Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Tổng công ty Pisico Bình Định - CTCP

ry prsrco rirur Drr\rH
c0nc ry cO pnAN

rONc cdrvc

ceNc nd.l xA HQr cH0 NcffiA vq,T NAM
OOc tip - fu ao - Uann p

56: l79/TCT-TCHC

Binh Dinh, ngdy 20 thdng 4 ndm 2016

VB viQc c6ng b6 thdng tin Bi6n
ban vn.Nghi quy6t hep Dpi hQi
d6ng cd ddng thuong niOn 2016
qiaPISICO

Kinh grii:
-

Uf

ban chimg kfrorin Nhd nu6c;
- Sd Giao dich Ch(mg kho6n Hn NQi;
L. T6 chftc cOng bd th6ng

tin:

TEn C6ng ty d?,i chirng: T6ng c6ng ty PISICO Binh Einh - COng ty rO phen

Dfa chi: sa gg Tdy Son, Phuong GhCnh Rang Quy Nhon

EiQn thopi: (056) 3947099

Ngudi thlrc hiQn cdng
d6c Tdng c6ng ty.

.

Binh Dinh

Fa:r: (056)3947029

bO tnOng

2. NQi dung cdng b5 th6ng

-

tin: Ong Nguy6n fan einh -,T6ng gi6m

tin:

Bi6n ban vi Nghi quytit hgp Eai hQi tl6ng cO cl6ng thucmg ni6n 2016 cua
Tdng c6ng ty PISICO Binh Einh - Cdng ty .6 phan.

c6 Bi6n ban s6 28/BB-DIDCD vd Ngh! quyiSt so zlntq-DJECD ngey
20/412016 kdm theo vd dugc daog tii tr6n Website:
Quan hQ cO ct6ng 4 COng bd thhng tin.

*

Chring t6i cam ki5t c6c thdng tin dugc g6ng UO tr6n d6y li dirng sg thft vi
hoan toan chiu tr6ch nhiOm tru6c ph6p luft vA nQi dung th6ng tin d6 c-ong bo./.
Noi nhfin:
- Nhu tr6n;

- Trung tflm Luu ky CK Vi-et Nam;
- Ban Ti5ng Gi6m tl5c;
- Website PISICO;
- C6c phdng nghi€p vu
- Luu:

Ur;nU/n

Kfr:

i( ,i

ax


IONC CONC Tr. PI$CO siNH

DINH cQNG noA xA HQr cHU Ncffia vrtgr NAM

cdNc rv co pnAN
36: J9 AfQ-DHDCD

DAr Her

ooxc

DOc l6p

-

TrI do - Henh phlic

Binh Dinh, nsdy 20 thdng 04 ndm 2016

"6\KTHX*&.,c

NrtN NAM

znLG

Cdn cri LuQt Doanh nghiQp hiqn hanh;
Cdn cri Ei6u le hien hanh cria T6ng c6ng ty PISICO Binh Dinh - CTCP;

Cin cir Bi6n b6n cuQc hgp DFDCD

thudrng ni6n n6m 2016 cira T6ng c6ng
ty PISICO Binh Dinh - CTCP ngdy 201412016.

QUnrr NGH!:
1/ Th6ng qua c6c b6o c6o ho4t tIQnS cfra HQi ddng quf,n tri, Ban ki6m
soft, T6ng Gi6m tl5c nim 2015 vi k6 hopch ho4t tlQng 2016 nhu sau:
1

.1/ KOt qu6 hopt dQng s6n xu6t kinh doanh n6m 2015:

Doanh

thu :352.466triQu

d6ng

Lgi nhufln :22.654 triQu ddng
sin xu6t kinh doanh ndm 2016:

I .21 KC hopch hoqt dQng

Doanh

thu : 426.L51 triQu d6ng

Lgi nhu6n :24 .556triQu ddng
1.3/ K6 hopch dinh hucmg dAu tu ph6t tri6n nim 2016: th6ng nfr6t
trucrng vi dinh hu6rng dAu tu theo b6o c6o dd trinh tpi Dpi hQi.

ctli

Ti le bi6u quy6t nh6t tri li loo%
2/ Th6ng qua B6o c6o tiri chinh C6ng ty me vh B6o c6o tiri chinh hgp
nn6t nim 2015 dugc ki6m todn b0i cdng ty TNHH ki6m to6n D.T.L - chi

nhinh Mi6n trung.

li

Ty l9 bi6u quy6t nh6t tri

100%

3/ Th0ng qua phwrng 6n chia cA trfrc vh
sau thu6 2015:

Lsi 3hu{1'_l}JhI6
" "_
tqi *Iyl"_
nhufn .
Phffn pn6i
rn$
nlai$
Chia cd tuc b6ng

r.i;h iA; dy

trich lfp cic qui tir lgi nhu$n

20.935.137.617
.

--... ':..

S%/YEL

:

;d;ffiil t iil l$;iqt,h"a" ;;; ;h#

20.401.792.000
13.750.000.000
3.140.271.000


2.3 | frictr qu! khen thu&ng,

phric

lqi 15% lqtnhufln

|

3.t40.27t.000

- Trfch qu! khen thudng 60%

1.884.162.6A0

- Trich qu! philc lqi 40%

1.256.108.400

2.4 | frictr qu! thucmg Ban di6u hdnh

3

sau thu6

371.250.000

Lgi nnu4n cdn l4i tlng quf rlflu tu

Ti

lC bi6u quytit nhdt

4tKii ho4ch phfin ptrSi

"6

phrf,t

tri6n

533.345.617

tl}%

tri ld

t,frc 2016:

6,2"/olv6ntlidu l0

Ty le biOu quy6t nh6t tri Id to}%
5/ Th6ng qua viQc lga chgn C6ng ty ki6m toin A6 m6m tofn b6o c6o
tii chfnh nim 2016 li riy quyin cho HDQT chri tl0og lga chgn pht hgp voi
quy tlinh.

Ti 10 bi€u quyrit nh6t trf ld IOO%
xic ilinh ti6n lucrng, thir lao thgc hiQn nlm 2015
cria thinh vi6n qu4n $ lir: z.7gL,triQu tl6ng; Vir thSng nh6t phuong 6n tidn
Iucrng vir thir tao k6 ho4ch nIm 2016 cria thlrnh vi6n quf,n ly nhu sau:
6/ Thdng qua b6o c6o

- Qu! tiAn lucrng kt5 hopch ndm 2016 cria Chri tich FDQT chuy6n trdch,
,
T6ng Gi6m d6c, 3 Pho T6ng Gi6m d6c, K6 to6n tru6rng:2.790
triQu d6ng.

- QuI tiAn luong kti hoach ndm 2016 ctra Trucmg Ban ki6m so6t chuy6n
trdch:216 tri$t ddng

-

Thn lao cta Thanh vi6n FDQT kh6ng chuy6n tr6ch: 4,0

triQu

d6ng/ngudi/th6ng.

-

Thn lao ctra Thenh

vi6n

BKS kh6ng chuy6n trdch: 2,0

triQu

dOng/nguoi/thang.

fi

rc bi6u quy€t nhtit

trl ld 100%

EHDCD T6ng cdng ty PISICO - COng ty c6 phAn giao cho FDQT chi
dpo, t6 chric thlrc hiQn c6 higu qui Nghi quyet vi cdl nQi dung dugc DHDCD
thuhng ni6n nim 2016 bi6u quytit thdng qua theo dirng quy dinh cria Di6u lQ vd
ph6p Iuflt.

Nghi qpy6! ndy dugc Dai hOi d6ng
qua bi6u quy6t ddng j v6i q rc rc0%.1.

cO d6ng thudrng ni6n n6m 2016 th6ng

Noi nhpn:
- Quy c0 d6ng;
- HDQT, BKS PISICO;
- Ban diAu hanh TCTy;
- C6c phdng NV TCTy;
- Luu VT.

w

/s,

cit


r6Nc c0Nc rY PISrco siNH DINH

pnAN
sot"2- I BB-DHDCD
c0Nc

ry

cO

ceNG noA xA nQl cn0 Ncnia vnsr NAM
pOc tOp Tu do Henh phlic
Binh Einh, ngdy 20 thdng 04 ndm 2016

BITN BAN HoP
DAr Her BONc co D0NG rHrItNc NrtN NAvr zw6
Vdo hic 08 gid ngey 20 thang 4 ndm 2016, tai HOi trucmg tdng 7, v6n phdng
c6ng ty PISICO, 99 Tdy Scrn, iry. Quy Nhcrn, Binh'Dinh; r"6ng JOng ry pISICO
J6ng
Binh Dinh - CTCP ti6n hanh Dai hOi tt6ng co dong thucmg ni6n n6m zoto.
r. puAN

rutl xrrAr - c0nc rAc rO crrUc oar nor:

1. Co c6u c6 tl6ng vh

tl4i diQn c6 ddng tham dF D4i hQi:

- Thay m{t Ban

tO chric D4i hQi, 6ng Th6i Minh Trung dd b6o c6o co c6u c6
ddng vd dpi Aigr, cO cl6ng tham OU bffOCE thuong ni6n n6m 2016.

- Thanh phan tham dg: (c6 danh

s6ch c6 dOng dU Eai hQi kdm theo).

m.l.

A a -^
Tdng sd c6 tl6ng
cria c6ng ty ld2g4 c6 d6ng,

s&

htu 27.500.000

c6 phAn.

TOng sO cO dgtg vd d4i diQn riy quyen cO d6ng tham
{g EHDCD thudrng ni6n
ndm2016 ld:122 cO d6ng,.tfai diQn cho 215 cO AOng vdi s6 cO phAn 27.370.i00 c6
phAn, chi6m 99,53o/o rOt, ei6u lQ.Can cri khoin 1, diA;18 cria pidu fC PISICO
Ai6u
"A
kiQn ti6n hanh hgp DHDCE thudng ni6n thi ty lQ gg,53%
r16m b6o diAu fcien ii6"

henh Dai hQi.

li

2. Bffu Dohn Chri tich,

Thu kf D4i hQi:

- Doirn chri tich g6m:
+ 6ng: Nguy6n Etrc HuyQn - Chri tich HDQT

+ Ong: Nguy6n T6n Binh - TV HEeT, T0ng gi6m cl6c
+

Bi Nguy6n Thi Ngs. Anh - Ph6 tong gi6m d5c, chri

tfch c6ng dodn TCTy

- Thu Kf tlai hSi g6m:
+ 6ng: Nguy6n Tuong Linh - Trucrng phdng DAu tu ph6t fi6n
+ Ong: Nguy6n Hoang Hei - ph6 phdng Tai Chinh - Kti toen
Eai hQi nh6t tri thdng qua voi t'j
3. Th6ng qua Chuong

lQ

bi6u quy6t tO}%

trinh D4i hQi:

- Dai hQi nghe 6ng: Nguy6n Dric HuyQn - Cht tich HEQT b5o c6o chucrng
trinh ldm viQc cria DHECD thunng ni€n ndm 2016.
- Dai hQi nhdt tri th6ng qua v6i

tf

lQ

bieu quyiSt 100%.


4. Th6ng qua quy cnd Ogi trQi:

Ong: Nguy6n Dric HuyQn - Thanh vi6n Dodn
DHDCE thudng ni6n n[m 2016
Eai hQi ntr6t tri th6ng qua vdi

tf

lQ

cht tich - 86o c6o quy ch6

bi6u quyrit tO}%

PHAN THTT HAI -

THAO L

V,A.

BI

DAI TIOI
A/ D4i hQi de nghe cic b6o c6o:
- B6o c6o ki5t qui ho4t ctQng sin xu6t kinh doanh ndm 2015, kiS hoach SXKD,
ho4ch c6 tric vn dinh hudng dAu tu ph6t tri€n ndm 2016 cta TCTy do Ong NguyEn
T6n Binh, Thinh vi6n HDQT, TGD trinh biy.
kt5-

- Td trinh th6ng qua 86o c6o tii chinh COng ty mq vd B5o c5o tdi chinh h-o. p
nh6t nam 2015 cria PISICO dd dugc ki6m to6n dQc iAp ("0 b6o c6o kdm theo) do 6ng
ThAi Minh Trung - Kti to6n truOng TCTy trinh bdy.
- 86o c6o cria HQi itOng quan tri vA quan tri vd k6t qui hopt dQng cria HQi tl6ng
quin tri vd tung thAnh vi6n HQi tl6ng quan tri do 6ng: Nguy6n Erlc HuyQn - Chri tich
HDQT trinh biy.
- B6o c6o ho4t {Qng cria Ban ki6m so6t ndm 2015 do Ong Nguy6n Trgng
Phudc - Trunng Ban Ki6m so6t trinh bdy.

- Td trinh lpa chgn COng ty kiiSm torin tlQc lflp di5 ki6m to6n 86o c6o tii chinh
nim 2016 do Ong Nguy6n Trgng Phu6c - Trucrng Ban ki€m so6t trinh bdy.
- Td trinh v0 viQc th6ng qua phuong 6n chia

cO

nhu{n sau thud ndm 2015 do Ong Nguy6n Dric HuyQn

-

tuc vi trich l{p c6c qu} tir lqi

Cht rich HEQT trintLbdy.

- Td trinh b6o c6o x6c dinh tidn luong, tht lao thUc hi$n ndm 2015 vd phucrng
rin ti0n luong, tht lao k6 hopch ndm 2016 cria thanh vi0n quan ly do ba Nguy6n Thi
Ngec Anh - Ph6 t6ng gi6m et6c trinh bdy
B/ Dgi hQi de

thio lufn vi bi6u quy6t th6ng qua c{c v6n tldi nhu

sau:

1- Thdng qua 86o
96o cria HQi el6ng quin tri,Ban ki6m so6t, Tdng Gi6m- dOc v€
.
qu6
k6t
ho4t dQng sin xu6t kinh doanh ndm 2015; k6 hopch SXKD, k6 ho4ch c6 tuc vd

.

dinh hucyng dAu tu ph6t tri6n n5m 201,6.

Dai hQi ntr6t tri th6ng qua vdi tOng s0 phiiSu bi6u quyi5t rcA%

,

2. Th6ng qua th6ng qua B6o c6o tdi chinh COng ty mq vd Brlo c6o tdi chinh hqrp
nh6t n[m 2015 cria PISICO dd dugc ki€m to6n dQc lfp.

Eai hQi ntrAt tri thOng qua vdi t6ng sd phiiSu bi6u quytit LAO%

3. Th6ng qua phuong an chia c6 tric vd trich 14p c6c qu!
nam 2015.

tt lqi nhuQn sau thu6

Dai hQi ntr6t tri thdng qua vdi t6ng sd phitiu bi6u quytit rcO

yo

2


4. Thong qua lga.rhq, cong ty ki6m toan ilQc 10p d6 \i6m toiin Bdo c6o tdi
chinh ndm 2016: riy quy6n HDQT chri cI$ng lua chgn don v! kitim toan20l6 phi hqrp
vdi quy dinh.
Dai hQi nh6t trf thdng qua vdi t6ng sd phiilu bi6u quytit 100%

5. Thdng qua b6o cito xirc dinh ti6n luong,
ndm20l6.

thi

lao thpc hiQn ndm 2015 vd

phucrng 6n ti6n lucrng, thir lao k€ hoach

Dai hQi ntr6t tri th6ng qua vdi t6ng

sO

phiiSu bi6u quyi5t

t}O%

IIU PHAN TI{TI TII: CAC THU TUC KET THUC DAI HOI
1. Th6ng-qua bi6n

bin vir nghi quyiit rl4i hQi:

Thu ky trinh bdy bi6n ban vd nghi quy6t ctai hQi tt6ng thucrng ni6n nim 2016
Eai hQi nhAt trf th6ng qua vdi t6ng sd phitiu bi6u quytit t}O%

2. DHDCD TCTy PISICO - Cdng ty CP nhft tri giao cho:
- HDQT C6ng ty chi d4o, tO chric thpc hi-6n- c6 hiQu qui nghi quy6t vi c6c nQi
dung dd tlugc EHECD thulng ni6n nim 2016 bi6u quytit th6ng qua theo dring quy
rlinh cria phSp luflt.

- BKS TOng c6ng ty ki6m so6t viQc ch6p hanh nghi quyi5t cria DHDCD vd c6c
n$i dung d6 dugc DHDCE thudng ni6n n5m 20t6 bi6u quyi5t thdng qua theo dring quy
dinh cria phdp luflt.

Eai h6i k6t thric vdo hic 11h00 cirng ngdy

rHu Kv

./
/

/
,4,(,,"'(uL"L-"-t/

l'

T/N[ EOAN CHU TICH
CHU TQA

ffi*\
8lN"t!

,,W%,tuWgl-f

WONW