Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Ngày 26/04/2008, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã ck: RAL) đã tổ
chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007. Số cổ đông tham dự Đại hội là : 120 cổ
đông đại diện cho 8.366.862 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 72,76% tổng số cổ phiếu có quyền
biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty đã nhất
trí thông qua các vấn đề sau:
Nội dung 1: Phê chuẩn BCTC năm 2007 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2008:
Đại hội đã nghe và nhất trí thông qua BCTC năm 2007 của Công ty CP Bóng đèn Phích nước
Rạng Đông đã được kiểm toán bởi Công ty AASC và HĐQT phê chuẩn.
Đại

hội

đã

biểu

quyết

với

tỷ

lệ

100%

phiếu

thuận.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc giao HĐQT lựa chọn 1 trong các Công ty kiểm toán : AASC,

Eam & Young, PWC (Price Waterhouse Coopers), KPMG, Grand Thornton để kiểm toán BCTC
năm 2008 với chi phí hợp lý và đảm bảo tiến độ thời gian nộp hồ sơ các báo cáo theo quy định
của UBCK Nhà nước
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% phiếu thuận.
Nội dung 2 : Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2007:
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% phiếu thuận.
Nội dung 3: Phê duyệt tổng số tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2007:
HĐQT là 162.000.000đ, trong đó Chủ tịch và Phó chủ tịch 3.000.000đ /người/tháng, các thành
viên khác 2.500.000 đ/người/tháng.
Ban kiểm soát là 75.600.000đ, trong đó: Trưởng ban 1.800.000 đ/người/tháng, các thành viên
khác 1.500.000 đ/người/tháng.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% phiếu thuận.
Nội dung 4: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008:
Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 do Tổng giám đốc trình
Đại hội
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% phiếu thuận.
Nội dung 5: Mức chi trả cổ tức năm 2008:
Đại hội đã biểu quyết thông qua mức chi trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ 20% trên vốn Điều lệ và
trả bằng tiền mặt. Trong đó: Chi trả cổ tức đợt 1 là 8% vào dịp Quốc khánh 2/9/2008, chi trả cổ
tức đợt 2 là 12% vào dịp kỷ niệm truyền thống của Công ty 28/04/2009, 30/04/2009 và 1/5/2009.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% phiếu thuận.
Nội dung 6: Tổng số tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và ban kiểm soát năm 2008 Bằng
mức thù lao năm 2007


Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% phiếu thuận.
Nội dung 7: Đại hội giao HĐQT và Cơ quan điều hành:
Quyết định các cơ chế, thủ tục pháp lý cần thiết gắn trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi giữa
người lao động và Công ty nhằm chống chảy máu chất xám đối với đội ngũ cán bộ quản lý, nhân
viên kỹ thuật và nghiệp vụ, các công nhân lao động nòng cốt tích cực giỏi nghề và để ổn định lực

lượng lao động.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% phiếu thuận.