c qui nim 20l6,thir lao cria HQi tl6ng qufln tri nIry 20l6,mrfrc thu&ng HDQT vir Ban
alidu hinh trong trudng hgp doanh thu lgi nhu$n vuqt k6 ho4ch 2016.

-

SO c6 phAn t6n thdnh: 25.234.260 c6 ph6n, chitim
ctt citc cd d6ng dU hqp.

tj,lC 100% s6 phi6u bi6u quy6t cintdt

-

SO c6 pnan khOng t6n thanh: 0 c6 phan, chitim ty rc) 0% s6 phi6u bi6u quytit ci,r- tdt cit,
,
A-^
c6c c6 cl6ng dU hqp.
- 56 c6 phAn kh6ng y ki6n: 0 c6 phAn, chitim ty lQ O% s6 phi6u bi6u quyt5t cintilt cd cic
c6 d6ng dU hqp.

NQi dung 5: Td trinh vd phuong 6n

phit hirnh c6 phi5u thu&ng cho ngurri lao ilQng.

- 56 c6 phan trin thanh: 22.213.240 c6 phAn, chi6m ti 16 88.03 % s6 phii5u bi6u quytit cria
tdt chc6c c6 d6ng dg hgp.
.l
- ^i56 c6I phdn
kh6ng t6n thdnh: 0 cd phdn, chi6m ty 19 0% s6 phi6u bi6u quy6t ciatdt ch
cdc.c6.d6ng dU hqp.
- 56 c6 phAn kh6ng y ki6n: 3.021.020 c6 ph6n, chi6m ty l0 1 1,97 yo sd phi0u bi6u quy6t
cria tdt chcirc c6 d6ng dU hqp.

Ndi dryag 6: Td trinh vd viQc th6ng qua Phuon g 6n
cd phi6u cho c6 il6ng hiQn hi?u .16 tlng viin tlidiu lQ.

tri

"6

t,frc

nim 2015 vir phft hirnh th6m

- SO c6 pfran tan thdnh: 25.234.260 c6 phAn, chiiSm ty lC 100% s6 phitiu bi6u quytit cintdt
cit citc c6 ddng dU hqp.
- SO cO phAn kh6ng tan thdnh: 0 cd phAn, chitim I! rc' 0% sd phi6u bi6u 6

==

26
I

!G

)f
rl
T.
);


c6c.c6.d6ng dU hqp.

- 56 c6 ph6n kh6ng ;f ki6n: 0 c6 ph6n, chi6m ty

0% s6 phi€u biOu quy6t c'iatdt cit circ

lQ

cO d6ng dU hqp.

NQi dung 7: Tir trinh vd viQc sira OOi, na sung Didu lQ t6 chric ho4t ilQng theo
nghiQp s6 egtzottlQHl3
i

Luft

doanh

,l

- ^i
56 co ph6n tan thdnh: 25.234.260 c6 phAn, chi0m ty lC 100% s6 phi6u bi6u quy6t cira t6t
ctt citc cO d6ng dU hqp.
- 56 cd phAn kh6ng t6n thdnh: 0 c6 phAn, chitlm lC 0% s6 phi6u bi6u quy6t cua tdt cit
ciic c6 d6ng dp hgp.
l
,l
- ^A
56 cd phAn kh6ng y ki6n: 0 cO ph6n, chi6m ry rc 0% s6 phi6u bi6u quy0t cira tdt cit cbc
cO d6ng dU hgp.

ti

rHAN 5: pHAN nAu mmN

NHIE-',M

vA Bo suNG THANH vItN HEer, THANH

VIEN BAN KIEM SOAT
- 0rrg H6 Minh Tu6n, Trucrng ban Ki6m phi6u dqc the
Dai hQi d5 th6ng nh6t va bi6u quy6t thdng qua th€
NQi dung 1: Th6ng qua viQc tld cir vii

K6t qui bAu cfr Ong Nguy6n Vnn

lQ bAu cu.

lQ bAu

cu vdi

ti

lC 100% d6ng y.

fAu bd sung thinh vi6n HDQT.

BQ

,.4
--4. qua,,.i
Ket
Klem ptueu

-.56 c6 phAn t6n thdnh: 24.723 .489 cO phAn, chi6m t! rc 97 ,gTyo s6 phitiu bi6u quy6t ctra
6t cA cdc c6 d6ng dU hqp.
i
- ^i56 c6ii. phdn

kh6ng t6n thdnh: 510.771 c6 ph6n, chi€m ty lC 2.02% s6 phi6u bi6u quy6t
otntdt ctt cdc c6 d6ng dU hqp.
: ,I
- ^i
Sd c6 phdn kh6ng ;1i ki6n: 0 c6 ph6n, chi6m ty lQ 0% s6 phi6u bi6u quy6t cira t6t cit citc
c6 d6ng dU hqp.
L

I

^; c6 ph6n khdng hqp lQ: 0
- Sd
cO

cO

phdn, chi6m ty 19 0% s6 phi6u bi6u quy0t cua tdt cir citc

'=
3;

i-l
IF
8I

d6ng dU hqp.
p(

NQi dung 2: Th6ng oua viQc tlir crl vd nau b6 sung thdrnh vi6n Ban ki6m sorlt.

Kiit qui bAu cfr Bh Nguy6n Thi Phuorrg Hdng
,.i
--^. qua, ..i
t(et
Klem ptueu

phAn t6n thdnh: 24.720 .030 c6 phAn, chitlm ty lQ gl ,97% sd phi6u bi6u quydt cua
.36 c6
tdt cb ciic c6 d6ng dg hgp.

-

Lx
- ^a
56 c6 phdn kh6ng t6n thdnh: 513.730
cua t6t cit citc cO d6ng dU hqp.
il.I

^A c6 phan kh6ng
- 56
c6 d6ng dU hqp.
.l

11i

cO ph6n, chi6m

ki6n: 0 c6 ph6n, chi6m

,l

ti

- ^a
Sd c6 phan kh6ng hqp lQ: 500 c6 phdn, chi6m

ry le 2.036% s6 phi6u bi6u quy6t

lC 0% s6 phi6u bi6u quy6t cua t6t

ti

cit citc

le 0.002 % s6 phi6u bi6u quy6t cira t6t

ctt citc cd d6ng dU hqp.

KGt quf, bflu cr? 6ng HA Quiic C6ng
..;
-.i.
qua",.],
l(et
Klem phleu

-.56 c6 phdn t6n thinh: 24.723.930 c6 phAn, chi6m ty lQ 97,98% s6 phi6u bi6u quy6t cira
tAt cA c6c c6 d6ng dy hgp.


- 56 c6 phAn kh6ng trin thdnh: 509.830 c6 phAn, chi6m ty le 2.018% s6 phiOu bi6u quyiit

cira tdt cit citc c6 d6ng dU hqp.

- 56 c6 phAn kh6ng y kitin: 0 c6 phAn, chitim ty
cO

rc)

0% s6 phi6u bi6u quy6t cua t6,t cir citc

t'i

lC 0.002% s6 phi6u bi6u quy6t

d6ng dU hqp.

i ,I
- ^i
Sd c6 phdn kh6ng hqp

16: 500 c6 ph6n, chi6m

cta tdt

cir citc c6 d6ng dU hqp.

PHAN 6:

1.
- K6t

Mer so Ner

DUNG cHiNH DAI

86o c6o ktlt qu6 hoat dQng sdn xuAt kinh doanh n5m 2015 vd KC hoach sAn xuAt kinh
doanh ndm20l6.

qui ho4t

STT

tlQng sin xu6t 2015.

Chi ti6u

Loi nhudn sau thu€

n

Ti

4

10

hiQn

2015

hogch

2015

530.726

s30.000

292.004

100,14yo

181,75Yo

65.438

47.039

18.601

139,llo

35r.80%

1/
70

12,330h

8,88%

6,37yo

138,92yo

t93.s6%

%

16,320

LL,74yo

15,90yo

739,01yo

702,640

Tri6u
-i
dong

2

lqi

nhu4n

Tri0u
d6ne
sau

thu6/Doanh thu thudn
ROE

Thqc

K6

vi

Doanh thu

Thgc

Thqc

Dcrn

1

J

HeI oA rnoNc euA

Cing
kj'2014

hiQn/ K6
ho4ch

hiQn/

Ctng
kY

\

,s

-\

- K5 hoSch 2016

i0

K6 hoach ndm20l6 ctra Nafoods Group d6t ra ld:

- Doanh thu thuAn hqp nh6t: 640 tj'd6ng
- Lqi nhufn sau thu6: 70 tj'd6ng

2.
3.

Thdng qua Biio c6o ho4t dQng cua HQi ddng quin tri nam 2015.

4.
5.

Th6ng qua Td trinh vC viQc th6ng qua b6o ciio tdi chinh ndm 2015,

Th6ng qua Brio cilo hoat d6ng cua Ban kir5m so6t ndm 2015 vd kC hoach ho4t dQng ndm
2016.

Thdng qua Lga chon dcrn

vi ki6m

to6n ndm 2016: Dai hQi thdng nh6t chqn C6ng ty

TNHH Ki6m to6n vir Dinh gi6 Thdng Long T.D.K ld dcrn vi ki6m to6n cho Nafoods
Group

6.
7.

.t

Th6ng qua Chir tich Hgi d6ng quin tri ki6m nhiQm chric danh T6ng gi6m d6c,
Th6ng qua vi6c trich lQp c5c qu! ndm2076,

- Quy DU phong tdi chinh: tOi Aa bing5% lqi nhufln sau thu6
- QuI Khen thucrng phric lqi: tOi da bing 5% lgi nhu4n sau thu6
- Quy Ddu tu ph6t tri6n: t6i da bing 5% loi nhufln sau thu6

,'t


8.

Th6ng.qua ngAn s6ch thir lao ctra HQi diing quAn tri ndm 2016, mric thucrng HDQT vd

Ban diAu hdnh trong trudng hqp doanh thu lqi nhupn vuqt kC hoach 2016.
- Thn lao cho Chu tich HDQT: 6 triQu d6ng/thang.
-

Thi lao cho Ph6 Cht tich HDQT: 5 tri6u d6ng/th6ng.

- Thn lao cho c6c thdnh vi6n HDQT: 4 tri6u d6ng/th6ng.
- Thn lao cho Trucrng Ban kir5m so6t: 3 triQu d6ng/thang.
- Tht lao cho cric thinh vi6n Ban ki6m so6t: 2 triQu d6ng/th6ng.

- Mric khen thuong HDQT, Ban di6u hdnh C6ng ty CO phAn Nafoods Group vd Ban diAu
5o/o cria phAn lqi nhuf,n sau thu6 vuqt k6 hoach trong trudng
hqp Doanh thu ndm 2016 d4tk6 hoach, toi nhu4n ndm20l6 \,-uqt kC hoach
hdnh c6c C6ng ty thanh vi€n:

g. Th6ng qua Td trinh v6 phucrng anphathdnh cO phitiu thucrng cho ngudi lao dQng.
T6ng kh6i lusng ph6t hdnh: 1.500.000 cO phi6u

Menh gi6: 10.000 d6ng/c6 phi6u
Tdng gi6 tri theo mQnh gi6: 15.000.000.000 d6ng (Muoi lAm

Lo4i

cO

ti

d6ng)

phitiu: C6 phi6u ph6 th6ng.

OOi tuqng ph6t hanh: Cdc cin bQ quan ly chu ch6t va ngudi lao d6ng c6 dong g6p vdo
k6t qud kinh doanh cua C6ng ty vd c6c c6ng ty con trong nam 2015.

Ngu6n v6n dd ph6t hdnh: Tir ngudnlgi nhufln chua phdn phOi va c6c qu! theo biio c6o tdi
chinh hqp nhAt ki6m toiin tai thdi diOm 3111212015.

10.Th6ngquaPhucrngrintr6c6tricnam2015vdph6thdnhth6mc6phi6uchoc6d6nghiQn>
'- '- r"-'
-- r-"--'-o "-:-'

x

hiru dc tdng von Jiar-ie.

10.1 Phucrng 6n chi trd c6 tric ndm

2015

I

Dai hQi th6ng qua mric trd c6 tric ndm 20 I 5 la 1 0oZ, trong

d6:

UB

./

tri bing ti6n: 5%

- C6 tric tri bdng c6 phi6u: 5%
- CO tric

,

,i'

10.2 Phucrng anphathanh c6 phi6u dC tra cO tric

Tj,

16

tri c6 tric bing c6 phi6u: 5%

T6ng kh6i lusng ph6t hdnh: 1.500.000 c6 phii5u
MQnh gi6: 10.000 ddng/cd phi6u

Tdng giri tri theo mQnh giri: 15.000.000.000 d6ng (Muoi l6m tj'd6ng)

Lo4i c6 phitiu: CO phitiu ph6 th6ng, tu do chuytin nhuqng.
Hinh thric ph6t hanh: Ph6t hdnh c6 phitiu d6 tra

cO

tric ndm 2015

O6i tuqng ph6t hanh: C6 d6ng hiQn hiru c6 t6n trong danh s6ch ch6t danh s6ch
dC thUc hi6n quydn nh6.n c6 tric bing c6 phi6u.

cO d6ng

Ngu6n vdn thgc hiQn ph6t hanh c6 phi6u dC tra c6 tric: ngu6n v6n chu s0 hiru, bao g6m
lqi nhufln sau thu6 chua phAn ptrOi va c6c qu! theo brlo c5o tdi chinh kir5m to6n tai thoi

di6m31ll2l20l5.

Tf

lQ ph6t

hdnh: 20:1

9


10.3 Phucrng an trd c6 tuc bing tiAn

Ty

lQ

tra"i co tuc bdng ti6n: 5%

Dai hQi d6ng c6 d6ng uy quy6n cho HQi d6ng qudn tri l{p phuong 6n chi titit vd thgc hiQn
phucrng 6n chi tri cO tric ndm 20i5 bing tiAn mflt v6i tj'16 n6u tr6n.
10.4 Ph6t hdnh c6 phi6u cho c6 d6ng hiQn hiru

T6ng kh6i lusng ph6t hdnh: 3.000.000 c6 phi6u

Menh giri: 10.000 d6ng/c6 phitiu
Tdng gi6 tri theo menh gi6: 30.000.000.000 d6ng (Ba muoi tj, ddng).

Lo4i c6 phitiu: C6 phi6u ph6 th6ng, tp do chuy6n nhugng.
OOi tuqng phdt hdnh: C6 d6ng hi6n hiru c6 t6n trong danh s6ch ch6t danh s6ch c6 d6ng
dC thUc hiQn quy0n mua cO phitiu ph6t hdnh thdm.

Gi5 ph6t hdnh dU kiOn: 13.000 ddng/c6 phi6u.

T6ng s6 ti6n dU ki6n thu duoc: 39.000.000.000 d6ng (Ba muoi chin tj'd6ng)

Tf

l€ ph6t hanh: 10:1

I 1. Th6ng qua td trinh vC vi6c sira d6i, bO sung DiAu lC tO
nghiQp s6 68/2014/QH13
12. Th6ng qua vi6c mi6n nhiQm vd b6u
sung thdnh vi6n Ban ki6m so6t.

l2.l

chtc ho4t

dQng theo

Lu6t doanh

b6 sung thenh vi6n HDQT, miSn nhiem vd bAu b6

\

Mi6n nhiQm thanh viOn HDQT:
Hg vh

t6n:

Hohng

fdt fning

Gioi tinh: Nam
+

Chric vu: Thenh viOn HQi d6ng QuAn tri

I

Sinh ngdy: 08/08/1950 tqi xd Nghi Kh6nh, huyQn Nghi LOc, tinh NghC An

CMND

s6:012774779

Noi c6p: C.A

NghQ

An

Ly do mi6n nhiQm: C6 dcrn xin tir nhiEm theo nguy6n vQng c6 nhdn

12.2

Mi6n nhiQm 2 thanh viOn Ban KirSm so6t

1. Bh D{ng Thi Loan
Gi6i tinh: Nfr

Chfc 4r: Trucrng Ban ki6m so6t
Sinh ngiy: 0510711988 t4i xd Quynh H6ng, huyQn Quynh Luu, tinh NghQ An
CMND s6: 186691519
Noi cAp: C.A NghQ An
L1f do mi6n nhiQm: C6 don xin tri nhiQm theo nguydn vQng cri nhAn.

2. Bi Trin Thi Diro
Gi6i tinh: Nir
Chric

vu: Thenh vi6n Ban ki6m

so6t

Sinh ngdy: 03/08/1989 tai xd Htmg Thdng, huyQn Hmg Nguy6n, tinh NghQ An

CMND s6:

186508155

Noi c6p: C.ANghQ An

l0


Ly do mi6n nhiQm: Kh6ng d6p img ti€u chuAn thdnh vi6n Ban ki6m so6t theo Luflt doanh
nghiQp s6 6812014/QH1 3.

12.3

ThAnh vi6n HDQT duoc bAu bd sung

Hg vir t6n: Nguy6n

VIn

BQ

Gi6i tinh: Nam
Ngdy sinh:

08/5/1954

t4i: Nam Dfnh

CMND s5: 012546132 Ngdy
Ddn

t6c:

Kinh

c6,p 0611012005

QuOc tich:

Ncri c6p: Hd NQi

Vift Nam

Dia chi thudng tru: Nhd 9, Ngd 190, Hoirng Qu6c ViQt, TP Ha Ngi

Trinh

dQ chuy6n m6n:

Nghi6n cuu vi6n Cao c6p

Kinh nghiQm ldm viQc: 20 ndm

12.4
1.

Thanh vi6n Ban ki6m so6t dugc bAu bO sung
Bdr

Nguy6n Th! Phuong H6ng

Gi6i tinh: Nir

15/1011978

CMND s6: 182303896

Ngdy sinh:

DAn

t6c:

Kinh

Dia chi thudng

Trinh

t4i: xd Nghi Hqp, huy6n Nghi LOc, tinh NghQ An

Noi c6p: C.A NghQ An
QuOc tich: ViQt Nam

tni: X6m 7 Xd Hcr_p Thanh, huy6n Y€n Thdnh, tinh Ngh6 An

dO chuy6n

m6n: K6 to6n ki6m todn

Kinh nghiQm ldm vi6c: 12 ndm

2.

\

n

Ong H6 Quiic C6ng

Gi6i tinh: Nam

04/0511981
CMND s6: 186012037
Kinh
Ddn t6c:

Ngdy sinh:

Dfa chi thuong

Trinh

v
tai: xd Quynh H4u, huyQn Quynh Luu, tinh NghQ An

Noi c6p: C.A NghQ An
QuOc tfch: ViQt Nam

tru: X6m MAu Don, xd Hrmg L6c, T.PVinh, tinh NghQ An

dQ chuy6n

mdn: K6 torin

Kinh nghiQm ldm vi6c: 10 ndm

PHAN 7: THONG euA BIEN nAx u4t ngt
Bd NguySn Thf Trang - Tru&ng Ban Thu ky dai hQi dqc Bi€n bin Dai hQi d6ng c6 d6ng
thucrng ni6n nim 2016.
;l.

I

^i cO phdn tan thdnh: 25.234.260 cO ph6n, chi6m ti 19 100% s6 phi6u bi6u quy6t cira tAt
- 56
ch cdc cd d6ng dU hqp.
;l.
I
- ^a
Sd cd phan kh6ng t6n thdnh: 0 c6 ph6n, chi6m ty lQ 0% s6 phi6u bi6u quy6t ctra t6t ci
c6c.c6.d6n$ dU hqp.
- 56 c6 ph6n kh6ng ;i ki6n: 0 c6 phdn, chiOm ty lC 0% s6 phi€u bi6u quy6t cira tAt ch cfrc
cO d6ng dU hqp.

vio nQi dung bi6n bin vd c6c n6i dung D4i hQi dA th6ng qua, H6i d6ng quAn tri sE
hodn thi6n Nghi QuyCt Dai hQi cO d6ng AC tam ccv sd thgc hiQn vd cOng bO thOng tin theo quy
Cdn cri

dinh.

1l


PHAN 8: BE MAC DAI HQI

Chir toa tuy6n UO UC mac Dai hQi cd d6ng thucrng ni6n nim 2015 C6ng ty cd phan Nafoods
Group.
Bi6n ban niy duoc lap h6i 12 giit 30 phrit ngity 23 thang 04 ndm2016.

Eai hQi

ki5t

thfc hic

13 gid

00' phrit ctng ngey.

THTI KV

UONC CO DONG
CONG TY
c6 pnAru

NGUYEN THI TRANG

Q*=#

t2