Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch

CONG HOA XA HOICHも NGHIA VIET NAM
Doc lap¨ TT do― Hanh phiC ・

cONc rY cP cap Nuoc pOxc Net
crY cp cAp Nltoc NHoN TRACH

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN
DIЁ N Ti CtAも Y BAN CHUNG KHOAN NHA Nざ
K麟力g″ :― Uy

OC

Ban Chl缶 lg khom Nha NI16c;

―S6giao dich Ch伍 g kho`n Ha Noi.

COng ty:

C6phan c'pnⅢ ,c

Trw sO chinh:

Nhσ n Trach

mu COng nghiep Nhm TraCh,ducllg Tran Phi,xa Hiep PhlF6C,

huyen Nhm TraCh,tinh DOng Nai.

Dien tho11:

0613560574

0613560031

Fax:

NglrM thlド hien cOng b6 th6ng tin:Ng6 DIT(mg Doi.

Khu COng Nghiep Nhm TraCh,dllmg Tran Phi,xa Hiep Phu6c,

Dia chi:

huy9n Nhon Trach,tinh DOng Nai.
Dien tho.i(訪

2ノ 2.223.
9ゴ ∂
4,4カ a rJ´ η
g θ
σ9να
・
″″
グr θ

Fi:ithOngtinc:lを
Btt thlrむ ng□ Dinh kシ

i:::lilr`2h□ Yeu cau□

ロ

Noi dung thOng tin cOng b6:

…Bien btt dai hOi dさ ng c6 dong thlF洸 lg nien nttn 2016 s6 01/2016/BB‐ DHDCD―
/2θ f5′BB― D「DCDWrり 。
NTW ng:ン 26/4/2016ρ 加力厖″ B′ 0“ ιd“ sび θノ
…Nghi quy6t Doi hoi dも ng c6 dong thtFttlg nien nttm 2016 s6 o1/2016/NQ― DttDCD…
NTW ngけ 26/4/2016ρ 勉力″ 襲g力 ′9η ttsび θゴ/2θ ノθγ2-DDの ■「rり
“
ThOng tin nay dlroc cOng b6 tren trang thOng tin dien ti cia cOng ty vao ngay
.

27/4つ 016 tai dlFぬ gd猛 :h艶 艶 型 望 璽 國 山 凹 製 ‐ 望 塾 当 塾 堕・
Ching tOi xin cam k6t cac thong tin cOng b6 tren day la ding Sy that va hoan toan
Chiu trich nhieIIrl trlF6c ph奪)lutt Ve nOi dung cac thong tin cOng b6.

力,4gη 27′力d″gイ ″夕
Attσ4 2レクθ

2θ ゴ
σ

“
Nglrbi thlrc hion cOng b6 thong tin

痰執 ″力′″
=
一Nhlr tren;
―HDQT,BKS

ghi rd h9 t6n)

Cty;

cdxo rv
co prrn'N
CAP NU6C

―Llru VT,HDQT;
'＼

NGÔ DƯƠNG ĐẠI

Digitally signed by NGÔ DƯƠNG ĐẠI
DN: cn=NGÔ DƯƠNG ĐẠI, c=VN, l=Nhơn Trạch, st=Đồng Nai,
o=CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH, ou=Ban Giám đốc,
title=Phó Giám đốc
Date: 2016.04.27 14:37:48 +07'00'

TRACH五/ゞ
NHσ
NHUNN IKoし

Ng6 Ducrng D4i

Dia chi:KCN Nh(m Trach,DuOng Tran Phi_xa Hiep PhlF6C―

Thooi:(0613)560574-Fax:(0613)560031-Website:―

H.Nhon Trach― Tinh DOng Nai Dien
.ntw・ COm.vn

cONc rY co pHAN cAp Nrtoc ooNc Nar
crv c6 pnAN cAp Nrloc NHoN TRACH

ceNG HoA xA ugr cnO Ncni.q. vrET NAM
DQc lfp - Tg do - H4nh phfc

56: OJ I2OI6IBB-DHDCD-NTW

Nhon Trach, ngdy 26 thdng 04 ndm 2016

BIEN BAN HOP
DttI HOIDONG CO DONG THUttG NIЁ N NAM 2016
CtA CONG TY CO PHAN CAP N」 OC NHON TRACH
*Dtt c力 ′rr″

Trach,tinh DOng Nai

*Masび αθα″ヵ

f力 :Op′

“

A…

=KCN Nhon Trach,dlTё ng Tran Phi,xa Hiep Phu6c,huyen Nhon

s′ cヵ ルカ

3600977120

TⅡ OI GIAN,DIA DIЁ M DttI HOI:
―Thё i gian:vao 16c 8 gib 30 phit,ngay 26 thang 4 nttrn 2016(Thi Ba).

mm
即
biⅧ 乳
紺 瑠 柵,鷹 鳥 筆
ぶ%織駕
B―

THANH PHAN THAM DU:

i di6m khai mac Dai hOi dも ng c6 dong thuさ ng nien nttm 2016 cia COng ty
cO ph`h cap nu6c Nhon Trach:
,Nttay t'む

中T6ng s6 c6 dong va dai dien nh6nl c6 dong dlFoC rllbi:250c6dOng
―Tharn dv Dai hOi C6 36 c6 dOng va dai dien nh6m c6 dOng c6 1ntt va duoc ty
quyё n tlrOllg ducng 4。 958。 104

c6phan,chi6m t,le 66,110/0/V6n diё u

le.

Co NOI DUNG DttI HOI:
CON

1/Tinh hgp phip,hgp le Cia Dli hoi:

CO P

5 9uang Hさ ng… T則 伍 g Bal th△ m ta tlF CaCh C6 dong cd
b6B:11:そ l♀ iIIIlilit(}￨:L:IcOdOngtharndvDoihoiCOdOngthuOngniennttΠ 1201
nhu sau:
mi

A

X t^

- T6ng sd cd d6ng dugc mdi tham dU: 250 cd d6ng.

.

- Tgrg s6 cO phdn cria c6 d6ng duoc mdi tham dg: 7.500.000 cO phan c6 quyen

bi0u quyOt.

‐Tham dv Doi hoiC6 36 c6 dOng va doi dien nh6m c6 dOng c6 mtt va dじ
quyё n

c iy
。

tlFOng dlFOng 4.958.104 c6phan,chiё nl t,le 66,110/O s6 c6 phan c6 quyё n

bieu quyOt.

can ci theO quy dinh Cia Luat Doanh nghiep.DOi hoi dOng cO dOng thtFさ

ng nien

nttn1 2016 da di diou kien de khairnac va tion hanh theo quy dinh.

I1/Thi tlc ti6n hanh Doi hoi dさ ng c6 dong:
1/ThOng qua Quy che laln viec Dai hOi dOng cO dOng thuё ng nien nttn1 2016 cia
COng ty cO phan cap nlF6C Nhon Trach.

2l Chn tqa Dai hOi:
- Ong Nguy6n Cao Hd

‐Chi tich HDQT
g1/4
`:`'rJEttg″

NGÔ DƯƠNG ĐẠI

Digitally signed by NGÔ DƯƠNG ĐẠI
DN: cn=NGÔ DƯƠNG ĐẠI, c=VN, l=Nhơn Trạch, st=Đồng Nai,
o=CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH, ou=Ban Giám đốc,
title=Phó Giám đốc
Date: 2016.04.27 14:15:36 +07'00'


3/Chi toa]Dai hOi Ct Ban ThlF k′

de ghi lai nOi dung va dien bien cta]Dai hOi,

gom:
1.Ong NguyOn Llrong Thttng

‐TrtF“ g ban

2.Ba Dttg Thi Ti

―Thtth Vien

4/Chi toa]Dai hOi da trinh Dai h6i bieu quyet nhat trf looO/O s6 cO phan c6 quyOn
bieu quyetthanl dv d。 l hoithOng qua tむ trinh de ct Ban bau ci va kierrl phieu gonl:

1.Ong V6 Quang H6ng

‐TrlFて 知g ban

2.Ong:Nguyen vttn Binh

‐Thanh vien

3.Ong:Laln Hing Hai

_Thtt vien

Ban b′ 瓶ci va ki6m phiёu c6 nhiem vり :Kiё mPhiё bi6u quy6t va ki6m phiё u b温
■
ci b6 sung thanh vien Ban kienl soat tai Dai hOi dOng cO dOng thlrむ ng niOn nall1 2016
cia cac c6 dong dv h9p dё baO chO Ban Thlr k′ ghi VaO Bien b洵.Dai hOi・

4/Doi hoi da th6ng nhat biё u quyё t looO/O thOng qua chucng trinh]Doi hoi dO Chi

t9a Dai hOittinh bけ 。

Ⅱ1/Noi dung Chinh cia Dai hOi:
1/Dai hOi da nghe cic nOi dung blo clo nhw sau:
1.1.B4o clo cia Hoi dさ ng quan tri vё quan tri va k6t qua hoat dOng cia I― Ioi

dも ng

quan trl va tき ng thanh vien IIOi dong quan tri nttn1 2015.

dOng:1を ￨:::f::∫

甘

[」lili11∫ llili:(Iこ

:::qua
kinh doanh
ity nttn1
2015. cta COng ty va k6t qua hOat

1.3.B五 o cao tv danh gia k6t qua hOtt dOng Cia Ban Ki6m sott va cia tき ng

Ki6m

sOat vien nan1 2015.

1.4.ThOng qua Blo clo tai chinh da kiem toan nan1 2015.
1.5。

ThOng qua k6 hooch phan ph6i lgi nhuan,trich lap cac quy va chi tra c6 tic

nttn1 2015。

1.6.ThOng qua Ke hooch san xuat kinh dOanh nan1 2016.

′

1.7.CQng b6 Quy6t dinh s6 13/QE)―

孵

C"nu6C ppng Nai v/v ci nhan,v lam ng
:盛ilきnl∫1:rl:l:lll::1:￨;:::1:1
cap nu6c DOng Nai(DOWACO)tai COng ty cO ph`hc“ nu6c Nhon Trach.
1.8.ThOng qua Tさ

trinh vё

viec mi5n nhiem thanh vien Ban kiё m so乱

1.9.ThOng qua Tさ trinh vieC bau b6 sung thm vion Ban ki61n sO乱

ThOng qua Quy Chё
nhiem k,2013-2018.
1.10。

dさ

.

.

ct,ing ci va bau b6 sung thanh vien Ban kiё m sOat

1.H.Bh ci b6 sungth汁 lh vien Ban ki6m sOtt nhiem k,2013… 2018.
1.12.ThOng qua Tさ trinh de xuat inic tht lao,tien ll10ng Cia Hoi dOng quan trl,
Ban kienl soat nttn1 2016.

1.13.ThOng qua Tむ trinh宙 eC lva chon COng ty kiё m tOm B4。

c`。 tai chinh nttm

2016.

′
ム
fレ α
g2/4
れ
￨′


1.14.ThOng qua vieC Sia d6i,b6sung Diё u le cia cOng ty.

2/Dai hOisau khi nghe cic nOi dung.cO dOng da thio luan va biou quvet:
loo,ooO/0/s6c6ph′ 濃 c6quyё n biё u quyё t
tham gia Doi hoithOng qua Quy Chё lam viec cia Dai hOi(Gさ m:36 phi6u tan thanh,o
phi6u khong tin thanh,O phiё u khong c6′ kiё n)。
2。

1.Doi hoi dも ng c6 dong th6ng nh猛

2.2.Doi hoi dё ng c6 dong th6ng nhat loo,ooO/0/s6c6phan c6 quyё n bi6u quy6t
tham gia Doi hoithOng qua Blo cao cia HOi dё ng quan tri vё quan tri va k6t qua hOat

dOng Cia Hoi dδ ng qutt tri va ttng thanh vien HOi dё ng qutt tri nら 血 2015。 (Gも m:36
phi6u tan thanh,o phi6u khong tin thanh,O phi6u kh6ng c6′ ki6n)。

留

n biё u quyё t

thanlgLi3'IIIよ :(13よ ilf'Illlif:tl:￨」 I11)p'00%/sO
l KliOnl soat cO
ve phan
ket qua
c6 kinh
quyё
doanh cia COng
ty va k6t qua hO"dOng cia Hoi dδ ng quan tri,Giam d6c cong ty nttm 2015.(Gδ m:36
phiё u tin thanh,O phi6u khong tan thanh,o phi6u khong c6′ ki6n)。

24D師 め
鴫 鈍血g魂

gxttittt鵬
胤
::織
轟

;1鍬
“ “

tham gia Doi hoithOng qua Blo cao tv danh
cia ttng Ki6m sott vien nttm 2015 cia COng ty co ph′ 濃 cap Fll16C Nh(m Trach.(Gも m:
36 phi6u tin thanh,O phiё u khong tan thanh,o phiё u khong c6′ kiё n).

i鳴 冊惣管酔」
ξ
常魂鵬
轟計魔晴

.amttЪ]1::職

phan cゎ nu6c Nhon Trach(Gδ m 36 phiё u ttt thtth,O phi6u khong ttt thtth,潔 u
kh6ng c6 y ki€n).
2.6.Dai hOi dδ ng c6 dong th6ng nhat 98,650/0/s6c6phan c6 quyё n bi6
thaln gia Dai hOithOng qua kO hoaCh phan ph6ilgi nhuan,trich lap cac quy va cl

tic nan1 2015 cia COng ty c6phan cゎ nu6c Nhm Trach。 (Gδ m:35 phi6u ttn出
phieu khong tan thanh,ol phieu khong c6フ kien)。
て
2.7.D。 l hoi dOng cO dOng thOng nhat loo,oo%/sO co phan cO quyen bieu quyet
tham gia Dai hOi thOng qua K6 hooch stt xutt kinh dOanh nttm 2016 cia COng ty c6

phan ctt nu6c Nhon Trach(Gも m:36 phё u ttt thanh,o ph6u khong tan thtth,O phi6u
khOng c6′

kien)。

2.8.D。 l hoi dOng cO dOng thOng nhat loo,oo%/s6co phan cO quyen bieu quyet
tham gia Dai hOi thOng qua Tё trinh vё viec miё n nhiem thanh vion Ban ki6m sO激

nhiem k,2013‐ 2018 cia COng ty c6 phan c“ ntFdC Nhm TraCh:Ong Nguy5n vi6t

Hung(Gδ nl:36

phi6u tan thanh,o phiё u khong tan thanh,o phi6u khong c6′

kiё n)

2.9.Dai hOi dOng c6 dOng th6ng nhat loo,ooO/0/s6c6phan c6 quyё n biё u quyё t
thaln gia Doi hoithOng qua Tむ trinh vieC bau bO sung thanh vion Ban kiOrn sott nhielll
k,2013-2018 cia COng ty c6 phan cAp nu6c Nhan Trach(Gも m:36 phi6u ttt thanh,0
phiё u khong tan thanh,o phi6u khong c6′ ki6n).
2.10.D。 l hoi dOng cO dOng thOng nhat loo,oo%/sO co phan co quyen biOu quyet
thanl gia Doi hoithOng qua Quy Chё dё ct,ing ci va bau ci b6 sung thanh vien Ban
kiem sott nhiem k,2013‐ 2018 cia COng ty cO phan c“ nlF6C Nhon Trach(G6m:36
phi6u tan thanh,o phi6u khong tan thanh,o phi6u khong c6′ kiё n)。

g3/4
fレ α
″
′
ル
′
嗜


2.H.Dai hOi dati6n htth bh ci:

dOng v:q:;￨‖ ):dlよ ct,じ

―Dai

懸

:琴 :t,[躍 il:On
e le cOng
va cach
tacthic
bau b(h
ct,ph6
ci. bi6n ky chO cac c6

hOi da tiё n hanh bau ci theo ding quy ch6,th6 1e bau ci.

*KOt qua bau ci b6 sung thanh vien Ban Kienl soat:
Theo k6t qua ki6rn phiё u:(cttn Ci Vao Bien bヵ n

□Thanh vien Ban kiё m

kiё ln phi6u):

sott dic ci gδ m:

…Ong Tran Vttn Thiy

血

dβ

l:綿出lg》 選
∫
鞣鳴:∫胤槻llζ提出猟場1ま

温
h

2.12.Dai hOi dさ ng c6 dong th6ng nhat loo,ooO/0/s6c6phan c6 quyさ n biё u quyё t
tham gia Dai hOithOng qua dё xutt mic tiさ n lucllg,thi lao cta Hoi dさ ng qu`m tri,Ban
ki6m sOtt nam 2016 cia COng ty co phM cap nu6c Nhm TraCh.(Gさ m:36 phiё u tan
thanh,o phi6u khOng tin thanh,o phi6u khOng c6′ ki6n)。
2.13.Dai hOi dδ ng c6 dong th6ng nhat loo,o9° /0/S6c6phan c6 quyё n bi6u quy6t
thaFn gia Dai hOithOng qua viec iva chOn cOng ty kiem toan BaO clo tai chinh nttn1 2016

cia COng ty cO phan cap ntF6C Nhm TraCh。
ttt th油 ,O phiё u nOng C6′ ki6n)。

■

tti胤 1鑑 智譜

(Gさ m:36

phi6u tan thmh,o phi6u khong

脚靴

搬亀霊

attgttζ
::il:鷺
t」 8寵
Nh(m Trach。 (Gδ m:36 phi6u ttn th激 lh,O phi6u khong t`m th漱 lh,o phi6u khong c6′

V∬

kien).
V‐

THONG QUA NGHI QUYЁ T VA BЁ
Dai hOi dさ ng

Mttc DttI ⅡoI:

c6 dong nhtttrf loo%s6c6phan c6 quyё

n biё u

quy6ttham gia Dai

hOithOng qua toam vttn Nghi quyё t Doi hoi.
Dai h∝ C6dOng thuぬ g nien mm 2016 cia COngty c6 phM cゎ
′
da ketthic lic ll giδ 45 phit ngay 26/4/2016.

nu6c Nhm TraCh

Bien ban nay da dlFoC doC toan vttn trlT6c Dai hOio Chi tOa]Dai hOi da xin]Dai hOi
bi6u quy6t.Dai hOi da nhtt tri bi6u quyё t looO/。 /s6c6ph′ h c6 quyさ n bi6u qty6t tham

gia Dai hOi・

_Bien bね l va Nghi quy6t Cia Doi hoi duoc 96ng b6 tren website cta COng ty:
http://― .ntW・ COm.vn,c力 銘σ′
2g“ 7σ「Oν α
″力
g.
∂グ∂
れ
θσ
BAN

THII KV

oA DttI HoI
CONo TY

cO"

pxa'x

NHON TRACH

Nguyen Lrmg Thttng

鏃

uyOn(Cao Ha
Trang 414

CONG TY CP CAP NUOC DONG NAI
CTY CO PHAN CAP NびOC NHON TRACH

56: 0/

CONG HOA XÅ HOICHO NGHIA VIET NAM
Doc lap― Tr do― Hanh phic
Attσ ′
2コ ン
力
gり
αι
′″

lzotOntQ-DHDCE-NTw

'2σ

励び4gイ ″
夕″2θ ノ
σ

NGHI QUYET

DttI HOIDONG CO DONG THび mG NIЁ N NAM 2016
‐Cm ci Luat dOanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 26/11/2014 cia Qu6C hOi
nu6c Cong hё a xa hoi chi nghia Viet Nam;

‐Ctt ci chic nttg,nhierrl vり

va quyё n htt cia Chi tich HOi dも ng qutt tri dlroc

quy dinh tai Diё u le t6 chic va hOat dOng Cta cOng ty c6 phan cap ntr6c Nhon Trach

da dlFoC thOng qua tal Dal HOi dOng cO dOng ngay 25/4/2013;

‐Cttn

ci Bien ban h9p lDoi hoi d6ng c6 dong thlrё

ng nien n加 2016 cia COng ty

cO ph`h caぃ nu6c Nhon Trach ngay 26 thang o4 nttm 2016.

Doi hoi C6 dOng thlFё ng nien nttln 2016 cia COng ty c6 phan cttp ntr6c Nhon
TraCh duoc t6 chic tai H∝ truぬ g
8 giむ

COngty c6 phh ctt nu6c Nhm Trach.Bttdh Lc

30 ngay 26/4/2016 va kё tthic lic ll gi0 45 phit ngay 26/4/2016.

]Doi hoi C6 36 c6 dOng, s6htu 4。 958.104 c6ph猛 ,
66,H%/v6n diё u le Cta cong ty c6 phan cゎ nu6c Nhm Trach.
Dё n dり

chiё nl

t,le

Sau khi nghe cac baO clo theo chtrong trinh]D。 l hoi dOng cO dOng thtFOng n

nam 2016 cia COng ty c6 phAn cAp nu6c Nhm TraCh,Dai hOi da tha0 1utt Va bi
quyOt cac noi dung:

QUYET NGHI
l. ThOng qua noi dung,chucng trinh,quy ch6 1am viec va hinh thic bi6u quy6t tai
Doi hoi V6i 100,000/O s6 c6 phan c6 quyさ

n biё u quyё t

tham gia Doi hoi nhat tri

thOng qua.
つ “

ThOng qua Blo clo cia Hoi dδ ng quan tri vё qu`m tri va k6t qua h。
dё ng qutt tri va tき

dOng Cia Hoi

ng thtt vien IIOi dも ng quan tri nttn1 2015 v6i “
100,000/O s6 c6

phan c6 quyё n bi6u quyё ttham gia Dai hOi nhtt trithong qua.
3.

ThOng qua B4o cao cia Ban Kiё m sott vё
qua h。

kё t

qua kinh doanh cia COng ty va k6t

dOng Cta Hoi dも ng quan tri,Giarn d6c cong ty nttln 2015 v6i 100,00%

sO co phan
“ co quyen bieu quyettham gla D。 l hoi nhattrithong qua.

U

Trangtt+

角ま

☆i cだ PN


4.ThOng qua B4o cao tv danh gia k6t qua hOtt dong cta Ban Kiem sott va cia ttng
6i100,000/O sO co phan co quyen bieu quyettharn gla
KiOnl soat vien nttm 2015ゃ 「
Dai hOi nhtt trithOng qua.

5. ThOng qua B4o cao tai chinh da kiem toan narn 2015 v6i 100,000/O sO co phan c6
quyё n biё u quyё ttham gia Dai hOi nhtttrithong qua.
6. ThOng qua k6 hooch phan ph6i loi nhuan,trich lap cac quy va chi tra co tic n加
2015v6i 98,650/O sO co phan cO quyen biOu quyet tharrl gla]D。

l hoi nhat tri thong

qua v6i cac chitiou nhu sau:

STT
I

S6tien

T,le

NQi dung

(dさ ng)

VOn dieu le

75.000.000.000

L91 nhuan SXKD thtrc hien chua phm ph6i

33.030。 372.048

Trich lap cac qu,

III

Qu,dau tlr phtt trien

50/0

1.651.518.602

Qu! khen thu0ng - phric lqi
Qu! khen thucrng CBCNV

50/0

1.651.518.602

2%

660.607.441

2.2

Quy phiC19i CBCNV

2%

660。 607.441

2.4

Quy phiC 19i xa hoi_cOng dOng(*)

ノ%

330。 303.720

3

Quy khen thtFOng ban dieu hanh

3%

990。 911.161

4

LOi nhuan cё n lai sau trich lap qu,

5

DtF kien Chia co tic

1
つ “
つ “

Loi nhuQn cdn

6

14i chua phdn

28.736。 423.682

20%

15.000.000.000

ph6i chuy6n
13.736.423.682

ndm sau

(*)

50% mric trich Qu! phric lgi xd h6i - cQng tl6ng dirng dC chi theo c6c chuong
trinh chung cria T6ng c6ng ty.

7. ThOng qua kO hoaCh San xuat kinh doanh nttm 2016 v6i 100,000/O s6 oo phan c6
quycn bieu quyet tham gla lD。 l hoi nhat tri thong qua v6i cac chi tieu chinh cu the
nhu sau:

STT

CHI TIEU
1

S仕 1

2

San llFOng nl16c tieu thリ

llr∝ lg

nl16c san xu猛

DVT

tt.h〕

lll

m3

12.853.914

rn3

11.954.277

´レ

iang 2/4

`工


STT
3 TOng Doanhthu

1.000d

4 L91 nhuan trtF6C thue

l.000d

122.064.600

5 Loi nhutt sau thu6
5。

19。

272.916

15。

418.332

l Trfch qu,dh tlF phtt tri6n 5%

770。 917

5.2 Trich quy khen thlF6ng phic 19i 5%

770。 917

…Quy khen thlF翫 lg 2%

308.367

…Quy

308。 367

PhiC19i CBCNV 20/0

-Qu,PhiC 19i cong dさ

ng 10/。 (*)

154.183

n15%VDL

11.250.000

5.3

Chitra c6 tic bttg tiさ

5.4

ThuttE Ban qu:h ly,diさ u htt congty 3%

5.5

Loi nhuan cё n lai chtFa phan ph6i

6

462.550
2.163.949

T,sutt LNST/VDL

20,56%

%

7 Cac khoan n6o N
8。

h::ll

DVT I雪

CHI TIEU

1.000d

7.662.

ThOng qua vieC lllliё n nhieln Ong Nguy5n vi6t IIlrng thanh vien IBan kiё

lll11こ

彪)

nhiern k,2013‐ 2018 cia COng ty cO phan cap ntr6c Nhon Trach v6i 100,00"c6
c6phan c6 quyё n bi6u quyё tthallll gia Dai hOi nhtt tri tl 16ng qua…

R4Cッ

9.ThOng qua danh sich tiing ci b6 sung thtth vien Ban kiOm sott nhiem k,
2018 dllcc bau tai Dai hoi,nhlr sau:

Ong Tran Vttn Thiy

_Thanh vion Ban kieln so乱

.

cac th2hh vien BKS da hop va th6ng nhtt bh Ong Tran vttn Thty lam truttlg

BKS nhiem k,2013-2018.
10.ThOng qua TO trinh DHDCD vO mic tiOn llFalg,thふ
Kiё m

lao cta Hoi dOng qu:m trl Ban

sott nttm 2016 v6i 100,00%s6c6phan c6 quyё

n biё u quyё t

tham gia Doi

hOi nhat tri thong qua.Trong d6:

a/Tien llFOng cia Trlr6ng Ban kiem sOat:336.000.000 dOng

b/Thi lao cia chi tich HDQT;th2hh Vien HDQT va thttlh vien Ban Kiem so奮
420.000.000 dOng

:

ll.ThOng qua Tむ trinh DHDCD vieC lva chon COng ty kiem toan Blo c6o tai chinh
nttln 2016 v6i 100,000/O sO co phan co quyen bieu quyettharn gla lD。
thOng qua.

l hoi nhat trf

rang 3/4
夕


12.ThOng qua Tδ trinh DHDCD vieC Sta dOi,bO sung Dieu le cong ty cO ph`流 c節
nu6c Nhon Trach v6i 100,000/O sO co phan co quyen bieu quyettham gla D。
l hoi
nha trithong qua.
Doi hoi dё ng c6 dong giaO cho Hoi dё ng quιtt tri,Ban kiё m sOtt c6 trich nhiem

theo d6i va chi daO Ban dieu htt thtFC hien ding theo n。 l dung Nghi quyCt nay.

、準;hi quyё t duoc Doi hoi dも ng c6 dong thuⅢ 亀niel饉 m2016 ctt COn3 ty C6
phtt ctt nu6C Nhm TraCh thOng qua v6i 1000/0/sO cO phtt c6 quyen bieu quyettham
dlF DOi hoi Va c6 hieu lvc thi h2mh kё tt ng∼ 26/4/2016.
λ′
=
‐CO “
dOng“COng ty;

A化ガ

―UBCKNN;

‐SGDCK Ha Noi;
‐COngty

TM.DttI HoIDONG CO DONG NAM 2016
v TICH HDQT
CONO TY

DOWACO;

¨DQT COngty;
‐Ban Gitt dOc COngty;
‐Ban Ki6m so猛
‐Llru VT.HDQT;

NHON TRttCH

;

uyen(ca。

]I島

Trang

414