Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

rY DAU TU'PHAT rnmN
NFIA vA o0 rgr HAMICo

ToNG cOxc

___________rF

56:

0I

/20

1

ceNG HoA xA HeI cHU NGHia vtnr NAM
DQc lflp

- Tg do - H4nh phric
***

* * __________-

Hd Nam, ngdy 29 thang 03 niim 20I2

2A{HAATQ-DHDCD

I

t';

I3

NGHI QUYET

ti:
\\x\
\v;
(

DAr HQr DONG C6 O6XG THU0NG NIEN NAM 2012

rOxC cOxC Ty DAU
-

1I

pnAT TRJEN NHA VA DO THI NAM HA NQI

Cdn cw Luqt Doanh nghiQp ta OOtgnt l/2005 ngdy 29 thdng I

I

niint 2005 cua Quoc' HQi nutic ('4tng

hda Xd h6i chu nghTa ViQt I'lam;

-

Cdn ca Luqt Chtmg khodn sA fltZOOOpnt lngCty 29 thiing 06 ndm 2006 cua Qttoc hQi C6ng hda Xd

h6i chu nghTa

ViQt ltram:

-

Cdn tu'Di€u t€ t6 chac vit hoqt d6ng ci,ta T6ng Cdng ty DdLt ta phat

-

Cdn ca Bi€n ban ki€m phi€u bi€u quy€t tqi Dqi

h\i rlong co d6ng tharmg

Diiu ta phdnri€n nhd ,a aa ni l{atn Hd llQi ngdy 2g/03i20I

-

Cdn ctr Bi€n bdn hop Dai

h\i

tiAn

nhd v'd clo thi l''iant

lld

niAn 2012 cua I'6ng

I'icti.

(ing

1r

2,

d6ng Co d6ng thuctng niAn ndrn 2012 crru |',ing

(,)ng h'l\ritt :tt pl7,,1

tri€n nhit vtt d6 thi IVam Hd l{oi ngay 29/03/2012;
Dai hqi d6ng c6 d6ng dd nh6t tri quyt5t nghi th6ng qua nghi quytlt cua Dai h6i v6'i c6c n6i dung chinh

Irhr-L

sau:

QUYET NGHI
OfnU

1: Th6ng qua b5o c6o ki5t

qui ho4t dQng sin xu6t kinh doanh nim

sin xu6t kinh doanh 20112

flni

2011 vd k6 hoach

liQu kdm theo)

D(ti h1i'nhdt tri th6ng qua vdi 16 phi€u bieu quyit, dqi ctien cho 7,980,800 co phiAu c6 quyAn
bieu quyet tuong dtrong g0,33% tong sti co phi€u, dqt ty te

rc\% rcng so co phieu c6 qut'in

biAtr

quydt cilo co dong ctu'hpp

OmU Z: Thdng qua b6o c6o ho4t ilQng cfia Ban ki6m so6t n[m 2011 v]r kli hoach nim
(Tni nQu kdm theo).

2012


Dqi h\i nhdt tri th6ng qua vrri
bieu quyit

tLroT'tg

46

phi€u bidu quyir, dqi tli€n cho

dtrctng 90,33% tong so co phi€u, dclt ty

quy& cua cA dong

dQr

7,gST,St)O cr)

le 100% tong

s6 co

phieu co quyin

phieu c6 cluy)n hiAu

h()p.

DIEU 3: Th6ng qua b6o c6o ho4t cl6ng cria HQi tl6ng quin

tri nim 20ll vi

kG ho4ch

nlm

,ffi

2012 (Tdi liQu kdm theo)

Dqi h/i nhtit tr{ th6ng qua vdi
1.:

46

phi6u bidu quydr, dqi diQn cho 7,980,800 c(j phi€u ,o quyi,

,:.

bidu quyet tuctng daong 90,33% t(ing sii c(i phi€u, dqt ty tC 100% tting sii co phi€u co

qutin

:)--r^&
/

^coNi
IUPI

DAU

biAu
,

OIEU 4: 'fhdng qua b6o c6o tiri chinh nim 2011 cIfl eluqc ki6m to6n bcri C6ng ty TNI{II
ki6m to6n

vi tu v6n tii

chinh (ACA). Mdt

sO

chi tiOu chinh nhu sau:

o

Doanh thu:33,621,698,795 d6ng.

o

Lo-i nhudn tru6c thu6: 1,578,172,020 d6ng.

o

Tj'su6t LN trudc thu6/ Doanh thu: 4,7 Vo

o

Loi nhuAn sau thu6: 1,301,991,917 d6ng.

o

Loi nhuan chua ph6n ph6i tinh

Dqi hQi nhdt tri thong qua voi

16

DIEU 5: Th0ng qua phucrng rin

d6n htit 3111212011:2,608,446,419 d6ng.

phi€u bi€u quy€t, dai

bidu quy€t taong dactng 90,33% t6ng
: , : -^ dtr hqp
quyet cua co dong

tht

sr| c6

phi€u, dqt

ctiQn

cho 7,980,800 co phieu co qryin

ti le 100% r(ing so co phi€u cd quyin hiAu

lao ciia IIEQT, BKS tir lo.'i nhuin sau thu6 ndm 20l

l

vir

k6 hoach 2012 (Tdi li6u dinh kim).

o

Ndm 2011: Kh6ng c6 thtr lao.

o

K6 ho4ch Ndm 2012: 168 triOu ddng vd Uy quyAn HDQT trfch thu'ong cho HDQT

& BKS

s6 ti6n thuOng kh6ng vuot qu6

l0% loi nhudn

sau thut5

khi hodn thdnh

vuot chi ti€u K6 hoach sdn xu6t kinh doanh 2012,

Eai hQi nhdt tri thong qua voi
1,:

:

NHA vA

Vnud
?u\>-

quyAt ctle co ddng dry hpp

16

phi€u bi€u quyet, dai diQn cho 7,980,800 cti phi€u co

qryi,

bieu quy'€t tLrong daong 90,33% t6ng s6 c6 phi€u, dqt ty le 100% tong so co'phi€u co quyAn hiAu
-

quy& ci,ta ,ii dAng dst hpp.

OIEU 6: Thdng qua phucrng:in phin chia lcri nhu$n n[m 2011.

g


/

'STT

I

NQi dung

56 ti6n

I

Loi nhuLn sau thud ndm 20t I

1,301,991,917

2

Lqi nhuQn chwa phhn pnAt diln 31/12/2011

2,608,446,4 I 9

3

Trich lQp quj

4

Qu!

dU phong tdi chinh

50,000,000

5

Qu!

DAu tu ph6t tritin sAn xuAt

50,000,000

6

Qu! khen thu6ng, phirc lgi

7

Thil luo HDQT & BKS ndm 2011

0

Chi trd c6 nhc

0

{

Lqi nhuAn Ae Ui

9

50,000,000

2,4 58,446,419

ZOLZ

Dqi h\i nhat trf thong qua voi'16 phi€u bi6u quyet, dai dien cho 7,980,800 co phidu c6 quyAn
bi€u quy€t trong daong 90,33%tong so co phi€u, dqt ly le 100% tong so co phi1u c6 cluyAn bieu

qryiit cua cii dOng du hqp.
OIEU Z: Thdng qua k6 ho4ch ndm2012.

o

Mri'c kO hoach doanh thu ndm 2012:60,000,000,000 d6ng.

o

Milc k6 hoach lgi nhudn tru6c thu6 ndm 2012: 12,A00,000,000

o

Mftc k6 hoach

lo.

ddng.

i nhuQn sau thu6 ndm2012:9,000,000,000 d6ng.

.,
^; tri'c:
o Cd
Du kiOn 10%.

Dqi hAi nhat trf thong qua vdi 16 phidu bi€u quy6t, dqi di€n cho 7,980,800 c(j phi|u ,o qtyi,
,.:
:
90,33% tong s6 co phi€u, dqt 0lC 100% tong so co phi€u cri quvAn hi|u
bit)u quyit ttrcng du'ctng
quyh ctia ,A d6rg dw hpp.

OIEU

8:

Thdng qua viQc

Chi tich HDQT Ong Nguy6n Minh

HoDrn

ti6p tgc nim gifr'chri'c

vg Tdng Gi6m tt6c.

Dqi hai nhAt tri th6ng qua vni

46

phi€u bidu quyit, dqi di(n cho 7,980,800 ci) phieu

quyi,

"o
,.)
:
,
bidu quy€t trmg duong 90,33%o t6ng s6 c6 phi€u, dqt ty lC I00% tong so co phi,Au co quy€n bi€u
quy& ,ua

c,3

dang cta hpp.


OIEU

g:

Th6ng qua phucrng 6n Uy quy6n HDQT h1a chgn tlcrn
2012 vit sodt x6t BCTC

vi ki6m to:ln cho nim

bfn ni0n.

: dai
- dien cho 7,980,800 co phiAu co qrqt1n
',; quydt,
Dqi hQi nhdr rri th6ng qua vdi 46 phiiiu bidu
,,;
:
bieu qu1€t tLrong daong
90,33% tong so co phi€u, dqt ty te rc\% ting sti co'phi€u co quyin bi€u
quyet cra cii d6ng dry hpp.

DrEII 1o: Didu khofin tni nann
Nghi quydt niry dd ducrc Dai hQi ddng c6 d6ng th6ng qua vh c6 hiOu luc k0 ti;'ngdy 2910312012.
HQi d6ng quAn

tri T6ng COng ty DAu tu ph6t tri6n

nhd vd dd thi Nam Hd NOi, Ban Tdng gi6m

-t
doc
vd nhirng nguoi c6 li6n quan c6 tr6ch nhi6m thuc hi6n c6c c6ng viOc duoc giao bo'i Dai hdi

d6ng c6 d6ng trong Nghi quy6t ndy, ddm bAo

lo.

i fch cira C6 d6ng, C6ng ty vd tuAn thu

theo c6c

quy dinh cria Ph6p lu6t.

TM. DA.r HQr DONG CO DONG
Nai nltdn:

-

C6c c6 dbng, Website

NHA;

UBCKNN, SGDCKHENQi. TTLK;
C6cTV HDQT, BTGD, BKS;

LuuVT.

rYl-'"''
MINH HOAN