Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 7-3-2011 - Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa

• 09/032011

1454

OB503S51110

11181

POOl

• c6 roc; da ~

Ung dQl: 1; 10% bing tifn ~ vi thOng nb!l lrtnh D;j ~JdOni: cA
d6ng tMng qua vi~ chi tri ti~p dQt 2 Ii 20% bing lien mft.

zon,

II. Djah !lItltni: kl ho,th aiD xu4, JUab doub
CAn

CIi "k1 k~ 'lUll.sin xuAt kiDh doW1, diu

til

2010. H9i d6na 'luAu tri dinh hu6ng U ~h

san:autl kiDh doanh, l1!u tv 2011 dA 1finb f)Ji hOi dAna: c6 &ng thtrOng nim 2011 vot mOt sO
chi ti!u cbinh nhu sau:

•. SAnlUQlli khai tMc: 20.000 t4n m1i \juy khll

•
b. NAng sub wOn cAy: 1,94 tAnrba
e.

Sin Itf9Ilg thu mua: 6.000

d. San 1ll9l'8 tihi th\l: 26.000

c. 0i4 bAnk~ bo~;

tAn IIlUqui kM

d.n

Thea huCtnidin dIa Tt;! &lin CNCS Viet Nam ~

tri~ l1tmg. Thy nhita til tbl,fCt! vAdll ~

~

thIridiem Iliy I' SO

ii' bin 2011 clmg ty a! nghi gi4 h6n Ii liS tri~

••• phim

f. Gi' tb.iJlh tieu tb\I blnh 'luAu: -46,47 trieu ~

(U"Cmg

d6 ai' thinh wOn cay c&lg ty

40,99lrieu tt6na.l.
a.

I'

rima; doanh thu: 1.902 tY dokg (trona: d6 doanh thu mkio.h doanlt eao su Ii 1.690 tY dAna).

h. Lqi nhl$1 sau IhIlA cOOi ty m~: 466,31 tY dba:

i. cA tlic: 30% I ~

ai!

I. . Diu til: 138,95 tY dAng (froll8l16 2 dll' All cae IiUKampll':hla

I

Ii 200 tY liAng).

Tb~1l1DbAtde n~iduna: trillb DtJ h~ dA1l1J. d6na
I. K!I qui san xdt kinh dOllJIh,dAu tu vA phAn pMi I9i nhu$n. ob me 2010 vi U ~

san

lCU!tIdnh doanh, dAu tu 2011: nhlliA U~trtn.
2. BAo tao m d\fll8 mile tbu lao cho HDQT vi ban KiAm scat 2010. ~ nghj tY If chi thillw.
kben thm'rni

3. CIlon don vi

v.

chi phi ~t ~

tii chtnh 2011: Tb&ta nb!t trinh Eli)i hOi d6nB cb dOna blm
rong ty nhu uu:cOns tY 1NHH tu vAn kA to4n vl /db tolin v~ Nam (AVA); ~ng ty
TNHH lijch V\l tit vJk tAicll!nh Jd to4n vA kiAm loAn (AASC); cOng ty TNHH Deloitte Vift
Nam vi cbua ty TNHH ki!m tolin. vi tu v4n (MC) vi tte nihi ~ h~l dOlllIc& d6ns gillO
tho HOi ..t6na: qulin tri cbQll nWt trong bOn don vi IrCn d! kib toAn 2011.
kitm

to4n tho

Hf>QT, ban kiAm soM 2011 Ii 0,3% lQi nlNj.o. All thui.

nim.

Chac daM r6na gWn.sAc: l'h6ua nh!t CM tteh HDQr ki!m rOna awn.sAc.

2


I

.I

.09/032011

PHUOCHOA RUBBER J S COMPAHV

1. 53 06503657110

IV. MOt.6

'1180 P 002

v'a.u kb't

I. PhAne6ag Clic t!Wlh vi~1lHDQT vi 8M tAng gi6m

,,&: l:huln

bj l:ho ngAy (faj ~l

c6 a6111

0910312011.
2. BIlll T&lg gi'm "6l: vi pbbna Tai l:hinb-Ke I04n chuin bi Il$ 56

l:&odfi hOi 4&1&e6 ""'ug kbi eo cA l16na ~

s6 liOuHan quaD d!

ball

cAu.

HOi dAna qllAn lri glao cho Ban TAng gi'm clOc16 chI1'c th1Whi~ Iheo 1fUn1lph!p 1,* vi di~ulO

16 chVc hof,t "Ona

l:w.. e6na: !y.

3

•